Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

581. Миллиардная схема Алексея Шапошникова.

Как говорит сам политик, избравшись в 2014 году в Мосгордуму, он уже не вникал в дела своего бизнеса.
Дата: 05.06.2020 Копия в Google

582. Тайные коттеджи депутатов Мосгордумы.

В 2014 году санаторий был ликвидирован юридически, но сама недвижимость осталась.
Дата: 20.12.2019 Копия в Google

583. Тимуру Исхакову предъявили растрату.

Как полагает следствие, не позднее 1 октября 2014 года топ-менеджерами банка, «хорошо осведомленными о его реальном финансовом состоянии и имеющихся проблемах», была запущена криминальная схема по выводу активов.
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

584. Ковальчуки прикрылись от санкций наукой.

«Зест», в свою очередь, тоже фактически не является самостоятельной компанией, оставаясь лизинговым подразделением «Банка Россия», В 2014 году банк сообщил, что «Зест» больше не является его дочерней организацией, но в его отчетностях компания до сих пор фигурирует в числе аффилированных.
Дата: 03.04.2019 Копия в Google

585. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

Только за период с июля 2013-го по апрель 2014 годах речь идёт о 67,4 млн долларов.
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

586. В "Партию" принимают обвиняемых.

Владелец магазинов бытовой техники «Партия» 49-летний Александр Минеев, напомним, был убит в подмосковном Королеве в 2014 году.
Дата: 05.02.2019 Копия в Google

587. Кремлевская "крыша" Руслана Ростовцева за $2 млн.

Документ содержит данные об операциях по счёту в период с 9 июля 2013-го по 10 апреля 2014 года.
Дата: 11.01.2019 Копия в Google

588. Лже-умершего одессита Дмитрия Малиновского "воскресили" в Бургундии.

В частности, указано, что данное лицо (Малиновского) объявили в розыск от 18 августа 2014 года. Жена Малиновского в суде утверждала, что 17 ноября 2014 года неизвестный через консьержа дома передал ей картонную коробку в которой находилось свидетельство о смерти ее мужа и пепел. Так, 20 ноября она похоронила прах якобы Малиновского. Отмечалось, что "смерть" наступила 25 октября 2014 года.
Дата: 17.10.2018 Копия в Google

589. Мальтийский орден за €1 млн.

Мальта, о которой пойдет речь, заработала с 2014 года примерно €718 млн. «Золотые визы» — это серьезный источник риска, так как они являются привлекательной перспективой для преступников и коррупционеров.
Дата: 11.10.2018 Копия в Google

590. От Tesla и Porsche до Rolls Royce Wraith и Мaybach.

Екатерина же до 2014 года была зарегистрирована на Мосфильмовской улице в доме, где проживал преподавательский состав МГУ и МГИМО.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

591. Рублевские владения Руслана Горюхина.

Комитет лесного хозяйства достаточно принципиален не был?— после проигрыша в апелляционной инстанции он даже не стал подавать кассационную жалобу, и 23 декабря 2014 года решение суда вступило в силу.
Дата: 20.06.2018 Копия в Google

592. Елену Харламову обворовали на 1,4 млн руб.

Она пришла на этот пост в апреле 2014 года, и ни разу с тех пор на сайте администрации не появилась её декларация о доходах.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

593. Акционеры топят НКВЗ.

«Из объяснения одного из учредителей ОАО «НКВЗ» Подьяпольского Е.В. следует, что 03.03.2014 года ОАО «ТрансФин-М» по договору поставки №1413007 перечислило в адрес ОАО «НКВЗ» на расчетный счет, открытый в ОАО «Сбербанк России», денежную сумму в размере 450 000 000 рублей — предоплаты за вагоны. Общая стоимость договора составляла 590 000 000 рублей. 05.03.2014 года было составлено соглашение о расторжении договора поставки, инициатором которого выступало ОАО «ТрансФин-М», решение ими было ...
Дата: 01.12.2017 Копия в Google

594. Разыскиваемого за мошенничество Рамзана Цицулаева приняли на родине.

В результате 19 августа 2014 года в Москве Закриева схватили вместе с телохранителем, привезли в некую квартиру, где якобы силой заставили написать расписку о том, что он должен 109 млн рублей.
Дата: 24.11.2017 Копия в Google

595. "Убийственное партнерство" Тиминского.

Напомним, что именно "Торговый дом Фортекс" являлсялидером на рынке по производству текстильных изделий ифурнитуры, а обороты компании по оценкам специалистов составляли около 1,5 млрд рублей в год. Но преуспевающая компания была ликвидирована в сентябре 2014 года, а ее место на рынке благополучно и почти незаметно занял "бизнес-клон" с теми же активами, партнерами, сотрудниками и даже адресом…
Дата: 06.09.2017 Копия в Google

596. Илья Садыков "обчистил" VIP-клиентов.

По словам господина Бегебы, его клиент Сергей Головин (ранее являлся владельцем ООО «Жигули-Авто», «Русь-Авто», «Русь-Авто Плюс», «Русь-Авто-Транс», специализирующихся на торговле машинами и автодеталями) в 2014 году открыл в Сбербанке несколько счетов (один пенсионный и два валютных — все депозитные) и внес на них в общей сложности 60 млн руб. «После этого он получил статус ВИП-клиента и обслуживался по программе “Сбербанк Премьер”, предусматривающей определенные преимущества.
Дата: 19.07.2017 Копия в Google

597. Валерий Иванов уводил акции под видом займов.

Эта компания, совладельцем которой некогда было правительство столицы, создавалась в рамках программы по привлечению частных клиентов на фондовый рынок, но обанкротилась в 2014 году.
Дата: 20.04.2017 Копия в Google

598. Пирс, пляж и пеликаны Ивана Карнилина.

Супруга Главы города Нижний Новгород в 2013 и 2014 годах покупает в городе Майами, США, две квартиры общей стоимостью почти два миллиона долларов или 130 миллионов рублей.
Дата: 22.12.2016 Копия в Google

599. Как "пилят" в ПФР.

По данным Счётной палаты, в 2013—2014 годах Пенсионный фонд РФ потратил на информационно-коммуникационные технологии 14,7 млрд рублей.
Дата: 28.11.2016 Копия в Google

600. Леонида Невзлина так и не нашли.

Комиссия Интерпола приняла во внимание последние решения международных судов, признавших, что права ЮКОСа, его бывших топ-менеджеров и акционеров были нарушены (в частности, решения ЕСПЧ, вынесенные в 2013 и 2014 годах, и вердикт Гаагского арбитражного трибунала в июле 2014 года).
Дата: 18.08.2016 Копия в Google