Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал.

"Двух Леш-Мерседесов" тормознули за обнал Владельцев сети "Бар SPb" Алексея Араштаева и Алексея Ильинского обвиняют в выводе в тень более 300 млн руб. Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 06.12.2017, Кто первый пришел, того и банковская ячейка Евгений Вышенков После обыска на «Бирже» экономическая полиция собирает по Петербургу содержимое банковских ячеек.
Дата: 07.12.2017 Копия в Google

2. "Кирсанов... взял из оружейного сейфа карабин, примостил к ягодицам, пару раз прицелился и на третий проткнул".

... привлекательностью Петербурга. Перемещается козырно — на Mercedes S63 AMG и BMW X6 с дипломатическими номерами. Российского гражданства нет. Ввиду склоки жена Саликова рождает какие-то иски, заявления в экономическую полицию Петроградского района, но, кроме хлопот и трат на административный ресурс, никакого выхлопа. И вот тут, похоже, помогло несчастье с Керимовым-Каримовым. Осенью 2017 года он влетает под следствие регионального УФСБ за незаконную банковскую деятельность, читай — обнал ...
Дата: 06.08.2019 Копия в Google

3. Гюндуз Керимов переоценил свободу акционера "Метростроя".

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, он просил «что угодно, кроме ареста» и не признавал вину. По существу дело рассматривал Дзержинский райсуд, который решил, что попытка выманить 300 млн руб. доказана. Решением суда Керимову назначено три года восемь месяцев колонии строго режима. — Врезка К.ру *** Чем известен Гюндуз Керимов На "Роллс-Ройсе" Араза Агаларова сбил человека в Баку, попался на "обнале" в Питере Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 22.09.2022, Знакомые все ...
Дата: 13.10.2022 Копия в Google

4. Бордельеро из Сан-Диего.

Однако Антонов вёл с чеченцами дела по доброй воле, а конфликт возник на почве недостижения договорённости по разделу прибыли от ряда сделок по обналу. После конфликта Антонова с чеченцами Мейер стал избегать прямого общения с чеченцами. Но криминальные связи явно остались, и нет гарантий, что чеченские друзья совладельца «Ленты» уже не запустили руки в кассу этой торговой сети. Непонятные миллионы Риэлтерский бизнес и «обнал» в Петербурге не могли принести Августу Мейеру желаемых доходов.
Дата: 16.09.2010 Копия в Google

5. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США Рэпер арестован за участие в "обнале" миллионов евро, украденных киберпреступниками, через сеть QQAAZZ, бравшую 50% комиссии Оригинал этого материала © CNews.ru, 16.10.2020, Российский рэпер арестован в США ...
"Афиша", 31.10.2016, "Петербургский рэпер Янг Трэппа осужден по 228-й статье": 31 октября Красногвардейский районный суд Петербурга вынес приговор по делу Владислава Ширяева, обвиняемого по ст. 228.1 ч. 3 п.б; ст. 30 ч. 3, ст. 228.1 ч. 4 п.г УК РФ ...
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

6. Звезды контрабанды.

Но это очень серьезные перемены», — говорит сотрудник ФСБ. *** Отставки в ФСБ повысили ставки за обнал Оригинал этого материала © ИА "Росбалт", 10.06.2016, "Теневики" отреагировали на отставки в ФСБ Герман Александров Еще два начальника ключевых управлений ФСБ РФ подали рапорты об увольнении.
Дата: 21.06.2016 Копия в Google

7. Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал".

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 28.12.2009 Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал" Долгое время "решайлы" из "Прайм Эдвайс" открывали двери важных людей именем главы питерского УФСБ Андрея Ручьева Радик Батурин Андрей ...
«Эдвайсеры» оказывали консультационные и лоббистские услуги «Строймонтажу» на протяжении ряда лет. И результат грянул: весной 2009 г., по сообщению «Делового Петербурга», официальный представитель строительного холдинга — управляющий партнер «Прайм ...
Дата: 28.12.2009 Копия в Google

8. "Нашел конец в ЦБ, но это [прием банка в систему страхования вкладов] будет стоить пять миллионов.

По словам Тосуняна, Френкель прямо признался, что занимается обналом.
Дата: 22.07.2008 Копия в Google

9. Вячеслав Ананских избил следователя.

