Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Кровь на счетах.

Кровь на счетах Как связаны "латвийская прачечная" и расстрел адвоката, мешавшего банку ABLV Эрнеста Берниса и Олега Филя самоликвидироваться Оригинал этого материала © jfmb.eu, 10.07.2019, Появилась версия о связи убийства присяжного адвоката Мартыньша Бункуса с "ABLV Banka", Фото: LETA Слева направо: Олег Филь, Эрнест Бернис и Вадим Рейнфельд В распоряжении семьи присяжного адвоката Мартыньша Бункуса есть информация и материалы, которые свидетельствуют о возможной связи убийства присяжного ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

2. Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим".

Оригинал этого материала © "Инфоликс", 19.09.2019, Фото: LETA, Иллюстрация: "Инфоликс" Эрнест Бернис из режима "отмыв" перешел на "отжим" Как основатель ABLV ликвидацию латвийской "прачечной" превратил в "развод" клиентов на деньги, зависшие в банке.
Дата: 20.09.2019 Копия в Google

3. Не отмылись.

Суд признал менеджеров банка "Нефтяной" виновными в организации "прачечной", через которую за 5 лет было "прокачано" порядка 400 млрд. руб. и 300 млн. долл. и обналичено 12,5 млрд. руб. Оригинал этого материала © "Время новостей", 31.10.2008, Фото: "Коммерсант", Суд признал бывших руководителей банка "Нефтяной" виновными Не отмылись Екатерина Карачев Основной подозреваемый по делу глава и совладелец концерна "Нефтяной" Игорь Линшиц В Таганском райсуде Москвы вчера началось оглашение приговора по ...
Дата: 31.10.2008 Копия в Google

4. Депо-банк "стирал" на 2 млрд рублей в месяц.

Отвечал за работу «прачечной», по данным милиционеров, Кирилл Мушин, являвшийся сотрудником все того же Депо-банка. Клиентам предлагался хорошо отлаженный механизм по «отмывке» и обналичиванию сумм. Желающие легализовать свои средства и получить их «живыми» деньгами переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых были открыты в банке «Московский капитал».
Дата: 14.01.2010 Копия в Google

5. Выгодная сделка с правосудием.

Уголовное дело в отношении организаторов «прачечной» было возбуждено Следственным комитетом при МВД РФ 15 июля 2008 года, а на следующий день милиционеры провели обыск в офисе «Депо-банка», во время которого из сейфовой ячейки изъяли 60 млн рублей – как позже выяснилось, это была «черная касса» за два дня работы. Выемки также были проведены в банке «Московский капитал», где находились счета фирм, используемых для «отмывания» денег, и в подмосковном коттедже Степуры.
Дата: 29.07.2010 Копия в Google

6. "Прачечная" для иммигрантов.

Так, в списке подозреваемых в отмывании денег через Hapoalim клиентов значатся бизнесмены Владимир Гусинский (на его имя в банке открыто 180 счетов на общую сумму в 376 млн. долларов США), Леонид Невзлин и Аркадий Гайдамак. Всего же черный список насчитывает около 200 человек. Полиция планирует допросить по меньшей мере 45 из них. 'Прачечная' для иммигрантов В отношении этих 45 клиентов Hapoalim, как утверждает бригадный генерал полиции Амихай Шай, «есть серьезные подозрения в правонарушениях».
Дата: 09.03.2005 Копия в Google

7. Кредиторы ABLV пролетели, как фанера.

... а по сути — стала альтернативной «прачечной», открыто предлагающей бизнесу из любых стран «резидентство Евросоюза». Бернис всё просчитал, вовремя подсуетился и «упаковал» в доходный бизнес услугу по содействию в прохождении комплайенса ABLV для вчерашних клиентов, а сегодняшних заложников банка, без которого их деньги, застрявшие в банке, им попросту не отдадут. Правда, для этого нужно вложить в структуру ни много ни мало 9% от суммы застрявших в банке средств. Кто-то из жертв банка поверили: уж ...
Дата: 26.11.2019 Копия в Google

8. "Прачечная" благотворительность.

Иначе трудно объяснить тот факт, что Эрнест Бернис, со своей стороны, организовал один из филиалов финансовой «прачечной» под вывеской благотворительного фонда. Этим фондом совладелец банка ABLV очень гордился, и не упускал случая «пропиарить» его в СМИ. Фонд, поначалу носивший название ABLV Charitable Foundation, а после истории с FinCEN переименованный в Novum Riga, действительно сделал несколько заметных социальных инвестиций.
Дата: 15.10.2019 Копия в Google

9. Рустэм Магдеев — "теневой банкир" или "рейдер"?

... группы высокопоставленные сотрудники Центрального Банка Российской Федерации. Такой же "информационный фон" и у дела Мязина, о котором сейчас трубят все российские СМИ. Оказалось, что именно Рустэм Магдеев был контактным лицом для Алексея Куликова, обеспечивающим данную коммуникацию с ЦБ и беспрекословное выполнение должностными лицами надзорного органа требований его заказчиков. Кроме того, именно Рустэм Магдеев оказался из основных бенефициаров «прачечной», именно он рекомендовал своим ...
Дата: 17.05.2018 Копия в Google

10. "Россия" на правах "бани или прачечной".

