Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

21. Лучшие друзья миллиардеров — это ELP.

Братья Аркадий и Борис Ротенберги в 2020 году попали под расследование комитета Сената США. В нем утверждалось, что они использовали глобальную сеть подставных компаний для уклонения от американских санкций, введенных после аннексии Крыма в 2014 году. Эти компании использовались для покупки произведений искусства на миллионы долларов. Одной из таких компаний была Sinara Company LP — английское товарищество с ограниченной ответственностью, созданное в январе 2017 года.
Дата: 08.08.2022 Копия в Google

22. Беглые банкир Аблязов и дипломат Алиев атакуют семью Нурсултана Назарбаева.

После годовой «бодаловки» 100% акций АО «Мангистаумунайгаз» были куплены оффшорной компанией Mangistau Investments B. V., принадлежащей китайской CNPC Exploration and Development Company Ltd. и казахстанской НК «КазМунайГаз», за 2,6 миллиарда ...
... при объявленной фиктивной цене продажи акций «Мангистаумунайгаза» в размере 2,6 миллиарда долларов США сумма налога должна быть не менее 652,4 миллиона долларов США с учетом того, что доход от прироста стоимости составил 1,9 миллиарда долларов США ...
Дата: 02.03.2010 Копия в Google

23. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... через холдинговую компанию “Arigon Company Ltd”, зарегистрированную на Нормандских островах. Вместе со структурами Могилевича в инвестировании венгерского ВПК принимала участие и швейцарская сторона, позднее из-за отказа венгерского правительства проводить на этих заводах военные заказы, инвесторы продали свою долю, потеряв, по словам Могилевича, около 400 тысяч долларов США. В 1994 году Могилевич приобрел лицензию на продажу оружия, и скоро на одной из выставок вооружения в США одна из фирм ...
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

24. Скелеты в шкафу Binance.

С тех пор, как стали известны обвинения Комиссии по ценным бумагами и биржам США, объем торгуемых на Binance активов сократился на 32%.
Также DeCrypt указывает на регистрацию в 2019 году компании Binance Investments Company на Сейшельских островах — еще одной офшорной территории.
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

25. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

Народный банк по состоянию на 1 марта 2014 года (по курсу 182 тенге за доллар США) имел $15,4 млрд активов при обязательствах $13,4 млрд.
[...] *** 11. Кенес Ракишев $635 000 000 Источник: ГМК, страхование, финансы, IT Возраст: 35 Председатель СД промышленного холдинга SAT & Company, Кенес Ракишев стал в 2014 году также председателем совета директоров БТА Банка — после того как было ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

26. Список итальянского бюро Интерпола

... проживает в Римини – ул. Росмини, 71, расследование по главам L) и M) 40. КОЗИНИ Марк, проживает в США при обществе GREENBERG INTERNATIONAL LLC, с местонахождением по №888, Брэннан Стрит, 4235 Сан-Франциско, Калифорния, расследование по главам D) и E ...
... S), U), V), Z), AA), AB), AC), AD) ed AE); 146. ВОРОНОВ Борис, проживает во Франции при обществе EMERIS SERVICE COMPANY SA с местонахождением в Париже, расследование по главам A) и B) 147. ЗАБОЛОЦКИЙ Владимир, род. В быв. СССР 09-06-1955, проживает в ...
Дата: 28.11.2002 Копия в Google

27. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Уважаемый господин Геращенко, В соответствии с письмом от 29 марта 1999 г. мы направляем отчет с результатами и выводами в рамках согласованных процедур в отношении операций Financial Management Company (FIMACO) Limited (далее - "ФИМАКО") за период с ...
... предоставлены в качестве обеспечения 5.1. Краткий анализ движения денежных средств между ФИМАКО и Банками за период с 1993-го по 1996 г. представлен в Приложениях к настоящему отчету: Приложение В - в долларах США, Приложение Г - отдельно по валютам ...
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

28. Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки.

Деньги инвесторов Герман Лиллевяли вкладывал в мешки Миллионы, собранные в России на покупку "голубых фишек", исчезали на даче хозяина "Анкор Инвеста", сбежавшего в США Оригинал этого материала © "Коммерсант", 05.02.2021, Уж схемы близятся, а Германа ...
По данным, которые получило следствие, суть поручений заключалась в том, чтобы на деньги инвесторов приобретались не акции таких компаний, как General Motors, Apple, The Coca-Cola Company, чем клиентов и привлекал господин Лиллевяли, а бумаги так ...
Дата: 05.02.2021 Копия в Google

29. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

Последний из трех В 2014 году Минюст США и SEC начали расследование коррупции на телекоммуникационном рынке Узбекистана в отношении МТС, Veon (в том числе владеет российским «ВымпелКомом») и шведской компании Telia Company AB (до переименования — TeliaSonera) — все три компании торговались на американских фондовых биржах.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

30. Борис Фомин сдал подельников.

Борис Фомин сдал подельников Экс-предправления Промсбербанка рассказал о теневом банковском объединении "Мясо" Ивана Мязина и "отмывщике" из Deutsche Bank Тиме Уисвелле Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 06.11.2018, Гражданина США ищут для ...
Так, между собой они называли свое подпольное объединение «Мясо» (расшифровывается, как Мязин и company).
Дата: 09.11.2018 Копия в Google

31. Новая бизнес-империя Ходорковского.