Вячеслав Ананских избил следователя Владелец банка "Гефест" во время обыска его квартиры по делу об обнале на 11 млн руб. не сдержался на еще одну статью Оригинал этого материала © "Коммерсант", 17.11.2017, Владелец банка протянул руку ...
... городской казне 1,13 млрд руб. в год. Итоги торгов не удовлетворили нескольких игроков рынка, среди которых оказалась и корпорация «Руан», которая подала ряд исков к комитету по печати и взаимодействию со средствами массовой информации Петербурга ...
Дата: 17.11.2017 Копия в Google

10. Ответ АГК "Прайм Эдвайс".

... к стенке за "черный обнал" В редакцию Компромат.Ру Уважаемая редакция! Прошу опубликовать опровержение на статью, которая была опубликована на вашем сайте — http://www.compromat.ru/page_28718. С уважением, Ковалев Александр Адвокатское бюро "Прайм Эдвайс Санкт-Петербург" *** Опровержение на статью "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал", опубликованную 28 декабря 2009 года. В статье "Питерских лоббистов поставили к стенке за "черный обнал" (опубликовано 28 декабря 2009 года ...
Дата: 30.08.2013 Копия в Google

11. Новая питерская "Магистраль".

P.S. По поводу же так называемой борьбы с «обналом»: концептуально этот вопрос надо решать на законодательном уровне, так как практически все банки в стране занимаются незаконном обналичиванием денежных средств.
Дата: 17.10.2006 Копия в Google

12. Последний рейдер Самарской области.

Союз обнала и контрафакта Начав свой бизнес в середине 90-х годов с операций по обналичиванию денежных средств и производству контрафактной аудио-видео продукции, Николай Васильев сумел заработать хороший капитал.
Дата: 15.04.2008 Копия в Google

13. Прокурор Ленобласти ушел от следствия в отставку.

... вторник, 11 октября, Станислав Иванов был помещен в клинику "НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии им Р.М. Горбачевой", который находится, как известно, на Петроградской стороне Петербурга и где есть отделение для взрослых пациентов ...
Подобные неурядицы нередки на рынке незаконного обнала.
Дата: 01.11.2016 Копия в Google

14. Рецепт мятежа от "повара Путина".

Утверждалось, что при обследовании помещений в отеле "Трезини" в Петербурге были найдены не только 4 миллиарда рублей наличными, но и пять килограммов золота в слитках, шесть пистолетов и "пять брикетов белого порошка по килограмму каждый".
Компании, чьи печати были обнаружены в офисе во время обысков, контролировались людьми Пригожина, и скорее всего использовались для вывода денег из действующих компаний, получающих государственные контракты, и последующего обнала.
Дата: 27.06.2023 Копия в Google

15. Тайный бизнес адмиралов из ОПГ "Новик".

К слову, об обнале.
Дата: 01.09.2016 Копия в Google

16. На "Почте России" обнаружили признаки "обнальных" схем.

Услугами Почты России пользовался и другой «мастер обнала», Сергей Магин, арестованный летом прошлого года.
Дата: 19.03.2015 Копия в Google

17. Этапом в Амстердам.

Этапом в Амстердам Сооснователя криптообменников Coyote Crypto и EggChange Дениса Дубникова перехватили по пути домой по запросу США за обнал для хакеров-вымогателей Оригинал этого материала © ko.ru, 06.11.2021, ФБР взялось за "койотов" из "Москва-Сити", Фото: vsevolod1958 Алина Чупанова Денис Дубников По требованию США в Амстердаме арестовали Дениса Дубникова, сооснователя группы криптобменников Coyote Crypto и EggChange.
Дата: 08.11.2021 Копия в Google

18. Путин не помог Мастер-банку.

Это был самый крупный из известных мне игроков на рынке отмыва и обнала. И отмывал он многие годы, и это все прекрасно знали, у него была дешевенькая комиссия, где-то 2% по обналу.
В Петербурге у нас 12 офисов, на данный момент я определенно могу сказать, что они не работают. Больше сейчас ничего сказать не могу, предлагаю созвониться завтра",— сообщил "Ъ" управляющий филиалом Мастер-банка в Петербурге Леонид Певзнер.
Дата: 21.11.2013 Копия в Google

19. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

В 2001 году у банка «Диамант», которым до 1999 года руководил один из главных специалистов по обналу в стране Алексей Френкель, отозвали лицензию.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

20. Доносы накануне убийства Козлова.

Заметно, что в сфере профессиональной деятельности ВИП-банка — то есть в сфере обнала, отмыва и связанной с этим коррупции — автор письма (образец №2) ориентируется очень хорошо: он приводит фамилии, счета, платежки, примеры банковских операции…
Дата: 07.07.2008 Копия в Google