Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Офшоры парламентариев.

Подробнее В «документах Пандоры» говорится, что Tens Global Ltd создавалась для того, чтобы владеть счетами в швейцарском банке UBS AG. Чем занималась Seeland Holding & Finance Inc, «Важным историям» выяснить не удалось. *** Владислав Резник Депутат Государственной Думы в 1999-2021 годах, член партии «Единая Россия» Офшоры Mediterranean Shipping Company AS Ltd (Британские Виргинские острова) Orsdale Enterprises Ltd (Британские Виргинские острова) Sondale Investments Ltd (Британские Виргинские ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

2. Пирамида на пирамиде.

PrivateFX принадлежала кипрской Skopalino Finance Limited, переименованной в Concorde Investments Limited в январе 2017 года. Мазепа был учредителем компании с декабря 2017 года через кипрскую Avalia Investments Limited, до этого в течение года ...
В июне 2017-го сайты Questra World и Atlantic Global начали перенаправлять пользователей на сайты двух новых компаний — Lianora Swiss Consulting SA и Five Winds Asset Management.
Дата: 23.10.2018 Копия в Google

3. Те же яйца.

... российской МТС. Так, 100-процентным акционером ЗАО “МТС Армения” являлась зарегистрированная на Кипре компания “Aramayo Investments Limited”, которая в свою очередь полностью принадлежит основанной в люксембургском офшоре “Allegretto Holding S.a.r.l ...
ЗАО “Армбизнесбанк”, принадлежавший предпринимателю Виталию Григорянцу, в декабре 2021 года был продан швейцарской компании “MFM Global Invest AG”.
Дата: 22.02.2024 Копия в Google

4. Верховный суд пленило "Право.ру".

Как под «копирку» история повторилась и с российскими активами крупной международной компании Millennium Global Investments Limited, фирмы Euroinvest Alliance Ltd и т.д. Все они доверили Чиракадзе и «ЮК ПРОФ» управлять своими активами и лишились их. Команда для отжиманий Кто эти упоминаемые в текстах судебных исков и решений партнеры Чиракадзе, которые управляли чужой собственностью, а потом ее прикарманили?
Дата: 26.05.2021 Копия в Google

5. Братский бизнес Игоря Левитина.

Управляющая компания «Артека» — ООО «Стройинжиниринг Девелопмент» — помимо левитинской Quortia, исторически принадлежала еще трем компаниям: кипрским Waterose Investments Limited и Side Pears Limited и российской ИК «Тулома».
... в разное время владевшие активами семьи Леонида Левитина (в том числе его главная фирма — Quortia), были зарегистрированы по адресу в Лимасоле — улица Омиру, дом 20. Это также юридический адрес штаб-квартир компаний Globaltrans и Global Ports ...
Дата: 13.05.2021 Копия в Google

6. Офшоры и скелеты в шкафу Германа Грефа.

... Новицкий был бенефициаром Evolution Trust, который владел Pharonic Investments Limited, а та через договор страхования с Swiss Life (Luxembourg) S.A. владела компанией Evolution Assets Limited, которая в свою очередь была бенефициаром Altera Capital ...
... Главмосстрой, отель «Айвазовский», город-клуб «Сочное» Altera Absolute Global Fund — 92% Хедж-фонд с инвестициями на $110 млн. Схема владения: Altera Subfond 2 > Quantic Investment Ltd > Altera Absolute Global Fund Общая стоимость активов — $300 млн ...
Дата: 11.01.2023 Копия в Google

7. Экстрасенс для "королей" "Петона".

Так, инвестиционная компания «Велес Капитал» (учреждена офшорами ECG INVESTMENTS LIMITED и BLINK INVESTMENTS LIMITED) получила от «Петона» почти 1 млрд рублей — 260 млн рублей по дебетовому счету и еще более 600 млн по кредитному счету.
В январе он отправляется в Цюрих на самолете Bombardier CL-600-2B16 Challenger 605, арендованным у компании Global Jet Luxembourg.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

8. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Как Алишер Усманов платил советнику Владимира Путина Советник президента Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 миллионов долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов.
Миллион долларов «за консультации» Орджоникидзе получил от компании BEM Global Corp крупного девелопера Романа Фукса, как сказано в документе FinCEN.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

9. Российским операторам припомнили узбекское прошлое.

... раз дороже — за $250 млн. […] Полученные от российских телекоммуникационных компаний средства оффшоры, близкие к Гульнаре Каримовой, вкладывали в четыре инвестиционных фонда, находящихся под управлением First Global investments с Каймановых островов ...
Минюст США требует конфисковать активы этих компаний на $300 млн. Минюст США 29 июня направил в суд Южного округа Нью-Йорка иск с требованием конфискации активов компаний Swisdorn Limited, Takilant Limited, Expoline Limited в Бельгии, Ирландии ...
Дата: 01.07.2015 Копия в Google

10. Короли российской недвижимости — 2015 (рейтинг Forbes).

В августе перевел ее акции из кипрского офшора Pakva Investments Limited на баланс российского ООО «Гиперцентр-5».
Другой бизнес: Михаилу Гуцериеву принадлежат российские нефтяные активы группы («Русснефть»), Шишханов контролирует Бинбанк, Саит-Салам Гуцериев — бенефициар английской GCM Global Energy (нефтяные проекты в Азербайджане, Казахстане и др.).
Дата: 29.01.2015 Копия в Google

11. "Лужков из Вентспилса".

