Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

561. Манипуляции "Ренессанса"

На прошлой неделе Dresdner Kleinwort Wasserstein ("дочка" Dresdner Bank, входящего в Allianz Group) объявила, что с августа начнет проводить брокерские операции на российском рынке. ЗАО "Ситибанк" (российское подразделение Citibank) уже предлагает услуги по инвестированию в ГКО, ОФЗ, корпоративные облигации и еврооблигации российских эмитентов. Кроме того, в России уже оперируют Credit Suisse First Boston и Deutsche Bank, купивший 40% акций ОФГ. Но "критическая масса" иностранцев еще не ... Копия в Google

562. Как Мамут вывозит капиталы

Не говоря уже об остальных олигархах или столь часто упоминаемой ныне бывшей сотруднице Bank of New York Наташе Гурфинкель-Кагаловской (супруге Константина Кагаловского, одного из создателей теперь уже бывшего банка МЕНАТЕП), из-за которой и разгорелся весь сыр-бор вокруг подозрительных русских денег в BONY. Копия в Google

563. Справка 1999 г.

По состоянию на 1998 год членом Совета директоров КОПФа был Михаил Рахимкулов, председатель правления венгерского Altalanos Ertekforgalmi Bank (AEB), который с 1996 года принадлежит РАО «Газпром». Копия в Google

564. Олега Митволя обокрали по доверенности.

Выдана данная доверенность для представления интересов доверителя в First Abu Dhabi Bank PJSC, находящимся в Объединённых Арабских Эмиратах, куда в день задержания так и не вылетел Митволь.
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

565. Как Clearview сливает данные копам.

Однако, в ходе многочисленных утечек данных выяснилось, что технологией пользуются и сторонние организации вроде Bank of America и торговой сети Walmart.
Дата: 29.03.2023 Копия в Google

566. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

Помимо Suex, Жабыкин руководил Neo bank — экспериментальным дочерним проектом МТС-Банка.
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

567. "Прачечная" банды решал.

У «Аттики», например, открыт банковский счет в The Bank of New York.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

568. Тельман Исмаилов пригрелся на Лазурном берегу.

В 2019 году деловая пресса называла основными кредиторами Тельмана Исмаилова БМ-банк (ВТБ), кипрский офшор Sezaria Limited коммерсанта Сергея Янчукова и Deutsche Bank, которым он задолжал 19,2 млрд рублей, 10,4 млрд рублей, почти 1 млрд соответственно.
Дата: 16.02.2021 Копия в Google

569. Михаила Фридмана подозревают в рейдерстве.

В свое время именно эти контракты увеличили выручку Zed до такой степени, что компания начала планировать размещение на NASDAQ и брать займы на €140 млн, причем часть этих займов была предоставлена амстердамским Amsterdam Trade Bank (ATB), который также контролировался Фридманом.
Дата: 23.10.2019 Копия в Google

570. Как расцвел "Путус" Вовы-Однорукого и Лени-Спортсмена.

... тренер Путина Анатолий Рахлин (умер в 2013 году), хирург-клиницист Анатолий Гранов (лечил родителей Путина, умер в 2017 году), неизвестный, художница Зина Сотина (ее картины висят в домах Анатолия Собчака, Игоря Сечина, МИДе, Газпроме и Deutsche Bank), двое неизвестных, именинник Путин, будущий премьер РФ Виктор Зубков, неизвестный в очках, ректор ЛГУ Людмила Вербицкая (в 1990 году взяла безработного Путина на работу), дирижер Валерий Гергиев, начальник питерского УФСБ Виктор Черкесов (в 2007 ...
Дата: 09.10.2019 Копия в Google

571. Михаилу Абызову расписали событие преступления.

В начале 2014 года Blacksiris получил на свои счета в Hellenic bank public company LTD и EuroBank Cyprus Limited от СИБЭКО и РЭС в общей сложности 4 млрд руб., которыми, полагает следствие, участники криминальной схемы «распорядились по своему усмотрению».
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

572. Богатейшие семейные кланы России ("Русский Forbes" — 2018).

Семье принадлежат пакеты OTP Bank (8,02%) и нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет УК Kafijat (Будапешт).
Дата: 07.09.2018 Копия в Google

573. Швейцарский ландромат "Рустэм Магдеев и сыновья".

В этом финансовом учреждении семейство Магдеевых открыло многочисленные личные счета и счета принадлежащим им офшорных компаний, в том числе, Ashaja Investments Ltd, «засветившейся» в скандале с банкротствами российских банков M2M Private Bank и Азиатско-Тихоокеанского банка (АТБ).
Дата: 05.07.2018 Копия в Google

574. Бриллиантовый дым на Кипре.

В начале лета 2017 года Эмиль Гайнулин вместе со своим помощником, Денисом Сагура, вывез из бутика в Лимасоле все драгоценности в арендованную на свое имя банковскую ячейку в Bank of Cyprus.
Дата: 30.03.2018 Копия в Google

575. Манипулятор в квадрате.

— Врезка К.ру] *** Дойче-банк продолжает расследование Похожая схема, связанная с незаконным обогащением и причинением ущерба работодателю, год назад была раскрыта в российской «дочке» Deutsche Bank — ООО «Дойче-банк».
Дата: 12.10.2017 Копия в Google

576. Богатейшие семейные кланы России — 2017.

Семье принадлежат пакеты венгерского OTP Bank (8,24%), венгерской нефтяной компании MOL, «Газпрома», ВТБ и др. Инвестициями управляет зарегистрированная в Будапеште компания Kafijat.
Дата: 30.08.2017 Копия в Google

577. Чисто конкретный Трамп.

В протоколе заседания правительства также цитируется заключение Canadian Imperial Bank of Commerce, в котором утверждалось, что в заявке Kern и Трампа были преувеличены ожидаемая выручка казино и доходы инвесторов.
Дата: 18.08.2017 Копия в Google

578. Из жизни замглавы "Росавиации" Константина Махова.

А в марте 2016 г. Махов оплатил поездку на отдых в ОАЭ почему-то со счета компании Newham Worldwide Limited (Британские Виргинские острова) в латвийском банке AS Meridian, который ранее назывался SMP Bank и являлся дочерним банком российского "СМП Банка".
Дата: 24.07.2017 Копия в Google

579. Россиянам предъявили счет по швейцарским кредитам.

В базе данных arbitr.ru имеется упоминание о претензиях на территории России к Nori SA по аналогичным обстоятельствам еще и Economy Bank N.V., которому швейцарская компания задолжала около $2,8 млн. Вадим Варшавский подтвердил "Ъ", что РЭМЗ ранее действительно вел дела с Nori SA и поставлял металлопродукцию этой компании.
Дата: 27.01.2017 Копия в Google

580. Виртуозная спекуляция друга Путина.

Эти деньги компания получала в основном от кредитов кипрского Russian Commercial Bank (значительную долю в нем контролирует государственный ВТБ), а также займов-«пожертвований» от богатейших бизнесменов страны.
Дата: 30.05.2016 Копия в Google