Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

61. 10 богатейших семей России (рейтинг Forbes).

Старшему сыну Бориса Ротенберга Роману осенью 2014 года были переданы общие активы братьев в Финляндии, но летом 2015-го он и сам оказался в санкционном списке США. Роману принадлежит 100% финского холдинга Langvik Capital: гостиница Langvik (100 ...
*** 7. Бажаевы Осенью 2014-го «Группа Альянс» продала свой основной актив, Alliance Oil Company, «Независимой нефтегазовой компании» (ННК) экс-президента «Роснефти» Эдуарда Худайнатова.
Дата: 25.08.2016 Копия в Google

62. Барсуков (Кумарин) — находка для АНБ.

... Коммерсант", Иллюстрация: via The Intercept Билл Гертц (Bill Gertz) Владимир Барсуков (Кумарин) "Агентство национальной безопасности США прибегло к электронному шпионажу за одним из верховных криминальных авторитетов России, пытаясь обнаружить связи ...
"Согласно сообщениям прессы в то время, следователи подозревали, что агентство недвижимости St.Petersburg Real Estate Holding Company (SPAG) было причастно к отмыванию 18,5 млн долларов для Тамбовской ОПГ. Компания SPAG базировалась близ Франкфурта ...
Дата: 19.05.2016 Копия в Google

63. Офшорное счастье министра.

По отчету офшора, направленному Абызову, его доход от управления данными активами за 2013 год составил более 13 млн. долларов США и 5 млн. евро.
... Lake Holdings Ltd. На Британских Виргинских островах и Каймановых островах – Batios Holding Ltd., Fortiza Ltd., Arinya United Company S.A. и Kolora Management Inc. Эти названия можно также обнаружить в материалах судебных разбирательств на сайте ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

64. Острова раскрытых сокровищ.

Андрей Реус Общий размер файлов измеряется в гигабайтах и более чем в 160 раз превышает объем утечки документов госдепартамента США на Wikileaks в 2010 году.
[...] Бывший президент «Ростелекома» Александр Провоторов оказался директором Innomart Consulting и Tremaset Financial Company.
Дата: 05.04.2013 Копия в Google

65. Рынок высоких достижений.

корпорации GeneScience Pharmaceuticals Company, которая заработала эти деньги на незаконнои? реализации гормона роста в США. Она занималась теневым сбытом наряду с легальнои?
Дата: 07.09.2012 Копия в Google

66. Некуда бежать.

Документы, рассказывающие о деятельности «российских металлургов» в США, во многом помогли испанскому следствию понять размах деятельности этой группировки. Так, отчеты о подозрительной деятельности (SAR), предоставленные банками Bank of New York и Deutsche Bank Trust Company Americas в отношении ряда компаний, предположительно отмывающих денежные средства, вывели правоохранительные органы на след некой Rual Traid Limited, зарегистрированной на Британских Виргинский островах.
Дата: 11.12.2009 Копия в Google

67. Налоговики досчитались до Ernst & Young.

Company profile Ernst & Young Global Limited (EYG) — международная аудиторская компания, входящая в так называемую большую четверку крупнейших в мире аудиторов.
В 2007 году Ernst & Young признана журналом Forbes седьмой по величине частной компанией США. Ее клиентами являются крупнейшие международные корпорации, включая American Airlines, British Airways, Telefonica, TetraPak, Porsche, ConocoPhillips, Google ...
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

68. Глава Hermitage Capital Management Уильям Браудер обвинен в неуплате миллиардных налогов и объявлен в розыск.

Company profile Британская компания Hermitage Capital Management (HCM) — один из крупнейших инвестиционных фондов, ориентированных на российский рынок.
*** Уильям Браудер Родился 23 апреля 1965 года в Нью-Джерси (США). Внук бывшего генерального секретаря Коммунистической партии США Эрла Браудера.
Дата: 03.04.2008 Копия в Google

69. "Голубой след" в исчезновении Рожецкина.

Вчера представитель Рожецкина в США Дебра Рид заявила, что иск его шефа находится на рассмотрении суда.
Пару лет назад инвестбанкир занялся кинопроизводством в Голливуде: вместе с Эриком Эйснером, сыном бывшего гендиректора The Walt Disney Company, учредил компанию L+E Production.
Дата: 20.03.2008 Копия в Google

70. В ведомство Степашина зачастили с арестами.

... Степашиным и аудитором Сергеем Абрамовым, чтобы более подробно проинформировать их о программах НПО, а также объяснить цели и задачи проекта РД-180 (экспортируемый уже десять лет в США ракетный двигатель, потребителем которого является фирма Lokheed ...
Company profile.
Дата: 28.09.2007 Копия в Google

71. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

... 18.05.2007 Company Profile Bank of New York Bank of New York основан 23 февраля 1784 года американским политиком, министром финансов первого правительства США Александром Гамильтоном. В 1792 году акции банка стали первыми ценными бумагами, торгуемыми на Нью-Йоркской фондовой бирже. Банк имеет представительства в 33 странах мира, в том числе и в России. Штаб-квартира находится в Нью-Йорке. В Bank of New York работают 22,9 тыс. человек. Активы на 31 декабря 2006 года – $85,9 млрд (17-е место в США ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

72. Чемоданы компромата на Клинтонов.

