Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Тайная полиция Китая в Нью-Йорке.

В 2018 году Лу привлекали к поимке и возврату в Китай диссидента. А в 2022 году он вместе с сообщником пытался найти китайского активиста из Калифорнии, выступающего за демократические реформы в КНР. В начале 2022 года «Гарри» Лу Цзяньван открыл полицейский участок в офисном здании в Чайнатауне на Манхэттене. Отделение работало до осени 2022 года.
Дата: 18.04.2023 Копия в Google

2. Алик Большой принял заказ Гафурова.

— Дружеские, — уверенно ответил он. При этом в показаниях, которые Саляхов давал в январе 2022 года (их зачитала прокурор), он подробнее рассказывал, что «Феникс А» не просто продавал «КАМАЗы» в России, но также поставлял их в КНР. «Это направление деятельности заключалось в том, что мы перегоняли автомашины „КАМАЗ“ железнодорожным транспортом в Китай, продавали их там, а на вырученные деньги закупали водку, пуховики и другую одежду, произведенную в Китае. Привезенную из Китая продукцию ...
Дата: 26.09.2023 Копия в Google

3. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

... 2022 года прогремела история с разоблачением и закрытием даркстора Hydra. Теперь понятно, что разгром Hydra и арест Легкодымова, для биржи которого она была основным контрагентом, — звенья одной цепи. Так до закрытия выглядел российский маркетплейс запрещенных веществ Hydra ФБР давно следило за Гэндальфом. По словам заместителя генпрокурора США Лизы Монако, расследование в отношении Легкодымова длилось год. И наверняка он чувствовал как минимум интерес ФБР к своей персоне. При этом из Китая, у ...
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

4. Сутяжничество и подставные собственники.

... в 2022 году Forbes оценил в $185 млн. Эту империю Хотин вместе с отцом Юрием выстраивал с конца 1990-х, в том числе с помощью силовых методов и недружественных поглощений. И почти вся она заложена по кредитам в банках-кредиторах, среди которых «Сбер», ВТБ, Россельхозбанк, Альфа-банк, ВЭБ.РФ и, конечно же, «Югра». Благодаря этому АСВ может претендовать, по оценкам Forbes, примерно на 420 900 кв. м в бизнес-центрах Хотина, таких, например, как IQ-Park, «Михайловский», ABC, а также «Китай Город», в ...
Дата: 06.03.2023 Копия в Google

5. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

Этот паспорт позволяет посещать примерно 140 стран без виз или по процедуре упрощенного въезда — в том числе государства-члены ЕС, Китай, Сингапур и до недавнего времени Великобританию — этим летом Великобритания отменила безвизовый въезд для ...
Известно, что в 1993 году он перебрался в Москву и организовал фирму «Илиев», которая спустя почти 30 лет, в конце 2022 года, впервые сменила название на ООО «ЖК Сиреневый».
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

6. Айфон строгого режима.

... 2022 г.), которую портал WCCFTech назвал «мизерной» (measly). Новый протест показывает, что эта мера не была достаточной. Пока неясно, какими будут новые шаги руководства Foxconn, Компания Apple, продукцию которой выпускает завод компании в Чжэнчжоу, хранит гробовое молчание и никак не комментирует происходящее. Газета.Ру, 24.11.2022, "Подрядчик Apple в Китае извинился перед протестующими на фабрике в Чжэнчжоу": Представители компании Foxconn, которая занимается сборкой продукции Apple в Китае ...
Дата: 24.11.2022 Копия в Google

7. Александр Усс торговал "нефтью из Диснейленда".

Например, в феврале—апреле 2022 года они приобрели около 700 тыс. барр. мазута у PDVSA примерно за $32,95 млн c использованием «подставных компаний» в Австралии, Китае и Великобритании.
Дата: 21.10.2022 Копия в Google

8. Дмитрий Большаков отсидит 5,5 года за "Чикатило".

Дмитрий Большаков отсидит 5,5 года за "Чикатило" "Кинорешала" занес 400 тыс. руб. полицейским под крышей замначальника управления охраны общественного порядка по Москве Сергея Кулишова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 29.08.2022, Продюсер сериала "Чикатило" получил пять с половиной лет за взятку, Фото: moskvichmag.ru Георгий Тадтаев, Любовь Порываева Дмитрий Большаков Продюсер сериала «Чикатило», бывший гендиректор «Кино Групп» Дмитрий Большаков получил пять с половиной лет за взятки ...
Дата: 30.08.2022 Копия в Google

9. Скелеты в шкафу Binance.

... роль Чэнь в корпоративных структурах Чжао выходила далеко за пределы Китая. Когда под давлением китайских властей на криптосектор бирже пришлось искать новый дом, предприниматель учредил в 2018-м две компании на Мальте. Судя по местному реестру предприятий, на следующий год директором и единственным законным представителем обеих организаций он сделал Чэнь. Что касается текущего местонахождения Чэнь, в публикации блога от 2022 года Чжао утверждал, что Хэйна «имеет паспорт европейской страны, где ...
Дата: 22.06.2023 Копия в Google

10. Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана.

Как Чэнь Цзыцзюнь отмывал на берегу Тихого океана Делец, разыскиваемый Китаем за махинации с участками бывшего военного аэродрома в Шанхае, пытался легализовать в Канаде более $100 млн Оригинал этого материала © OCCRP, 26.05.2022, Ванкувере стало "прачечной" для грязных денег из Китая, Фото: via OCCRP, scmp.com Джаред Ферри, Роберт Крибб Обвиненный в подкупе фигурант одного из самых громких коррупционных скандалов в китайской армии, вероятно, переправил в Канаду не меньше 114 миллионов канадских ...
Дата: 16.06.2022 Копия в Google

11. Бот с лицензией на цензуру.

