Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

461. Сына депутата Селезнева взяли за хищения данных банковских карт.

Среди пострадавших банков названы Общество взаимного кредита работников корпорации Boeing, Chase Bank, Capital One, Citibank, Keybank.
Дата: 09.07.2014 Копия в Google

462. Дуров как жертва "международных схем вымогательства".

В 2012-2013 гг. он перечислил Перекопскому и Неффу $4,8 млн (к иску в качестве доказательства приложены копии транзакций через Bank of New York).
Дата: 02.06.2014 Копия в Google

463. Михаил Черной заплатит по "пьяному" векселю $503 млн.

Бывший банкир Владимир Антонов в 2006 г. пострадал от действий Гликлада, рассказал он «Ведомостям»: «В 2003 г. мы купили у него люксембургскую компанию Incorion Holding Company, которой принадлежали акции Snoras bank.
Дата: 14.04.2014 Копия в Google

464. Олигархи эпохи Януковича.

Лагун находится в процессе покупки Marfin банка — дочки кипрского Cyprus Popular Bank.
Дата: 07.03.2014 Копия в Google

465. Рыболовлев взял жену в кольцо.

[...] Дмитрий Рыболовлев подает документы на кипрское гражданство и щедро оплачивает его получение, покупая десять процентов Bank of Cyprus, финансирует реконструкцию православного храма в Лимасоле.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

466. Владельца "Траста" подвел траст.

Представитель Bank of America Merrill Lynch (BAML) переадресовал вопросы «Ведомостей» к менеджменту «Траста» и участникам дела: «Мы не планируем комментировать дело».
Дата: 20.02.2014 Копия в Google

467. "Гномы" попрятались в Альпах.

Bank Frey & Co. — небольшой швейцарский банк с клиентскими средствами в размере двух миллиардов франков (1,6 миллиарда евро).
Дата: 29.10.2013 Копия в Google

468. Детский бизнес JPMorgan.

В Credit Suisse работала Вэнь Жучунь, дочь китайского премьера Вэнь Цзябао, в Bank of America Merrill Lynch — Маргарет Жэнь, невестка бывшего китайского премьера Чжу Жунцзи, в Goldman Sachs — Элвин Цзян, внук бывшего президента Китая.
Дата: 19.08.2013 Копия в Google

469. Леонид Лебедев генерирует миллиарды "на карман".

Подрядчики так и не получили около $40 млн. А затем г-н Лебедев «засветился» в скандале с выводом средств из латвийского Parex Bank.
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

470. Блеф Вернера.

По кредитному соглашению с лихтенштейнским банком Centrum Bank AG Werner Media Group GmbH получила транш в 6,64 млн евро.
Дата: 24.06.2013 Копия в Google

471. $100 млн и — свободен.

500 тысяч долларов из этой суммы по поручению Полонского были перечислены на счет 101-226-003145-2 в Union Commercial Bank plc, Пномпень.
Дата: 30.04.2013 Копия в Google

472. Миллиардеров архипелаг.

С тех пор он стал владельцем миноритарного пакета акций Bank of Cyprus (и эту инвестицию не назвать успешной), футбольного клуба «Монако» и целого ряда объектов недвижимости, включая виллу на Гавайях.
Дата: 15.04.2013 Копия в Google

473. Когти курского соловья.

А валютный счет 789765987 в Russian Commercial Bank (Cyprus) в тихой оффшорной гавани открыт на сестру жены секретаря курского обкома, простую провинциальную пенсионерку.
Дата: 15.03.2013 Копия в Google

474. На Уильяма Браудера завели "Газпром".

Перед исчезновением деньги были переведены на счет Republic National Bank, принадлежащего компаньону Браудера Эдмонду Сафре.
Дата: 06.03.2013 Копия в Google

475. Личное дело Варнига.

По данным иностранных СМИ, прежде чем стать предпринимателем, он служил в разведке ГДР в то же время, когда президент РФ Владимир Путин работал в Германии, а в 1990-е в Петербурге занимался созданием дочернего подразделения Dresdner Bank.
Дата: 18.10.2012 Копия в Google

476. Удар ценой в $86,8 млн: как Полонский остался без небоскреба в Лондоне.

Как считает Полонский, слова Лебедева, владеющего в Великобритании газетами The Standard и The Independent, повлияли на его переговоры с консорциумом банков-кредиторов во главе с Royal Bank of Scotland.
Дата: 10.10.2012 Копия в Google

477. Траст Шуваловых заработал до $100 млн на акциях "Газпрома".

Как следует из переписки Хогана с управляющим директором «Нафты» Алексеем Родионовым (письмо от 18 декабря 2007 г. есть в распоряжении «Ведомостей»), Sevenkey передавала деньги компании Керимова на приобретение акций «Газпрома» через так называемые back-to-back займы, используя голландский Amsterdam Trade Bank.
Дата: 29.03.2012 Копия в Google

478. Дмитрий Рыболовлев заживет по-княжески.

С сентября 2010 года владеет 9,7% акций крупнейшего банка Кипра Bank of Cyprus.
Дата: 15.12.2011 Копия в Google

479. Основателю WikiLeaks утвердили шведские разоблачения.

Это вызвало агрессивный ответ со стороны могущественных групп — 7 декабря 2010 года началась своевольная и незаконная финансовая блокада, проводимая Bank of America, VISA, MasterCard, PayPal и Western Union.
Дата: 03.11.2011 Копия в Google

480. Химический спрут.

Похоже, что Алекс Ровт обязан своими обширными европейскими и американскими связями именно Имре Паку, жена которого, американка, была вице-президентом Bank of New York, где держали счета аффилированные с IBE Trade компании.
Дата: 10.10.2011 Копия в Google