Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Этап 1 Перемещение акции, приобретенных в результате инвестиционного конкурса, в ЗЛО «ЮКОС-Траст». Сначала сотрудники СПП «РТТ» совершили сделки, в результате которых был перемещен 33-процентный пакет акций, приобретенный ЗАО «Лагуна» во время инвестиционного конкурса, в ЗАО «ЮКОС- Траст».
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

2. "Онэксим-банк" присвоил $41 млн. при продаже пакета акций Череповецкого ПО "Азот".

... днем года объясняется закрытием года и составлением баланса по Онэксим-банку за 1994 год до оформления баланса за этот год в ЦБ РФ. По акту от 03.11.95 г. "Первый национальный банкирский траст" передал 2,5 млн. долларов США в ЧПО "Азот" на основании договора N 15/674 от 17.10.94 г. и инвестиционного договора N 1 от 10.11.94 г. как погашение части валютного кредита в соответствии с банковскими выписками от 14.07.95 г., однако документов финансового потверждения этой операции не представлено ...
Дата: 12.07.2000 Копия в Google

3. Акции, отели, виноградники, самолеты.

Большая часть его состояния в $37 млрд — доходы от акций таких компаний, как производитель очков EssilorLuxottica, итальянский инвестиционный банк Mediobanca и французский инвестиционный траст в области недвижимости Covivio.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

4. Top-720 ("Финанс").

... 3,5 120 288 БОРИС ТЕТЕРЕВ 1953 Глава автомобильного дилера Musa Motors 3,5 120 289 МИХАИЛ ТРУШИНСКИЙ Председатель совета директоров калининградской группы «Автозапимпорт», которая в июле 2005 года продала «Седьмому континенту» розничную сеть «Алтын» почти за $40 млн 3,5 120 290 МИХАИЛ ТЫНКОВАН 1971 Брат Александра Тынкована (№ 176), совладелец розничной сети «М.Видео» 3,5 120 291 ИЛЬЯ ЮРОВ 1971 Председатель совета директоров и крупнейший акционер национального и инвестиционного банков «Траст ...
Дата: 13.02.2006 Копия в Google

5. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

В организованной группе также состояли Чернышева Н.В. - начальник отдела приватизации банка «Менатеп» и Крайнов А.В., работавший в АОЗТ «МФО «Менатеп» и в последующем ТОО совместное российско-швейцарское предприятие «Рашин Траст энд Трэйд» (СП «РТТ»).
... ему по работе в МФО «Менатеп» лиц, - обеспечить представление подставных коммерческих организаций для мнимого участия в инвестиционном конкурсе по продаже акций предприятий, выступить генеральным директором подставной компании АОЗТ «Волна», от имени ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

6. Top-500 ("Финанс", 2007).

... что компанию контролирует вместе с братом Николаем Саркисовым (№ 87) 7,2 270 215 Иосиф Шапиро Вместе с Александром Маттом (№ 213) контролирует группу «Веда» 7,2 270 216 Илья Юров 1971 Крупнейший акционер национального и инвестиционного банков «Траст» 6,9 260 217 Сергей Коростелев 1967 Председатель совета директоров холдинга ITF Holding group (активы – группа «Магнезит» и «Югтранзитсервис») 6,9 260 218 Сергей Гришин 1966 Акционер Росевробанка, также владеет долями «Росевродевелопмента», НЛК ...
Дата: 12.02.2007 Копия в Google

7. Бородулин разоблачает Газпромбанк.

Он вполне состоявшийся инвестиционный банкир, еще недавно увлекавшийся верховой ездой (теперь просто бегает по утрам) и, уж конечно, не считавший денег на книги и билеты в оперу.
Уже в первой половине января, утверждает Бородулин, он случайно увидел, как тот же Андрей Подобед сообщает по системе Reuters Dealing одному из сотрудников банка «Траст» о намерении Газпромбанка продать облигации «Россия-30» номиналом $50 млн. «В ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

8. Абрамович - справка ФСБ

был приобретен на коммерческом конкурсе с инвестиционными условиями неким ООО "Финансовая нефтяная компания".
Кстати, именно в мае 1995 года Абрамович и Березовский учредили единственную совместно ими учрежденную фирму - ЗАО "П.К.-Траст" (Москва, ул. Хабаровская 8. Руководитель - Кочеврин П.Ю.). Копия в Google

9. Кто распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти".

— Для управляющей и инвестиционной компании найти правильный подход к госкомпании — значит получить перспективу развития. Разумеется, при этом с чиновниками госкомпании нужно договариваться и идти на определенные условия. Никто не заставляет, просто каждый делает выбор для себя, играть или нет в эту игру». «РН-траст» (переименованный в «Регион траст») был не единственным и, похоже, не главным приобретением «Региона» в 2011 г. Еще в начале года «Регион» купил управляющую компанию «Портфельные ...
Дата: 24.02.2014 Копия в Google

10. Грехи "олигархата" Ходорковского.

