Он отметил, что группа «внимательно подходила к выбору жертв»: «Прежде всего, мошенники заинтересованы в атаках на крупные компании, так как они в состоянии заплатить выкуп в несколько десятков или сотен миллионов долларов».
Дата: 17.01.2022
Копия в Google
Как сообщил мадридскому изданию El Confidencial источник в испанской полиции, мошенники затем начали перебазировать свои схемы из Израиля в другие страны, например, Украину, Болгарию, Албанию, на Кипр. ... отправлять деньги на счета в Clear Junction, открытые на частных лиц. Одновременно персоналу колл-центра предписывали строго следить, чтобы в платежных документах не упоминались определенные слова — например, «крипто», «инвестиция» или «бренд ...
Дата: 15.08.2023
Копия в Google
... создавалась как криминальная структура, действует как мошенническая криминальная структура и естественно, интересно, а кто же реальный владелец этой "крипто пирамиды" с её "ценной бумагой BNB" и централизованным клоном блокчейна BSC (форком Ethereum ... Скорее всего поддельный аккаунт завели мошенники, но не это важно.
Дата: 22.06.2023
Копия в Google
При этом один из менеджеров Bitzlato говорил, что бороться с наркоторговлей нужно лишь номинально, чтобы не упускать прибыль, а сам Анатолий Легкодымов называл пользователей биржи «известными мошенниками», отмечается в сообщении. ... никаких мер. "Голос Америки", 18.01.2023, "В США арестован соучредитель криптобиржи Bitzlato Анатолий Легкодымов": По данным американской прокуратуры, с 3 мая 2018 года Bitzlato обработала крипто валютные транзакции на сумму в 4,58 миллиарда долларов ...
Дата: 19.01.2023
Копия в Google
То есть не только сами увеличивают потери, но и вольно или невольно способствуют раскрутке пирамиды, ее „разбуханию“ и, соответственно, появлению новых жертв», — добавил он. Представитель регулятора советует «не молчать, если вы сами или ваши друзья, знакомые столкнулись с мошенниками — говорите об этом, предупреждайте других».
Дата: 13.08.2021
Копия в Google