Бот с лицензией на цензуру Схема полуофициального приема пожертвований и оплаты аккаунтов в Telegram через "Банк 131" казанского финансиста Дмитрия Еремеева Оригинал этого материала © zona.media, 07.07.2022, Русский премиум.
Ложный след в Китай Полное название Smart Glocal — Smart Glocal Services Limited, она зарегистрирована в Гонконге.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

12. Теневые валютные доходы КНДР.

FT отмечает, что значение для северокорейского руководства «серых» торговых схем будет только расти на фоне удешевления угля и иных сырьевых товаров (основных статей экспорта КНДР), которые республика поставляет в Китай.
Дата: 26.06.2015 Копия в Google

13. "Другие владельцы "сеток" теперь ссут".

А в ноябре 2022 года уже сам Костылев основал два ООО: «Принц корпорейшн» — со специализацией «оптовая торговля одеждой и обувью», и «Бархат тим» — со специализацией на производстве «текстильных изделий, кроме одежды». С помощью этих компаний планировалось завозить обычные пуховики из Китая и нашивать на них военные знаки различия, утверждают те же собеседники авторов расследования.
Дата: 24.03.2023 Копия в Google

14. Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана.

Дмитрий Пашов словил 4,5 года по делу "крабового короля" Кана Депутат Сахалинской облдумы, самый богатый депутат России, владелец рыбной компании "Монерон" осужден за контрабанду на 2,6 млрд руб. Оригинал этого материала © ИА PrimaMedia, 21.06.2022 ...
... в августе 2020 года на поставку живого краба стригуна-опилио и камчатского краба на сумму $31,9 млн. Товар компания должна было доставить в порты Японии, Китая и Южной Кореи, но успела исполнить обязательства только на $5,8 млн — не в полном объеме ...
Дата: 21.06.2022 Копия в Google

15. Во имя ФСБ, СВР и ГРУ.

Наши источники утверждают, что Петровский хорошо известен в православных кругах Америки с 90-х годов, когда он начал ездить в США. С тех пор по долгу службы он много ездил по миру и посещал не только США, но и Китай, где он сопровождал российскую сборную на Олимпийских играх в Пекине в 2008 и в 2022 годах. Петровский также много писал и выступал на тему православия в Китае, Индонезии и в странах Азиатско-Тихоокеанского региона.
Дата: 22.09.2023 Копия в Google

16. Шахматная вилка Дворковичей: доходы здесь, жизнь там.

Торий Советскому Союзу 60 лет назад не пригодился, вместо него в атомной энергетике стали использовать уран, а «Редземтехнологии» сейчас продают монацитовый концентрат Китаю. Активы «Редземтехнологий» на конец 2022 года составили 6,5 млрд рублей, выручка — 1,35 млрд рублей (13-кратный рост за год), чистая прибыль — 563,3 млн рублей.
Дата: 21.06.2023 Копия в Google

17. Женский дом ГРУ.

Женский дом ГРУ Где и под каким прикрытием работают бывшие соседи по общежитию для нелегалов — дипломаты, менеджеры госкомпаний и "профессора" Оригинал этого материала © The Insider, 02.12.2022, Женский дом: где и под каким прикрытием работают бывшие ...
До того как стать «атомщиком» Шиховец окончил Рязанское высшее командное училище, воевал в Чечне и после учебы на «восточном факультете» ВДА его направили «подкрышником» в Китай и Японию.
Дата: 09.12.2022 Копия в Google

18. Дмитрия Васильева загребли в Загребе.

Дмитрия Васильева загребли в Загребе Экс-глава криптобиржи Wex, обвиняемый в России, Белоруссии и Китае в краже $450 млн, арестован по запросу Казахстана Оригинал этого материала © The Insider, 30.05.2022, Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex арестовали в Хорватии, на суде он крикнул "Слава Украине!", Фото: via ИА "РБК" Дмитрий Васильев Экс-главу крупнейшей российской криптобиржи Wex, 34-летнего уроженца Беларуси Дмитрия Васильева, арестовали в аэропорту Загреба, Хорватия.
Дата: 31.05.2022 Копия в Google

19. Тайная связь Шихмурата Шахарлиева.

Тайная связь Шихмурата Шахарлиева Муж племянницы второго президента Туркмении Гурбангулы Бердымухамедова контролирует единственного мобильного оператора страны "Алтын Асыр" Оригинал этого материала © OCCRP, 31.03.2022, Родственник президента ...
Investment Co. (Китай) на покупку 100 тысяч сим-карт.
Дата: 12.04.2022 Копия в Google

20. Рината Ахметова оставили без сладкого.

В отчетности за 2022 год компания в числе лиц, имеющих право распоряжаться от 20% до 25% ее акций, указывало Beaufon Investments Limited и Epiate Limited. "Конти-Рус", согласно отчету, поставляет свою продукцию в страны постсоветского пространства, а также в Израиль, Китай, Монголию и ряд других государств. Выручка компании по итогам 2022 года составила 15,4 млрд рублей, в том числе от экспорта — 4,6 млрд рублей, от продаж на внутреннем рынке — 10,8 млрд рублей.
Дата: 03.11.2023 Копия в Google