Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Альфа-банк" отчитали в докладе.

"Альфа-банк" отчитали в докладе То, что "Альфа-банк" ведет бизнес через офшоры, это безобразие © "Российская газета", 25.12.2006 Горячие точки банковской сферы. Госдума озаботилась финансово-кредитными учреждениями На прошлой неделе депутаты Госдумы рассмотрели доклад Центра программ содействия правоохранительным органам и спецслужбам (ЦПСПОС), посвященный анализу деятельности крупных российских финансово-кредитных учреждений, в частности Альфа-Банка. Один из крупнейших банков России является ...
Дата: 28.12.2006 Копия в Google

2. "Циничная" схема Альфа-банка и Михаила Абызова.

Например, в течение 2020 года именно по этому основанию Центробанк отозвал лицензии у 15 банков, за три квартала 2021 года — у 13. Как офшоры связаны с Абызовом и Альфа-банком Первичную информацию о сделке между предполагаемыми компаниями Абызова ...
... Оригинал этого материала © ИА "РБК", 23.11.2021, "Антисоциальное" поведение: как в суде доказывали связь Абызова и "Альфы", Фото: "Известия", Иллюстрации: ИА "РБК" Маргарита Алехина Михаил Абызов В начале сентября Гагаринский суд Москвы по иску ...
Дата: 23.11.2021 Копия в Google

3. Для владельца "Красного Октября" наступил черный август.

Никакого отношения к офшорам, о которых говорит Герасименко, ни Уралвагонзавод, ни его руководство не имеют, сообщила РБК представитель госкомпании и подтвердил сам Сиенко. Проблемные долги Схема с ТД ВМЗ в качестве держателя долгов просуществовала еще год, рассказывает Герасименко. Взаимоотношения с Банком Москвы закончились еще быстрее: в 2012 году после аудита, проведенного ВТБ (он в 2011 году приступил к санации Банка Москвы), Банк Москвы «из-за сомнительных собственников ТД ВМЗ» потребовал ...
Дата: 22.08.2016 Копия в Google

4. Владения экс-владельца "Росгосстраха" Данила Хачатурова:

Бери всё, что сможешь унести Пока готовилось слияние с банком "Открытие", внутри "Росгосстраха" начались манипуляции, похожие на вывод активов. Ликвид сбывался по заниженным в три раза ценам. Неликвид становился залогом по кредитам, которые брались сроком буквально на два дня и, естественно, не возвращались. За бесценок был продан в кипрский офшор армянский филиал "Росгосстраха" — "РГС Армения".
Дата: 23.03.2020 Копия в Google

5. Островные тайны "Альфа-банка".

Для вкладчиков некоторых российских банков невидимая опасность может зарождаться в офшорах - компаниях, расположенных на самых уютных и безопасных островах. Изучая состояние российских банков в начале текущего года, эксперты обнаружили, что крупный ...
В частности до октября 2004 г. крупнейшими заемщиками "Альфы" были ООО "Ронис-финанс" и ООО "Бапом" (учреждены компанией "Манкрофт Лимитед" через ООО "П.В.В. Капитал" и ООО "Магура-инвест").
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

6. "Прачечная" Jadranka Михайло Перенчевича.

В рамках нового соглашения от PNP Overseas требовался документ, подтверждающий, что она находится в Гонконге, а не в офшоре. Однако PNP Overseas не отвечала требованиям. Гонконгский филиал Ernst & Young’s Hong Kong провел аудит компании и выявил, что в первый год работы она не получала коммерческого дохода, у нее не было средств на счете в местном банке и офиса в Гонконге.
Дата: 24.11.2021 Копия в Google

7. Экс-министру поставили в вину видимость состоятельности.

«Альфа-банк всегда придерживается позиции последовательного кредитора и выступает за возврат долгов», — комментировали тогда в пресс-службе банка.
Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris.
Дата: 04.06.2019 Копия в Google

8. Прачечная на обороте больничного меню.

К примеру председатель правления BONY Томас Реньи, имевший среди прочих дебетную пластиковую карту Инкомбанка, регулярно получал на этот счёт отчисления с многочисленных офшоров под кодовым именем Смит. Псевдонимом Гурфинкель был Гурова, Галицын имел кличку Владимиров, а Люси Эдварде — Земски. Кроме того, кодовые имена в базе данных имели и некоторые топ-менеджеры Инкомбанка: Владимир Виноградов назывался Винофф, Дудкин стал Ильинским, первый вице-президент банка Алексей Кузнецов был Алексеевым ...
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

9. Офшорное счастье министра.

... Corp.», позже переданная в трастовое управление офшору «Abacus Ltd.» (Кипр). В этот траст Абызов также передал облигации американского (250 млн. долларов) и германского (50 млн. евро) правительств, более 50 млн. долларов и 35 млн. евро на счетах в Нью-Йоркском отделении банка «JP Morgan».Согласно трастовому соглашению с «Аbacus Ltd.», Михаилу Абызову как бенефициару ежеквартально должны передаваться доходы и дивиденды по управлению активами. По отчету офшора, направленному Абызову, его доход от ...
Дата: 22.06.2015 Копия в Google

10. Сборщики предвыборной дани из "Единой России" прошлись по крупным банкам.

