Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. "Краповая крыша" Сергея Меликова.

По версии следователей, девять входящих в объединение компаний в 2018 году не доплатили НДС в размере более 2 млрд рублей. Коррупционерское братство Серьезные бизнес-интересы на Северном Кавказе во времена полпредства Сергея Меликова были и у его ближайшего окружения. В частности, однокурсника по Военной академии имени Фрунзе генерала Сергея Ченчика, занимавшего тогда пост начальника ГУ МВД РФ в СКФО, уличали в коррупции и «крышевании» обнальных банков Дагестана.
Дата: 24.02.2021 Копия в Google

2. Сулейман Керимов устроил басманное правосудие.

2008 г. Керимов стал членом Совета Федерации от Дагестана. Продал с гигантской прибылью доли в «Газпроме» и Сбербанке. Большую часть средств Керимов вложил в Morgan Stanley, Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse и другие глобальные банки.
В феврале 2018 года после получения судебного разрешения Феруз улетел в Германию.
Дата: 20.11.2020 Копия в Google

3. "Подольские" ставят на "Фонбет".

В связи с подольским «Витязем», совет которого возглавляет Лалакин, упоминался и Станислав Магомедов: в 2018 году он оплатил тренировки на базе «Витязя» футбольного клуба «Анжи» из родного для Магомедова Дагестана, отмечала «Новая газета».
... делают онлайн-ставки у легальных букмекеров и 49% играют в зарубежных нелегальных конторах, хотя Роскомнадзор блокирует такие сайты, а банки — транзакции по ставкам через них. Налоги с выигрыша на таких сайтах не платят ни игроки, ни их владельцы с ...
Дата: 15.04.2020 Копия в Google

4. Старушка на миллиард.

Судостроительный банк Компании Светланы Бодровой кредитовались в Судостроительном банке (СБ Банк), который лишился лицензии через год после выдачи денег фирмам уборщицы. В отношении нескольких сотрудников банка Следственный комитет в 2018 году ...
Изучение остальных компаний привело к громким фамилиям: брату заместителя мэра Москвы Петра Бирюкова и сыну экс-заместителя председателя правительства Республики Дагестан Абусупьяна Хархарова.
Дата: 05.09.2019 Копия в Google

5. Василия Баринова ждут дома.

... и крышевавшим Витас-банк экс-депутатом народного собрания Дагестана от «Единой России» Магомедом Магомедовым, известным в криминальных кругах как Мага Банкир. Год назад все тем же Бабушкинским райсудом Москвы за вывод активов банка на 570 млн руб ...
Василия Баринова ждут дома Хозяин Витас-банка, разыскиваемый Россией за хищение на 570 млн руб., задержан в аэропорту Амстердама Оригинал этого материала © "Коммерсант", 09.02.2018, Хозяин Витас-банка нашелся в Голландии Олег Рубникович Как стало ...
Дата: 09.02.2018 Копия в Google

6. Top-125 (Forbes-2024).

Тогда же холдинг приобрел у семейного траста Олега Тинькова 35,1% акций материнской компании Тинькофф Банка TCS, заплатив ему, по оценке Forbes, $250 млн. [...] Конфликт: В 2022 году UC Rusal, владеющий 26,39% «Норильского никеля», подал иск к ...
Политика: В 1999–2007 годах Сулейман Керимов был депутатом Госдумы от ЛДПР и «Единой России», с 2008 года — член Совета Федерации от Дагестана.
Дата: 03.04.2024 Копия в Google

7. Рустэм Магдеев идет на посадку.

... зарабатывает для Минниханова Оригинал этого материала © "Век", 26.04.2018, Фото: Rustem Magdeev Рустэм Магдеев идет на посадку Дмитрий Наумов Рустэм Магдеев Кипрский гражданин Рустэм Магдеев обвинен в лоббировании иностранных контрагентов для секретного предприятия ВПК, на которое он развернул рейдерскую атаку в интересах президента Республики Татарстан Рустама Минниханова. Эксперты считают, что это дело может спровоцировать операцию по зачистке республики, которую уже окрестили «Дагестан 2.0 ...
Дата: 27.04.2018 Копия в Google

8. Как сливали "Воронеж" Олега Кисляка.

Например, за десять дней до отзыва лицензии банк продал столичному ООО «Энергоцентр», занимающемуся «прочими финансовыми услугами», более 1,2 тыс. кв. м нежилых помещений в исторических домах в центре Москвы: в Большом Сухаревском переулке, 25 и 23. "Коммерсант", 23.08.2018, "Столичное имущество "Воронежа" ушло торговцу золотом": «Энергоцентр», в свою очередь, «переуступил» недвижимость московскому предпринимателю, выходцу из Дагестана Асельдеру Гитинову.
Дата: 24.05.2021 Копия в Google

9. Самые богатые наследники России — 2020.

В нем появилось пять новых участников из двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова плюс сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева.
В 2018 году она вышла замуж за инструктора по спортивно-бальным танцам Артема Кручина.
Дата: 21.05.2020 Копия в Google

10. Мухтар Меджидов пропал с радаров.

... обвиняются бывший председатель совета директоров ИРЗ Александр Иванченко и фактический владелец предприятия Мухтар Меджидов, в 2009–2013 годах занимавший должности сначала первого вице-премьера, затем зампреда и премьера в правительстве Дагестана ...
В апреле 2018 года под окнами здания МГИМО нашли студентку из Казахстана Томирис Байсафу.
Дата: 13.12.2022 Копия в Google

11. Самые богатые наследники России — 2021.

