Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Кто вы, господин Наздратенко?

25 декабря 1994 года "Представительство" открыло свой счет в акционерном банке "Приморье". Уже через пять дней управление по топливным ресурсам края (подразделение вице-губернатор М.Чечельницкого - авт.) переводит на него более 1,5 млрд.
... жесткую административную систему по типу КПСС; подмять и заменить неугодных в системе судов, прокуратуры, УВД и налоговой службе; создать жесткую систему контроля над средствами массовой информации, уничтожить демократические газеты и изгнать из СМИ ...
Дата: 03.07.2000 Копия в Google

22. Семейный миллиард Андрея Алексеенко.

... дома, зато он владеет частями двух участков: 1/6 территории площадью 317 кв. м и 1/3 земли площадью 18 тысяч кв. м. Также в собственности у него находится нежилое помещение площадью 25 кв. м и доли (1/6, 1/3 либо 1/4) еще в шести нежилых зданиях ...
Есть признаки нарушения налогового законодательства и правил землепользования.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

23. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

Но из-за кризиса и последовавшего за ним обвала котировок лишился бумаг из-за маржин-коллов 2009 г. Стал владельцем 25% акций крупнейшего застройщика в России — группы ПИК «Нафта-Москва» купила у Владимира Потанина за $1,3 млрд 37% акций «Полюс ...
Агентство AFP со ссылкой на источник сообщало, что Керимова подозревают в сокрытии десятков миллионов евро от налоговых органов при покупке виллы на Лазурном берегу через посредников.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

24. Депутат Михеев накануне сдачи.

Михеев О.Л. привлечен МИФНС № 10 решением № 17-10/1 от 04.05.2012 г. к налоговой ответственности в виде штрафа в размере 5 688 514 руб. и пени в размере 8 143 894 руб. Еще в ноябре 2012 года парламентарий просто игнорировал свои долги государству.
5. Комплекс зданий по адресу г.Волгоград, ул.Неждановой, 6а. Решением Ворошиловского суда от 25.03.2011 в иске Михеевой А.А. (матери Михеева О.Л.) к ООО «Данко» о признании права собственности отказано.
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

25. Законы российских лесных джунглей.

Факт соблюдения законов в деятельности предприятий подтверждают результаты многочисленных и регулярных проверок налоговых, таможенных и административных органов всех уровней. За счет высокого качества цены на продукцию предприятий в среднем на 10% выше индикативных цен, рекомендованных российским Союзом лесопромышленников и лесоэкспортеров. Реализация продукции осуществляется через крупнейших европейских трейдеров. А суммарная доля платежей двух предприятий составляет около 25% областного ...
Дата: 16.09.2005 Копия в Google

26. 17.08.01. Воры в белых воротничках.

... СВЖД» Есаулкову А.А. об оплате выставленного счета-фактуры от 25.02.97 на сумму 2 000 000 000 рублей от зам. начальника СВЖД Короткевича П.Г. 28 февраля – платежное поручение на сумму 1 500 000 000 рублей, плательщик - ООО «Расчетно-кассовый центр ...
... областного правительства подписания договора между правительством области и Свердловской железной дорогой о погашении областных налоговых платежей транспортного ведомства натуральным покрытием в виде трехкомнатной квартиры в столице с отделкой и ...
Дата: 21.08.2001 Копия в Google

27. Пять процессов Гусинского.

К 15 ноября 2000 г. МАС удовлетворил четыре иска из пяти -- о взыскании $3,7 млн, $4,8 млн, $9,7 млн и $12,8 млн. 29 ноября 2000 г. МАС отказал в иске о взыскании $45,1 млн -- этот платеж суд не счел просроченным. 25 декабря 2000 г. МАС отклонил ...
Московская налоговая инспекция против НТВ 9 декабря 2000 г. инспекция МНС #3 ЦАО Москвы направила в МАС четыре иска о ликвидации "как неплатежеспособных" компаний НТВ, "НТВ плюс", ТНТ и ЗАО "Медиа-Мост".
Дата: 08.04.2001 Копия в Google

28. Джо и Джилл Байдены задекларировали $620 тыс.

