Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты.

Сбежавшего в США предправления Андрея Струкова в СИЗО представит его заместитель Максим Беляков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 13.11.2019, Фото: Getty Images Растраты активов Русстройбанка потянули на аресты Сергей Сергеев Андрей Струков и Ольга Сорокина Как стало известно “Ъ”, Басманный суд арестовал по ходатайству следователей СКР одного из бывших руководителей рухнувшего четыре года назад Русского строительного банка (Русстройбанк) Максима Белякова.
Дата: 13.11.2019 Копия в Google

2. Внешнеполитическая кухня Бакиевых.

Максим его понял, однако не ответил. 9. (С ) Максим и Сарбаев были также очень заинтересованы в […] американском соглашении с Россией по транзиту опасных грузов через Россию по земле и воздуху. Максим спросил, значит ли это, что следующим шагом США планируют переговоры по пролёту над территорией и праву на транзит с Казахстаном и Узбекистаном, чтобы самолёты, летаюшие над Россией, могли бы продолжить путь к базе Манас.
Дата: 10.12.2010 Копия в Google

3. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

На момент публикации материала Максим Бойко свою вину не признавал. Как сообщил ТАСС адвокат подозреваемого рэпера Аркадий Бух, Бойко был арестован по этому делу одним из первых. «Мы свою вину не признали», — заявил Бух. В случае если власти США все же докажут вину Бойко, то ему будут грозить до 20 лет тюремного заключения.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

4. Всего $74,4 млн на счетах Максима Бакиева арестовали в США.

"Мы направили запрос в США с просьбой представить информацию о денежных средствах Максима Бакиева. Идентичный документ получили от нас правительства Латвии и Британии",— сообщил "Ъ" первый замгенпрокурора Темирбек Бекмамат уулу. Киргизские следователи утверждают, что большую часть своего капитала Максим Бакиев разместил в банках Латвии, а сейчас деньгами бывшего "принца" распоряжается его одноклассник Алексей Елисеев, сбежавший в Прибалтику после революции 2010 года.
Дата: 17.07.2013 Копия в Google

5. "Черная дыра" в Совете Федерации.

А Максим Кавджарадзе сначала стал его клиентом, а потом российским партнером. Учитывая то, как в США пристально относятся к финансовым потокам из Восточной Европы (не говоря уж о «грязных» деньгах), существование такого канала под «носом» американских спецслужб было невозможно.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google

6. Бакиев-младший опять задержался.

[24.kg, 15.10.2012, "Эдиль Байсалов: Экстрадиция Максима Бакиева в Кыргызстан из США маловероятна": «Мы должны быть реалистами и понимать, что экстрадировать Максима Бакиева в ближайшие годы в Кыргызстан маловероятно», — заявил ИА «24.kg» экс-министр социального развития КР Эдиль Байсалов. По его словам, Кыргызстан должен оказывать самое активное содействие властям США. «Сейчас задача кыргызского правосудия в том, чтобы именно в суде Нью-Йорка рассматривалось обвинение в адрес сына Бакиева, и ...
Дата: 15.10.2012 Копия в Google

7. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

Максим Якубец (в штатском) Участники группировки держали в качестве домашних питомцев льва и тигра. NEWSru.com, 05.12.2019, "США ввели санкции против 7 компаний РФ и 11 россиян, связанных с "Корпорацией Зла": хакеры, ботнет Bugat, украдены $100 млн": В санкционный список за вредоносную деятельность в киберсфере включены ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания" ("ЦАО"), ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp (Dridex Gang).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

8. Андрей Жуйков взломал на ограничения.

... и средств, принадлежащих хакерам, в США и Великобритании. Также физическим лицам и компаниям отныне запрещено совершать транзакции с этими физическими лицами, включая выплаты выкупов. Ниже перечислены 11 человек, в отношении которых введены санкции. По данным властей, все они являются гражданами России. Андрей Жуйков считается одним из глав группировки, который выполнял функции старшего администратора. В сети известен под никами Dif и Defender. Максим Галочкин руководил группой тестировщиков ...
Дата: 13.09.2023 Копия в Google

9. Suex насчитали незаконные транзакции на сотни миллионов.

... QIWI и украинским банком «Конкорд», позволявшие Suex проводить платежи для наркотического маркетплейса Hydra, оборот которого составляет $1,5 млрд в год. @infobomb, 22.09.2021 20:03: США блочат биткоины борца Михаила Мамишвили. Под санкции попал криптобменник SUEX aka Chatex. Там ФБР нашла 481 млн $, что отмыли аферисты биржи btc-e, пирамида Финико, наркомаркет Гидра и вымогатель Максим Якубец. Главный акционер SUEX — Егор Петуховский. Партнёры Василий Жабыкин, Ильдар Закаров, Максим Субботин ...
Дата: 29.09.2021 Копия в Google

10. Младший сын президента Киргизии Максим Бакиев и его друзья из MGN Group.

... сотрудничает с разведывательным управлением Министерства обороны США и выполняет в этой прибалтийской республике некоторые его поручения «деликатного свойства». В 2007 году В. Белоконь выиграл тендер «на реабилитацию акционерного коммерческого банка «Инсан» в Киргизии и стал его владельцем. Кроме банковского сектора, в сфере нынешних интересов латвийского предпринимателя в заоблачной республике – горнорудное дело и золотодобыча, энергетика, СМИ. На паях с Максимом Бакиевым он в июне 2006 года ...
Дата: 01.09.2009 Копия в Google

11. Максима Бакиева приняли в Лондоне как "участника сговора № 1".

