Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Артура Очеретного разлучили с "Сюзанной".

... В прокуратуре объяснили это расследованием происхождения денег Очеретного, которое в сентябре 2022 года начало подразделение прокуратуры Парижа, занимающееся борьбой с организованной преступностью (Junalco). Проверку запустили после обращения Transparency International. Сотрудники Junalco ранее проводили на вилле обыск. Сейчас дело ведет Центральный офис по борьбе с крупными финансовыми преступлениями (OCRGDF). Обвинения в отмывании денег никому не были предъявлены. Людмила Путина и ее муж не ...
Дата: 18.04.2024 Копия в Google

2. Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства.

Недвижимость, вертолет, деньги, драгоценности, произведения искусства Италия арестовала имущество архитектора "дворца Путина" Ланфранко Чирилло на €141 млн за неуплату налогов на доходы "российского происхождения" Оригинал этого материала © ИА "РБК", 03.08.2022, В Италии арестовали имущество архитектора "дворца" под Геленджиком, Фото: Всероссийская федерация парусного спорта, gdf.gov.it Виктория Полякова Ланфранко Чирилло В Италии арестовали имущество бизнесмена и архитектора Ланфранко Чирилло ...
Дата: 04.08.2022 Копия в Google

3. "Компромат" на избранного президента США Трампа:

Жена КОЭНА русского происхождения, а ее отец — ведущий застройщик в Москве Подробности В разговоре с доверенным соотечественником в середине октября 2015 года один из приближенных Президента «Роснефти» и союзника ПУТИНА Игоря СЕЧИНА рассказал о секретной встрече между последним и Картером ПЕЙДЖЕМ, членом внешнеполитической команды республиканского кандидата в президенты США, состоявшейся в Москве в июле 2016 года.
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

4. Кругом родня.

Племянник Франко, синьор Лоренцо Путин, заявил, что «фамилия наша - венецианского происхождения». «Наша фамилия читается как ПутИн, а не ПУтин, с ударением на второй слог. На местном диалекте «putin» означает «малыш». Но после того как Владимир Путин стал вашим президентом, даже тут, в Италии, все стали называть меня «синьора ПУтин», - рассказала Мария-Кристина Путин. Однако Франко Путин на намерен сдаваться и хочет доказать свое родство с российским президентом.
Дата: 11.01.2006 Копия в Google

5. Сотрудничество ФСБ и ОПГ.

Прежде всего, спецслужбы России, в первую очередь ФСБ, с приходом Путина к власти были решительным образом укреплены.
Как в стране происхождения, так и за рубежом они все глубже проникают в легальную экономику.
Дата: 17.05.2016 Копия в Google

6. Кто и где готовил московский теракт.

Она более раннего происхождения, ее появление датируется первыми часами после захвата. Не менее важным является и тот факт, что Владимир Путин огласил эту версию во время совещания с Борисом Грызловым и Николаем Патрушевым.
Дата: 11.11.2002 Копия в Google

7. На кого и под кем работал "Ландромат".

В ноте протеста, переданной российскому послу, по информации Reuters, говорится о том, что российские правоохранительные органы много раз игнорировали просьбы молдавских коллег помочь им с расследованием и установить происхождение выведенных из ...
Однако впоследствии партнеры разошлись, и Игорь Путин даже опубликовал специальное письмо, в котором подчеркнул необходимость радикального оздоровления банковской системы. В ситуации с РЗБ, как писал Путин, «компетентные источники заранее ...
Дата: 21.03.2017 Копия в Google

8. Продавец Сечина Александр Оматов.

Достаточно изучить опыт предшественников (того же Цепова) и действовать чуть аккуратнее, чем они. Не так все сложно – надо быть петербуржцем по происхождению (тут уж незадачливый бизнесмен сам додумает, учился ли ты с Путиным или играл в войнушку с Сечиным в голопузом детстве), знать известные имена (достаточно полчаса штудировать Интернет), напустить тайну (так убедительнее и проколоться сложнее), пригрозить судьбой Ходорковского, пообещать миллионные прибыли (чтобы остальное покрылось туманном ...
Дата: 26.05.2008 Копия в Google

9. Банкир, который общается на "ты" с Путиным.

Этот могущественный банкир известен также своей близостью к российскому президенту, Владимиру Путину. Деятельность Пугачева во Франции заставила прокуратуру Ниццы открыть предварительное следствие. Прокурор Ниццы Эрик де Монгольфье (Eric de Montgolfier) хочет выяснить происхождение вложений, сделанных Пугачевым в компании по торговле недвижимостью этого региона.
Дата: 19.06.2002 Копия в Google

10. Фирма СПАГ и Путин.

Мы, конечно, отправим запрос в Генпрокуратуру РФ. Ведь там могли бы начать проверку, запросить, к примеру, ту же Германию о происхождении тех миллионов, которые были вложены в недвижимое имущество Санкт-Петербурга… Но не будем предаваться мечтам. Генпрокуратура РФ это вряд ли осилит. В руководстве СПАГа были очень заметные питерцы, которые пошли в рост вместе с Владимиром Путиным.
Дата: 15.03.2005 Копия в Google

11. "Тушканы", "перегруз" и подмена декларации.

