Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

381. Деньги Каддафи.

После введения международных санкций против Ливии со счетов одной из них, Moncada International, в течение пяти месяцев было выведено около €10 млн. Два переводных векселя на сумму €1 млн каждый были предъявлены к оплате за пределами Мальты в неизвестном месте.
Дата: 02.09.2019 Копия в Google

382. Пять гостиниц, доля кинотеатра "Октябрь" и особняк в Вене.

Один из них, UPINGTON INTERNATIONAL LIMITED, специально пишем крупными жирными буквами — его нужно запомнить.
Вот пара примеров: 1) Добрынин, фирма которого купила кинотеатр «Октябрь», также был директором и владельцем ООО «Таурус» с рестораном на ВДНХ 2) Чалова, которая была владельцем ресторанного «Ладим-Н», до сегодняшнего дня владеет долей в «Дита-Плаза ...
Дата: 02.08.2019 Копия в Google

383. Латифундист в погонах Андрей Щиров.

«База» и Transparency International Russia решили изучить, куда инвестирует Андрей Щиров.
Общая площадь земли около 1 га. Приобретение земельных участков происходило на протяжении последних десяти лет. Последние участки куплены в 2018 году.
Дата: 10.06.2019 Копия в Google

384. Офшорные кредиты Николая Королева.

Схема №1. Как заработать миллиарды, обманув государство Совсем недавно принадлежащий Королеву угольный холдинг «ТопПром» засветился на хищении 163,9 млн рублей.
... ряд интересных документов по оффшорным копаниям Королева, через которые выводятся миллионы долларов, полученные в результате мошеннических действий: — BORDEN INTERNATIONAL LTD., Сейшелы, — FENERIA TRADING LTD., Кипр, — TOPPROM TRADING LTD., Кипр ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

385. "Анюта" и "Сандра" командора Алексея Хотина.

Яхта "Анюта" Построена она была британской компанией Sunseeker International Ltd в 2013 году.
Не пришлись по душе хозяину яхты и расходы на бортовую медицину для команды в размере 1 тысячи евро на сезон.
Дата: 22.04.2019 Копия в Google

386. Владимир Лисин "насмотрелся" на Кремль.

Об этом сообщило издание «РБК Недвижимость» со ссылкой на агентство Sotheby's International Realty. Жилая площадь — 873 кв. м. Это 4—8 этажи в правом крыле высотки. А на 1—3 этажах никто не живёт, они представляют собой «колонну» между двумя арками, и там находится вход в квартиру (личный подъезд) и барельеф со скульптурами.
Дата: 17.04.2019 Копия в Google

387. МТС искупит взятки для Гульнары Каримовой штрафом.

При этом американская International Communication Group получила за 41% компании в несколько раз меньше — $21 млн. В целом Минюст США насчитал между МТС и компаниями Swisdorn и Takilant (также считается связанной с дочерью первого президента ...
К тому моменту оператор занял место лидера рынка более чем с 1 млн абонентов.
Дата: 07.03.2019 Копия в Google

388. "Сады Майендорф" для 9-летнего Гейдара.

Площадь участка Гейдара Алиева-младшего — более 7 тыс. кв. м. Площадь особняка — 1,6 тыс. кв м. Дом расположен на границе поселка вплотную к Подушкинскому лесопарку, рядом — Большой Барвихинский пруд (местные жители жаловались, что он полностью ...
По оценке Transparency International, Азербайджан занимает 152 место в рейтинге восприятия коррупции из 180, и по сравнению с прошлым годом положение страны ухудшилось.
Дата: 21.02.2019 Копия в Google

389. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Летом 2018 года Навка продала свою нью-йоркскую квартиру за $1,775 млн. Это позволило избежать угрозы конфискации недвижимости, которая нависла еще в 2013 году.
Примечательно, что правообладателем земли до сих пор остается компания Crocus International, принадлежащая Аразу Агаларову.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

390. Обнал и растраты в семье "неприличного" чиновника Игоря Райнина.

НАБУ ограничилось изучением вопроса о выводе с "Электротяжмаша" $1,6 млн на компанию "Conor Trading LP" из Великобритании.
... партнер Ложкина — вместе с экс-главой АП и рядом его соратников он в 2007 году, по данным "Форбс-Украина" стал соучредителем виргинского офшора Integrity International Holding Limited – с 2007 по 2009 годы на него была оформлена часть ТРК "НБМ-радио ...
Дата: 15.11.2018 Копия в Google

391. Олегу Дерипаске заморозили два дома в Нью-Йорке.