... департамента в Департамент торговли США. Суть этого предложения, одобренного Биллом Клинтоном, заключалась в том, чтобы вывести коммерческие спутники из списка продукции военного назначения и объявить их обычными коммерческими товарами. Коммуникационные спутники якобы не являются оборонной продукцией и могут свободно продаваться в третьи страны. Спустя семь лет администрация Джорджа Буша-младшего прямо указала на то, что китайские компании China Electronic System Engineering Company и China ...
Дата: 05.03.2007 Копия в Google

73. Фридмана выследили в Гренаде.

... месторождений в Гренаде, утверждая, что министра этой страны подкупили Фридман и Блаватник в интересах BP. RSM Production Corporation — нефтегазовая компания, зарегистрированная в Энглвуде (штат Колорадо, США), входит в Greenberg Petroleum ...
В начале 1999 г. Гринберг в надежде на сотрудничество передал конфиденциальные данные о запасах нефти и газа на шельфе Гренады главному консультанту BP Exploration Company (BPX) Робину Моррису, а “через несколько месяцев BPX отвергла возможность ...
Дата: 07.11.2006 Копия в Google

74. Прокуратура вышла на связь с "МегаФоном".

Однако решение о мере пресечения принято не было, и в марте 2005 года Леонид Рожецкин уехал из России в США. С 2003 года IPOC пытается оспорить сделку по продаже блокирующего пакета акций "МегаФона" в российских и международных арбитражных инстанциях ...
На этом посту он провел сделку по покупке "Норникелем" 51% американской сталелитейной компании Stillwater Mining Company за $341 млн. А в августе 2003 года Леонид Рожецкин продал LV Finance и ее главный актив – 25,1% акций "МегаФона" – консорциуму ...
Дата: 12.10.2006 Копия в Google

75. Сомнительный бизнес бывшего лидера "Консервативной партии" Богачева.

... и энергоснабжения (Почетный председатель совета, конгрессмен США Курт Велдон). С 1976 по 1992 г.г. – по слухам сотрудник одной из……...?? После увольнения, в 1992г. с государственной службы, Богачев Н.В. работал на руководящих должностях в различных коммерческих (в основном с американским участием) структурах, а также являлся учредителем, а затем и владельцем нескольких российских и зарубежных, как правило, оффшорных компаний: - «Petroleum Technology Company»; - ЗАО «Нефтяная технологическая и ...
Дата: 10.06.2005 Копия в Google

76. Отчет Счетной палаты.

В результате присоединения учредители Обществ в обмен на 100% доли присоединяемых обществ получили по 674 и 770 (соответственно) обыкновенных акции Компании по цене 2 доллара США за 1 акцию.
Основным трейдером в проверяемом периоде являлась “Sibneft Oil Trade Company”, зарегистрированная на Британских (Виргинских) островах. “Sibneft Oil Trade Company” является аффилированным лицом Компании и контролируется через компанию “Sib finance B.V ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

77. Нефтяная промышленность-2001.

... которые США подозревают в пособничестве терроризму, становятся весьма туманными. Так уж получилось, что объявленная Америкой борьба с «мировым злом» наверняка будет направлена и против ряда нефтедобывающих государств (США при этом не пугает, что обещанные бомбежки могут привести к росту и так уже сильно завышенных мировых цен на нефть). Впрочем,у нефтяников остается более безопасный путь сотрудничества в международных проектах. Летом нефтекомпания ЮКОС и американская Marathon Oil Company ...
Дата: 25.10.2001 Копия в Google

78. Глобализация российских ОПГ

По слухам, неподтвержденным американским ФБР, прослушивание телефонных разговоров Иванькова в Бруклине (Нью-Йорк, США) выявило несколько его разговоров с Лернером. Последний оказался единственным человеком, который разговаривал с Иваньковым на равных. В 1995 г. Лернер основал Израильско-Русскую финансовую компанию (Israeli-Russian Financial Company) в партнерстве с Промстройбанком РФ («Promstroi Bank»). Копия в Google

79. Обогащенные ураном

Но по крайней мере до 1998 года Каушанский работал на крупную американскую компанию Westinghouse, которая играет не последнюю роль в атомной индустрии и энергетике США и имеет в своем составе правительственную оборонную составляющую (The Westinghouse Government Serviсes Company), — как-то не вызывает сомнений, что эта структура больше заботилась о национальных интересах США, нежели России. Копия в Google

80. Кайрат Сатыбалды вытряс из "Казахтелекома" и "ЦТС" $85 млн.

Ведомство тогда заявило, что «в ходе расследования государству возвращены незаконно приобретенные активы и денежные средства фигурантов на общую сумму свыше 240 миллиардов тенге, или более 500 миллионов долларов США».
В 2021 году Азаттык в своем расследовании рассказывал, что, по данным люксембургского реестра LBR, Кайрат Сатыбалды является единственным учредителем офшорной фирмы Skyline Investment Company S.A. В 2016 году Сатыбалды через свою компанию Alatau ...
Дата: 27.09.2022 Копия в Google