Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... П.Л. и действующим с ним в организованной группе лицам, - ООО «Варяг», ООО «Аскольд-Север», OОO «Фоско» и ООО «Торговый дом Фосфатов», которые, приобретая по заниженным ценам продукцию с ОАО «Апатит», под видом сделок купли-продажи перепродавали апатитовый концентрат другим контролируемым подставным предприятиям-посредникам: ООО «Агрохимическая компания», а также ООО «Фострейд», ООО «Фосмаркет», ООО «Агрохимкорпорация» и ООО «Агрохимтрейд», зарегистрированным в Республике Калмыкия, на территории ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Отчет Счетной палаты.

Таким образом, администрация округа допустило нецелевое использование средств в сумме 7979,1 тыс. рублей в виде перепродажи нефти по более низким ценам коммерческим фирмам ООО "Орбита" и ООО "Вангард".
В общей сумме прочих расходов резервного фонда за проверяемый период направлено ОГУП "Ненецкая нефтебаза" и "Ненецкая лизинговая компания", ОАО "Нарьян-Марский лесозавод", ОАО "Проектное общество "Ш.В.Е." на учреждение и долевое участие округа в ...
Дата: 28.06.2002 Копия в Google

3. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... В результате деятельности подставной компании ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" в 1999 г. начислены различные виды налогов в сумме 72 215 775 руб. Из указанной суммы денежными средствами в бюджет в счет уплаты налогов за 1999 г. внесено 48 570 543 руб. В результате действий, совершенных под руководством Ходорковского членами организованной группы, администрацией г. Лесной в нарушение ст.5 Закона РФ "О закрытом административно-территориальном образовании" от 14 07.1992 г. #3297-1 ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ", которое на ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

4. Коррупция на рельсах.

В 2012 году конкурсы выиграли две компании — ООО "ГарантСтрой" и ООО "РСП-М": на 204 млн и 461,6 млн рублей соответственно. При этом РЖД снабжали контрагентов средствами производства: технику сдавали в аренду, на работу к контрагентам переводили и сотрудников РЖД. "Это выглядит странно, — говорит источник Радио Свобода. — Мы вдруг заявляем, что этот вид деятельности для нас убыточен. Но как получается, что для РЖД, которые всегда занимались этими кюветами, он стал убыточным, а компании, никогда ...
Дата: 27.09.2016 Копия в Google

5. Доля губернатора Бочкарева.

... обязательства: 277 834 Выручка от продаж: 199 349 Чистая прибыль: (6 419) Племянник — Вениамин Викторович Бочкарев Компания, должность Информация о компании Сведения об участии компании в УК других хозяйствующих субъектов. ООО «ЗААК», директор и учредитель, доля в УК - 100% ОГРН 1075836000954 ИНН 5836313083 Юридический адрес: 440600, г. Пенза, ул. Максима Горького, 50 Вид деятельности: Оптовая торговля топливом Финансовые показатели за 2010 г. (тыс. руб): Валюта баланса: 579 Основные средства: 0 ...
Дата: 15.11.2011 Копия в Google

6. Уголовный алфавит ЮКОСа.

Заместитель управляющего делами ООО «ЮКОС-Москва». Участник схем хищения, разработанных совместно с первым вице-президентом компании ООО «ЮКОС-Москва» Михаилом Трушиным. 18 ноября 2004 года Курцина арестовали и предъявили обвинения по ст. 174 (легализация денег или иного имущества, приобретенного преступным путем) и ст.160 (присвоение или растрата). Под видом благотворительности подставным общественным организациям с января по июль 2004 года Курциным и Трушиным было похищено и легализовано 342 ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

7. В Перми появилась вторая "Ренова".

... г. Пермь, ул. Сибирская, 65а Реквизиты: ИНН: 5903072083 ОКПО: 95903224 ОГРН: 1065903036980 Основным видом деятельности обозначена: подготовка к продаже, покупка и продажа собственного недвижимого имущества (основной) Генеральным директором указан Смольников Леонид Иванович Ранее Шишкин Алексей Викторович Учредителями компании являются 3-и физических лица, зарегистрированные в г. Пермь, сведений о наличии связи между учредителями компании ООО "Ренова-Пермь" и Группой компаний "Ренова" не выявлено ...
Дата: 19.10.2007 Копия в Google

8. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... Москвы от 24 мая 2002 г. № 719-РП определено осуществление в 2003-2007 гг. комплексной застройки территории МИФИ по Пролетарскому проспекту жилыми домами за счет средств привлеченных инвесторов — ЗАО «Интеко» и ООО «Доходный дом «Базис и компания ...
... договоры на выполнение работ по созданию продукции средств массовой информации, Комитету представлялись не всегда, а полученные Комитетом отчеты содержат только общий цифровой материал, без отражения в них объема и конкретных видов выполненных работ ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

9. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Виталий Головачев владеет Фондом поддержки зимних олимпийских видов спорта через еще одно юридическое лицо. Фонд напрямую принадлежит «Управляющей компании Меритаж», которой на 100% владеет Головачев.
Все это принадлежит ООО «Гарант Клуб».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

10. Валерий Главацкий выпилил из "НТфармы" и свалил.

... Москвы 15 сентября привлек к субсидиарной ответственности по обязательствам «НТфармы» Рустама Атауллаханова, Евгения Султанова, Валерия Главацкого, кипрские Sarsfield Ventures, Caverton Private Capital и ООО «Пром-Би» по делу о банкротстве компании ...
Суд счел его вину полностью доказанной и назначил наказание в виде семи лет лишения свободы в колонии общего режима заочно.
Дата: 26.10.2023 Копия в Google

11. МВД — сам страхуй.

