Основной костяк филбофилов составляют: бывший госсекретарь союзного государства Россия-Беларусь Григорий Рапота (в 80-х годах работал в резидентурах ПГУ КГБ в Швеции и Финляндии), заместитель главного редактора «Российской газеты» Николай Долгополов (шпионил во Франции), глава инвестиционного фонда Pangeo Capital Юрий Кудимов, ранее работавший под прикрытием журналиста «Нового времени» в Мехико, бывший «дипломат» из посольства СССР в Лондоне Александр Корсик (до 2016 года занимал должность ...
Дата: 13.01.2023
Копия в Google
В 2021 году Азаттык в своем расследовании рассказывал, что, по данным люксембургского реестра LBR, Кайрат Сатыбалды является единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A. В 2016 году Сатыбалды через свою компанию Alatau Capital Invest приобрел менее 4 процентов акций «Казахтелекома», следует из информации в открытых источниках.
Дата: 27.09.2022
Копия в Google
Правда, в своих показаниях управляющий директор Arbat Capital рассказал еще и о мошеннических схемах GML и схемах ухода от налогов в Израиле — Алексей Голубович продолжает удерживаться на двух стульях.
Дата: 27.04.2022
Копия в Google
Похоже, управляющий директор Arbat Capital — чемпион по сидению на двух стульях: с одной стороны, помогать России в деле против ЮКОСа, с другой — регулярно получать от ЮКОСа десятки миллионов долларов.
Дата: 31.03.2022
Копия в Google
Между тем не все участники той схемы с ИПК и Ходорковским чувствуют себя так же хорошо, как Голубович, управляющий фондом Arbat Capital, и Виктор Евтухов, до сих пор продолжающий работать на месте статс-секретаря Минпромторга.
Дата: 30.03.2022
Копия в Google
В его инвестиционно-финансовом портфолио, согласно сведениям Казахстанской фондовой биржи (KASE), значатся посты члена Совета директоров АО «First Heartland Securities», зам. председателя правления ТОО «Pioneer Capital Invest», директора «Jusan Technologies Ltd.», члена Совета директоров — исполнительного директора «NU Generation foundation, Inc.», зам. председателя правления ТОО «Jusan Mart» и ТОО «Jusan Ventures».
Дата: 18.02.2022
Копия в Google
Информация об этом содержится в британском коммерческом реестре: владелец компании Mori Capital Limited по имени Amirkhan Mori (совпадает также дата рождения) указан в качестве английского резидента и обладателя британского паспорта.
Дата: 21.09.2021
Копия в Google
Это объяснялось тем, что фонд «незаконно использовал депозиты, чтобы помочь Промсвязьбанку выкупить собственные акции у мажоритарного акционера Promsvyaz Capital» (Минцы утверждают, что это не так).
Дата: 06.08.2020
Копия в Google
В 2016 году, когда стало ясно, что режим Асада с российской помощью устоял, компании Хафиза Махлуфа купили 11 квартир в «Городе столиц» суммарной площадью 2112 кв. м. Представитель Capital Group (застройщик «Города столиц») сказал «Ведомостям», что компания не комментирует сделки.
Дата: 12.11.2019
Копия в Google
Почти десять лет назад, в 2009 году, инвестподразделение банка — «ВТБ Капитал» и инвестфонд TPG Capital, вице-президентом которого на тот момент был Винокуров, вместе купили 35,4% акций розничной сети «Лента» у его основателя Олега Жеребцова.
Дата: 05.04.2019
Копия в Google
Затем иностранные активы были арестованы уже решением Басманного суда Москвы по ходатайству СКР. На островах Кука в Capital Security Bank были арестованы деньги на сумму около $4,8 млн, а в Лихтенштейне в Bank Frick & Co — на $117 млн. В документах финразведки Лихтенштейна отмечено, что Леонтьев в настоящее время является гражданином Кипра и зарегистрирован в Лимасоле (гражданство на острове можно получить, инвестировав в экономику более €2 млн).
Дата: 28.02.2019
Копия в Google
Вместе с топ-менеджером государственной Российской венчурной компании (РВК) Яном Рязанцевым его обвиняют в хищении 1,3 млрд руб. Эти деньги были выведены со счетов РВК под предлогом инвестиций в создание солнечных батарей в США. Чучкевич возглавлял фонд Bright Capital, а Абызов был его основным инвестором.
Дата: 20.02.2019
Копия в Google
Чем так важен Baring Vostok Baring Vostok Capital Partners — один из крупнейших и старейших западных фондов прямых инвестиций, специализирующихся на инвестициях в российские активы.
Дата: 18.02.2019
Копия в Google
— Сам «Росевродевелопмент», начиная от идеи и заканчивая ее воплощением, привлечением иностранных инвесторов, а это мировые брэнды — Morgan Stanley, Altarea, Moore Capital.
Дата: 22.11.2018
Копия в Google
Даже наоборот — участие обоих бизнесменов в деле Lehram Capital Investments против Российской федерации https://versia.ru/biznesmen-iz-kazani-rustyem-magdeev-pomogaet-narkobaronam-iz-kolumbii-nagret-rossiyu-na-500-mln-dollarov — это попытка "подстелить соломку" на Западе, который каждый месяц вводит новые санкции против РФ. Ситуация Руслана Ростовцева осложнена тем, что он все-таки вынужден работать с непризнанными территориями — не только по углю, но, насколько известно, в области строительства ...
Дата: 06.08.2018
Копия в Google
[...] Плюс Ростовцев и Магдеев стоят за британской компанией Lehram Capital Investments Ltd. Точнее, они оплачивают юридические счета Lehram, у которой среди учредителей и директоров — колумбийцы, латышка, казах и русский, но ни одного подданного Ее Величества.
Дата: 05.07.2018
Копия в Google