Сборщики предвыборной дани прошлись по крупным банкам. Помогли им не везде Партию Путина чуть было не уличили в получении денег от иностранной компании. Немногим лучше, чем «шакалить у иностранных посольств». Едва ли не главным предвыборным скандалом прошлой недели стала публикация в Интернете двух писем за подписью секретаря политсовета «Единой России» по Кемеровской области Геннадия Дюдяева. В первом он объяснял угледобывающей компании СУЭК, 99,84% акций которой контролирует кипрский офшор ...
Дата: 27.11.2007 Копия в Google

11. Сын экс-президента Киргизии Курманбека Бакиева отнял у российской компании сотовый оператор "Бимоком".

... Евгения Гуревича и др. Сейчас материалы следствия переданы в суд. По данным прокуратуры, они «захватили» 51% «Бимокома» у Eventis Telecom и перевели активы на ЗАО «Альфа телеком», основанное Елисеевым. К тому же «Бимоком» получил кредит в банке «Иссык-Куль» на $80 млн, а затем эти деньги были выведены через офшор по поддельному паспорту. Банк пытался отсудить у «Бимокома» эту сумму, но 7 декабря 2010 г. Межрайонный суд Бишкека не удовлетворил его иск. Тот же суд ранее постановил передать 51 ...
Дата: 21.12.2010 Копия в Google

12. Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова.

Пищевая цепочка офшоров Андрея Косогова Акционер "Альфы-Групп" контролирует SC Sun Wave Pharma, лидера на рынке пищевых добавок в Румынии Оригинал этого материала © OCCRP, 16.01.2024, Context: Акционер "Альфы" зарабатывает в Румынии миллионы евро на ...
[...] Альфа-банк, один из крупнейших частных банков РФ, принадлежит люксембургской ABH Holdings.
Дата: 17.01.2024 Копия в Google

13. Сладкие активы Игоря Худокормова.

Головных компаний две: столичная ХК "Продимекс" и принадлежащая кипрскому офшору горно-алтайская "ОСК".
Известны, правда, дружеские отношения Худокормова со знаменитым хоккеистом Игорем Есмантовичем, с которым они вместе играли за команду «Банк «Клиентский» в любительской хоккейной лиге.
Дата: 23.03.2022 Копия в Google

14. "Мы создаем для "молодого человека" "пенсионный фонд".

Я не принимаю никаких упреков по качеству портфеля Банка Москвы в связи с тем, что у банкиров из ВТБ была возможность выйти из этой истории, не потеряв ни копейки. Но они ею не воспользовались. Говорить после этого, что их ввели в заблуждение, на мой взгляд, все равно что выставлять себя не очень умными людьми. — А где бы вы взяли $3 млрд на выкуп? — Давайте оставим это для общения в следующий раз. — Ваши акции находятся в офшоре Plenium?
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

15. Олег Лурье: Криминальное чтиво по-русски (2002).

Теперь об "Альфе": ее связи помимо России и Казахстана простираются значительно дальше - Украина, Чехия, Австрия, США, Великобритания. Некоторые офшоры, банки, американские в том числе, активно связаны с людьми, именуемыми преступными авторитетами.
Дата: 15.07.2003 Копия в Google

16. От Питера до Рейкьявика.

И тот же офшор Shapburg является одним из двух учредителей люксембургской компании Alfa finance holdings SA, родной «дочки» российского Альфа-Банка (другой учредитель люксембургской «Альфы» — гибралтарская компания АВ Holdindgs limited— по данным ...
Экскурс в прошлое видных исландских финансистов, чьи банки оказались банкротами, и их связи с крупнейшими российскими госкомпаниями и первыми лицами страны многое объясняет.
Дата: 20.10.2008 Копия в Google

17. Михаил Фридман продает ТНК, чтобы эмигрировать.

Сперва виргинский офшор стал основным собственником "ОНАКО" и других активов "Альфы" и "Реновы".
Сейчас этим вопросом занимается один из иностранных банков, который компания выбрала своим финансовым консультантом.
Дата: 31.07.2002 Копия в Google

18. "Защита Илюмжинова"

Чтобы сделать Калмыкию Кувейтом, он сначала сделал ее офшором.
Из-за конфликта у компании возникли проблемы с финансами — перестали кредитовать банки.
Дата: 13.08.2012 Копия в Google

19. "Один из фаворитов президента".

Владеет как минимум пятью офшорами, хранит активы в банке «Россия». В документе упоминаются расследование ICIJ (Международный консорциум журналистов-расследователей. — РБК), согласно которому Ролдугин «ответственен за «перетасовку» через банки и офшорные компании не менее $2 млрд», и расследование вывода средств в офшоры через инвесткомпанию «Тройка Диалог», согласно которому через компании, связанные с «Тройкой», Ролдугин мог получить более $69 млн. ЕС также приписывает Ролдугину ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

20. Как "стирает" "Вятка-банк".

Вскоре после этого кредит в размере 7,7 млн евро получает другой офшор: некая компания Hillsham Limited. А в августе 2014 года кредиты получают еще две российские компании: ООО «Альфа» (1,6 млн евро) и ООО «Инвестиционно-строительная компания» (4,3 млн евро). Обе компании, как утверждают авторы, связаны с Григорием Гусельниковым. Вместе с тем выросли расходы банка на «административную деятельность» — прежде всего, за счет высокой зарплаты нового главного акционера.
Дата: 30.04.2015 Копия в Google