... дополнительные пожертвования в адрес благотворительных организаций за пределами США, что не отражается в налоговых декларациях. Например, в 2018 году Байдены пожертвовали $25 000 британской благотворительной организации, связанной с принцем Гарри ...
Так, $7 млн ушли на налоги, еще $1,3 млн — на благотворительность, $180 000 — на оплату прислуги и примерно $80 000 — на выплату процентов по ипотеке.
Дата: 16.04.2024 Копия в Google

29. Покорители башен "Москва-сити".

20 апреля 2022 года в ее собственность была оформлена недвижимость площадью 205,3 кв. м на 51-м этаже башни «Город столиц», а 25 декабря 2019-го — помещение в 284 «квадрата» на 1 этаже башни.
По данным Росреестра, на помещение Мнацаканяна наложен запрет регистрации из-за претензий налоговых органов.
Дата: 30.09.2022 Копия в Google

30. Топ-5 спонсоров "ЕдРа" щедры из казны.

Он действует с 1 января 2014 года до 2028 года. Всего же за последние 15 лет компания получила госконтрактов более чем на 25 млрд рублей.
С 2003 по 2012 год, по данным «Российской газеты», налоговая служба имела претензии к ПЗСП в связи с попыткой сокрытия налогов через систему фирм-«однодневок», хотя уголовное дело было закрыто по истечении срока давности.
Дата: 28.03.2017 Копия в Google

31. 49% "Первого канала" поделили между петербургскими и московской компаниями.

Возможно, понять эту абракадабру будет проще, если сформулировать ее так: в сумме 25% «Первого» перешли двум неизвестным конторам.
По данным ЕГРЮЛ, в июне ОРТ-КБ переехала с ул. Солженицына, 38 (где зарегистрированы несколько компаний, близких к Абрамовичу), на ул. Крылатскую, д. 8, стр. 1. Это здание спортивного центра профсоюзов «Крылья спорта».
Дата: 01.11.2010 Копия в Google

32. "Золотая сотня" Forbes-2009. Досье на каждого участника рейтинга.

Осенью 2008 года Евтушенков предложил государству приобрести у АФК за $1,9 млрд пакет в 25% плюс одну акцию «Связьинвеста».
Дело в том, что пленум Высшего арбитражного суда запретил налоговикам применять ст. 169 ГК по налоговым спорам (безвозмездная передача бумаг классифицируется как действие «заведомо противное основам правопорядка и нравственности»).
Дата: 20.04.2009 Копия в Google

33. Путин обвинил главу "Мечела" Игоря Зюзина в налоговой минимизации с помощью трансфертных цен.

Путин обвинил главу "Мечела" Игоря Зюзина в налоговой минимизации с помощью трансфертных цен Состояние Зюзина уменьшилось на $5 млрд. Оригинал этого материала, 24.07.2008 Путин: А маржа где? *** Оригинал этого материала © "Ведомости", 25.07.2008 ...
- врезка К.Ру] Что купил «Мечел» Март 2007 г. 93,35% Южно-Кузбасской ГРЭС Август 2007 г. 100% Братского завода ферросплавов (БЗФ) Октябрь 2007 г. 75% минус 1 акция «Якутугля» и почти 70% «Эльгаугля».
Дата: 25.07.2008 Копия в Google

34. Ходорковский обвинил Сечина и объявил бессрочную сухую голодовку.

Таким образом, сделку из крупной (стоимость активов от 25% до 45%) превратили в рядовую. Тем не менее, не все члены Совета директоров проголосовали за «грязное» соглашение. На этот факт, в нарушение требований ч. 1 ст. 79 ФЗ «Об акционерных обществах ...
«Томскнефть» имела крепкие позиции, обеспечивала рабочими местами и налоговыми отчислениями население целого края.
Дата: 31.01.2008 Копия в Google

35. "Русатоммет" присвоил госсредства с помощью решения ЕСПЧ.

