Проверка на уникальность показала, что почти половина текста на первых 15 страницах отчетов BBP Bandenia за 2012 год взята из отчета Hitachi Capital. В отчете за 2019 год несколько раз вместо BBP Bandenia написано ‘HCUK’ — это аббревиатура от Hitachi Capital U.K. В 2012 году Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании добавило Bandenia Banca Privada (это название BBP Bandenia использовала с 2010 по 2015 год) в список неавторизованных фирм.
Дата: 13.04.2023
Копия в Google
Арно основал Cervinia Europe в 2013 году, а затем передал часть своей доли в Carrefour фирме другой люксембургской компании — Blue Capital S.a.r.l. Эту компанию он учредил для хранения своих акций Carrefour в 2007 году, когда впервые приобрел 9,1% акций.
Дата: 11.11.2021
Копия в Google
Четверть предприятия принадлежала супруге Александра Усса Людмиле Прокопьевне, остальное — фирме Bering Capital Partners Company Ltd, прописанной на Каймановых островах в Карибском море.
Дата: 29.04.2021
Копия в Google
Это страховые компании PASHA Insurance и PASHA Life; девелоперская компания PASHA Construction, которая управляет множеством объектов недвижимости в Азербайджане, туристическая PASHA Travel; Absheron Hotel Group, которая управляет несколькими пятизвездочными отелями; инвестиционная компания Pasha Capital.
Дата: 21.02.2019
Копия в Google
Также по второму адресу зарегистрирована компания Capital Jets Management Ltd. Marimax Jets, как и Vacuna, зарегистрирована на Воздвиженке.
Дата: 22.11.2017
Копия в Google
В октябре 2013 года Evraz Group всего за 10 тыс. руб. продала ООО "Шахта "Грамотеинская"" зарегистрированной в Лондоне фирме Lehram Capital Investments Ltd. Сама шахта из-за пожара в ноябре 2012 года не работала, а новый собственник попытался восстановить ее работу. Однако в конце 2013 года власти Кузбасса выразили недовольство тем, что работникам шахты задерживают зарплату (так же как это было в этом году с АО "Разрез "Инской""). Одного из акционеров Lehram Capital Игоря Рудыка задержали за ...
Дата: 15.11.2016
Копия в Google
На этом фоне фигура руководителя инвестиционного фонда Legacy Square Capital Владимира Палихаты, который сам или через подставных лиц за последние годы установил контроль над несколькими десятками весьма заметных предприятий, представляется уникальной.
Дата: 08.07.2016
Копия в Google
Меньше полугода потребовалось эффективному менеджеру Кириллу Андросову, эффективность которого была подтверждена включением в список Young Global Leaders Forum, чтобы на свет появился его инвестиционный фонд Altera Capital.
Дата: 11.11.2015
Копия в Google
... 35-процентный пакет инвестфондам TPG Capital и «ВТБ Капитал». Но и новые партнеры по бизнесу совладельцев «Ленты» не устраивали. «ВТБ Капитал», как представитель государства, стоял на страже его интересов и не мог допустить, чтобы Россию воспринимали как место, где права акционеров нарушаются некой группой частных лиц. Тем более когда среди акционеров — крупнейшие международные институциональные инвесторы с безупречной репутацией — Европейский банк реконструкции и развития и фонд TPG Capital ...
Дата: 26.03.2015
Копия в Google
(http://www.airframes.org/, http://planefinder.net/, http://www.planepictures.net/) Так, согласно данным этих ресурсов, в декабре прошлого года регистрационный номер P4-SCM (используется компанией System Capital Management) получил самолет Falcon 7X французской фирмы компании Dassault Aviation.
Дата: 25.03.2015
Копия в Google
Формальными владельцами первого являются кипрская компания Mirnoil Consultancy Services Ltd. (40%) и британская Landaire Capital LLP (60%). Причем, до июля этого года хозяином Petits Media числилась одна Landaire Capital LLP. В правлении Petits Media входят Сергей Барановский, Олег Гребнев и Татьяна Белоусенко.
Дата: 21.08.2013
Копия в Google
В «Промсвязи» отрицают какие бы то ни было нарушения со своей стороны («Promsvyaz Capital BW является нерезидентом и, как принято в международной деловой практике, очень тщательно формулирует условия, которые подлежат включению в документацию, оформляющую такие сложные сделки, как сделка по приобретению банка.
Дата: 27.01.2011
Копия в Google
... фонда Hermitage Capital Management. Как считают в компании, Алексей Аничин пытается уйти от ответственности за свою роль в незаконном преследовании и гибели Сергея Магнитского. "Заявляя после смерти Сергея о его якобы "виновности", Аничин не только грубо нарушает установленный Конституцией РФ и российским законом принцип презумпции невиновности, но и говорит откровенную неправду и тем самым дает основания для привлечения его к уголовной ответственности за клевету", — отмечают в Hermitage Capital ...
Дата: 12.07.2010
Копия в Google
Примерно так же хозяин "Евроцемент груп" избавился и от других партнеров — например, от компании Prosperity Capital Management, владевшей около 10% акций "Ульяновскцемента". Прибыль завода тоже была "перемещена" в подконтрольные Гальчеву фирмы, которые закупали цемент по трансфертным ценам, а продавали по рыночным. Истории с Russia Partners и Prospe-rity Capital Management были далеко не единственным конфликтом с партнерами.
Дата: 24.03.2010
Копия в Google