Что живем мы по-прежнему в доисторической, пещерной эпохе, где нет ничего важнее, чем шкуры и мясо, даже если на шкурах этих красуется надпись: In God We Trust...
Дата: 05.04.2004
Копия в Google
Кто владеет ЮКОСом Владелец Доля в Group MENATEP Ltd. (%) Стоимость акций ЮКОСа, приходящихся на владельца ($ млрд)* Михаил Ходорковский 9,5 1,22 Special Trust Arrangement 50 6,41 Леонид Невзлин 8 1,02 Платон Лебедев 7 0,9 Владимир Дубов 7 0,9 Михаил Брудно 7 0,9 Василий Шахновский 7 0,9 Другие 4,50 0,58 *В сумме на всех перечисленных в таблице лиц приходится 61% акций ЮКОСа.
Дата: 20.06.2002
Копия в Google
Банк Страна Остаток, млн. руб. Оборот по дебету, млн. руб. Оборот по кредиту, млн. руб. Оборачи- ваемость за месяц, раз Dresdner Bank Германия 2538.7 3833.3 3749.3 3.0 Bank for Foreign Trade of Vietnam Въетнам 1211.6 8.7 7.9 0.0 Morgan Guaranty Trust Company Бельгия 442.3 16319.5 15924.3 72.9 Bank of New York США 187.4 398435.9 398423.0 4 252.3 Donau Bank Австрия 116.5 325.3 330.2 5.6 Canara Bank Индия 104.1 0.8 0.7 0.0 Bank of Tokyo-Mitsubishi Япония 96.2 7258.7 7284.2 151.2 Russian Commercial ...
Дата: 04.10.2001
Копия в Google
Этот оргомный дополнительный внешний долг был повешен на Россию на 7 – 20 лет. Кроме того, только за посреднические услуги в этой грабительской операции Российское государство выплатило 33 587 732,50 долларов США. Эти комиссионные естественно получили близкие к Геращенко иностранные компании – Goldman Sachs, Morgan Guaranty Trust Company of New York и Citibank.
Дата: 22.11.2000
Копия в Google
Бенефициарами — теми, в чью пользу шли доходы от деятельности FIMACO — в разное время и по разным данным называют то Royal Bank of Scotland Trust Co, то Российский коммерческий банк в Цюрихе (он принадлежит Внешторгбанку), а то и вовсе физические лица, хотя и имеющие самое непосредственное отношение к совзагранбанкам — в Париже и Лондоне.
Дата: 17.11.2000
Копия в Google
$8,5 млн появились на счету Consulting Industry в Royal Bank of Canada, а оттуда часть денег перекочевала на счет компании Lebec Holding S.A. # 69364 в Mercury Bank A.G., Gartenstrasse 26, Zurich, Switzerland, corresponding ace. at Morgan Garant Trust Company, New York, ace. 66751700 of Mercury Bank.
Копия в Google
Офшор Ходорковского Corbiere Trust потратил более $1 млн на лоббирование в США темы соблюдения прав человека и верховенства закона в РФ. Штаб «открытой россии»(организация, деятельность которой признана нежелательной на территории Российской Федерации), объявившей о самоликвидации в мае 2021 года, где Ходорковский принимал гостей, расположен в Вестминстере, одном из самых дорогих районов Лондона.
Дата: 13.09.2021
Копия в Google
Первая часть архива была образована в 2013 году из «утечки» закрытой информации регистраторов Commonwealth Trust Limited с Британских Виргинских островов и Portcullis TrustNet из Сингапура и содержала данные о 100 000 офшорах, действительные на 2010 год. Новая «панамская» порция актуальна на 2015 год. После одной скандальной съемки скрытой камерой русский язык обогатился эвфемизмом «человек, похожий на генпрокурора».
Дата: 21.06.2016
Копия в Google
Я только извещен г-ном Халупой, что г-н Халупа находится в больнице и не имеет возможности связаться с Golden Bridge Trust или Mid State Land Developers Inc. в течение 48 час. Господин Президент, мы потратили значительное время, завершая эту сделку для Вас- коммерческий код GARB- MSL993-002 - с нашим Торговым банком и не можем позволить себе задержки еще на 48 часов.
