Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Рейтинг яхт "Русского Forbes" — 2018.

Большинство миллиардеров предпочитают скрывать владение лодками в целях конспирации и налоговой оптимизации, поэтому они ходят под флагами Британских заморских территорий — например, Бермудских и Каймановых островов.
... 85 2017 110 Игорь Макаров 46 16 Here Comes The Sun 83 2016 125 Александр Джапаридзе 61 17 Alfa Nero 82 2007 105 Андрей Гурьев 26 18 Kibo 81,8 2014 105 Александр Мамут 42 19 Tango 77,7 2011 110 Виктор Вексельберг 9 20 Anastasia 75,5 2008 80 Владимир ...
Дата: 06.07.2018 Копия в Google

122. Лидер ОПГ Пискарев держал ресторан "Щит и меч" на Лубянке.

Установлено, что в декабре 2008 года члены банды Кости Большого расправились с сотрудником отдела по борьбе с налоговыми преступлениями УВД ЦАО Москвы Романом Масловым.
На счету банды, по оперативной информации сыщиков, около 45 убийств, совершенных за 20 лет. Доказать на данный момент следователям удалось лишь 18, включая и убийство мэра Сергиева Посада.
Дата: 16.01.2018 Копия в Google

123. "Кто к президенту может зайти, тот уже не лоббист, а игрок".

Очередная бизнес-ассоциация 18 декабря предложила парламенту исправить эту ситуацию, хотя предыдущие попытки всегда заканчивались ничем.
Иногда свидетели выпрыгивают из окна», — флегматично излагает он. Потом приводит более будничный пример: «Например, налоговая выставила неуплату на 10 миллионов рублей, то есть это уже особо крупный размер.
Дата: 25.12.2017 Копия в Google

124. Приговор в натуре.

Так, один сотрудник приобрел Mitsubishi Lancer за 250 тыс. руб., а в договоре с «Натур продуктом» была указана сумма 20 тыс. руб. На вопросы покупателей отвечали, что «это для налоговой», «предприятию нужны живые деньги» или говорили, что «это не их дело». [Kazanfirsn.ru, 18.10.2017, "Казанские топ-менеджеры обвиняются в присвоении 160 млн рублей международной компании": По факту всем заправлял Владимир Поляков.
Дата: 23.10.2017 Копия в Google

125. Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус.

Игорь Сычев предъявил "Фосагро" бонус Экс-менеджер судится в Лондоне с холдингом и его акционерами Андреем Гурьевым и Игорем Антошиным за 1% акций Оригинал этого материала © Forbes.ru, 18.09.2017, Дела офшорные, Фото: РИА "Новости", "Фосагро ...
... Parmas Corporation и белизский офшор Avec Ltd. Сычев требует передать ему 1% акций компании или выплатить их стоимость ($55,8 млн на 15 сентября на Лондонской бирже) и $8 млн наличными за оказанные «Фосагро» услуги по урегулированию налоговых споров ...
Дата: 19.09.2017 Копия в Google

126. Украинские менялы.

Как утверждает издание bihus.info, сеть избегает сдачи налоговой отчетности.
Александр Турчинов в своей е-декларации за 2015 год сообщил, что его жена Анна Владимировна Турчинова владеет долей размером 18,71 % в уставном капитале ООО "Институт экономики и права".
Дата: 05.05.2017 Копия в Google

127. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Комбинат вместо завода Вместо собственника у «Красного Октября» был комитет кредиторов, вспоминает Герасименко: в него помимо структур «Ростеха» входили поставщики металлолома, банки, энергетики, водоканал, налоговая.
В апреле Альфа-банк потребовал от «Красного Октября» досрочно расторгнуть кредитный договор и погасить оставшиеся €18,3 млн. Причин для этого несколько, сообщил представитель банка: ухудшение финансового положения, судебные иски в отношении комбината ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

128. На чем ездит власть.

