Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Грязные миллиарды в HSBC.

Именно этот период охватывают цифровые архивы, которые похитил у HSBC Private Bank бывший сотрудник банка Эрве Фальчиани.
Дата: 12.02.2015 Копия в Google

2. Литва добилась выдачи на полмиллиарда.

По версии обвинения, Антонов и Баранаускас пользовались для перекачки денежных средств из Snoras услугами швейцарского банка HSBC Private Bank и фирмы Julius Baer & Co., при этом имущество Snoras вроде бы служило залогом для получения кредитов для различных фирм, так или иначе связанных с Владимиром Антоновым.
Дата: 22.01.2014 Копия в Google

3. Андрей Вдовин "закопал" Рустэма Магдеева.

Когда попытка получения кредита не увенчалась успехом, г-н Магдеев судорожно начал помогать другому банку, принадлежащему г-ну Вдовину, M2M Private Bank Поговаривают, что для этого он подключил своих "друзей" из Центрального Банка Российской Федерации, но, уже 09 декабря 2016 года у банка была отозвана лицензия, об этом писали "Ведомости". В результате коллапса M2M Private Bank, финансовое положение г-на Магдеева из критического в одночасье превратилось в безнадежное.
Дата: 23.05.2018 Копия в Google

4. Кандидатские заначки.

Private banking в действии В этом Чубайс не одинок.
... и ММБ, а также более 1 млрд руб. в пяти западных банках - от Deutcshe Bank до малоизвестных. А Гозман и бывший топ-менеджер "Русала" Константин Ремчуков (также СПС) указали 668 000 руб. в Dresdner Bank и 13,4 млн руб. в лондонском LloydsTCB Bank ...
Дата: 11.12.2003 Копия в Google

5. Technology of Deceit

... European Bank for Reconstruction and Development has allocated $US6 million for his programs. Blaming DMI for frustration of these programs Mr. Wood hints that the money should be reimbursed by DMI and, of course, not to the Bank but to IAS. It is high time at last to explain what is IAS all about which implements such major international programs supported by leading scientists, public and political figures, Governments of both countries. IAS is registered in Delaware as a private non-profit ... Копия в Google

6. "Тайна вкладов" миллионера Дениса Афанасьева.

Конечно, мало кого удивило наличие в очередном «Отчете о богатстве», подготовленном консультантом по недвижимости Knight Frank и Citi Private Bank, таких покупателей лондонской недвижимости, как алюминиевый король Олег Дерипаска, жена московского экс-мэра Елена Батурина, Роман Абрамович и Алишер Усманов.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

7. Отчет агентства "Интерфор".

(Приложение) подпись заверено нотариусом 15 октября 1996 Показания (оригинал): AFFIDAVIT JUVAL AVIV, being duly sworn, deposes and says: I am a licensed private investigator and President of Interfor, Inc., private investigators, at 575 Madison Avenue, New York, New York 10022, USA. Acting for MosBusiness Bank (MBB), I set out to investigate certain matters as set forth below. The following statements are based upon the results of that investigation. MosBusiness Bank (MBB) entered into a ...
Дата: 09.06.2000 Копия в Google

8. "Любит устраивать шоу со звонками от высоких лиц".

... в российском филиале американского инвестфонда Delta Private Equity, был председателем Российской ассоциации прямого и венчурного инвестирования (РАВИ). В 2007 году перебрался на историческую родину в инвестфонд Icon Private Equity, главным бенефициаром которого является украинский олигарх Виктор Пинчук, удачно женившийся на дочери президента Украины Елене Кучме. В своем новом фонде Дмитриев провел целый ряд крупных сделок: продажу Delta Bank компании General Electric, Delta Credit — Societe ...
Дата: 06.09.2023 Копия в Google

9. Дариге Назарбаевой и Нурали Алиеву вернули богатство "необъяснимого происхождения".

... со счета в «Нурбанке» на счет кипрского Hellenic Bank. Там также сообщается, что Назарбаева «около года проживала» в особняке с дочерью Венерой в 2008 году, когда та «ходила в школу», а сама она «изучала английский» в Хэмпстеде, где находится дом. Особняк на Бишопс-авеню Согласно судебным документам, данный особняк был приобретен за 39 миллионов фунтов стерлингов компанией Riviera Alliance в августе 2008 года, а в марте 2013 года передан зарегистрированной на Кюрасао Manrick Private Foundation ...
Дата: 10.04.2020 Копия в Google

10. "Дальнюю степь" банкротят по-английски.