Дата: 26.12.1999
Копия в Google
Глава организации -- шейх Хишам Мухаммад Каббани (Shaykh Kisham Muhammad Kabbani), председатель влиятельного Высшего исламского совета Америки (Islamic Supreme Council of America), председатель Американского фонда Аc-Санна (As-Sunna Foundation of America), основатель и председатель организации новых мусульман ""Хаккани"" (Haqqani Islamic Trust for New Muslims), автор многочисленных трудов по теории ислама.
Дата: 05.01.2003
Копия в Google
– Я показываю вам распоряжение Американо-израильскому банку, чтобы он перевел 500 000 долларов на Кипр в “S.T. First Trust Financifl S.A.”.
Копия в Google
Что же касается офшора, то это была фирма NAVIGATOR FINANCE LIMITED с Британских Виргинских островов (регистрационный номер 609748, номер общества 6192000014414), зарегистрированная по адресу: Offices of Aleman, Cordero, Galindo & Lee Trust (BVI) Limited, 5th Floor, Ritter House, Wickhams Cay II, P.O.Box 3175, Роуд Таун, Тортола, Британские Виргинские острова.
Дата: 20.03.2023
Копия в Google
Мажибаев — основатель и мажоритарный акционер АО «Группа компаний RESMI», обладатель контрольного пакета акций, большей частью — лично, оставшейся — через TOO «Successful Investment Trust», соучредителем которого является вместе со своим давним бизнес-партнером Еркином Кошкинбаевым.
Дата: 15.05.2014
Копия в Google
... SL500, 2003 г. в. Aston Martin Rapide, 2012 г. в. Изменения за 2013 год Приобрела квартиру площадью 175,5 кв. м Продала автомобиль Mercedes-Benz GL350 и машино-место площадью 9,8 кв. м *** 5. Петрова Ирина Супруга депутата Госдумы РФ Сергея Петрова Доход в 2013 году: 198,31 млн рублей Доход в 2012 году: 646,99 млн рублей Бенефициар траста The SAP Family Trust, а также компании Es Invest B.V, которой принадлежит 100% акций банка «Капитал-Москва» и автодилер «Рольф», основанный ее мужем ...
Дата: 25.04.2014
Копия в Google
Летом 94-го года на острове Кипр регистрируется специально созданная компания - закрытое акционерное общество «Ист-Лайн», владельцами которого выступают лихтенштейнская BGT Company Limited, сама в свою очередь принадлежащая другой компании из Лихтенштейна - Lexadmin Trust reg. В России же «Ист-Лайн», председателем Совета директоров которого становится Каменщик, заключает договор с руководителем ДПО ГА Леонидом Сергеевым и вместе с ним на базе различных домодедовских предприятий в течении ...
Дата: 17.03.2008
Копия в Google
Недавно компания приняла решение о выпуске допэмиссии акций—11% уставного капитала должны выкупить Deutsche Bank Trust Company Americas, Bank of New York, Citibank N.A. Стоит ли говорить, что в ближайшие годы группа собирается на IPO?
Дата: 20.04.2006
Копия в Google
... организованной группы и особо приближенных им лиц следующим образом: - Ходорковский М.Б. - 9,5%; - Невзлин Л.Б. - 8%; - Лебедев П.Л. - 7%; -Дубов В.М. - 7%; - Брудно М.Б. - 7%; - Шахновский - 7%; - Прочие - 4,5%; - Трастовая компания - 50% Выгодоприобретателем (бенефициаром) акций, с 1997 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Faundation (Лихтенштейн), а с марта 2003 г. находившихся в управлении трастовой компании Palmus Trust Company Limited (о. Гернси), являлся Ходорковский ...
Дата: 02.04.2004
Копия в Google
Исландская Trident Trust Co (BVI) Ltd. зарегистрировала по своему адресу фирмы Matteo Management Ltd. и Dalton Services Ltd., которые управляются фирмами, принадлежащими А.Лебедеву (глава Национального резервного банка?
Дата: 22.12.2000
Копия в Google
На это возмещение в 1995 — 1997 гг. было израсходовано 3 093 745,00 долларов США. Кроме того, RIIM в тот же период «за услуги по управлению» получила комиссию от прибыли RIIC в размере 25% — еще 3 481 628,00 долларов США. Осуществление текущих операций и размещение основной массы денежных средств (85,7 млн. долларов США) RIIC проводила в коммерческом Gиta Bank & Trust Ltd., Bahamas — офшорной дочке российского Гута-банка.
Дата: 14.11.2000
Копия в Google