Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

441. Миллиард Назарбаева.

Подтверждением коррумпированности Назарбаева стало то, что в Женеве в августе 1999 года были арестованы счета компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на Британских Виргинских островах на имя Нурсултана Назарбаева.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

442. Оппозиция обвиняет Назарбаева в коррупции.

В распоряжении адвоката находятся и материалы следствия по делу арестованных в Женеве в августе 1999 г. счетов компаний Orel Capital Ltd. и Bercut Holding Ltd., зарегистрированных на британских Виргинских островах на имя Нурсултана Назарбаева.
Дата: 24.06.2002 Копия в Google

443. Фонды Батуриной

А активы крупнейшего “рыночного” ПИФа — интервального “Лукойл Фонд Первый” под управлением “Уралсиба” — сейчас составляют около 18 млрд руб. Под управлением Hermitage Capital Management — одного из ведущих зарубежных портфельных инвесторов в России — весной находилось $4 млрд. Копия в Google

444. Миллионы от китайцев для сына и брата Джо Байдена.

Другая связанная с CEFC China Energy китайская энергетическая компания — Northern International Capital Holdings — перевела $5 млн на счет Hudson West III. Далее средства в размере $4,8 млн были отправлены компаниям Хантера Байдена Owasco P.C. и Owasco LLC, а также Lion Hall Group брата президента США Джеймса Байдена.
Дата: 02.05.2023 Копия в Google

445. Гаврил Юшваев всплыл в трасте.

Сын бывшего акционера «Вимм-Билль-Данна» Гавриила Юшваева Илья стал партнером Capital Group и совладельца фудмолла «Депо» Мурада Бениаминова по проекту реконструкции усадьбы Анны Салтыковой на Тверском бульваре.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

446. Кто получил "золотой паспорт" Черногории в 2022 г.

Например, упоминается Евгений Зальцман — так же зовут управляющего партнера инвестиционного фонда Ultimate Capital, который вкладывал деньги в сервис аренды самокатов Whoosh и образовательную платформу Skillbox.
Дата: 10.01.2023 Копия в Google

447. Кредитная удавка Дмитрия Гордовича.

Эта компания (исключая долю 25,1%, отошедшую, как уже говорилось, «Ростехнологиям») оказалась в собственности фонда Telconet Capital, который привлекает деньги инвесторов, продавая паи. Фондом, в свою очередь, управляет компания Sadko Management Partners Сергея Адоньева, а пайщики не участвуют в управлении.
Дата: 14.12.2022 Копия в Google

448. Засекреченная недвижимость Игоря Щеголева.

Вместе они провернули схему, в результате которой «Ростелеком» стал управлять «Связьинвестом», а Малофеев получил 10% акций «Ростелекома» через фонд Marshall Capital.
Дата: 07.12.2022 Копия в Google

449. Тема для Беседы.

Вся предыдущая карьера Алексея была также не блистательной: до 2014 года он руководил компанией «Ай Ти Инвест» (сейчас работает под брендом ITI Capital), в 2015 году зарегистрировал консалтинговую компанию «Фотон-Ик», но больших денег компания не приносила, в 2020 году выручка составила всего 1,5 млн рублей, а в прошлом году АО было ликвидировано.
Дата: 22.08.2022 Копия в Google

450. Чигиринские бранятся — только обкешиваются.

По состоянию на 2017 год доля принадлежащей семье Романа Абрамовича британской Millhouse Capital в «Снегири-Девелопмент» оценивалась в 18 процентов.
Дата: 05.05.2022 Копия в Google

451. Дипломат с деньгами.

Перед отъездом в Пекин он продал свой дом китайскому руководителю Хуайданю Чэню из American Pacific International Capital (APIC) и его жене, причем сумма сделки оказалась на 150 000 долларов больше, чем заплатил сам Локк.
Дата: 09.03.2022 Копия в Google

452. Дмитрий Рыболовлев купил квартиру в Лондоне.

Есть также несколько американцев: Дэмиен Ламендола (авиационная отрасль), Марк Наннелли (управляющий Bain Capital), Сандра Эджерли (недвижимость класса люкс).
Дата: 11.02.2022 Копия в Google

453. Ольга Миримская попала под Mitsubishi и Honda.

После получения степени MBA в США в 1993 году пришла в банк «Менатеп», где уже работал ее муж Алексей Голубович (позднее стал топ-менеджером компании ЮКОС и владельцем инвестиционной группы Arbat Capital).
Дата: 17.12.2021 Копия в Google

454. Уильяма Браудера разжаловали из потерпевших.

... Сергеев, Владислав Трифонов Уильям Браудер Генеральная прокуратура Швейцарии окончательно прекратила уголовное расследование в отношении неустановленных российских чиновников и предпринимателей, которые, по версии следствия, могли быть причастны к отмыванию в этой стране денег, похищенных из России, в период с 2008 по 2010 год. Инициатором расследования выступил основатель фонда Hermitage Capital Management Ltd Уильям Браудер, якобы опиравшийся на материалы покойного аудитора Сергея Магнитского ...
Дата: 28.07.2021 Копия в Google

455. Фархад Ахмедов освободился с дисконтом.

Он подчеркнул, что его бывшей жене не следовало обращаться в суд и «тем более работать с алчными дельцами из Burford Capital», компании, оплачивавшей ее судебные расходы.
Дата: 19.07.2021 Копия в Google

456. Зелимхан Мунаев построил финансовую пирамиду в офшоре.

Нанесенный им ущерб оценивается примерно в 2 млрд руб. Общая же сумма задолженности перед клиентами оценивается в сумму от 5 млрд до 7 млрд руб. Как установили сотрудники полиции, основной договор об инвестировании заключался между физическим лицом и кипрской QB CAPITAL CY LTD (QCCI LTD) и речь в нем шла о передаче денежных средств в «доверительное управление».
Дата: 31.05.2021 Копия в Google

457. Абсолют миллиардера Александра Светакова.

По его словам, средняя стоимость квадратного метра в этих проектах составляет $21 000. Это означает, что в общей сложности компания миллиардера продала жилья на $900 млн. Проектами «Абсолюта» миллиардера Александра Светакова в США занимается Forum Absolute Capital Partners (FACP), совместная компания «Абсолюта» и Forum Properties Андрея Баринского и Владимира Зубрилина.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

458. "Сделал все, чтобы мать не могла получить ни пенни из супружеского имущества".

Ахмедова считает, что ее сын, руководящий фондом STE Capital, помогал отцу спрятать активы, чтобы тот не выплачивал положенную ей компенсацию.
Дата: 22.04.2021 Копия в Google

459. Питерский рантье Леонид Рейман.

Сейчас он — владелец инвестиционной компании Alternativa Capital (она инвестировала в ООО «НТЦ ИТ РОСА», создавшую российскую операционную систему ROSA Linux) и компании «Рутек» (производит ноутбуки IRBIS, системы видеонаблюдения, цифровые радиостанции, цифровые АТС, роутеры и системы хранения данных).
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

460. Тимур Кулибаев наварил на трубах $53 млн.

В этом году компания Тимура Кулибаева Venus Airport Investments B.V. продала алматинский аэропорт турецкой TAV Airports и VPE Capital за 415 миллионов долларов.
Дата: 04.12.2020 Копия в Google