... компаниях Tomica International N.V. и двух ее дочерних фирмах, Yelverton Investment B.V. и Yelverton Investments B.V. В Latvijas Naftas tranzits семья мэра представлена через компанию Global Oil Services Ltd, где Лембергсу принадлежит 25 ...
Была учреждена компания Recoletos Limited, формально принадлежащая Падерову и выкупившая доли рижан в Ojay и Eastgate.
Дата: 10.06.2010 Копия в Google

12. Алмазы, лоббизм и инвестиции в чудо-машину.

К концу 2022 года индийская компания так и не зарегистрировалась резидентом в дальневосточных ТОР. Но зато входящая в её структуру фирма — Enso Holdings Limited — выкупила долю семьи министра Чекункова в иркутской ООО «Када-Нефтегаз» (Фирма обладает ...
Через кипрскую Crossvision Ltd и швейцарскую Pala Investments ему принадлежит 55% компании.
Дата: 18.09.2023 Копия в Google

13. Юристы за миллионами не замечали Константина Малофеева.

В 2005 году подающий надежды 30-летний предприниматель Малофеев через MeritServus основал компанию Tinello Investments Limited.
... OCCRP, 18.04.2023, Кипрская фирма помогала Константину Малофееву переводить деньги после введения против него санкций, Фото: Global Look Press, via OCCRP, Иллюстрации: via OCCRP Том Стокс Константин Малофеев Утечка документов показала, что российский ...
Дата: 19.04.2023 Копия в Google

14. Дутые миллиардеры Адани.

Адрес электронной почты последнего, привязанный к нескольким объектам собственности в Дубае, находится в доменной зоне Adani Global. Некоторые взаимодействия Винода с Adani Group — у всех на виду. Прошлым летом одно из предприятий Винода под названием Endeavour Trade and Investment послужило для Adani Group посредником при покупке акций индийских производителей цемента Ambuja Cements и ACC Limited у швейцарской фирмы Holcim на сумму $10,5 млрд — об этом говорится в открытых документах Ambuja ...
Дата: 27.02.2023 Копия в Google

15. Сын экс-президента России при папином "кошельке".

Юсуфов-старший выступил конечным владельцем другого ряда офшоров из той же юрисдикции (Knightsbridge Realty, Aurora Borealis Development, Derminghem Properties, Phoenix Investments and Development, Rosland Holdings, Ronham Holding Limited).
Британская компания Global Energy работала до ноября 2020 года Имя Максима Юсуфова можно найти в бизнес-реестре Испании.
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

16. Кипрские прятки Георгия Беджамова и Ларисы Маркус.

В середине 2011 года она выдала заем на сумму 14,3 миллиона долларов кипрской Saferio Investments Limited, которая тогда принадлежала Маркус. Полгода спустя Tradeberg United простила долг. По словам финансового эксперта, вероятно, столь сложные договоренности нужны для того, чтобы придать законный вид средствам из сомнительного источника. По словам Лакшми Кумар, директора по политике в вашингтонской НКО Global Financial Integrity, подобные цепочки займов могут использовать для «перемещения ...
Дата: 03.12.2021 Копия в Google

17. Артемий Кызласов задержан за вымогательство взятки в 3 млн руб.

... Private Equity Management Limited (по данным коммерческого регистра Джерси по состоянию на 2005—2006 годы) являлись две компании на Вирджинских островах — Sarlink Investments, Inc. и L.E.S. Invest Limited. В январе 2008 года L.E.S. Invest Limited ...
Подразделения I2BF Global Ventures действуют сегодня в России, Казахстане, Великобритании и США. Остается добавить, что накопленный за счет перечисленных деловых связей опыт Артемий Кызласов должен был использовать для успешной реализации проекта по ...
Дата: 18.02.2020 Копия в Google

18. Золото ЮКОСа.

... ее акционера — Lapidem Limited, и как следствие 40% капитала владельца «Промнефтьстроя». В октябре 2007 года акции класса B Kirwan Offices перешли под контроль связанных с Дитцем компаний VR Capital Group Ltd и VR Global Partners LP. Одновременно был ...
... арестовывая имущество компании за рубежом, то у «дочек» его нет, а взыскать с них что-то в России шансов мало, объясняет он. В голландских штихтингах раньше находились зарубежные активы ЮКОСа, принадлежавшие Yukos Finance и Yukos CIS Investments ...
Дата: 03.04.2015 Копия в Google

19. Развод Потанина: он "все раздал".

На 21 января 2014 года Владимир Потанин являлся единственным бенефициаром головной компании «Интерроса» — Interros International Investments Limited (по 50% акций в ней в интересах бизнесмена держат кипрские гражданки Мария Филакту и София Иосиф ...
... Globe Energy Services, Ivesco Holdings, Pyote Water Solutions, Resources Acquisition, Sanchez Resources, SCA Sanchez Resources Holdings, TowerCo, Vazata, Stone Town Capital, Apollo Global Management, Norilsk Nickel USA и Stillwater Mining Company ...
Дата: 07.02.2014 Копия в Google

20. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

На какое-то время фондов с названием Volga Resources стало не один, а целых три: к первому фонду Volga Resources добавились Volga Resources I и Volga Resources Investments (VRI).
Головная компания холдинга — Gunvor Group Limited — зарегистрирована Кипре с января 2011 года (до этого она называлась Clearwater Advisors Corporation, а местом прописки были Британские Виргинские острова).
Дата: 12.11.2012 Копия в Google