Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Экс-сенатору нашли кипрский паспорт.

Экс-сенатору нашли кипрский паспорт На Леонида Лебедева завели дело за сокрытие второго гражданства Оригинал этого материала © Life.Ru, 27.09.2016, Экс-сенатору Леониду Лебедеву нашли гражданство, Фото: РИА "Новости" Александр Раскин Леонид Лебедев По данным Лайфа, в середине августа 2016 года полицейские Главного управления по вопросам миграции МВД РФ передали в следственные органы материалы о сокрытии совладельцем группы "Синтез" Леонидом Лебедевым гражданства Кипра.
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

2. Кипрские паспорта российских миллиардеров.

— Вы проанализировали документы о почти 2,5 тыс. человек, которые получили гражданство Кипра по инвестиционной программе в период с 2017 по 2019 год, и из них около 40% россиян. Это самая большая часть по сравнению с другими странами? Чем можно объяснить такую популярность «золотых паспортов» среди россиян? — Да, из 2500 заявителей, которые мы нашли в документах, тысяча были гражданами России.
Дата: 27.08.2020 Копия в Google

3. Трасты, джет, вертолет и семейные активы Андрея Акимова.

Все трое граждане Кипра с бизнесами в Британии.
Здесь хорошо сохранились луга и леса, а также найдены следы доисторического свайного поселения.
Дата: 12.02.2024 Копия в Google

4. Афонский дух и капитал.

... зарегистрированных на Кипре офшорных компаний, играют на биржах, имеют доли в горно-добывающей промышленности Греции и Кипра, несколько гостиниц и другой недвижимости во многих балканских странах. «Но налоги практически не платят», — писала газета «Нью-Йорк Таймс». Сайт независимой информационно-аналитической группы «Балкананализис» ещё в ноябре 2008 года сообщал, ссылаясь на публикации в греческой прессе, о том, что на банковских счетах игумена Ефрема комиссия греческого парламента нашла 200 ...
Дата: 14.02.2012 Копия в Google

5. В Петербурге арестован экс-депутат Госдумы от ЛДПР "тамбовский" авторитет Михаил Глущенко (Хохол).

По сообщению СКП, следствие подозревает г-на Глущенко в организации убийства в марте 2004 года на Кипре трех россиян (поскольку погибшие были гражданами РФ, власти нашей страны вправе проводить свое расследование). Сейчас следственное управление СКП по Петербургу подозревает в организации убийств в марте 2004 года на Кипре трех российских граждан. Тогда на вилле в деревне Пейе в окрестностях города Пафос были найдены тела уже на тот момент бывшего депутата и бизнесмена Вячеслава Шевченко, его ...
Дата: 18.06.2009 Копия в Google

6. Незадекларированный Дубай.

Рыболовлев, гражданин Кипра, еще и главный акционер и президент футбольного клуба AS Monaco.
Полиция арестовала 27 компаний, конфисковала роскошные виллы и машины — тогда правоохранители не нашли активов в Дубае.
Дата: 20.05.2022 Копия в Google

7. Офшоры, деньги, три топора.

По данным выписки из кипрского реестра юрлиц, Leondra Ltd стала «дочкой» Victory 777 N.V. в ноябре 2015-го, а до этого принадлежала гражданину Украины Александру Плахтию. Журнал РБК нашел только одного близкого к ИT-отрасли украинца с таким именем ...
Кюрасао, Кипр, Киев «Так называемые российские онлайн-казино юридически не имеют никакого отношения к нашей стране, они зарегистрированы в других юрисдикциях», — говорит Андрей Тугарин, партнер юридической компании GMT Legal.
Дата: 24.07.2018 Копия в Google

8. "Krisha" российского бизнеса.

Имя ещё одного «зарубежного» свидетеля — главы кипрской компании One World Джорджа Филиппидеса можно найти в недавних сводках МВД РФ. Как сообщает газета The Guardian, он был задержан сотрудниками Следственного департамента МВД РФ в ходе рабочего ...
Гражданин Литвы, имеет разрешение на иммиграцию на Украину.
Дата: 30.05.2012 Копия в Google

9. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Компании-продавцы, которые в скором времени тоже были ликвидированы, были зарегистрированы в 18 странах, в основном на Кипре, в Великобритании и странах Балтии. Многие из них принадлежали гражданам России, Украины и Беларуси.
Однако его не стали обвинять в создании схемы и организации преступного сообщества — государственное обвинение просто не нашло тому доказательств.
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

10. Глобализация российских ОПГ

долларов через Кипр и 1 млрд.
В период с 70-х по начало 90-х годов в США эмигрировало почти триста тысяч советских граждан, которые считались евреями. Копия в Google

11. "Чистая" схема Эдуарда Апсита.

Он — гражданин России, она — гражданка Кипра.
Мы проанализировали выигранные тендеры — и нашли манипуляции.
Дата: 05.06.2023 Копия в Google

12. В семье не без иноагентов.