Президент Путин заменил руководителя одного из ключевых подразделений — Службы экономической безопасности (СЭБ).
Ставки на нелегальный провоз значительно ниже, и они не привязаны к инвойсам, продолжают источники РБК. Например, за ввоз 20-тонника с той же одеждой и ширпотребом импортер должен заплатить $45–60 тыс., причем независимо от страны происхождения ...
Дата: 27.07.2016 Копия в Google

12. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Эти операции проводились на территории нескольких стран, но единственной пострадавшей можно считать Россию: деньги, выведенные в теневой финансовый сектор, судя по всему, имели именно российское происхождение — с них не были заплачены налоги, и ...
В этом письме Игорь Путин написал, что его «личный опыт последних лет доказал справедливость тезиса о необходимости радикального оздоровления российской банковской системы, ее очищения от неблагополучных банков, возглавляемых людьми с сомнительной ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

13. Хоть стреляйся!

Ни Денис, ни Максим в деньгах не нуждались, но им было необходимо показать источник происхождения денежных средств, вот и «прокрутили» свои же деньги через банк, то есть отмыли их. Мира-Банк для себя и Дениса Глухова подыскал именно Максим Каганский.
Мишустин четко планирует, как добиться той или иной цели и планомерно идет к ней. Понимая, что Сергей Нарышкин действительно близок к Путину, Мишустин постоянно вкладывал в Нарышкина свое внимание.
Дата: 06.10.2011 Копия в Google

14. Комментарий к ответу компании СПАГ.

... доверенностью уполномочиваем г-на Смирнова Владимира (...) осуществлять (...) право голоса по нашим 200 акциям фирмы «СПАГ» (...)» Вместо Владимира Путина и людей из его окружения, которым мы не раз задавали вопросы относительно их бурного питерского ...
Кажется, с европейской точки зрения, принимать подобные "инвестиции", а потом оправдываться тем, что не знал об их происхождении, мягко говоря, нелепо.
Дата: 24.10.2005 Копия в Google

15. Прямая линия министров и окружения Путина с Тамбовской ОПГ.

Испанский суд установил несколько легальных компаний, объясняющих, по мнению суда, происхождение богатства Петрова в Испании. Это, например, «СП Петродин», уточняется в приговоре. Правда, всех деталей деятельности «Петродина» суд не приводит. Но The Insider уже ранее писал, что это за компания. СП «Петродин» — это фирма, которая в 90-е занималась «муниципальным казино» в Петербурге, распоряжения о которых подписал Владимир Путин, причем ее шведско-японский совладелец ранее заявил The Insider ...
Дата: 07.11.2018 Копия в Google

16. Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1.

Бывшего русского "форбса" №1 разорила роль врага Путина №1 Оригинал этого материала © "Русский Forbes", 08.05.2013, Кто разорил Бориса Березовского?, Фото: Getty Images, Reuters, Иллюстрации: "Русский Forbes" Как исчезли $3 млрд, которые Борис ...
Вопросы сводились к одному — происхождению денег, потраченных на покупку игроков и инвестиции в клуб. Вскоре Березовского отпустили, однако перед русским олигархом остро встала проблема происхождения его капиталов.
Дата: 08.05.2013 Копия в Google

17. Лондону не искоренить терроризм.

Тогда журналист Дмитрий Макаров из российской газеты «Аргументы и факты» беседовал с американским журналистом русского происхождения Хлебниковым в отношении опубликованной в США книги «Крестный отец Кремля: Борис Березовский и разграбление России».
Пару лет спустя после этих событий обозреватель Би-Би-Си Стивен Ик (Mr Steven Eke, BBC News) подготовил свои комментарии на слова Президента России Владимира Путина о двойных стандартах, произнесённые им по поводу лондонских взрывов 7 июля 2005 года.
Дата: 13.07.2006 Копия в Google

18. УДО по понятиям.

Конвенция ООН против коррупции вступила в силу в 2003 году (позволяет конфисковать имущество, происхождение которого вызывает сомнение), но и до нее во всех странах существовали механизмы для противодействия легализации преступных денег.
В докладе, представленном испанским спецпрокурором, утверждается, что с высокой долей вероятности о тесной связи российских властей с криминалом прекрасно осведомлен премьер-министр России (занимал этот пост с 2008 по 2012 год) Владимир Путин.
Дата: 14.03.2024 Копия в Google

19. Как Роман Абрамович финансировал "Челси".

Но шли годы, финансовые отчеты "Челси" давали скудное представление о происхождении огромных беспроцентных займов, которые Абрамович вливал в клуб", — пишет репортер-расследователь Гарри Дэвис.
Впрочем, сам Абрамович всегда отрицал, что добивался одобрения Путина на покупку, а его адвокаты заявили, что любые подобные утверждения были ложными.
Дата: 20.04.2023 Копия в Google

20. "Соломенные человечки" Путина.

"Соломенные человечки" Путина Швейцарская "дочка" Газпромбанка не проверяла происхождение и принадлежность офшоров и денег Сергея Ролдугина, Александра Плехова и Олега Гордина Оригинал этого материала © istories.media, 11.03.2023, Как Владимир Путин выводил деньги в Швейцарию через своих "соломенных человечков", Фото: РИА "Новости", gpbs.ch Дмитрий Великовский Владимир Путин и Сергей Ролдугин Швейцарская прокуратура предъявила обвинения в халатности четырем топ-менеджерам швейцарского ...
Дата: 13.03.2023 Копия в Google