Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

... ему структур в процессе совершения преступления и выдавать банковские гарантии подставным коммерческим организациям, от имени которых обманным путем приобретались акции о выполнении финансовых обязательств, которые брались при оформлении сделок ...
... деклараций, из которых следовало: В результате деятельности подставной компании ООО «БИЗНЕС-ОЙЛ» в 1999 г. начислены различные виды налогов в сумме 72 215 775 руб. Из указанной суммы денежными средствами в бюджет в счет уплаты налогов за 1999г ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

2. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

... векселей, чем совершил преступление, предусмотренное ч.3 ст.33, п.п. "а", "г" ч.2 ст.199 УК РФ. В результате организованных Ходорковским членами организованной группы действий по состоянию на 01.01.2000 г. по лицевым счетам ООО "БИЗНЕС-ОЙЛ" в ИМНС России по г. Лесной образовалась переплата в сумме 1 062 011 462руб., в том числе: по налогу на прибыль в сумме 543 000 310 руб.; по подоходному налогу в сумме 10 510 руб.; по налогу на реализацию ГСМ в сумме 5 000 000 руб.; по НДС в сумме 498 000 642 ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

3. Цифровой ГУЛАГ.

В Росфинмониторинге отдельно отмечаются журналистские расследования, посвященные коррупции и финансовым преступлениям, в том числе материалы «Медузы», «Новой газеты» и других независимых СМИ, обнаружил Центр «Досье».
Их в России тысячи, многие действуют в «серой зоне» и не имеют ни желания, ни бюджетов для соблюдения всех требований властей по контролю за трафиком клиентов.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

4. "Король однодневок" отсидится в США.

Изначально дело о хищениях миллиардов под видом возмещения НДС обещало быть одним из самых громких. В материалах СК речь шла об ущербе бюджету на 9 млрд 150 млн рублей.
... место финансовых отношениях между "заказчиками" и "однодневками". Для удобства работы Данилочкин в 2008 году даже создал ЗАО "Волтер Волс Эстэт Менеджмент". А спустя год данная структура попала в поле зрения отдела по налоговым преступлениям УВД ЮЗАО ...
Дата: 13.01.2017 Копия в Google

5. Банкформирование "Альфа-Групп".

Но погасив суммарную задолженность своих дочерних предприятий федеральному бюджету, новые хозяева "ТНК" при этом существенно переплатили НДС "Рязанского НПЗ", а задолженность "Нижневартовскнефтегаза" погасили далеко не полностью, оставив за ним свыше ...
А это окажется губительным для финансовой системы США, экспансия которой распространилась на многие страны, включая нашу.
Дата: 04.12.2003 Копия в Google

6. Двойные стандарты Счетной палаты.

... и векселей, их депозитарный учет, а также организация обслуживания государственных долговых обязательств, находившихся в составе финансовых активов федерального бюджета с 1 января 2001 г. по 1 июля 2002 г. Объектами проверки являлись Внешэкономбанк и ...
В то же время очевидна и опасность, проистекающая от такого органа в случае, если он перестает работать на общество и превращается в "крышу" или рэкетира - в соучастника преступлений.
Дата: 31.03.2005 Копия в Google

7. Досье

Нефть оставалась на территории СНГ, а российский бюджет вместо НДС получал дырку от бублика.
... материала © "Satcor.Ru", 22.12.2002, Фото: "Газета" Абрамович Роман Аркадьевич Прежде чем стать «кошельком» Семьи, Роману Абрамовичу пришлось провернуть несколько афер, обзавестись полезными знакомствами и совершить не одно экономическое преступление ...
Дата: 23.12.2002 Копия в Google

8. Александр Удодов "возместил" 5,2 млрд руб.

Товар якобы находился у них на складе, и поскольку он не был реализован в текущем налоговом периоде, «однодневки» получали право на возмещение НДС из бюджета.
Что вы узнаете из нашего расследования: 1) Следователи прокуратуры немецкого города Кобленц расследуют уголовное дело об отмывании средств в отношении Удодова и называют предикатным преступлением (предшествующим отмыванию) знаменитое дело Данилочкина ...
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

9. НДС возместили сроком.

Суд признал его организатором преступной группы, пытавшейся похитить из бюджета 1,87 млрд руб. под видом возврата НДС. В криминальной схеме было использовано подконтрольное осужденному ООО "Эс-Контрактстрой". Финансовый директор этой фирмы Елена ...
Сразу признав экс-сенатора и его подельников виновными в покушении на мошенничество в особо крупном размере, судья Ольга Зельдина затем почти восемь часов зачитывала подробности установленного следствием и судом преступления, не разрешив никому из ...
Дата: 31.03.2015 Копия в Google

10. Ярославский офшор.

... сырья в страны СНГ, что привело к необоснованному возврату 14 млн руб. НДС. 17 августа 2001 года президент "Сибнефти" Евгений Швидлер получил уведомление о прекращении дела "за отсутствием в действиях руководителей компании состава преступления ...
... субвенций (финансовая помощь государства регионам) в связи с вышеупомянутым законом нарушением бюджетного законодательства. Этот закон разрешал юрлицу из другого региона, зарегистрировавшему свой бизнес в области, платить в областной бюджет лишь ...
Дата: 24.08.2004 Копия в Google

11. Лицемэр. Памятка москвичу - избирателю "Единой России".

