В их холдинг «Промсвязькапитал» входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк «Возрождение» (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital.
Дата: 30.08.2017
Копия в Google
Также известно, что он несколько лет прожил в Швейцарии, где даже успел поработать в международной компании Capital Аdvisory Group.
Дата: 25.08.2017
Копия в Google
В 2010 году фонд Джошуа Кушнера Thrive Capital, перечислив $1,5 млн, спас от закрытия стартап Жуковой Artsy — онлайн-платформу для коллекционеров искусства.
Дата: 08.08.2017
Копия в Google
Позже, в 2014 году, ВЕТЭК передала предприятие в залог российскому ВТБ по кредиту на $370 млн, который банк выдал одной из структур группы — кипрской Swisspro Capital Ltd. Тогда же «Роснефть», которая поставляла нефть на этот завод, вела переговоры о покупке завода у банка, но сделка сорвалась.
Дата: 20.06.2017
Копия в Google
Тот процесс закончился тем, что основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер был заочно приговорён к девяти годам в колонии общего режима, а человек, именем которого и было названо разбирательство, аудитор Сергей Магнитский погиб в СИЗО «Матросская тишина» от панкреонекроза.
Дата: 29.08.2016
Копия в Google
Сначала это была инвестиционная компания «Тройка диалог» (в 2012 г. ее приобрел Сбербанк), позже — multifamily office Quinta Capital Partners (QCP), управлявшая деньгами самого Варданяна и его друзей.
Дата: 30.06.2016
Копия в Google
— Верховный суд Нидерландов отклонил кассацию «Роснефти» на решение суда низшей инстанции о выплате 13 млрд рублей люксембургской компании Yukos Capital, писало агентство Associated Press.
Дата: 30.05.2016
Копия в Google
По данным СПАРК, кипрская Starvista принадлежит кипрской же System Capital Management Limited, директором которой также является Роман Бугаев.
Дата: 30.03.2016
Копия в Google
В частности, интересы ETH в Киргизии представляли управляющие директора компании Sloane Square Capital Partners Артур Акопьян и Алексей Черников.
Дата: 09.03.2016
Копия в Google
В 2013 году в ходе рейдерской атаки у британского фонда прямых инвестиций Lehram Capital Investments Ltd. были попросту отобраны две шахты в Кемеровской области, которые теперь принадлежат Александру Щукину.
Дата: 15.02.2016
Копия в Google
В октябре 2013 года инвестиционная «дочка» ВТБ — VTB Capital уступила права требования долга по кредитному договору с WTG компании Unique Goals International Ltd, бенефициаром которой является сам Янчуков.
Дата: 20.08.2015
Копия в Google
Нам ответили в представительстве Hermitage Capital, где работал Сергей Магнитский (мы послали запрос в Лондон по почте): — Это происходит в рамках судебного дознания коронерской службой в отношении гибели Александра Перепеличного.
Дата: 20.05.2015
Копия в Google
Но по сентябрь 2012-го Кривенко по-прежнему входил в совет директоров ОАО «Газета «Гудок», принадлежащего РЖД, свидетельствуют материалы этого ОАО. Сейчас Кривенко, по данным СПАРК, возглавляет московское представительство британской Axioma Capital LLP. В ЗАО «Михайлов и партнеры.
Дата: 19.12.2014
Копия в Google
В течение одного дня с банковского счета этой фирмы было похищено $824 тыс. ["ИТ онлайн-журнал", 04.06.2014, "Действие "CryptoLocker" и "Gameover Zeus" прекращено, но что будет дальше?": Согласно официальному обвинению против Богачева, в «выбранном» списке из 25 компаний представлены: APC Properties, Arben Group LLC, Bank of Albuquerque, Bank of Georgetown, Bastrire Edwards CPAS, Bullitt Country Fiscal Court, Capital One Bank, Doll Distributing, Downeast Energy and Building Supply, First ...
Дата: 04.06.2014
Копия в Google
«Магнитский был хороший, квалифицированный специалист, который знал аудиторскую деятельность, бухгалтерскую деятельность, налогообложение, хорошо знал законодательство», — сказал он. [...] Главным клиентом компании в 1996 году стал Hermitage Capital, где Пономарев и познакомился с Браудером.
Дата: 22.08.2013
Копия в Google
Интересна переписка Коколова с представителями компании-посредника Capital Legal Service (CLS) и Gulfsream (есть в распоряжении Forbes), в которой упоминается Пичугов как интересант в покупке самолета.
Дата: 18.06.2013
Копия в Google
По данным прокуратуры, отец Хиллела, проживющий в Лондоне миллиардер Давид Нахмад, участвовал в финансировании «организации Нахмада-Тринчера» вместе с владельцем фирмы JH Capital Inc. Джоном Хэнсоном.
Дата: 17.04.2013
Копия в Google
За отказ от реализации этого опциона «Альфа» заплатила $150 млн. По данным источников CNews, партнером Altimo в Киргизии был казахстанский холдинг Visor Capital, известный хорошими связями с Максимом Бакиевым — сыном второго киргизского президента Курманбека Бакиева.
Дата: 12.04.2013
Копия в Google