Во-первых, нарушено мое право, закрепленное в ст.29, п.1 Конституции РФ «Каждому гарантируется свобода мысли и слова».
Позднее с использованием доверенностей провел сделки с принадлежащими моим компаниям недвижимостью и другими активами, ведет их бухгалтерскую и налоговую отчетность.
Дата: 08.02.2007 Копия в Google

36. Проверка Моспрокуратуры. Справка.

Снизился и уровень их раскрываемости (соответственно с 67,1% до 65,6% и с 52% до 46,9%).
При проверке надзорных производств в Кузьминской прокуратуре по направленным в суд уголовным делам установлено 25 фактов не выделения уголовных дел по деяниям, связанным с незаконным хранением, ношением, сбытом оружия, взрывных устройств, взрывчатых ...
Дата: 13.08.2003 Копия в Google

37. Чеченская ОПГ (III).

24. ТОО "МИКОМ", юр. адрес: Москва, Дмитровское шоссе, 27, кор. 1 (тел. 210-55-44). Руководители: директор - Нагаев Хемид Хумайдович, гл. бухгалтер - Джандаев Асланди Амутаевич. 25. ТОО "Мосгроз Оригинал Холдинг", юр, адрес: Москва ул. 800-летия ...
18. ТОО "Аскро" юр. адрес: Москва, Гороховский переулок, д.8. Расчетный счет N 106467783 В АКБ "Глория-банк" (операции по счету 4.08.94 г. приостановлены налоговой инспекцией за непредоставление отчетности).
Дата: 02.07.2000 Копия в Google

38. Д59-60.Покупка прокурора

№1 Успенское 31^ 0115 116К №520 25.11.97 Ефимов В.Н. №3 Успенское i94240424 №4937 15.09.97 Демин Ю- №8 Успенское 317004419 №518 25. 97 Трошкин Н.Н №15 Успенское 348 000 000 №4762 4.09.97 Починок А.П. №42 Успенское 443000000 №4789 5.09.97 Столповских ...
В результате в ноябре 1998 г. Генеральная прокуратура РФ (исп. Кметь Р.Б.) совместно с Федеральной службой налоговой полиции РФ (исп. Комисаров В.А.) начали проверку по фактам этих публикаций. Копия в Google

39. Кибервойска Пригожина.

Наб. 21 СтритФудБар №1 Megafon(оформлен на кмик) Унив. Наб. 21 СтритФудБар №1 — Товаровед GlobalWeb 7-я Линия В.О. 76 (оф. 509) МТЦ (бухгалтерия) Янино комбинат питания «Конкорд», ЗАО «КДП» westcall Пискарёвский 25 ЗАО «КДП» GlobalWeb Шоссе Революции ...
Столько специалистов по «1С» нужно Пригожину из-за того, что у него в управлении около 400 различных компаний — подставных юридических лиц и реально действующих предприятий с двойной бухгалтерией (официальной для налоговой и реальной для внутреннего ...
Дата: 21.03.2023 Копия в Google

40. Черные и белые кассы российских шахмат.

В следующем месяце — ещё 1,5 млн на те же цели, а затем в 2021-м — ещё в общей сложности свыше 5 млн рублей. Примечательно, что доходы, полученные от ФШР за 2020 год, никак не отражены в доступных в сети налоговых декларациях «Чесс-Контент Продакшн ...
Два платежа с таким назначением на 8,25 и 8,49 млн рублей ушли на созданное годом ранее ООО «Чесс-Контент Продакшн», расположенное в Москве по адресу массовой регистрации, с номером мобильного телефона в качестве официального контакта.
Дата: 23.11.2022 Копия в Google