Ставка же НДС так и составляет 18%». В качестве вице-премьера выступал за отмену льготной ставки НДС в 10%. 2. Обещание: «...Так ежегодно, при рассмотрении федерального бюджета нам удается добиваться увеличения субвенций городу Москве на выполнение ...
За последние 8 лет на территории России уровень и индекс насилия, количество преступлений насильственного характера против личности увеличились более чем в два раза.
Дата: 26.09.2007 Копия в Google

12. Равиля Зиганшина вывели на стадион.

По данным следствия, строитель из Татарстана представлял фиктивные сведения налоговикам и смог уклониться от уплаты НДС и налога на прибыль, когда возводил стадионы к чемпионату мира по футболу 2018 года.
«Мордовия Арена» обошлась бюджету чуть дешевле — в 16,5 млрд рублей.
Дата: 19.01.2022 Копия в Google

13. Омскому депутату напомнили о Ясной Поляне.

... Другой эпизод преступления, по версии следствия, связан с предоставлением Юрием Шушубаевым подложных документов и налоговой декларации, на основании которых из федерального бюджета на расчетный счет ЗАО «Корпорация “Агро-траст”» были перечислены 900 тыс. руб. в качестве возмещения налога на добавленную стоимость «и в последующем похищены». «Также в 2009–2010 годах обвиняемый как президент ЗАО “Корпорация «Агро-траст»”, предоставив в банк документы, содержащие недостоверные сведения о финансовой ...
Дата: 22.04.2015 Копия в Google

14. Угольная схема сенатора Самойлова.

Они обвинялись в незаконной банковской деятельности и мошенничестве путем незаконного возмещения НДС из бюджета.
Поэтому пока не доказано предикатное преступление, мы будем использовать термин «сомнительные финансовые операции», имея в виду те проводки, в которых не просматривается явный экономический смысл или за которыми не прослеживаются реальные ...
Дата: 14.08.2013 Копия в Google

15. Налоговый рай для нужных людей.

Кроме этого, в кулуарах республиканского УФНС активно обсуждают информацию о тесной связи Эскиндарова с некоторыми фирмами, которым Р. Казаноков «возвращал» НДС из бюджета страны.
... должно быть видно — как самоотверженно трудится наш «герой» на ниве пополнения финансовых закромов Родины. Однако, есть вещи, которые невозможно скрыть, как ни старайся. 53 преступления в налоговой сфере в том числе 38 по уклонениям от налогов ...
Дата: 09.06.2010 Копия в Google

16. "Гниды в Счетной палате все-таки есть."

... с бюджетом. Кстати, эту идею Владимир Пансков не оставил до сих пор. Правда, применительно только к одному налогу - НДС. В 1996-1997 годах работал в Министерстве экономики в должности первого замминистра, где занимался проблемами бюджета, финансов ...
Выйдя из нее, Владимир Пансков встретился с Сергеем Степашиным, в результате чего и появилось вчерашнее заявление последнего: "Владимир Пансков многое сделал для развития отечественной системы государственного финансового контроля и аудита.
Дата: 27.07.2006 Копия в Google

17. Под Блаттером закачалась кормушка.

ООН и ЦЕРН не платят вообще никаких налогов, а ФИФА их платит, в том числе и НДС, в 2011 году заплатила, например, около $5 млн в бюджет конфедерации.
Банковское, финансовое, налоговое регулирование там очень жесткое, правила установлены давно и надолго.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

18. Ростовщики.

А в конце июня этого года межрайонная ИФНС № 23 по результатам выездной проверки вынесла решение о доначислении клубу НДС и НДФЛ в сумме 81 млн рублей. Изучив материалы этой проверки, а также бухгалтерскую отчетность клуба и информационные базы, мы выяснили, как в последние годы функционировала работа футбольного клуба «Ростов» и в какую сумму издержки этой работы обошлись областному бюджету.
Дата: 23.07.2014 Копия в Google

19. Обманул "Ведомости", "кинул" рекламное агентство и раскачал котировки "АвтоВАЗа" невменяемый шутник.

... совершены для образования (создания, реорганизации) юридического лица в целях совершения одного или нескольких преступлений, связанных с финансовыми операциями либо сделками с денежными средствами или иным имуществом, наказываются штрафом в размере ...
Сайт "Мещерского скита" (слева) вдохновил мошенников на создание сайта несуществующей базы отдыха "Лезное" (справа) *** Будни мошенников Без однодневок, оформленных на номинальных директоров, не обходится ни одна схема по незаконному возврату НДС ...
Дата: 28.01.2013 Копия в Google

20. "В данном случае у государства украли $230 млн."

... перерегистрируются на лиц с криминальным прошлым, потом фабрикуются иски и судебные решения, и, наконец, у государства из бюджета крадут налоги. И единственный, кто борется с этим преступлением, — это не милиция, а жертва преступления и ее юристы ...
другие финансовые показатели не раскрываются.
Дата: 30.10.2008 Копия в Google