... для таких эмитентов, как, например, "баня или прачечная". Впрочем, эксперты считают, что решение банка "Россия" вполне соответствует его рыночному позиционированию. "Текущие рейтинги банка (B2) и так отражают его низкую транспарентность,— указывает аналитик агентства Moody`s Семен Исаков.— Намного важнее, чем нераскрытие существенных фактов, то, что банк не публикует консолидированную финансовую отчетность, заверенную аудиторами". Впрочем, статус банка "Россия", чьи акции не торгуются на биржах ...
Дата: 27.07.2011 Копия в Google

11. Как Руслан Ростовцев "отмывал" компьютерные запчасти.

Участники схемы открывали счета всех «отмывочных» компаний в одном банке, чтобы платежи по ним проходили внутри одного финансового учреждения.
Росфинмониторинг оценивал потери РФ от «молдавской схемы» в 21 миллиард долларов, но называлась и сумма 50 миллиардов, тогда как на Западе ставки оказались еще выше — общая оценка дохода «молдавской прачечной» доходила до 80 миллиардов.
Дата: 29.12.2018 Копия в Google

12. Офшорная "прачечная" Руслана Ростовцева.

... этих компаний в латвийском банке ABLV и Trasta Komercbanka. Из этих документов следует, что в 2013-2014 годах, судя по всему, подконтрольные угольному магнату компании Grandwood Systems, Besemer Consultants, Wyndford System и ряд других по фиктивным договорам прокачали через свои счета гигантские суммы. Только через Besemer Consultants за несколько месяцев прошло более 100 млн долларов. И это лишь верхушка айсберга! По данным OCCRP, в период активной работы «прачечной» одна лишь Wyndford System ...
Дата: 04.03.2019 Копия в Google

13. Прачечная на обороте больничного меню.

Кроме того, кодовые имена в базе данных имели и некоторые топ-менеджеры Инкомбанка: Владимир Виноградов назывался Винофф, Дудкин стал Ильинским, первый вице-президент банка Алексей Кузнецов был Алексеевым, а вице-президент Роман Здраевский получил кодовое прозвище Романов. Прачечная на обороте больничного меню Заговорщики часто встречались, чтобы обсудить детали прокруток.
Дата: 06.02.2002 Копия в Google

14. Люди, схемы и деньги исчезнувших банков.

Сумма, на которую стоимость обязательств превышает стоимость активов банка. Обычно обнаруживается после отзыва лицензии или начала санации. Может возникать из-за того, что активы банка гораздо хуже, чем они выглядят в отчетности, например, если неработающие кредиты проходят по ведомости как работающие. Официальный чемпион по «дыре» среди банков, у которых в 2014 году была отозвана лицензия, — Первый республиканский банк — 16,2 млрд руб. "Прачечная" Банк, основным бизнесом которого являются ...
Дата: 26.12.2014 Копия в Google

15. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 18.09.2018, Фото: "ЭГ", bugulma.tatar.ru, via The Moscow Post Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн Как зять депутата ГД Рината Хайрова "кинул" бизнесмена Стрелецкого, пообещав вернуть потерянные в банке ...
Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

16. Путин не помог Мастер-банку.

— Врезка К.ру] [ТВ "Дождь", 20.11.2013, "Все знали, что Мастер-банк — главная прачечная, но не трогали его, потому что там работал родственник Путина": Максим Осадчий, начальник аналитического управления банка БКФ, рассказал Ренату Давлетгильдееву о том, почему неожиданно 20 ноября Мастер-банк лишили лицензии и что будет с вкладчиками банка.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

17. Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд.

Через "прачечные" банкира Сокальского было обналичено $12 млрд Миллиардер перед арестом работал секретарем в Московском Арбитраже Оригинал этого материала © "Время новостей", 29.03.2007, Фото: litsagoda-konkurs.ru Гениальный секретарь.
В его основу легли материалы Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росмониторинг), Агентства по страхованию вкладов (АСВ) и оперативные разработки сотрудников ДЭБ, которые выявили, что четыре банка - «НЭП», АКБ «Родник», АКА-Банк» и УКБ ...
Дата: 29.03.2007 Копия в Google

18. Семен Могилевич- обманщик из "прачечной".

Оригинал этого материала © "Время новостей", 30.04.2003 Обманщики из «прачечной» Американцы нашли очередное гнездо «русской мафии» Александр Шварев Семен Могилевич На днях спецслужбы США объявили, что выдали санкцию на арест четырех крупных ...
По нашей информации, г-на Могилевича также подозревают в вымогательстве денег у ряда российских бизнесменов, в том числе у бывшего главы Всероссийского биржевого банка Александра Конаныхина.
Дата: 30.04.2003 Копия в Google

19. Получали "за металл", тратили на квартиры и отели.

Получали "за металл", тратили на квартиры и отели Более $20 млн на зарубежные счета сыновей главы Нахичеванской республики Азербайджана Васифа Талыбова перегнали через "прачечные" Оригинал этого материала © OCCRP, 20.02.2022, Азербайджан: сыновья ...
«[Банки] должны провести процедуру, известную как “поиск возможного негатива в СМИ”, — пояснил Бэрроу.
Дата: 21.02.2022 Копия в Google

20. Пугачева уличили в мошенничестве.

Схема "прачечной" Межпромбанка Пугачева уличили в мошенничестве Оригинал этого материала © "Новой газета", 27.05.2002, "Можно ли сделать из стиральной машины автомат Калашникова?" Юлия Латынина Это запутанная история, разобраться в которой весьма и ...
Видимо, это уважаемые и крупные клиенты банка, раз банк заключает с ними договора на таких кабальных для себя условиях и получает от них такие оскорбительные письма.
Дата: 28.05.2002 Копия в Google