Федеральная налоговая служба распоряжается бронированной Toyota Camry за 6,2 млн руб. (тоже в собственности дагестанского управления).
У Управделами президента другие лидеры — три BMW 760 за 24,4 млн, 18,6 млн и 17 млн руб. Первые два — на балансе транспортного комбината «Россия», на одном из них ездил бывший управляющий делами президента Владимир Кожин, писали «Синие ведерки».
Дата: 12.01.2016 Копия в Google

129. На смену "кущёвским" пришли "бударинские".

СООБЩЕНИЕ ПОСТУПИЛО 18.12.97 Г В 09.00 ВЫЕЗД В 09.10. В ИЮЛЕ-АВГУСТЕ 1997 Г В КАРАСУНСКОМ ОКРУГЕ НА ЗАО "КУБАНСКАЯ МАРКА" ПО УЛ. ЕССЕНТУКСКАЯ,8 ПРОВЕДЕНА ПРОВЕРКА, В ХОДЕ КОТОРОЙ УСТАНОВЛЕНО, ЧТО ГЕН. ДИРЕКТОР БУДАРИН ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ 1954 Г Р ...
Проверяемый имеет обширные связи в административных органах, в т.ч. решал все деловые вопросы с начальником налоговой инспекции края Перонко Иваном Александровичем, председателем правления Сбербанка РФ по КК Митягиным Александром Алексеевичем и мэром ...
Дата: 09.12.2015 Копия в Google

130. "С него просили сначала 15%".

<> "…18 апреля 1996 года ожидается собрание предпринимателей, организованное под угрозой расправы Киселевым В. В., которое, по информации источников, будет происходить в элитном клубе "2004", на котором ожидается выступление первого заместителя мэра ...
Или что Сердюкову, когда он еще бегал в малышевских на третьих ролях (поджигал ларьки, набрасывая на них горящее одеяло)и заходил в Ленсовет в малиновом пиджаке с цепью, наняться в налоговую к Зубкову посоветовали милиционеры, чтобы "иметь легальный ...
Дата: 08.06.2015 Копия в Google

131. Квадратные метры для первой жены Сердюкова и отпрыска.

Вот, например, сдает в аренду недвижимости для Федеральной налоговой службы. В августе приобрел здание, в декабре успешно сдал его ФНС за 9.5 млн: Но зачем амбициозному бизнесмену ограничиваться одним зданием 15 000 м2? Можно ведь приобрести весь промышленный квартал. Что Сердюков-младший этим летом и сделал. Теперь у него есть и несколько складов, диспетчерская, насосная станция, котельная и мазутное хозяйство. 18 зданий всего. Промзона Сергея Сердюкова. Выписки на 18 зданий Таблица Но это ...
Дата: 20.03.2015 Копия в Google

132. Николай Азаров осваивает Австрию.

... тоже в 18 районе, на другой улице. Украинцы в Вене прошлой зимой часто проводили там митинги, — удивляется мой проводник по венским улицам с непроизносимыми названиями. — Все правильно, — отвечаю я. — Официально Алексей Азаров жил на Пётцляйнсдорфер-Штрассе. Но у него еще было несколько домов в Вене, о которых никто не знал и о которых я сам до сих пор не писал. Этот на Штрель-Гассе — один из домов Азарова в Вене. Дом на Пётцлянсдорфер-Штрассе Пока Николай Азаров трудился главой налоговой ...
Дата: 23.12.2014 Копия в Google

133. Экс-следователь из "списка Магнитского" подал на Браудера в Мещанский суд.

... ограничительные меры одобряет и принимает Совет ЕС. 16 человек из этого списка уже были внесены в американский "список Магнитского" из 18 фамилий, причастных, по мнению американских законодателей, к нарушениям прав человека в РФ и гибели Магнитского ...
— Врезка К.ру] — Карпов планирует доказать в суде, что не имеет отношения к событиям, которые трактуются американскими и европейскими властями как «убийство Сергея Магницкого», «кража из налогового бюджета РФ огромных сумм денег» и другие, подобные ...
Дата: 15.08.2014 Копия в Google

134. Ростовщики.

