«Это может быть одним из признаков того, что организации связаны между собой», — полагает бывший советник юридического департамента Министерства РФ по налогам и сборам, партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.
Дата: 13.03.2018
Копия в Google
— Врезка К.ру] По данным Offshore Leaks Database, Алексей и Галина Езубовы также с 2006 года являлись совладельцами кипрского офшора Evity Group.
Дата: 02.03.2018
Копия в Google
У Илио высшее образование в области строительства и управления недвижимостью, он собирается застраивать участки сам, для чего несколько лет назад создал компанию Japer Venture Group.
Дата: 02.02.2018
Копия в Google
Известен и их перечень — это компании-резиденты Кипра Akemi management LTD, Aldoza investments LTD, Erosaria LTD, Opalcore LTD, Foxtron networks LTD, Loricom holding group LTD и Wonderbliss LTD. В распространенном от имени их владельцев открытом письме указывается, что они инвестировали собственные средства в ОВГЗ Украины, и считают незаконным решение суда о применении спецконфискации к их имуществу.
Дата: 11.01.2018
Копия в Google
«Что касается сделок с акциями Промсвязьбанка, то с большой степенью вероятности правоохранительные органы по результатам проверок выявят хищение денежных средств со счетов банка путем либо присвоения и растраты, либо мошенничества», — считает партнер FMG Group Михаил Фаткин.
Дата: 25.12.2017
Копия в Google
Кого затопит Улюкаев Генподрядчиком и инвестором строительства жилого комплекса выступила компания «Mirax Group» Сергея Полонского.
Дата: 15.12.2017
Копия в Google
Документы показывают, что бронетранспортеры не были отправлены непосредственно в Восточную Африку, а были проданы в ОАЭ через фирму Emirati International Golden Group (IGG).
Дата: 28.09.2017
Копия в Google
Сейчас он убеждает Евтушенкова отдать ему в управление компанию Segezha Group, которую потом, похоже, намерен просто захватить и оставить себе.
Дата: 09.08.2017
Копия в Google
Чертик из ларца Интересоваться медиаактивами Березкин начал еще в первые путинские годы — в 2001-м он организовал вместе с основателем CNN Тедом Тернером, филантропом Джорджем Соросом и компанией Modern Times Group (MTG) консорциум, который собирался выкупить у Владимира Гусинского и «Газпром-медиа» акции телеканала НТВ. Эта сделка, однако, в итоге не состоялась — как утверждал глава «Газпром-медиа» Альфред Кох, в какой-то момент Березкин и MTG «куда-то чудом исчезли», а прийти к договоренности ...
Дата: 19.06.2017
Копия в Google
Дональд Трамп не владеет этим зданием: как и во многих других проектах, он продал лицензию на использование своего имени застройщику (в данном случае лицензию получила Related Group — одна из крупнейших девелоперских компаний в США, которой владеет миллиардер и давний друг Трампа Джордж Перес) и получает процент от доходов с первичной продажи квартир.
Дата: 29.05.2017
Копия в Google
Ирина живет в Москве вместе с мужем, предпринимателем Салаватом Резбаевым, основателем компании New Age Capital Partners (в феврале 2017-го переименована в Trilogy Capital Group).
Дата: 26.05.2017
Копия в Google
Уникальность состава консультантов и потенциальная возможность оказывать влияние на ситуацию обычно напрямую отражается на сумме», — делится мнением партнер Paragon Adviсe Group Александр Захаров.
Дата: 15.05.2017
Копия в Google
(О том, что Леонтьев имеет доли в «Оптименге» и «Агро-Марине-СПГ», также рассказывал телеканал «Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited.
Дата: 11.05.2017
Копия в Google
Mirax Group Сергея Полонского, ныне сидящего в СИЗО, собрала портфель проектов свыше 7 млн кв. м. Девелоперы заявляли проекты один другого масштабнее.
Дата: 25.04.2017
Копия в Google
90 процентов акций «Кингкоула» оформлены на кипрский офшор Kingcoal Group Ltd., то есть вопрос о реальном владельце компании открыт.
Дата: 26.01.2017
Копия в Google
Со временем к кругу полезных знакомств Русакова присоединились директор по работе с органами власти и общественными организациями «En+ Group» Дмитрий Пономарёв и замминистра энергетики РФ Вячеслав Кравченко.
Дата: 30.11.2016
Копия в Google