В открытом доступе РБК не удалось обнаружить связи между Дерипаской и Vesta International, но провайдер данных о подсанкционных лицах Kharon утверждает, что Олег Дерипаска создал в 2006 году траст на Британских Виргинских островах, который владеет американской Vesta International. По данным оценщиков Нью-Йоркского департамента финансов, текущая рыночная стоимость особняка составляет $33 млн, до 1 октября собственнику нужно было уплатить квартальный налог в $138,6 тыс. Жукова дружит с дочерью ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

392. Андрей Волошин сел на 4,5 года за "заказ" конкурента.

Волошин — первый российский аккредитованный инспектор Международного морского форума нефтяных компаний «OCIMF» (Oil Companies International Marine Forum).
Он передал данные и фото Токарева, его привычный маршрут передвижения и выплатил задаток 1 млн. Волошину после инсценировки предоставили доказательства убийства, при выплате оставшихся 2 млн задержали.
Дата: 06.09.2018 Копия в Google

393. Бизнес, партия, ипотека и смерть Юрия Котлера.

Рассмотрение дела о личном банкротстве было назначено на 1 ноября 2018 года.
Также занимался подбором персонала в кадровом агентстве Ward Howell International.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

394. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... Рустаму Магдееву активно помогал кипрский банкир — Tryfonas «Nakis» Anastasiou, занимавший долгое время должность директора Limassol International Business Center, который, вскоре после завершения этой «вакханалии», в начале 2015 года уволился из ...
Впрочем, в прошлом году ЦБ попросил Шагиахметова "на выход", в частности, за левый кредит на 3.1 млрд рублей.
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

395. Предательский долгострой Михаила Хубутии.

... одного предательства, Фото: РИА "Новости" Егор Панин Слева направо: Сергей Собянин, Михаил Хубутия, Владимир Путин На днях разразился скандал, затронувший действия в России американской неправительственной организации Transparency International ...
СМИ выяснили, что Хубутия должен был вложить деньгами 3.94 млрд рублей, а еще 1.28 млрд рублей должен был внести ГУП “Московский западный порт” в виде самого участка земли.
Дата: 26.03.2018 Копия в Google

396. Newsweek расследовал делишки собственных владельцев.

1 февраля 2018 года Buzzfeed совместно с проектом Social Puncher опубликовал расследование о том, какими именно методами Newsweek Media Group в последнее время зарабатывает деньги. Как следует из этого материала, и International Business Times, и Newsweek покупали трафик, причем в основном на нелегальных видеосервисах; значительная часть трафика приходилась на ботов, а не на живых посетителей.
Дата: 07.02.2018 Копия в Google

397. Михаил Прохоров обеднел на Кипре на 23 счета.

Но прилетело банку, по всей видимости, не из-за Прохорова", — пишет заместитель директора "Transparency International Россия" в Facebook.
Что важного можно вынести из этой истории: 1. Сокрытие информации о конечном владельце счетов и компаний за номинальными директорами и акционерами уже практически не работает, а в отношении PEP не работает совсем.
Дата: 19.12.2017 Копия в Google

398. Россияне в "раю".

Кроме Renaissance Management, в «райском архиве» — девять компаний группы Ренессанс: Renaissance Capital International Services Limited (среди акционеров — Onexim Holdings Limited, тезка компаний Прохорова) Renaissance Financial Holdings Limited ...
Авиакомпания должна банку 4,1 млрд рублей.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

399. Джетлаг Вадима Гинера.

«Энергетический стандарт» тесно работает с госкомпаниями: на счет коммерческой фирмы — портфель госзаказов на 1,8 млрд рублей за два года. Основные заказчики: дочерние предприятия Русгидро, Росатома, Россетей. В мае 2009 года Вадим Гинер был назначен председателем совета директоров люксембургской компании Karvis International S.A. Другими директорами были Гинер-старший, а также некая Марина Ярославская.
Дата: 22.11.2017 Копия в Google

400. "Я богатый человек".

1. Первый существенный объект недвижимости купили этому омерзительному жулику мы с вами.
Была оформлена на американскую фирму Honour International (с представительством в Италии), контролируемую Соловьевым Ну и пунктом 5-прим — вишенка на торте.
Дата: 02.10.2017 Копия в Google