Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

421. ФБР взяло урановый след.

Согласно материалам следствия, принадлежащая супругам Кондри компания Transport Logistics International (TLI) работает с "Техснабэкспортом" начиная с 1996 года и за это время выполнила подряды на перевозку урана на сумму $33 млн. В обмен на получение контрактов владельцы TLI якобы перевели на счета Вадима Микерина не менее $1,69 млн. В 2011 году, утверждает обвинение, россиянин решил, что для получения откатов необходим посредник, и выбрал для этой роли компанию Бориса Рубижевского NEXGEN ...
Дата: 05.11.2014 Копия в Google

422. Николя Саркози погряз в благодарности Патоха Шодиева.

В предисловии к нему говорится так: “Бельгийский казах Патох Шодиев, второй богатейший человек в Бельгии с состоянием, оцениваемым в 1,6 млрд. евро, создал 3 апреля 1998 года, когда он уже был не в ладах с бельгийским правосудием, оффшорный банк на островах Кука под названием International Financial Bank Limited.
Дата: 10.10.2014 Копия в Google

423. Миллионы ищут владельца.

[ИА "АКИpress", Киргизия, 01.10.2014, "День 1 Октября: Максим Бакиев против Кыргызстана из-за $6 млн": Более того, в протоколах судебного дела «Народ против Али Тайир Мунира» от 2 апреля 2012 года можно проследить хронологию судебного дела. Али Тайир Мунир продавал инсайдерскую информацию Евгению Гуревичу. Последний обсуждал дело с М.Бакиевым, и если дело стоило, то последний давал указания использовать его два счета в Baltic International bank латвийского бизнесмена Валерия Белоконя (кстати, он ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

424. Рейтинг украинских чиновников, живших в 2013 г. не по средствам.

1. Эдуард Ставицкий, превышение расходов над доходами в 300 раз Должность — министр энергетики и угольной промышленности с декабря 2012-го по февраль 2014-го Доходы — 2,7 млн грн Расходы (здесь и далее — оценка Transparency International) — более 800 млн грн 2. Виталий Захарченко, 31 раз Должность — министр внутренних дел (11.2011 — 02.2014) Доходы — 4 млн грн Расходы — 127 млн грн 3. Павел Лебедев, 6 раз Должность — министр обороны (12.2012 — 02.2014) Доходы — 7,9 млн грн Расходы — 53,5 млн грн ...
Дата: 20.06.2014 Копия в Google

425. Под Сугробовым раскопали провокаторов.

... что одновременно у ГУЭБиПК возник конфликт с сотрудниками ФСБ РФ из-за некоего дела по НДС. Судя по всему, речь идет о деле, которое сейчас находится в производстве Следственного департамента МВД РФ о хищении из бюджета более 1 млрд рублей ...
Еще в середине 90-х Сугробов жил в «двушке» с родителями, был обычным «оперком» уголовного розыска УВД ЦАО Москвы, пока не познакомился со скромным юристом из представительства швейцарской фирмы Glencore International AG Яной Тихоновой.
Дата: 27.02.2014 Копия в Google

426. Грязные методы ИКЕА в России.

Как выяснилось из шведской прессы, 20 января 2009 года главный юрист IKEA Кристер Турдсон встретился в находящемся в Голландии головном офисе этого концерна с представителями детективного агентства Diligence International, которые должны были собрать ...
В период с 1998 по 2000 год сотрудники сети получили взятки на общую сумму ?1,3 млн в обмен на подделанные в пользу поставщика накладные с изменением объема поставок.
Дата: 31.12.2013 Копия в Google

427. Российский медиабизнес — 2013.

... Media, ИД Г1 Independent Media Sanoma Magazines, ИД Г1 Krutoi Media В1 Lagardere SCA (Франция) Б2 Mail.Ru Group В2 Metro International Б3 MIH Group В1 Mint Capital В1 Modern Times Group AB (Швеция) Б2 Mondadori Independent Media Г2 Naspers (ЮАР) В1 ...
Б1 РБК-ТВ В2 Рен ТВ А2 Ретро А3 Россия 1 (Россия) А1 Россия 2 (Спорт) А1 Россия 24 (Вести 24) А1 Россия К (Культура) А1 РТР-Планета А1 Русская ночь Б3 Русский Евроньюс А1 Русский роман А1 Сарафан А1 Совершенно секретно Г2 Спорт 1 А1 Спорт 2 А1 Страна ...
Дата: 25.10.2013 Копия в Google

428. Финская полиция подозревает Леонида Реймана в отмывании денег.

Еще в мае 2006 г. суд, разбиравший претензии бермудского IPOC International Growth Fund на 19,4% «Мегафона» (часть 25,1%-ного пакета, приобретенного «Альфа-групп» в 2003 г.), пришел к выводу, что истинным владельцем IPOC является не датский юрист Джеффри Гальмонд, а чиновник российского правительства, курировавший связь.
Дата: 21.10.2013 Копия в Google

429. Натуральный депутат.

Натуральный депутат У Владислава Третьяка в США нашли незадекларированную квартиру за $1 млн и бизнес по производству и поставке в Россию БАДов Оригинал этого материала © avmalgin, 25.01.2013, "Трус не играет в хоккей", Фото: РИА "Новости ...
Сначала они вместе в 2004 году (напомню, что Третьяк с 2003 года депутат Госдумы) организовали компанию Flagship International USA LLC (из документов следует, что Третьяк фактически сосед Бергера).
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

430. Тимченко "спит" — бизнес идет.