Сначала, после Инвестиционного конкурса 1995 г. г-н Кобзарь, г-н Коваль и г-н Захаров (все - сотрудники РТТ) заключили несколько сделок, вследствие которых 33%-ый пакет акций, который ЗАО «Лагуна» приобрело в ходе Инвестиционного конкурса, переводился к ЗАО «Тонус» (которое позднее было переименовано в ЗАО «Юкос Траст», впоследствии ЗАО «Юкос-Юниверсал»).
Дата: 10.08.2016 Копия в Google

11. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Кроме того, в организованную группу вошел сотрудник АОЗТ "МФО 'Менатеп'" и ТОО совместно-швейцарское предприятие "Рашин Траст энд Трэйд" (СП "РТТ").
Все свои банковские счета подставные юридические лица имели в банке "Менатеп", а после его ликвидации – в подконтрольных Ходорковскому и членам организованной группы банках: ОАО АКБ "Доверительный и Инвестиционный банк", ОАО КБ "Менатеп ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

12. Битва за "Сибнефть".

... В данном инвестиционном конкурсе фактически принял участие один участник в образе двух аффилированных юридических лиц (ЗАО "Фирма "Стэнс" и ЗАО "Фирма "Синс"), собственниками которых являлись Б.Березовский и Р.Абрамович, что привело к отсутствию конкурсности. ЗАО "Фирма "Сине" было учреждено 19 июля 1996 г. (уставный капитал 96,5 млрд.руб.). Учредителями его выступили: - ЗАО "Бранко" (зарегистрировано 29 мая 1996 г., уставный капитал 7,59 млн. руб., учредитель - Р. Абрамович); - ЗАО "П. К.-Траст ...
Дата: 18.02.2000 Копия в Google

13. Выводок активов: бывшие топ-менеджеры ФЛК заверяют, что добыли средства от продажи собственного имущества и в европейских банках.

С февраля по август прошлого года в общей сложности семь договоров займа (копии есть в редакции) были заключены между ФЛК и двумя московскими фирмами: «ИК ЮГ» и Инвестиционная лизинговая компания.
Он учреждал фирму «Бета-лизинг», которая владела акциями ФЛК. С Управляющей компанией Росбанка фирма заключила сделку РЕПО с акциями ФЛК, получив 1 млрд рублей и еще 500 млн рублей после такой же сделки с банком «Траст».
Дата: 23.03.2009 Копия в Google

14. Сергей Матвиенко растерял "Империю" и крепко взялся за наркоманию.

По инвестиционному соглашению с городом они обязались построить на месте бывшего трамвайного парка офисный комплекс, в который собиралось переехать большинство департаментов городского правительства.
Дата: 21.07.2014 Копия в Google

15. "Партию для нас олицетворяет силовой блок, который возглавляет Сечин".

-- Да. Но я президент нашей компании, член инвестиционного комитета.
Дата: 30.11.2007 Копия в Google

16. Отставки как способ обогащения.

Оригинал этого материала © "Новая газета", 13.11.2000 Отставки как способ обогащения Александр Нечитайло [...]По сообщениям информационных источников в администрации президента, финансово-контрольные и правоохранительные органы России все больше интересует теневая деятельность некоммерческой Государственной инвестиционной корпорации (Госинкор), созданной указом президента Российской Федерации № 184 от 2.2.93 в целях предоставления гарантий иностранным и отечественным инвесторам Есть веские ...
Дата: 14.11.2000 Копия в Google

17. Результаты аудиторской проверки Центрального Банка России (1999).

Приложение СУЙ определяет активы Управляемого фонда (включая Транши А и Б) и инвестиционные критерии 15 июля 1993г.
ФИМАКО была создана трастом, сформированным Евробанком для привлечения необходимого финансирования для приобретения портфелей активов.
Дата: 17.11.2000 Копия в Google

18. Человек без костей.

Общая сумма кредита составила 4,3 миллиарда рублей, рассказал «Медузе» источник в банке «Траст» (которому в середине 2017 года перешли непрофильные кредиты «Открытия»). В январе 2017-го выкуп состоялся, и Мамут стал единственным владельцем Rambler&Co. Комментируя это событие, директор инвестиционного холдинга Мамута A&NN Investments Марина Гренберг заявила, что «видит большой потенциал в росте этого сектора в России».
Дата: 05.03.2021 Копия в Google

19. Пришли за премьером.

... Генпрокуратуры и ФСБ России начали проверку инвестиционного банка "Траст" (ранее – Доверительный и инвестиционный банк), принадлежащего МФО МЕНАТЕП. Как стало известно Ъ, следователей на этот раз интересовали не только финансовые операции, связанные с главой МФО Платоном Лебедевым, но и движение средств на счетах клиентов банка. А среди них – структура, близкая к премьер-министру России Михаилу Касьянову. Вечером в понедельник руководство "Траста" получило документы о регистрации нового названия ...
Дата: 31.07.2003 Копия в Google

20. Алексей Семин объявлен в федеральный розыск.

Алексей Семин объявлен в федеральный розыск Проживающего во Франции миллиардера обвинили в уничтожении исторического здания в центре Казани Оригинал этого материала © "Бизнес Online", 18.07.2022, Неуловимый лендлорд: СКР сделал Алексея Семина "персоной нон грата" в СНГ, Фото: "Бизнес Online" Максим Кирилов Алексей Семин В уголовном деле по недореставрированным историческим особнякам в центре Казани появился официальный обвиняемый — им стал владелец инвестиционной группы ASG Алексей Семин ...
Дата: 19.07.2022 Копия в Google