Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Легавые Константина Малофеева.

Помимо этого, Иванов выписал доверенность на управление и распоряжение банковскими счетами на сотрудницу ООО ЧОО «Альфа-СБ» Юлию Назарову (бывший сотрудник МВД РФ), имеющую адвокатский статус. Данная сотрудница была подведена к нему в результате оперативной работы, после вынужденного отказа им от двух прежних адвокатов и осуществляющая дополнительный контроль за его действиями со стороны участников ОПС Малофеева.
Дата: 23.04.2024 Копия в Google

2. Виталия Кочеткова бортанули без санкций.

Она зарегистрирована в ЕГРЮЛ как юридическое лицо ООО «Екатеринбург-2000». 32-процентная доля актива принадлежит британскому предприятию Glenfield Management Limited Liability Partnership. По данным коммерческого реестра Великобритании, в нём есть два участника — зарегистрированные на острове Невис фирмы Amerton Group Limited и Sheraton Business Limited. В качестве лица со значительным контролем с правом на 25–50 процентов избыточных активов британского предприятия указан родившийся в августе ...
Дата: 26.05.2023 Копия в Google

3. Однажды в "Газпроме".

Под контроль вновь созданного ООО «Газпром управление активами» отошли объекты социальной сферы и управления недвижимостью.
Дата: 25.11.2019 Копия в Google

4. Вице-спикера псковского парламента Михаила Гавунаса ищут через Интерпол.

По сведениям наших источников, итогом взаимных договоренностей Евгения Михайлова и Петра Мясоедова стала передача производственного имущества Удохского спиртзавода созданному в октябре 2002 года ООО «Удоха», которое находится под контролем все того же ГУП «Псковалко».
Дата: 10.04.2013 Копия в Google

5. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

Проверкой установлено, что ряд договоров был заключен ГУП "Желдорторгснаб" без учета сложившихся оптовых цен, анализа и контроля за ценообразованием при закупке и сбыте продукции. Так, по условиям договора от 29.12.99 г. № 276 между ООО "Ифа-Инвест" и ГУП "Желдорторгснаб" поставщик (ООО "Ифа-Инвест") обязуется поставить, а покупатель (ГУП "Желдорторгснаб") принять и оплатить сахарный песок в количестве 210 тыс. тонн.
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

6. РБК закольцевал родственные связи.

В УК отмечают, что ЗАО "РБК Холдинг" является косвенным собственником ООО "Бизнеспресс" (издает газету "РБК Daily" и журнал РБК), которые теперь "находятся вне контроля" холдинга. "Цинизм оценки при этом поражает воображение — 40 тыс. руб.",— говорится в письме. Третья сделка — продажа 80% ЗАО "Росбизнесконсалтинг" (информационное агентство, один из ключевых активов РБК) в пользу ООО "ТВР Продакшн" — также была осуществлена "за смехотворные 27 тыс. руб.", считают в УК Росбанка.
Дата: 26.06.2009 Копия в Google

7. Текст решения Арбитражного Суда Москвы.

... проведения повторной выездной налого-вой проверки и дополнительных мероприятий налогового контроля установлена недобросовестность контрагентов ЗАО «МИАН»: ООО «МИАН-Инфо», ООО «Ар-канд-Хаус». Организацию найти не представляется возможным. Должностные лица ор-ганизации в налоговый орган по месту налогового учета для проведения опросов не явились. Уплата в бюджет налога на прибыль за 2002 год составила 16 245 руб., за 2003 г. – 0 руб. ООО «МИАН-Инфо» имеет расчетный счет в АБ «СОБИНБАНК» (ОАО), в ...
Дата: 15.08.2007 Копия в Google

8. СОК попал под запчистку.

По данным Ъ, целью оперативных действий является желание госструктур, к которым переходит контроль над АвтоВАЗом, вынудить СОК отказаться от кабального для завода контракта на поставки группой запчастей к вазовским автомобилям.[...] В пятницу в ...
... менеджеров завода, так и структур, приближенных к АвтоВАЗу, в частности, группы СОК".[...] В пятницу же в Тольятти прекратил работу офис ООО "Соло" – структуры СОКа, обладающей правом эксклюзивных поставок на вторичный рынок вазовских запчастей ...
Дата: 12.12.2005 Копия в Google

9. Как мыши коту помогали,

В данном же случае у «партнеров» была конкретная цель: с минимальными потерями взять под полный контроль чужую частную собственность — ООО «Холдинг Машиностроительных Заводов» (основной акционер), ЗАО «Корпорация Сплав» и ОАО «Контур» — для дальнейшей перепродажи их госкорпорации Росатом.
Дата: 26.03.2012 Копия в Google

10. Отчет Счетной Палаты о результатах проверки "Славнефти" (2001).

Указанные акции подлежат обмену на простые акции акционерного общества "Мозырский нефтеперерабатывающий завод" на общую сумму 148259000000 рублей Республики Беларусь, принадлежащих ООО "Мозырский НПЗ +".
Передача РФФИ пакета акций, составляющего 19,68 % уставного капитала ОАО "НГК "Славнефть", в номинальное держание ОЮЛ "ДРС", позволит обеспечить контроль РФФИ за переходом прав собственности на данный пакет акций после его продажи.
Дата: 13.05.2002 Копия в Google

11. Справка о злоупотреблениях столичного руководства за период 1997-2007.