... контрактов с ММК, «Э.Он Россия», «Мечелом», «Северсталью», «Фортумом» и даже с подконтрольной «Газпрому» «Мосэнерго» на общую сумму 1,22 трлн руб. В 2010 г. «Новатэк» через Газпромбанк получил и добывающие активы, которые, как до этого считалось ...
Впоследствии Urals Finland переименовали в International Petroleum Project, и эта компания долгое время была основой зарубежного бизнеса по торговле нефтепродуктами партнеров по «Кинэксу».
Дата: 21.01.2013 Копия в Google

431. Суверенитет над интернетом.

Россия подготовила собственную редакцию регламента международной электросвязи — International Telecommunications Regulations.
В числе этих стран оказалась и Россия: с 1 ноября этого года начал действовать реестр сайтов, информацию на которых Роскомнадзор считает незаконной.
Дата: 22.11.2012 Копия в Google

432. Генеалогическое древо российской нефтянки.

Для легитимизации процесса был издан еще один указ, №327, с весьма символической датой 1 апреля 1995 года.
... TNK International зарегистрирована на Британских Виргинских островах) части своего бизнеса (50%) англо-американскому гиганту ВР в общей сложности за $6,75 млрд. Официальной информации об акционерах (или выгодоприобретателях) TNK International не было ...
Дата: 20.11.2012 Копия в Google

433. Как устроен бизнес миллиардера Тимченко.

Два последних открыты в 2011 году, поэтому операции де-факто проходят через женевский и сингапурский офисы, которые структурированы в форме дочерних компаний: Gunvor SA (до 1 июля 2011 года торговля нефтью, нефтепродуктами и углем осуществлялась через голландскую компанию Gunvor International) и Gunvor Singapore Pte. В 2010 году выручка Gunvor International составила $59 млрд, а Gunvor Singapore — $12,7 млрд, что сопоставимо с объявленным оборотом группы — $69 млрд (небольшое расхождение связано ...
Дата: 12.11.2012 Копия в Google

434. Родня в иллюминаторе.

Дороговизна идет от низкой производительности труда: в российской космической отрасли один человек производит продукции на 1 млн руб. в год, а в ведущих странах — на 2-4 млн. А низкая производительность — оттого, что в отрасли много лишних людей.
Бельтова с Сердюковым связывают только рабочие отношения, утверждает гендиректор дочерней компании BBP International.
Дата: 01.10.2012 Копия в Google

435. Общество табаководов.

1 ноября народные избранники собираются представить доработанный закон на рассмотрение правительства.
По словам устроительницы выставки «Табак-Экспо» Наринэ Баграмян, три крупнейшие транснациональные компании мира — Philip Morris, British American Tobacco и Japan Tobacco International — в России конкурируют друг с другом лишь относительно, а по сути ...
Дата: 19.07.2012 Копия в Google

436. "Неконфликтные" интересы.

Она специалист по пластической хирургии, владеет клиникой пластической хирургии «Ланцет», которая появилась в конце 1990-х на базе больницы № 1 управделами президента.
Во всем мире асбестовая индустрия с середины 1980-х гг. потратила на лоббистские усилия по сохранению хризотилового асбеста на рынке не менее $100 млн, по данным американского The International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ).
Дата: 09.06.2012 Копия в Google

437. "Чутье их не подводило".

Они купили «Банк инвестиций и сбережений», присоединили его к РГБ, открыли новые отделения, и так получился «большой» Инвестсбербанк с активами в 24,8 млрд руб. (48-е место по России, данные «Интерфакс-ЦЭА» на 1 апреля 2006 г.).
На его сайте сказано, что Никола Перенчевич начинал карьеру в «Амерко» (Amerco International Inc).
Дата: 02.04.2012 Копия в Google

438. Госдеп, шпионы и бабло.

Список организаций получился очень занятным: — Liberty Road (государственная, посольство Швейцарии в России) — Department for International Development (государственная, Великобритания) — Еuropean Commission (государственная, EU) — Ford Foundation ...
Деньги USAID выделяются правительством, объем ежегодного финансирования составляет примерно 1% федерального бюджета США. USAID не только выделяет финансирование российским правозащитникам на основе грантов напрямую, но и проводит их через целую сеть ...
Дата: 20.03.2012 Копия в Google

439. Тень энергетика.

Банк подчеркивает, что «доля предприятий атомной отрасли» в валюте баланса (на 1 января 2011 г. — 47,8 млрд руб.) «составляет менее 3%».
Никакой системной законодательной работы «по урегулированию ситуаций, связанных с конфликтом интересов» не проводится, потому что власть боится такого четкого регулирования как огня», — говорит директор российского центра Transparency International ...
Дата: 23.01.2012 Копия в Google

440. "Верный Капитал" Назарбаева утекает на Запад.

В портфеле реализованных проектов в России — отель Ritz-Carlton на Тверской, МФК «Метрополис» (80 тыс. кв. м) на Ленинградском шоссе, а также логистические парки в подмосковных Пушкине и Домодедове площадью 1 млн кв. м. Новым владельцем Ritz-Carlton ...
Согласно коррупционному реестру антикоррупционной организации Trancparency International Казахстан занимает 105 место в мировом списке среди 178 государств.
Дата: 16.01.2012 Копия в Google