Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Поменял биткоин на скумбрию.

Поменял биткоин на скумбрию Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 28.03.2024, Фото: Reuters Сэм Бэнкман-Фрид получил 25 лет тюрьмы за кражу миллиардов у клиентов криптовалютной биржи FTX Сэм Бэнкман-Фрид (справа) Суд в Нью-Йорке в четверг приговорил бывшего предпринимателя Сэма Бэнкмана-Фрида к 25 годам тюрьмы по делу о хищении 8 млрд долларов у клиентов основанной им и позже обанкротившейся криптовалютной биржи FTX. После двухчасового слушания в суде Манхэттена окружной судья Льюис ...
Дата: 29.03.2024 Копия в Google

2. "Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94%.

"Народный краудфандинг" Навального: "студенты" — 6%, спонсоры — 94% За 16 месяцев "президентской" кампании "борца с коррупцией" из $1,6 млн пожертвований в биткоинах мелкими переводами (до $500) получено $100 тыс. Оригинал этого материала © FLB.ru, 03.12.2018, Грузите биткоины бочками, Фото: РИА "Новости", Иллюстрации: FLB.ru Сергей Соколов Леонид Волков и Алексей Навальный (справа) FLB раскрыло схему тайного финансирования Алексея Навального.
Дата: 05.12.2018 Копия в Google

3. США достали Александра Винника в Греции.

Его действия свидетельствуют о том, что он похищал личные данные пользователей, курировал торговлю наркотиками и помогал отмывать преступные доходы криминальных синдикатов по всему миру», — сообщается в коммюнике главы уголовного розыска Налогового управления США. Кроме биткоина, на бирже производились операции с такими криптовалютами как Litecoin, Namecoin, Novacoin, Peercoin, Ethereum и Dash.
Дата: 28.07.2017 Копия в Google

4. Марата Тамбиева лишили "пенсии".

Она удовлетворила иск Генпрокуратуры, обратив 1032 биткоина, или более 1,6 млрд рублей, в доход государства, а также взыскав с Марата Тамбиева госпошлину в размере 60 тысяч рублей.
Дата: 20.06.2023 Копия в Google

5. Исчезающие биткоины Марата Тамбиева.

Исчезающие биткоины Марата Тамбиева Как московский следователь СКР и "кашники" из МВД попилили криптовзятку на $24 млн от хакеров The Infraud Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.06.2023, "Коммерсантъ" узнал о рекордной взятке московского следователя в $24 млн, Фото: igsu.ranepa.ru Илья Пламенев Марат Тамбиев Бывший начальник следственного отдела комитета по Тверскому району Москвы Марат Тамбиев, задержанный по обвинению в коррупции, в апреле 2022 года получил от членов хакерской группировки ...
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

6. Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском.

Константин Малофеев и криптовалютчики в штатском Оригинал этого материала © "Русская служба BBC", 15.11.2019, Фото: Sputnik, via "Русская служба BBC", Иллюстрации: via "Русская служба BBC", forklog.com Биткоины в "фонд ФСБ": как исчезли $450 млн с криптобиржи Wex Андрей Захаров Константин Малофеев В конце 2018 года рухнула крупнейшая русскоязычная криптобиржа Wex с биткоинами и другими виртуальными валютами на сотни миллионов долларов.
Дата: 18.11.2019 Копия в Google

7. Короли наркотрафика: как устроена онлайн-торговля наркотиками.

— Врезка К.ру] Биткоины и анонимность Скачать и установить Tor может любой интернет-пользователь.
Дата: 29.08.2013 Копия в Google

8. Как россияне теряют свои деньги в криптообменниках.

Другое место поиска— Telegram-чаты, в которых участники предлагают купить или продать биткоины или стейблкоины.
Дата: 01.02.2023 Копия в Google

9. Инвестбандит Андрей Феррис.

Чтобы проблем с сайтом не было, они требовали отправить 1 биткоин — по курсу того времени около $10 000. Андрей на эти условия не пошел, проверил настройки хостинга своих сайтов и обнаружил, что у 16 его доменов сменился владелец.
Дата: 26.12.2022 Копия в Google

10. "Гидре" отрубили серверы.

"Гидре" отрубили серверы Полиция Германии выключила русскоязычный наркомагазин в даркнете с оборотом до €1,2 млрд в год и конфисковала 543 биткоина на $25,347 млн Оригинал этого материала © CNews.ru, 05.04.2022, Немцы разгромили в даркнете огромный русскоязычный магазин Hydra, Фото: via finnext.ru Эльяс Касми Немецкие силовики остановили деятельность «Гидры» — самого известного русскоязычного даркнет-магазина по продаже наркотиков.
Дата: 06.04.2022 Копия в Google

11. Тиджею Флетчеру подменили свободу британской тюрьмой на 13 лет.

Его пользователи покупали за биткоины количество минут, в течение которых планировали осуществлять мошеннические звонки.
Дата: 25.05.2023 Копия в Google

12. Экс-следователи ФСБ сядут без званий и биткоинов.

Она в свою очередь обратится к бирже, которая обслуживает электронный кошелек и сможет вывести биткоины", — отметил юрист.
Дата: 01.03.2021 Копия в Google

13. Александру Виннику и его криптобирже BTC-e предъявили иск на $100 млн.

Она была одной из основных организаций, использовавшихся для отмывания и реализации доходов от преступной деятельности, конвертации этих доходов из цифровых валют, в том числе биткоина, в традиционные валюты, включая доллары, евро и рубли», — говорится в иске.
Дата: 29.07.2019 Копия в Google

14. Дмитрий Чечулин: переломы рук и никакого мошенничества.

С 2017-го после легализации в Японии продажи товаров за биткоины Пичугин начинает работать над созданием криптовалютных проектов.
Дата: 13.07.2022 Копия в Google

15. Корпорация "Навальный".

Едва ли это были личные средства юриста ФБК, считают они. «Возможно, это конвертированные в наличные биткоины, — предполагает бывший сотрудник фонда Серуканов.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

16. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максим Бойко, согласно документам Минюста, прибыл в США вместе со своей женой в январе 2020 г. При пересечении американской границы он заявил о ввозе в страну $20 тыс., полученных, по его словам, в результате инвестирования в биткоин и сдачи недвижимости в аренду.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

17. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

После того как деньги прокручивались на платформе Ripple, их снова выводили в биткоин или другую криптовалюту — USDT, привязанную к курсу американского доллара.
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

18. Переписка пресс-секретаря Медведева — 150 биткоинов ($35 тыс.).

Имейл использовался как резервная копия с адреса ntimakova@mail.ru, на электронный ящик дублировались сообщения со следующих адресов: ntimakova@mail.ru и ntim@gov.ru. [...] Общее количество сообщений: 496. [...] Начальная цена лота: 24 биткоина.
Дата: 23.01.2015 Копия в Google

19. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Компания закрылась не из-за инвестиционных рисков и того, что биткоин или еще что-то рухнуло на биржах.
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

20. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

The Bell рассказывает, как он работал, кто были его главные игроки и почему прямо сейчас он доживает последние дни. Главное Почему рынок ставок встал, а казино стали принимать только биткоины Как банки и платежные сервисы помогали выводить деньги казино и букмекеров из России Кто придумывал самые хитрые схемы для гемблинга Кто решил прибрать к рукам многомиллиардный рынок ставок Государство 15 лет боролось с многомиллиардным рынком нелегальных онлайн-казино и букмекеров, но все эти годы ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google