Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме".

Банкиров закрыли за вывод $1 млрд по "молдавской схеме" Экс-владелец "Европейского экспресса" Олег Кузьмин сел на 9 лет, Александру Григорьеву к полученным по другому делу 9 годам добавили три Оригинал этого материала © "Коммерсант", 16.03.2021, Молдавская схема вывела на приговоры, Фото: bloknot-moldova.md, via occrp.org Владислав Трифонов Олег Кузьмин Московские суды вынесли новые приговоры по уголовным делам, связанным с масштабным расследованием вывода средств из России по так называемой ...
Дата: 16.03.2021 Копия в Google

2. Олега Кузьмина арестовали за "молдавскую" схему.

... Алексей Соковнин Тверской суд Москвы арестовал на два месяца бывшего члена совета директоров банка «Европейский экспресс» Олега Кузьмина. Ему инкриминируется участие в преступном сообществе, занимавшемся выводом из России средств по так называемой молдавской схеме. Общий размер махинаций оценивается в сотни миллиардов рублей, в нем были задействованы около двух десятков кредитных учреждений. Господин Кузьмин заверял, что не собирается скрываться и готов сотрудничать со следствием, однако суд ...
Дата: 28.06.2019 Копия в Google

3. Олега Власова включили в "ландромат".

... сестра последнего бывшая топ-менеджер Moldindconbank Елена Платон, бизнесмен Алексей Соболев, акционер Victoriabank Александр Коркин и бывший член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин. Все четверо очно были арестованы. Теперь та же участь постигла и Олега Власова. Как считает следствие, в «молдавской схеме» вывода средств в той или иной степени было задействовано множество российских кредитных учреждений, в том числе «Балтика» и Инкредбанк, которые возглавлял Олег Власов ...
Дата: 08.05.2020 Копия в Google

4. Александра Коркина вывели на 19 лет.

В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, фактические руководители банков ООО КБ «Европейский экспресс» Олег Кузьмин, ОАО «РЗБ», ОАО «Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» «Кредитинвест» Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейств этих банков Юсупов и Шарипова, руководители структурного подразделения, входящего в преступное сообщество, Соболев и Пахомов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

5. Самый тайный из "масонов".

Важная деталь: Игорь Романов являлся VIP-клиентом банка «Европейский экспресс», владелец которого Олег Кузьмин был арестован 28 июня 2019 года.
Дата: 14.01.2020 Копия в Google