Среди жертвователей: «Уралкалий», «Евроцемент груп», «Страховая группа «УралСиб», «Бентонит Хакасии», представители фракции «Единая Россия» в Государственной Думе России, глава «Сбербанка» Герман Греф, министр обороны России Сергей Шойгу (о личной дружбе с которым Виктор Зимин сообщает на каждом втором совещании) и другие известные лица.
Дата: 16.05.2016
Копия в Google
65. ООО “Юнайс Груп” - имеет учетную карту участника ВЭД, срок государственной регистрации на момент постановки на учет в качестве участника ВЭД составлял менее 6 мес., имеет минимальный размер уставного капитала, по юридическому адресу зарегистрировано 10 фирм-участников ВЭД, руководитель и главный бухгалтер Кочетыгова также является руководителем ООО “Эланкор”, присутствуют признаки фирмы-однодневки.
Дата: 24.01.2002
Копия в Google
Владельцам «Альфа-груп» принадлежит разветвленная сеть оффшорных фирм на Гибралтаре (группа компаний Golden, Grown, Regal Tea Holdings Limited), на острове Мэн ( «Магура инвест», Манкрофт лимитед ), на острове Невис ( «Вестлав ИНК»), в Швеции («Тетра Пак Альфа Ловаль Системе АВ»), Венгрии ( Фирма «Альфа-ВТО), Швейцарии (Бук Альфа Холдинг АГ), Германии (Альфа Менеджмент ГМБХ), Чехии ( AT «Альфа Маркетинг», «Альфа Холдинг», «Альфа-Прой», ТЗОВ «Гиблер-Альфа»), Бельгии («Альфа-Трейд»), Австрии ...
Дата: 01.03.2005
Копия в Google
Таким, что Эрик Мастейко, бывший гендиректор "Аве лат груп" и совладелец этой империи лидера "народников" вдруг пару лет назад расторг свой договор с госагентством по недвижимости на аренду огромного участка земли в престижнейшем районе Юрмалы в пользу...
Дата: 03.06.2000
Копия в Google
Выборочной проверкой платежных документов в ГУП Центр "Желдоррасчет" установлено, что обязательства ОАО ПФГ "Росвагонмаш" по оплате провозных платежей в 1997-1998 годах в основном исполняли третьи лица, не являвшиеся стороной по договору, в том числе нерезиденты ("Совтрансфрахт", "Бриджлайн лимитед", "Элайн груп лимитед", "Вектор файнэнс", "Стронгфилд маркетинг", "Тонал лимитед", "Тернер ГМБХ", "Анико марин лимитед" и другие), что не предусмотрено условиями разрешений Банка России, и в отдельных ...
Дата: 26.10.2001
Копия в Google
Таким образом, для совершения дальнейших хищений организованной группой была подготовлена группа компаний "Краун", включающая "Краун Люксембург Холдингз", "Краун Груп Инвестмент" (Люксембург), "Краун Рисорсез" (Швейцария), "Краун Энерджи Трейдинг" (Швейцария), "Краун Трейд" (о-в Мэн).
Дата: 22.04.2005
Копия в Google
... а также удостоверен 23 июня 1997 года Государственной канцелярией Кантона Вод за №4457) от 29 мая 1997 года, заключенный между ОАО "Аэрофлот-российские международные авиалинии" (представитель - Первый заместитель Генерального Директора) и АНДАВА ГРУП (Андава Холдинге С.А. (Люксембург); Андава С.А (Лозанна, Швейцария.)- ; Андава Файнэнс Лтд (Тортола, Британские Виргин-ские острова)- указанные компании представляли: Председатель (всех трех компаний) Ганс-петер Женни и Директор (всех трех компаний ...
Копия в Google