Помимо Лондона, сын депутата-единоросса владеет недвижимостью и ведет бизнес во Франции (фирмы SCI Winberg Saint Tropez, Sci le Cordillera, 33 Rue de L’Universite) и на Кипре (Sparticle Ltd., Dornton Limited). Его имя можно найти также среди ...
В частности, он продвигал закон, который расширяет право полицейских на вторжение в личное жилище граждан.
Дата: 18.05.2022 Копия в Google

13. Козырная дама.

Остается только гадать, почему подчиненные Александра Бастрыкина уже два года не дают хода заявлениям о преступлении от граждан Кипра, а также показаниям соучастника «стамбульской операции».
<…> В начале декабря 2015 года на очередной встрече в присутствии [моего друга] Ольга обратилась ко мне с новой просьбой, чтобы я ей нашел охранную организацию, которая заберет у [сурмамы] ребенка и передаст ей. Ольга сообщила, что готова дать взятку ...
Дата: 14.03.2022 Копия в Google

14. Генеральный клан Владимира Пронина.

Пронины (и младший, и старший) такие же граждане, как и все. Он мог ее взять. Вы примеры злоупотребления ищете, я вам гарантирую, что у меня не найдете», — сказал Пронин.
... строительных компаниях на Кипре. Например, он руководит A-C-A Athansiou Constructions & Developments Ltd, которая продает роскошные квартиры, дома и виллы на острове. В документах этой компании говорится, что Александр Пронин стал гражданином Кипра ...
Дата: 15.11.2017 Копия в Google

15. На ком горит "панама".

... Гонконг (3,54 бенефициара на 1 тыс. человек) и известные своим либеральным налоговым законодательством Кипр (3,13) и Люксембург (3,06). В России этот показатель оказался вдвое выше, чем в США или том же Китае (0,043 против 0,023 и 0,024 соответственно). К обобщениям на основании чистой статистики следует относиться с осторожностью: многие владельцы или бенефициары офшоров не определены в базе ICIJ как граждане какого-то государства, а некоторые оказываются приписаны к неожиданным юрисдикциям ...
Дата: 11.05.2016 Копия в Google

16. Журналы и выставки при РЖД, яхта в Британии.

Фрагмент договора юридической фирмы Lyssiotis Law Российским следователям, думаю, не нужно объяснять, что благодаря тесным связям и сотрудничеству России с Кипром, они в течение нескольких дней могут получить информацию о держателях этих trust deeds, о том, кто действительно владеет активами, записанными на офшоры. Там будут и имена, и подписи, и паспортные данные, и банковские счета — у юристов хранятся все эти данные бенефициарных собственников. Аналогичная информация может быть найдена и в ...
Дата: 10.02.2016 Копия в Google

17. Как Гена-Генпрокурор и Гена-Узбек решают вопросы в России.

Не избежал этой участи и угольный бизнесмен Виктор Нусенкис (с 1998 года — гражданин России, проживает в Подмосковье, 37-е место в списке богатейших людей России по версии журнала Forbes), который владеет множеством шахт на Украине и в Кузбассе ...
Поработав на Кипре, экс-генпрокурор Украины Васильев попытался перейти к прямому отъему замороженных активов Виктора Нусенкиса, и организовал благодаря старым связям сотни проверок, обысков и выемок документов в компаниях миллиардера, а когда это не ...
Дата: 11.02.2013 Копия в Google

18. Навальных подписали на хищение и отмывание.

И Koureon, и Horacen созданы гражданином Великобритании Майклом Шейном Смитом (в Koureon он до сих пор единственный владелец, Horacen сейчас владеют две гражданки Кипра).
[...] — По слову «Главподписка» в твоей взломанной переписке можно найти какие-то письма.
Дата: 17.12.2012 Копия в Google

19. Рублевый лес.

... для того, чтобы защитить от некультурных граждан, склонных к незаконным вырубкам и устройству стихийных свалок. Мол, лес нужен для того, чтобы по нему просто гулять. Однако рублевским гектарам теоретически можно найти и более прагматичное применение ...
Условия: оплата наличными или через офшор на Кипре *** Наталья Сведовая Нашумевшие аукционы стали роковыми не только для лесов Подмосковья, которые, возможно, совсем скоро уже перестанут быть лесами, но и для организаторов.
Дата: 09.06.2008 Копия в Google

20. "Кипрская" конструкция для "Промстальконструкции".

А если учесть, какими темпами развивается сегодня строительная отрасль, какие задачи стоят перед ней в рамках национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России», можно не сомневаться, что НИПИ «Промстальконструкция» без заказов ...
Возможно, рейдеры нашли какие-то особенно «весомые аргументы», чтобы склонить на свою сторону старика, но, вероятнее всего, его просто запугали.
Дата: 19.09.2006 Копия в Google