Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

121. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

С 1986 года работала в банке Irving Trust, в 1988 году купленном BoNY.
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

122. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

После того как ООО «Прогресс-Инфо», офис и реальных сотрудников которого установить не представляется возможным за их отсутствием, получало десятки миллионов долларов от осчастливленной насосами фирмы, оно поручало ПСБ перечислить капиталы в сторону RIETUMU BANK, RIGA, LATVIA, который в свою очередь имеет корсчет в BANKERS TRUST COMPANI, New York, USA. Если ООО в лице отбывающего наказание поручило, то отказать невозможно.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

123. Ваша SIM-карта бита!..

То событие послужило нам хорошим уроком, и на сегодняшний день наши системы одни из самых защищенных, о чем свидетельствует, например, повторное получение сертификата безопасности Trust Services для нашей системы электронного обслуживания абонентов beeoffice.
Дата: 26.05.2003 Копия в Google

124. Справка о финансовых злоупотреблениях.

Согласно заявлениям о переводе денег за NN 7, 8, 14, 17 и другими, датироваными сентябрем - декабрем 1995-96 г.г. и подписаными лично Хапсироковым, АКБ "Московский национальный банк" при посредничестве Bankers Trust Company (Нью-Йорк) перевел всю сумму со счета Генеральной прокуратуры в Швейцарию на счет фирмы "АТА".
Дата: 12.02.2001 Копия в Google

125. Дутый Трамп.

Его публичная компания Vornado Realty Trust объявила, что собирается продать или рефинансировать два здания: 555 California Street в Сан-Франциско и 1290 Avenue of the Americas в Нью-Йорке, которые она контролировала по модели 70-30 совместно с президентом.
Дата: 03.10.2022 Копия в Google

126. На кого чиновники записывают офшорные активы.

*** Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев) Аарон Элиэзер Аронов (ранее Лазарь Сафаниев) Муж сестры заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной Офшоры Candee Investments Ltd (Британские Виргинские острова) Upington International Ltd (Британские Виргинские острова) Как связан Из документов офшорного регистратора Trident Trust и данных британского реестра юридических лиц следует, что гражданин Израиля Аарон Элиэзер Аронов (Сафаниев) был бенефициаром британской Balkan Consulting Ltd по меньшей ...
Дата: 05.10.2021 Копия в Google

127. США атакуют "отмывочную" империю Коломойского и Боголюбова.

Коломойский и Боголюбов соответственно связанные с ней через организацию с Британских Виргинских островов, что называется Halliwel Assets, Inc., и Траста с острова Джерси (Нормандские острова), который называется Marigold Trust Asset Management.
Дата: 07.08.2020 Копия в Google

128. Родственный клан Рамзана Кадырова.

"Ближний круг Кадырова — это то, что в английском языке называется trust network — сеть, построенная на доверии — это люди близкие, люди, которым можно доверять не только потому, что ты их знаешь, а потому что ты с ними связан чем-то большим.
Дата: 27.06.2018 Копия в Google

129. Темная сторона Appleby.

Он предупредил их, что подразделения компании, к примеру Appleby Trust (Cayman) Limited, не должны в погоне за быстрым заработком игнорировать правила, согласно которым было необходимо сначала оценить риски, связанные с Ланиадо, а также узнать, что он собой представляет и чем хочет заниматься в офшорах.
Дата: 20.11.2017 Копия в Google

130. "Райские досье": от Антигуа до Тринидада.

«Мистер Абрамович — единственный бенефициар Zephros Trust, владеющего всеми акциями компании Minden Worldwide Limited, которая и покупает 31.17 % акций [RFP]», — объяснялось в запросе, отправленном Appleby в Управление денежного обращения Бермудских островов.
Дата: 07.11.2017 Копия в Google

131. Искусство инвестиций во власть.

Тогда же стороны заложили будущую структуру сотрудничества: коммерческая компания Бувье MEI Invest, зарегистрированная в Гонконге, заключала договор на продажу картины с компаниями Xitrans и Accent, зарегистрированными на Британских Виргинских островах и принадлежавшими кипрскому трасту The Domus Trust Рыболовлева.
Дата: 26.09.2016 Копия в Google

132. Константин Кагаловский заработал на безбедную ссылку в Лондоне.

В результате серии транзакций в сентябре 2009 года 99% ТВi стало принадлежать компаниям Aspida и Seragill, которые, в свою очередь, принадлежат компании Кагаловского Beta Trust.
Дата: 22.11.2013 Копия в Google

133. Борис "Пятьдесят процентов".

Адрес и телефоны Baltic Media Holdings совпадают с голландским офисом Mutual Trust.
Дата: 19.12.2011 Копия в Google

134. 11 яхт королей и президентов.

Некоммерческая организация The Presidential Yacht Trust купила ее в 1980-м и сдавала в аренду.
Дата: 18.03.2011 Копия в Google

135. Принц Эндрю и "голые оргии у бассейна" в доме его друга-педофила.

Его фирма поначалу носила имя владельца "J. Epstein and Co", затем была переименована в "Financial Trust Co".
Дата: 05.03.2011 Копия в Google

136. Вдова и дочери Патаркацишвили подали иск в США.

31. Также примерно 15 февраля 2008 года ответчик говорил с Николасом Килингом, одним из директоров Mainstay Trust Limited в Гибралтаре, организацией , через которую господин Патаркацишвили, среди прочих, осуществлял инвестиции, которыми управляла Salford с тем же требованием, какое ответчик Кей выдвинул Salford.
Дата: 09.04.2008 Копия в Google

137. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Акционер Group Menatep Limited - 474685 акций или 9,5%, а так же 2 499 999 акций или 50% отданы Ходорковским в управление компании «Palmus Trust Company Limited».
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

138. Прокуратура США исполнила долг Генпрокуратуры России.

52. "..." Между сентябрем и ноябрем 1997-го Адамов и Каушанский создали Lemotech International, которая была зарегистрирована как иностранная компания, осуществляющая деятельность в Пенсильвании, и Margene Holding Trust - компанию, распоряжающуюся голосами по акциям своих клиентов, которой были переданы доли в акционерном капитале "Энергопула-ДЕ" и "Омеки", чтобы скрыть владельца, получателя процентов Адамова "...".
Дата: 16.05.2005 Копия в Google

139. Система СПАГ в лицах.

3. Взаимодействует ли «Интернекско» со следующими европейскими фирмами, в основном специализирующимися на операциях с недвижимостью и консультациях в этой области, — «Интерпродис траст лимитед» (Interprodis Trust Ltd.), «Ceдар Консалтинг» (Cedar Consulting), «РсиР» (RcR), если да, то чем объясняется такое взаимодействие?
Дата: 07.02.2005 Копия в Google

140. Концы в "Озеро Джерби".

Компания Valmet поменяла название на Mutual Trust Management.
Дата: 18.05.2004 Копия в Google