16.06.2017 в состав учредителей ООО «ЦСО» вошла организация ЗАО «Деловой Центр «Ленинградский» (ИНН: 7714746580). В августе 2017 компания была переименована в АО «Фаворит». Компания примечательна тем, что все официальные учредители — ОАО «Мантикора ...
Токсичный вид Согласно федерального закона от 28 марта 1998 г. №52-Ф3, жизнь и здоровье сотрудников МВД подлежат обязательному страхованию.
Дата: 05.04.2018 Копия в Google

12. Уход от налогов по-кубански.

Основа всех построений — производство, тот самый Ильский НПЗ, который через ООО «Топливная компания» получает сырье для работы от ООО «Южная нефтеперерабатывающая компания». В результате переработки образуется мазут, бензиновая фракция и два вида судового маловязкого топлива, которые проходят по документам как СМТ-1 и СМТ-2. Оба эти вида топлива производятся на одном и том же оборудовании, в рамках одного технологического процесса, и даже хранятся на территории завода в одних емкостях.
Дата: 11.02.2016 Копия в Google

13. Парламент Приморья теряет председателя, который потерял покровителя.

[РИА PrimaMedia, 23.04.2012, "Вину спикера парламента Приморья в банкротстве крупной компании установит Арбитражный суд": В 2000-х ООО "СТ Шипменеджмент" входила в группу компаний S&TGroup, которая включала в себя как российские юридические лица, так и оффшоры. Основными видами деятельности компаний являлись морские перевозки, агентское и экспедиторское обслуживание судов. Конкурсное управление в ООО было введено в июне 2010 года.
Дата: 02.05.2012 Копия в Google

14. Загадки бизнеса и правосудия.

Одним из индоссантов (правоприемным держателем векселя) в свое время было ООО “Лизинговая компания “Инэко-Лизинг”, зарегистрированное в городе Калуга.
Вот главные составляющие в борьбе с данным видом преступлений.
Дата: 26.05.2006 Копия в Google

15. Скользкий тендер: Москва отдала госзаказ фирме-однодневке.

Традиционно в конкурсе принимают участие прямые производители тех или иных видов реагентов, обеспечивающие их высокое качество и стабильную поставку в зимний сезон. Вот и на этот раз в конкурсе приняли участие известные в основном известные игроки - ООО "Зиракс", ЗАО "Август-94", ЗАО "Бурсинтез-М", ОАО "КАУСТИК", ЗАО "НПО "Реагенты", ООО «СКОРОПУСКОВСКИЙ СИНТЕЗ», ООО "Антилед", ЗАО "Реагенты". Все эти компании известны на рынке, и в нынешнем тендере почти не конкурировали, предлагая в основном ...
Дата: 23.10.2007 Копия в Google

16. Сергей Петров засветил миллиарды в тяжбах с женой и собачниками.

... недвижимость городу под строительство Вознесенского тракта На ул. Аделя Кутуя, 160а, где располагалось ООО «Инжиниринговая компания» (ее директором, напомним, был Саитов), базировался и один из филиалов Поволжской экологической компании — «ПЭК-Казань ...
С видом на Казанку: планам на 27-этажный ЖК с теннисным кортом мешает спор с собаководами У жителей ЖК «Лазурные небеса» на проспекте Альберта Камалеева скоро появится внушительный сосед через дорогу.
Дата: 05.08.2022 Копия в Google

17. Отчет Счетной палаты.

... проверка движения денежных средств по расчетным счетам Компании и присоединенных обществ. Денежные средства, поступившие на расчетные счета ООО “Оливеста”, ООО “Вестер”, ООО “Новелла” и ООО “Терра” (далее по тексту Общества) от Компании в виде выручки за поставленную сырую нефть, нефтепродукты, а также выручки по экспортным операциям, перечислялись Обществами по договорам займа друг другу, Компании и третьим юридическим лицам. Компания перечисляла Обществам денежные средства со своих расчетных ...
Дата: 24.11.2003 Копия в Google

18. Евгений Шарапов "слил" деньги за воду фиктивному коллектору.

«Средства, собранные с жильцов многоквартирных домов и подлежавшие перечислению поставщикам коммунальных ресурсов, директор переводил на счета аффилированных организаций — ООО «Коми жилищная компания» и ООО «Коми жилищная компания — Центральная». Использовалась также схема перевода собранных с населения средств на счета предпринимателя. Деньги перечислялись в виде оплаты фиктивных договоров, согласно которым коммерсант якобы оказывал ООО «Октябрьская управляющая компания» услуги по взысканию в ...
Дата: 09.08.2017 Копия в Google

19. Квадратные метры денег Бориса Дубровского.

Сейчас гостиница — предмет интересов кредиторов ещё одной компании, аффилированной с Дубровским, а тот с помощью махинаций пытается вывести здание из конкурсной массы. Очередная схема бизнесмена Дубровского: мошенничество в чистом виде Мы заказали выписку на данный объект и выяснили, что, согласно документам, отелем с 7 апреля 2011 года владело ООО «Башкирский Торговый дом», а с 3 июля 2012 года гостиница числится на ОАО «Производственное объединение Монтажник» (ИНН: 7446006468).
Дата: 22.12.2020 Копия в Google

20. Лицо пансионного возраста.

Что такое УК "Кредо" Петербуржская строительная компания ООО УК «Кредо» принадлежит предпринимателям Асе и Михаилу Борисову. За последние пять лет компания выполнила работы на 27 млрд рублей, четверть этой суммы?— госконтракты.
... via "ЦУР" Лицо пансионного возраста Юрий Ковальчук Кооператив «Море» продолжает наступать на Геленджик: люди Юрия Ковальчука построили под видом базы отдыха очередное имение стоимостью не менее миллиарда рублей и купили земли еще на четыре ...
Дата: 21.06.2017 Копия в Google