... унитарные предприятия (ГУП), открытые акционерные общества (ОАО) и общества с ограниченной ответственностью (ООО) с долей города в уставном капитале. Совокупный объем бюджетных и иных средств, которые являлись предметом контрольной деятельности в этом направлении в 2004 г., составил более 20000,0 млн. рублей, из них почти 19000,0 млн. рублей - средства бюджета г. Москвы. В рамках реализации контроля за правильностью формирования доходной базы бюджета г. Москвы в части неналоговых доходов в 2004 ...
Дата: 14.06.2007 Копия в Google

12. Хозяин Курил.

... с требованием оформить ветеринарный сертификат формы 5i на продукцию ООО «Посейдон» на вывоз в Китай партии минтая массой 135177 кг, выловленного в рамках прибрежного рыболовства. Дело в том, что рыбопродукция, выработанная из водных биологических ресурсов, добытых при осуществлении прибрежного рыболовства, согласно ряду действующих постановлений правительства, должна быть выгружена в российском морском порту и оформлена с прохождением ветеринарного контроля как документарного, так и физического ...
Дата: 21.12.2015 Копия в Google

13. Романа Трушева и Романа Ружечко "слили" в розыск.

... обвиняемого в "загрязнении" "Дружбы", Фото: via "Коммерсант" Роман Трушев В международный розыск объявлен бывший гендиректор ООО «Самаратранснефть-Терминал» Роман Ружечко — фигурант уголовного дела о сбросе хлорорганики в нефтепровод «Дружба ...
„Медузы“) и на условиях договора с „Транснефтью“ осуществляют прием этой нефти, ее паспортизацию, контроль за качеством и передачу в систему магистральных нефтепроводов».
Дата: 14.05.2019 Копия в Google

14. Региональные депутаты попутали интересы.

Он генеральный директор ООО «Пионерстрой Инвест» и входит в список аффилированных лиц группы компаний «Пионер» — одного из крупнейших застройщиков в Москве и Санкт-Петербурге.
Эта мера не решила проблему: депутатам-бизнесменам стало выгодно отказываться от депутатской зарплаты и тем самым сохранять и депутатские полномочия, и контроль над своим бизнесом.
Дата: 10.09.2018 Копия в Google

15. Как Зюзин у Чемезова миллиард украл.

... Игорю Зюзину ЧМК и уже обанкроченного ООО «Металлург Траст» все активы предприятия были выведены на созданный «Мечелом» ООО «Энгельсский трубопрокатный завод»: сначала по договору аренды, а потом и весь имущественный комплекс завода за символическую сумму с «правильно» организованных торгов был продан дочке «Мечела». Таким образом, предприятие сначала было «выжато», обременено долгами и доведено до банкротства, а затем похищено у собственников, перейдя под полный контроль Игоря Зюзина ...
Дата: 05.07.2017 Копия в Google

16. Отжать "Евразию" у кредиторов.

А тем временем в России идет борьба за контроль над структурами олигарха. Воюют Агентство по страхованию вкладов (АСВ) — конкурсный управляющий ООО "АМТ-Банк", которому необходимо около 17 млрд руб. для погашения долгов перед вкладчиками — и различные компании, пытающиеся вывести имущество Аблязова из-под контроля АСВ. Так, согласно сообщению газеты "Век", руководство ЗАО "Логопарк "Колпино" в Санкт-Петербурге выбрало тактику бесконечного судебного затягивания, подкрепленного прямым ...
Дата: 15.08.2013 Копия в Google

17. Оперативная справка (ДОУ "Крот")

В итоге владельцем недвижимости предприятия становится упомянутое ООО «Промышленные инновации». Последнее 19 сентября 2006 года становится владельцем собственности. 17 декабря 2006 года Аброськин был уволен с поста директора предприятия из-за многочисленных сигналов о его незаконной деятельности. Однако Хенкину А.А удалось сохранить контроль над предприятием путем угроз приостановки его деятельности и давления со стороны ряда структур регионального масштаба.
Дата: 29.06.2007 Копия в Google

18. Непуганый Пугачев.

В апреле-августе 2001 г. С.Пугачев через подконтрольную Межпромбанку компанию ЗАО "ОСТЭМ" установил контроль над телекомпанией "Московия" (имеющий долю во времени вещания на частоте, на которой вещает ТВЦ), назначив генеральным директором компании ...
По версии Межпромбанка, один из его клиентов, ООО "Вестстройсервис", обеспокоившись возможными последствиями обвинений О. Лурье для устойчивости банка, в день опубликования статьи изменил условия содержания своего счета в Межпромбанке, что якобы ...
Дата: 21.06.2002 Копия в Google

19. Раскрыта схема "благотворительных фондов Урала Рахимова".

Конфликт между Муртазой Рахимовым и его сыном поставил под сомнение сделки 2003 года по приватизации основных предприятий ТЭК республики, перешедших под контроль ООО «Башкирский капитал» Рахимова-младшего.
Дата: 23.03.2010 Копия в Google

20. "Черная дыра" в Совете Федерации.

«В деятельности ООО «КБ Альянс-банк» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, в частности, кредитная организация несвоевременно направляла в Росфинмониторинг сведения по операциям, подлежащим обязательному контролю», — говорилось в заявлении ЦБ РФ. Кавджарадзе предвидел такой итог и в августе 2007 года вывел все свои структуры из акционеров банка, полностью передав его Евгению Двоскину и Ивану Мязину.
Дата: 20.04.2016 Копия в Google