Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1441. Букмекерский "Олимп" Дмитрия Давыдова и Анарбека Жауырова.

А учредитель у организации уже не Жауыров, а компания Velora Group LTD, которая, возможно, зарегистрирована в Лондоне.
Дата: 27.12.2022 Копия в Google

1442. Счета, квартиры и фирмы Тимофеева и Фисенко.

В 2007 году компанию в Трнове открыли Лев и Игорь Ковпаки Лев Ковпак Депутат Государственной думы от партии «Единая Россия» Лев Ковпак, который тогда заседал в Екатеринбургской городской думе, вместе с отцом зарегистрировал в том же доме компанию IK Group.
Дата: 29.11.2022 Копия в Google

1443. Мужская доля Елены Шебуновой.

Фактическим владельцем Foreksas является Паулюс Квеселайтис, владелец Homa Group.
Дата: 17.10.2022 Копия в Google

1444. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

Inkazan.ru, 17.08.2021, "Надо об этом думать правительству": последствия и уроки краха FrendeX": В марте 2021 года «дочка» Finiko пережила ребрендинг, превратившись во FrendeX Group.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

1445. Бот с лицензией на цензуру.

Позже, когда поисковики начали банить методы «черного» SEO, предприниматель основал «сложную структуру из десятка непрозрачных и не особо связанных между собой компаний», входящую в группу FIX, в том числе и ePN. Его партнерами, по словам самого Еремеева, стали в том числе AliExpress, «Тинькофф банк», Mail.ru Group, «Беру» (маркетплейс «Яндекса» и «Сбера»), «Связной» и «М.Видео».
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

1446. Крабы — в России, прибыль — в Чехию.

Две из них — ISP Group и DiTun s.r.o. — были зарегистрированы в начале 2000-х и в настоящий момент находятся на стадии ликвидации.
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

1447. Активы жены Арсена Авакова.

У нас тогда все активы практически ушли", — рассказывал Арсен Аваков в интервью УП в 2015-м, уже будучи главой МВД, о событиях тех лет. Например, Салтовский хлебзавод перешел к Lauffer Group Александра Лещинского, а нефтегазовая компания Энергия-95 — "ушла" Марьяме Сафиуллиной, дочке бывшего министра молодежи и спорта Равиля Сафиуллина и трем малоизвестным оффшорам D-teсh Gaz Energy Limited (Кипр), Energy Ditek Limited (Британские Виргинские острова), Boston Industrial Corporation L.P ...
Дата: 01.04.2022 Копия в Google

1448. Дары Кенеса Ракишева Рамзану Кадырову.

Представитель строительной компании OMNIA ARHING сообщил «Агентству», что поставкой мебели и дизайном интерьеров в итоге занимались другие итальянские компании — Cappelletti srl, Jumbo collection group, Asnaghi Interiors SpA и OAK s.r.l. Факт контракта с OAK Industria он опроверг.
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

1449. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Дата: 11.03.2022 Копия в Google

1450. "Грязные деньги" сестры Игоря Коломойского.

Позднее Palmrose продали за миллиард долларов российской EVRAZ Group, которой частично владеет Роман Абрамович.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

1451. Именем "елбасы":

Ответчиками в этом деле выступили ТОО «Есиль», ТОО «Топливно-Энергетическая Компания «Есиль», ТОО «North Invest Group» и ТОО «АЗС «Жеке Батыр».
Дата: 18.02.2022 Копия в Google

1452. Офшорам Сергея Махлая было много дано, много и взыщется.

... Британские Виргинские острова); Arodoet Enterprises Limited (Кипр); Kizzie Consulting Limited (Кипр); Farodot Consulting Limited (Кипр); Florenta Management Limited (Кипр); Evanda Holdings Limited (Кипр); Entouraga Limited (Кипр); Tiberius Investment Group Ltd; Trafalgar Trafhold Limited» (Сент-Люсия), ранее — Trafalgar Developments Ltd. Ангилья; Instantania Holdings LTD. (Британские Виргинские острова); Balriki Inc. (Британские Виргинские острова) — ранее компания была зарегистрирована в Невис ...
Дата: 28.01.2022 Копия в Google

1453. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

Дата: 24.01.2022 Копия в Google

1454. Чем богат "серый кардинал" из Молдавии Владимир Плахотнюк.

Руководство компании General Media Group, владеющей телеканалами Publika TV, Prime, Canal 2 и Canal 3, а также радиоканалами Publika FM, Maestro FM и MUZ FM, утверждало, что Плахотнюк был ее единственным акционером.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google

1455. Владения ротного депутата Дмитрия Саблина.

По данным ЕГРЮЛ, 27% компании «Калибия Бьюти», где Налча принадлежит 11%, также принадлежит кипрскому офшору Absolute investments group cypris limited, а до этого частью компании владел другой кипрский офшор — Asnar Managemet limited.
Дата: 24.12.2021 Копия в Google

1456. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

«Закон не запрещает открывать из России траст в Гонконге, и если в России налог на прибыль уплачен, то никаких проблем не будет, — говорит Александр Захаров, партнер в Paragon Advice Group.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

1457. "Спикерский квартал" Октая Асадова.

На следующий год Асадова купила компанию Arizarum Group, владеющую большими коммерческими помещениями в цокольном и на первом этаже одного из строений на юге Москвы.
Дата: 17.11.2021 Копия в Google

1458. Офшорные "договорняки" ABLV.

Tesey Commerce Ltd. Altika Corporation, Riobi Group Ltd, Mizelin Commerce Ltd, Maginta Holding Inc, и Lumiks Invest Inc.), заключивших сделки с Vincit, принадлежали узбекским и афганским партнерам сырьевого трейдера Gunvor, половиной которого владел друг Путина бизнесмен Геннадий Тимченко.
Дата: 09.11.2021 Копия в Google

1459. Офшорная страховка Владимира Кушнарева.

В Германии у экс-банкира Сердцева была девелоперская компания Lagrande Group.
Дата: 21.10.2021 Копия в Google

1460. Андрей Болотов скрылся за офшорами.

«Подобные схемы раньше существовали и использовались, когда нужно было переместить деньги от одного лица другому, но не было возможности документально объяснить происхождение средств», — делится впечатлением партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 04.10.2021 Копия в Google