Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Дело Hapoalim дошло до Люксембурга.

Оригинал этого материала © "Коммерсант", 28.03.2005 Дело Hapoalim дошло до Люксембурга Александра Симоненко Израильский бизнесмен российского происхождения Аркадий Гайдамак В конце минувшей недели прокуратура Люксембурга арестовала несколько счетов в банке Sella Bank Luxembourg, часть из которых, по утверждению местных правоохранительных органов, принадлежат российским бизнесменам.
Дата: 28.03.2005 Копия в Google

2. Налоговое управление США vs Татьяна Навка.

Как выяснил Центр «Досье», в феврале 2014 года Татьяна Навка открыла три банковских счета в Banque Internationale a Luxembourg в Цюрихе и в тот же день создала офшорную компанию на Британских Виргинских островах.
Дата: 12.02.2019 Копия в Google

3. Ущербная сделка Юрия Соловьева потянет на миллиард.

Факторы, которые должны получить надлежащую правовую оценку следующие: — компания-покупатель Viva Telecom (Luxembourg) SA зарегистрирована всего за несколько месяцев до проведения аукциона и, по сути, представляет собой компанию-пустышку, не имеющую никаких активов, кроме участия топ-менеджеров ВТБ в составе бенефициаров; — владельцы облигаций Vivacom на общую сумму 400 млн евро (ставка текущей доходности 6?%, срок погашения — в 2018 году) не дали своего согласия на смену акционеров компании.
Дата: 05.09.2016 Копия в Google

4. Юрий Соловьев недоинвестировал в болгарский паспорт жены.

Аффилированный с ВТБ покупатель не может очистить крупнейшего оператора Болгарии Vivacom из-за сомнительной схемы покупки актива у ВТБ Английская дочка ВТБ и аффилированная с ним и его менеджерами компания Viva Telecom (Luxembourg) S.A. уже более трех лет завязли в юридических разбирательствах в английском суде в связи с тем, как последняя приобрела крупнейшего телекоммуникационного оператора Болгарии Vivacom, из-за сомнительной схемы сделки.
Дата: 13.06.2019 Копия в Google

5. Кому Игорь Сечин дал подержать 13% Pirelli.

Инвестор из Управделами К 2020 году у люксембургской компании Long Term Investments Luxembourg (к тому моменту она уже сменила название на Tacticum Investments), которая приобретала долю в Pirelli, снова сменился бенефициар.
Дата: 08.02.2021 Копия в Google

6. Экстрасенс для "королей" "Петона".

На этот раз его выбор остановился на знакомом нам Bombardier Challenger 605 от Global Jet Luxembourg.
Дата: 03.11.2017 Копия в Google

7. Кручу-верчу — инвестировать хочу.

И там в доступном любому интересующемуся Рееестре юридических лиц Великого Герцогства Люксембургского (ВОТ ТУТ) увидим компанию ZIGLIONE PARTICIPATIONS LUXEMBOURG S.A., основанную 7.12.2005 (Виталий Малкин, напомним, с 2004 года представляет в Совете Федерации далекую Бурятию и заниматься бизнесом с этого момента не имеет права).
Дата: 18.03.2013 Копия в Google

8. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

(Bitvalley SARL, 20, rue de Bitbourg, L-1273 Luxembourg). Его ещё называют BitValley-Blockchain–Luxembourg, или «Битбанк Люксембурга», или просто «Битбанк».
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

9. Активы партнера Абрамовича Евгения Швидлера под гнетом санкций.

PA указало, что самолет зарегистрирован в Люксембурге на компанию Global Jet Luxembourg, однако установление его конечного владельца "может быть затруднено" в связи с "вовлеченностью третьих сторон".
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

10. Активы миллиардера готовят к разводу.

Две недели спустя бизнесмен передал двум кипрским компаниям — Virgo Trust и Aries Trust — часть своих долей в компаниях, в частности в тех трех, которые упоминались в брачном контракте — это кипрская Madura Holding Ltd и люксембургские Dr Holding Sarl и Ribovax Luxembourg Sarl.
Дата: 11.09.2012 Копия в Google

11. Семья Игоря Шувалова оказалась владельцем самолета за $70 млн.

Каталожная стоимость нового судна семьи руководителя ВЭБ — около $70 млн. Эксплуатант самолета — Global Jet Luxembourg S.A, «дочка» Global Jet, популярной у российских бизнесменов.
Дата: 21.06.2018 Копия в Google

12. Опасные связи.

В конце прошлой недели в люксембургском банке "Bangue Sella Luxembourg" по требованию израильских властей заморожены инвестиционные счета некоторых российских олигархов.
Дата: 30.03.2005 Копия в Google

13. На чем летают миллиардеры.

Известно и о другом средстве передвижения миллиардера, арендованном на более долгий срок: Airbus A319 возрастом почти шесть лет, зарегистрированный в компании Global Jet Luxembourg.
Дата: 17.03.2015 Копия в Google

14. Кире Лукьяновой и банкроту-рецидивисту Шмакову выставили казенный счет.

В 2006 году это было сделано за счет внесения в капитал векселей Global Energy Invest Company S.A. Luxembourg (Glenic) на 55 млрд руб. В том же году векселя были реализованы нескольким ООО по номинальной стоимости.
Дата: 18.10.2011 Копия в Google

15. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Ему принадлежала доля 25% в Eola Luxembourg S.a.r.l., которая, в свою очередь, владела половиной Monacair, пока в 2018 году он и его деловые партнеры (три члена королевской семьи Монако) не продали свои доли примерно за $1 млн и не ликвидировали компанию год спустя.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

16. Инвестбанкира Соловьева "спалила" свидетель сделки.

Смысл аферы: продать телеком-оператора аффилированному с самим ВТБ и ее топ-менеджерами покупателю — компании VivaTelecom (Luxembourg) S.A. по существенно заниженной цене с целью немедленной перепродажи стратегическому инвестору, но уже по рыночной цене.
Дата: 16.05.2019 Копия в Google

17. Педофил-ударник.

Затем Сэвил работал ведущим на радиостанции Radio Luxembourg и «Би-би-си», вел разные музыкальные передачи, самой известной из которых стал выходивший с 1964-го по 2006 год телечарт «Top Of The Pops».
Дата: 14.01.2013 Копия в Google

18. Романа Абрамовича раздели до трастов.

Источник утверждает, что все они хранятся в венском подразделении Credit Suisse Luxembourg.
Дата: 31.01.2023 Копия в Google

19. "Союз" нерушимый офшоров свободных.

Самое интересное состоит в том, что ЗАО «Электротехаппара» является структурным подразделением холдинга «СОЮЗ», а главным акционером этой компании является люксембурский офшор Souz Holding SA (адрес регистрации: Luxembourg, Rue Jean L'Aveugle 166 Rue Guaillaume Schneider).
Дата: 16.11.2015 Копия в Google

20. Мамутная связь.

Что, в принципе, неудивительно, ведь учредителем “Doxa” являлся “Investment Bank Luxembourg”.
Дата: 21.02.2005 Копия в Google