Новичком стал и сын крупнейшего акционера банка «Россия» и страховой компании «Согаз» Юрия Ковальчука Борис ($3,3 млрд).
*** Сулейман Керимов Состояние: $15,8 млрд Доля одного ребенка: $5,25?млрд Дети: Гульнара Керимова (1990), Саид Керимов (1995), Амина Керимова (2003) Сын члена Совета Федерации от Республики Дагестан Сулеймана Керимова Саид в 2016-м окончил факультет ...
Дата: 28.05.2021 Копия в Google

12. Top-98 (Forbes-2019).

... Основа состояния Сулеймана Керимова и его семьи — 82% акций золотодобывающей компании Polyus Gold, которые сенатор от Дагестана передал своему сыну Саиду. В ноябре 2017 года Керимова задержали в аэропорту Ниццы: его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости и в отмывании денег. По версии Франции, Керимов незаконно ввез в страну до €750 млн, причем часть из них в чемоданах. В июне 2018 года французские власти сняли с Керимова все обвинения, и он смог вернуться в Россию ...
Дата: 06.03.2019 Копия в Google

13. Дирекция коллективного растратчика.

Дирекция коллективного растратчика ФСБ нашла еще 5 эпизодов арестованным членам правительства Дагестана и "близкую связь" Рамазана Абдулатипова Оригинал этого материала © ИА "РБК", 13.02.2018, В справке ФСБ о Дагестане оказались "близкие связи ...
... все подрядчики «Дирекции» должны были открывать счета в банке «Эльбин», которым фактически владел Гамидов. «Таким образом, весь годовой бюджет «Дирекции» (от 2 млрд до 4 млрд руб.) проходил через корреспондентский счет банка», — говорится в справке ...
Дата: 14.02.2018 Копия в Google

14. "Все хотят закона такого, как в России".

["Ведомости", 06.02.2018, "В Дагестане началась зачистка местных кланов": Абдулатипов после назначения Васильева говорил, что, будучи у главы администрации президента Антона Вайно, предлагал 5–7 человек, которые могли бы стать врио главы республики ...
... карьеру он начинал в принадлежавшем Гамидовым коммерческом банке «Эльбин», а с 1999 года работал в системе министерства финансов республики. 55-летний Шамиль Исаев — выходец из Гунибского района Дагестана, брат бизнесмена и бывшего депутата Госдумы ...
Дата: 06.02.2018 Копия в Google

15. Кто обзавелся "золотыми паспортами" Доминики.

... Проехать эту страну (не путать с Доминиканской Республикой) можно меньше, чем за пару часов, а при желании и быстрее — протяженность острова около 50 км. Население — 72 тысячи человек, по данным ООН, что в 45 раз меньше родного Муртузалиеву Дагестана ...
Мустафа Галеб Мухиф (Mustafa Ghalib Mukheef Alktab) Управляющий Центральным банком Ирака (2020-2023 гг).
Дата: 11.10.2023 Копия в Google

16. Самые богатые наследники России — 2023.

В рейтинг после года отсутствия вернулся сын основного акционера банка «Россия» Юрия Ковальчука Борис (№18, наследует $2,7 млрд).
В юности Юсуф пробовал себя на разных работах в компании отца, но в 2018 году окончательно ушел из «Лукойла» и занялся своим бизнесом.
Дата: 30.05.2023 Копия в Google

17. Top-110 (Forbes-2023).

Наследники: в ноябре 2018 года передал своим детям 17 млн акций «Лукойла» (2,46%). В апреле 2023-го этот пакет стоил около $960 млн. Коллекция: собирает работы Николая Рериха. Спорт: в августе 2022 года Федун продал «Лукойлу» 100% акций футбольного клуба «Спартак», которым владел с 2004 года и клубный стадион «Открытие Банк Арена».
Дата: 04.04.2023 Копия в Google

18. Нал для партии номиналов.

Ее бывший муж — Гаджимагомед Гусейнов, экс — первый заместитель председателя правительства Республики Дагестан в 2018–2020 гг. Артема Здунова.
Глава нашего отделения сказал, что у партии закончились деньги и надо съездить за ними в офис на Якиманке, чтобы внести их на счет партии через банк — в качестве пожертвования.
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

19. "Один из фаворитов президента".

... ru, РИА "Новости", ТАСС, Sputnik, "Ведомости", yerkramas.org, tvc.ru, eanews.ru, rtvi.com, PhotoXPress.ru, РИА "Дагестан", ИА "РБК", "Ведомости", ИА "Красная Весна" "Один из фаворитов президента" Петр Канаев, Елена Сухорукова, Анастасия Антипова ...
Обоснование по включению в санкционный список для Фридмана и Авена практически совпадает — бизнесмены «участвовали в попытках Кремля по снятию санкций США, введенных для противодействия агрессивной политике России в отношении Украины»: «В 2018 году ...
Дата: 01.03.2022 Копия в Google

20. Top-123 (Forbes-2021).

Политика: В 2003–2007 годах депутат Госдумы от ЛДПР и «Единой России», с 2008 года — член Совета Федерации от Дагестана. Доход: Официальный задекларированный доход за 2019 год — 32 млн рублей. Суд: В ноябре 2017 года Керимов был задержан в аэропорту Ниццы. Его подозревали в уклонении от уплаты налогов при покупке недвижимости в Кап д’Антиб и в отмывании денег. В июне 2018 года все обвинения с сенатора были сняты, но в марте 2019 года прокуратура Ниццы предъявила ему новые.
Дата: 07.04.2021 Копия в Google