Данный фонд существовал в период с 1996 по 2008 год и управлялся HSBC Private Bank (Guernsey) Ltd. и его дочерней компанией HSBC Management (Guernsey) Ltd., ранее входившими в группу Republic National Bank of New York Эдмонда Сафры, убитого в своем доме в Монако в 1999 году.
Дата: 08.08.2016 Копия в Google

11. Схема краха Сергея Пугачева.

Эти средства в несколько этапов были переведены на счета других аффилированных с ОПК компаний (ООО "Средние торговые ряды", ЗАО "Санара", ЗАО "Плещеево"), конвертированы в валюту и направлены в качестве выплат "по инвестиционным соглашениям" на открытые в швейцарском Societe Generale Private Bank счета компаний-нерезидентов, связанных с ОПК. Еще более 3 млрд руб. ушло с пометкой "выплата дивидендов Пугачеву С. В.".с депозитов связанных с банком компаний "Проффинанскапитал", "Профин Инвест ...
Дата: 30.01.2012 Копия в Google

12. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

На протяжении многих лет Магдеев помогал Вдовину и его партнерам по коммерческим банкам — «Экспобанк», М2М Private Bank и «Азиатско-Тихоокеанскому Банку (АТБ)».
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

13. В Deloitte пришли по делу Пробизнесбанка.

Начав расследовать схему вывода активов банка, следователи обнаружили помимо уже известных помощью другим банкирам в предоставлении фальшивой информации швейцарского банка Falcon Private Bank и английского Dinosaur Merchant Bank, участие известной российской брокерской компании БрокерКредитСервис в сокрытии вывода активов банка.
Дата: 05.04.2017 Копия в Google

14. HSBC наказан за укрывательство более $1,2 млрд.

О факте заключения соглашения об отсрочке судебного преследования на три года между HSBC Private Bank (Suisse) SA, (HSBC Switzerland) и Министерством юстиции США, не предусматривающего, впрочем, послаблений для физических лиц, ведомство сообщает на своем официальном сайте.
Дата: 12.12.2019 Копия в Google

15. Агент ildootch широкого профиля: "Газпром", Кузбасс, Лондон.

Искренне Ваши, Александр Сафиан (Alexander Safian), вице-президент; Горина Гилберт-Юнкер (Corina Gilbert-Jucker), вице-президент Кларидэн Лой Лтд. а private Swiss bank, confirming that ZАМ Services Ltd. Почему Александр Щукин выбрал для хранения своих капиталов, выведенных из России, именно банк Clariden Leu?
Дата: 05.03.2018 Копия в Google

16. Путь "черного" Вдовина,

Через три года VMHY приобрела коммерческий банк на востоке страны — Азиатско-Тихоокеанскйи Банк (АТБ), а в 2006 году группа VMHY купила еще один банк — Национальный Банк Развития (НБР), который переименовали в М2М Private Bank.
Дата: 13.12.2016 Копия в Google

17. Топ-50 богатейших бизнесменов Казахстана — 2014 (рейтинг Forbes).

... которая, в свою очередь, является мажоритарным акционером АО «Kaspi bank». После февральской девальвации банк был одним из трех финансовых учреждений (два других — Альянс Банк и Банк ЦентрКредит), подвергшихся SMS-атаке о якобы предстоящем банкротстве. В итоге с 18 по 21 февраля вкладчики сняли депозиты на общую сумму 40 млрд тенге, то есть 12,6% от суммарного объема. На помощь банку пришел второй акционер — Baring Vostok Private Equity Fund III. Инвестиционный комитет Baring Vostok Capital ...
Дата: 15.05.2014 Копия в Google

18. "Некорпоративный" зампред Козлов.

Название банка восходило к русской транскрипции английского European Private Investment Bank.
Дата: 15.07.2008 Копия в Google

19. Олигархи, подымем армейский футбол!

Имя этой компании упоминалось несколько лет назад в связи со скандалом вокруг Bank of New York.
Так вот, Bluecastle (в переводе — «Голубой замок») — это закрытое акционерное общество (private company limited by shares), зарегистрированное в Англии в декабре 2000 г. Офис компании находится в небольшом городке Стивенедж (насчитывает 79 649 ...
Дата: 27.03.2003 Копия в Google

20. Тарифная роскошь.

А у его жены, как выяснили журналисты, в швейцарском банке Falcon Private Bank появились 196 тыс. швейцарских франков, 112 тыс. долл.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google