В иске также говорится о «конфиденциальном источнике», который сотрудничал с властями США и тайно записывал переговоры Мунира и «участника сговора № 1». По словам людей, знакомых с делом, этот источник — американский гражданин Евгений Гуревич, давний друг и финансовый советник Максима Бакиева еще в Киргизии.
Дата: 19.10.2012 Копия в Google

12. Против Bank of New York подан иск на $22,5 млрд.

ФТС через адвокатов российского адвокатского бюро "Смаль и партнеры" и американской Podhurst Orseck фактически хочет продолжить в российском суде закрытое в ноябре 2005 года судом США "дело BoNY". Результатом иска может стать раскрытие имен компаний и физических лиц, пользовавшихся услугами BoNY в 1996-1999 году. В том числе и тех, которые за прошедшие десять лет стали крупнейшими финансовыми структурами России. Вчера Максим Смаль, партнер коллегии "Смаль и партнеры", заявил Ъ, что им был подан ...
Дата: 18.05.2007 Копия в Google

13. Иноактивы клана Андрея Воробьева.

Состояние ее главного бизнесмена, Максима Воробьева, в 2021 году оценивалось в 550 миллионов долларов. У него с супругой много недвижимости в Европе, инвестиции в США и бизнес в Великобритании.
Дата: 15.06.2022 Копия в Google

14. Миллионы ищут владельца.

В США не нашли, кому принадлежат $6 млн, украденные финконсультантом Евгением Гуревичем у сына экс-президента Киргизии Бакиева Оригинал этого материала © "Русская планета", 01.10.2014, Фото: "Радио Свобода" Миллионы ищут владельца Виктория Кузьменко Евгений Гуревич Федеральный суд Бруклина не смог определить, у кого бывший финансовый консультант сына экс-президента Кыргызстана Максима Бакиева Евгений Гуревич украл $6 млн. Таким образом, вопрос о том, кому должна быть выплачена реституция, так и ...
Дата: 02.10.2014 Копия в Google

15. Ущерб от мировой киберпреступности составляет от $100 млрд до $1 трлн в год.

Клопова поймали, когда он приехал в США за золотом по фальшивому чеку на $7 млн. Максим Ястремский 2009 год. 26-летний харьковчанин Максим Ястремский (aka Maksik) взломал более 50 000 кредитных карт граждан США, ЕС и Турции и заработал таким образом около $11 млн. Но был задержан во время отпуска в Кемере и спустя два года осужден на 30 лет. Вместе с Максиком задержали израильского хакера Максима Турчака, но ему обвинений не предъявили.
Дата: 24.11.2009 Копия в Google

16. Букмекер с двойным дном.

... опять-таки Максим Кирюхин, Станислав Магомедов и Александр Петрович Буртаков. История с Фонбетом в России не закончилась. Неловкий ход с включением в список господдержки привел к тому, что компанией занялись множество расследователей. Наверняка в США, Израиле, Монако и Франции тоже заинтересуются тем, как люди, связанные с мафией, оказались в центре финансовых потоков, приходящих от игорного бизнеса. Но почти наверняка можно сказать, что каждая страна получит от этого пирога свой кусок. В США ...
Дата: 15.05.2020 Копия в Google

17. Хоть стреляйся!

Однако следователь резонно возразил: что это за случайные люди, которых отправили получить полтора миллиона долларов США на встречу к человеку, соблюдающему меры конспирации. И предположил, что заместитель прокурора Москвы Борис Марков не сам придумал отпустить задержанных, потому что, видимо, уж очень им доверял Максим Каганский.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

18. "Европарк" и "Москву" вписали в новое дело против подельников Ашота Егиазаряна.

В СКР вчера не комментировали ситуацию с предъявлением новых обвинений в деле о хищении акций, сообщив лишь, что решением Басманного суда Москвы Максим Клочин временно отстранен от должности гендиректора ЗАО "Центурион альянс". *** Депутат Госдумы прижился в Беверли-Хиллз "Он правильно бежал и правильно не возвращается!" — Жириновский верит в Ашота Егиазаряна и Америку Оригинал этого материала © The Wall Street Journal, США, 27.05.2011, Перевод: Inopressa.Ru, 30.05.2011, Беглый российский ...
Дата: 14.06.2011 Копия в Google

19. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

Он же одновременно руководит сингапурской Amereus Group Pte. Ltd Максима Воробьева. Amereus Group владеет разветвленной сетью компаний на Сингапуре. И через них Максим Воробьев занимается инвестициями в России и других странах. «Важные истории» заметили, что, согласно данным комиссии по ценным бумагам и биржам США, через Amereus Group Воробьев вложился в американскую биофармацевтическую Liquidia Technologies Inc. и стал владельцем 10 % компании.
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

20. "Майами наш":

Алимжан Тохтахунов По итогам этих арестов Министерство юстиции США объявило о намерении конфисковать недвижимость членов группировки в Нью- Йорке и Майами.
В девелопмент Саттер попал в начале 2000-х годов сначала в составе руководства компании Bayrock Group, а с 2008 года благодаря знакомству с Сергеем Полонским и Максимом Темниковым в составе руководства Mirax Group.
Дата: 08.11.2016 Копия в Google