Он спокойно вкладывает миллионы долларов США в оппозиционные медиапроекты.
За этим чешским институтом стоит, как выяснил Life.ru, оффшор Davos Trust Company Limited, где директором указан тот же Кельвин Марк Хадсон, который уже упоминался в нашем расследовании.
Дата: 27.04.2017 Копия в Google

32. В США арестованы губернатор Иллинойса Благоевич и руководитель его аппарата.

Благоевич пытался заработать на том, что сенатор от Иллинойса Барак Обама стал президентом США и отказался от поста представителя штата в сенате 14 ноября.
... получение поста в администрации будущего главы государства или место посла, перечисляет AFP. Еще один эпизод касается корпорации Tribune Company, в актив которой входят две известные газеты – The Chicago Tribune и The Los Angeles Times, а также ...
Дата: 10.12.2008 Копия в Google

33. Федеральный суд США отозвал свое решение о закрытии сборника компромата WikiLeaks.

... суд США отозвал свое решение о закрытии сайта WikiLeaks, который позволяет анонимно размещать документы о неэтичном поведении госорганов и компаний, пишет The New York Times. Сайт был закрыт по требованию швейцарского банка Bank Julius Baer & Company 15 февраля. Истец заявил, что WikiLeaks разместил конфиденциальную информацию о счетах одного из клиентов банка. После закрытия WikiLeaks несколько организаций выразили опасения, что действия суда нарушили первую поправку к конституции США, дарующую ...
Дата: 04.03.2008 Копия в Google

34. Война семьи Буш.

-- Насколько нынешний президент США лично заинтересован в захвате Ирака?
-- Передел нефтяных богатств Ирака не обойдется и без Bechtel Company, крупнейшего мирового концерна по общественным работам и инжинирингу.
Дата: 10.04.2003 Копия в Google

35. Мафия "убрала" главу спецслужбы Украины.

Вскоре операции Волкова по отмыванию денег достигли такого размаха, что он открыл шесть новых компаний, зарегестрированных в офшорах: Universal Marketing Systems (остров Джерси), Carrington Investment Company и Global marketing Corporation (Сейшелы ...
Поэтому Волков выставил иск радио «Свобода» в Киевском районном суде о защите чести и достоинства, но на предложение о проведении суда в США, где зарегистрировано радио «Свобода» - ответил вполне понятным отказом.
Дата: 17.02.2001 Копия в Google

36. Отчет агентства "Интерфор".

Операция включала в себя серию связанных операций по обмену 5 выпуска на б и 7 выпуск траншей, включающих в себя перевод валюты в долларах США через посреднические компании, зарегистрированные на Каймановых островах.
Our assignment was to determine whether the misplaced funds remained in the Cayman Company accounts held by EuroBank Corp., and if not, where the monies were sent and who authorized the instructions.
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

37. Перевозка СУ-27 во Вьетнам

... груз застрахован в САО "Ингосстрах" на сумму 56.190.943,60 долларов США, страховой полис № 752325 от 05.12.97. - обеспечить загрузку имущества в транспортные самолеты; - обеспечить заправку транспортных самолетов топливом. 2. Не являясь владельцем транспортных средств и не располагая квалифицированным персоналом, ЗАО "Карготранс" перепоручило (Договор № КТ/720502 от 30.10.97) компании "Cargo Lift Company Ltd." (в авиационном мире не известна) свои обязательства по организации перевозки имущества ... Копия в Google

38. Содержать нельзя конфисковать.

Фактически Axioma принадлежит не Пумпянскому, а компании Pyrene Investments, акционером которой является кипрская компания — Ferdberg Holding company, уже напрямую принадлежащая олигарху. По сведениям из публичных источников, JP Morgan в декабре 2021 года предоставил Pyrene Investments заем в размере €20,5 млн под залог яхты Axioma. С требованием о возврате этого долга J.P. Morgan пошел в суд, что и привело к аресту яхты. Как в США, так и в России в договоры об открытии кредитной линии часто ...
Дата: 04.07.2022 Копия в Google

39. Олег Дерипаска защитил свою репутацию по месту жительства.

— Врезка К.ру Суть спора с американскими газетами В сентябре 2019 года Дерипаска направил иск по месту своей прописки в Арбитражный суд Краснодарского края против издателей газет The TImes, The Telegraph и The Nation: Times Newspapers Limited, The Nation Company LLC и Telegraph Media Group Limited. По словам адвоката бизнесмена Алексея Мельникова, в материалах этих изданий под видом фактов излагаются слухи и домыслы. «Данное решение суда будет обязательно использовано при рассмотрении в США дела ...
Дата: 28.10.2019 Копия в Google

40. Частное государство Булата Утемуратова.

Оригинал этого материала © igolkin, 27.05.2019, Фото: focusur.fr Частное государство Булата Утемуратова Зачем казахский коррупционер лишил российские спецслужбы компромата на Дональда Трампа Иван Солодкин Булат Утемуратов Президент США Дональд Трамп ...
Среди активов Утемуратова — Forte Bank, банк Kassa Nova, ТОО «Media Management Systems»и ТОО «Direct Technology Company».
Дата: 27.05.2019 Копия в Google