Судя по акту проверки налоговой инспекции, в «Ростов» Роман Губник уже переходил на правах свободного агента. Синама на миллион Сделка с продажей Романа Губника, образовавшая дыру в бюджете «Ростова», оказалась не единственной, в которой принял участие агент Виктор Коларж. 18 июня 2012 года ростовчане заключили агентское соглашение со Sport Invest International на оказание услуг по переходу из «Ростова» в польский клуб «Заглембе» футболиста Михаила Пападопулоса.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

135. Ходорковского помиловали через Берлин.

В 18.00 МИД ФРГ подтвердил: Ходорковский приземлился в Берлине, туда же вылетели его родные.
... недавно, когда был риск третьего дела, и сразу после ареста бизнесмена — и всегда они говорили, что это не главный фактор риска, что уголовной срок за налоговые преступления — обычное дело и в западных странах, просто вы сделали это некрасиво и грубо ...
Дата: 23.12.2013 Копия в Google

136. "Перед конкурсом раздается звонок из Генпрокуратуры".

... до банкротства винницкие налоговики заподозрили «Олквин» в создании видимости товарных поставок компании «Ісіда Лайф» на сумму около 30 млн грн. Налоговая требовала от компании заплатить 10,6 млн грн. Все названные компании присутствуют в списке ...
... 24.02.2011 Будівельно-монтажне управління 2005 АРК, г. Симферополь, ул. Кирова, д. 1 А Лейченко Игорь Олегович приобретено 18.10.2010 «Велунд Крим» АРК, г. Симферополь, ул. Карла Либкнехта, д. 32, кв. 2 Боровик Андрей Иванович приобретено 15.04.2011 ...
Дата: 26.06.2013 Копия в Google

137. "Темники" Сергея Арбузова.

[...] *** Оригинал этого материала © Oligarh.net, 18.02.2013, Фото: via ukrnews24.com "Темники Арбузова" или жажда власти Максим Пересветов Сергей Арбузов Слово “рекомендация” означает давать совет, высказывать мнение относительно того, каким образом ...
В качестве дополнительного “стимулирования” — “визиты вежливости” налоговой и прочих силовых структур в редакции СМИ. Фактически, стремление вернуть на Украину государственную цензуру.
Дата: 20.02.2013 Копия в Google

138. Залог уволок.

В распоряжении нашей редакции оказались документы о покупке-продаже объектов недвижимости в Москве с участием НРБ. Думаем, информация будет интересна и налоговым органам, и правоохранительным.
Выставил на продажу украденные здания за 18 млн долларов?..
Дата: 17.01.2013 Копия в Google

139. Вобла, сало и жвачка: кто и как освоил рынок солдатского питания с оборотом $1,9 млрд.

Когда 8 февраля этого года, когда по информации пресс-службы МВД, оперативники управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России задержали с поличным при получении 18 миллионов рублей отставного полковника МУРа Александра ...
... из Федеральной налоговой службы, где возглавляла управление налогов и сборов с алкогольной и табачной продукции. В Москву она тоже перебралась вслед за Сердюковым. В 2007-ом. Из Санкт-Петербурга, где несколько лет руководила межрайонной налоговой ...
Дата: 14.12.2012 Копия в Google

140. Кредиторы "заложили" Олега Михеева.

8. Согласно информации прокуратуры Волгоградской области, СЧ СУ УМВД по г. Волгограду, УФСБ по Волгоградской области в отношении Михеева О.Л. и иных лиц 18.10.2001 года было возбуждено уголовное дело по признакам ст. 165 ч.2 УК РФ. Расследование по ...
... возбуждались уголовные дела (приостановлены), подтверждающие мошеннический и мнимый характер сделок с чужим имуществом; — привлечен налоговыми органами к налоговой ответственности за неуплату НДФЛ на сумму порядка 30 миллионов рублей за 2009 год ...
Дата: 30.10.2012 Копия в Google