Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

161. Украденные миллиарды.

«Новая газета», 27 мая 2002 г. *** «По данным «Тан», «Руником» хорошо знаком женевскому правосудию, поскольку неоднократно фигурировал в расследованиях по отмыванию российских денег.
Дата: 06.03.2003 Копия в Google

162. Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк.

Оригинал этого материала © Wall Street Journal, 18.02.2000, Перевод: InoPressa.ru Два российских банкира могут стать ключевыми фигурами в расследовании вокруг Бэнк оф Нью-Йорк Пол Бекетт, Энн Дэвис и Эндрю Хиггинс Два молодых московских банкира могут дать ключ в руки американских правоохранительных органов, стремящихся получить информацию о так-называемых российских олигархах и возможных преступных элементах, которые могут быть причастны к отмыванию российских денег через Бэнк оф Нью-Йорк.
Дата: 19.02.2000 Копия в Google

163. Алексею Кнекову "восстановили справедливость" заочно.

... последующим отмыванием денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в размере 139 млн рублей. Хорошевский суд рассматривал дело супругов с ноября 2022 года, но приостановил слушания, потому что подсудимые, находившиеся под подпиской о невыезде, перестали приходить на заседания», — пишет «Коммерсантъ». В итоге судебное решение было вынесено заочно, поскольку сейчас, по данным издания, супруги могут находиться в Черногории. Адвокаты Кнековых уже обжаловали его. "Коммерсант", 03.04.2024, "К деньгам компаний ...
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

164. Deutsche Bank заплатит США $425 млн за "алхимию" на $10 млрд.

Летом 2015 года стало известно, что Deutsche Bank начал внутреннее расследование в московском подразделении из-за подозрений о возможном отмывании денег российских клиентов. В докладе об итогах проверки банк сообщил, что выявил «системный» провал в процедуре внутреннего контроля, предназначенной для предотвращения отмывания денег.
Дата: 31.01.2017 Копия в Google

165. Кристально чистое отмывание.

Всего в полиции оказались восемь человек — кроме самого Романова, его жены и родственников на вилле были задержаны его адвокат Амадо Хайме Састре, его налоговый консультант и некий предприниматель, предоставлявший для отмывания денег счета и подставных лиц. Романову полиция отводит ключевую роль в схеме по отмыванию преступных доходов, действовавшей в нескольких странах Европы.
Дата: 13.12.2013 Копия в Google

166. Liberty Reserve вменяют 55 млн незаконных сделок на $6 млрд.

— Врезка К.ру] [NEWSru.com, 29.05.2013, "ФБР накрыло "самую масштабную в истории систему отмывания денег": обыски и аресты в 17 странах": Сайт "прачечной" закрыли в четверг, накануне ареста ее владельца.
Дата: 30.05.2013 Копия в Google

167. Вера мыла евро.

Его предшественник Анджело Калойа был вынужден покинуть пост из-за скандалов, связанных с отмыванием денег мафии и обвинений в непрозрачной кредитной деятельностью.
Дата: 22.09.2010 Копия в Google

168. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

Роль выше указанных новых компаний до конца не ясна, но многие эксперты подозревают, что это часть механизма для отмывания денег, заработанных Eural.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

169. "Майами наш":

Возможно, именно тогда, в заключении, он установил связи с мафией и ЦРУ. В другой раз Саттер был замечен при попытке приобрести российские зенитные ракеты в одной из стран Средней Азии, а в 1998 году был арестован за сговор с итальянской мафией с целью совершения биржевых афер и отмывания денег.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google

170. Как "воры в законе" с Церетели казино делили.

Им предъявили обвинения в "отмывании" денег и неуплате налогов.
Дата: 07.02.2012 Копия в Google

171. Борис Березовский как "Стрингер".

Что касается характеристики фирмы "СПАГ" как "центра по отмыванию денег в Европе".
Дата: 30.07.2003 Копия в Google

172. Непуганый Пугачев.

Межпромбанк и сотрудники С.Пугачева назвались в прессе по поводу международного расследования о возможной причастности к отмыванию денег фирм "Мабетекс", Benex, "Bank of New York" и "European Federal Credit Bank Ltd" (остров Антигуа).
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

173. Генерал Гамов был "царь и Бог над рыбаками".

Отмывание денег на Хоккайдо, содержит спортивную школу. 7. Челс (Холмск) — наркотики, проституция, оружие. Контролирует большое количество рыболовных предприятий. Связи с японской мафией в Саппоро. Сбыт морепродуктов в Отару и Вакканае на Хоккайдо. 8. Лика-ликинские (Южно-Сахалинск) — убийства, отмывание денег, посредничество в сбыте морепродуктов.
Дата: 05.06.2002 Копия в Google

174. Российское жульничество

Они заявили, что деньги отмывали на четырех счетах в Bank of New York и на одном банковском счете Republic National Bank, который также находится в Нью-Йорке. Где эти деньги теперь, они не знают. Новая цифра на 5 миллиардов долларов больше той, что фигурировала ранее. "Отмывание денег" - юридическое обозначение, которое относится к криминальной практике частого получения неправедной прибыли и прокрутки ее через несколько банковских счетов до тех пор, пока она не приобретет вид прибыли от ... Копия в Google

175. Банк сдал Дмитрия Фирташа за "отмывание" в Louis Vuitton.

Потому что г-н Фирташ сделал безналичный платеж и BAWAG-PSK (австрийский банк, обслуживающий Louis Vuitton) сообщил о нем в полицию из-за подозрений в отмывании денег", — говорится в материале издания. По данным Format.at, Д.Фирташ попытался рассчитаться за покупки картой своей компании Scythian Consulting, что и было расценено BAWAG как попытка в отмывании денег.
Дата: 24.03.2015 Копия в Google

176. Швейцария как зеркало Кремля.

— Назовите российских чиновников, имеющих отношение к отмыванию денег через «Бэнк оф Нью-Йорк» и его структуры.
Дата: 26.06.2000 Копия в Google

177. Феликс Медведев превращал баксы из России в золото.

Феликс Медведев превращал баксы из России в золото Минюст США обвинил россиянина в отмывании $150 млн через фиктивные контракты на поставку оборудования с фирмами-пустышками Оригинал этого материала © ИА "РБК", 01.05.2023, В США россиянина заподозрили в отмывании $150 млн, Иллюстрация: @CorruptionTV Лилия Пашкова Проживающего в США россиянина Феликса Медведева обвинили в отмывании денег и ведении бизнеса без лицензий, говорится в сообщении американского Минюста.
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

178. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

В январе 2018 года Агентство по финансовым расследованиям Британских Виргинских островов, которое занимается делами о финансовых нарушениях и отмывании денег, заинтересовалось Takra Management и направило запросы регистраторам по ее поводу.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

179. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

Они доказывают: компания содействовала уклонению от уплаты налогов и отмыванию денег в крупных размерах, в том числе путём подделки документов.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

180. Сингапурский капкан Эмиля Гайнуллина.

По-видимому, она связана с расследованием об отмывании криминальных доходов, которое начал в 2017 году центральный банк ОАЭ. Похоже, что Эмиль Гайнуллин и его супруга не смогли объяснить властям Эмиратов происхождение своих капиталов, и потому столкнулись с угрозой блокировки счетов. Семья, якобы, закрыла свои счета в банках Emirates NBD и NBAD (в настоящее время — FAB) и перевела деньги в страны, которые могли показаться ей более спокойными.
Дата: 13.03.2019 Копия в Google