Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Григорию Гуревичу из хищения вычли отмывание.

Согласно материалам дела, в 2015 году Гуревич и Шаповал совместно с неустановленными соучастниками обеспечили заключение между АО КБ «Рублев» и ООО «Ремонт Сервис Технолоджи», реальным руководителем которого являлся Гуревич, соглашения кредитной линии. На основании данного контракта свыше 99 млн руб. из банка были переведены на расчетный счет организации, а впоследствии перечислены на счет подконтрольного Шаповалу ООО «Транс Логистика». Впоследствии у АО КБ «Рублев» была отозвана банковская ...
Дата: 17.04.2023 Копия в Google

2. Олег Финк обчистил счета вкладчиков.

«Обвиняемый обязался оказать содействие следствию и рассказать о своей роли в совершении преступления и соучастников, раскрыть схемы выводов средств КБ „Канский“ через проекты кредитования банка, схемы вывода средств с депозитных счетов клиентов ...
... причиненные «выдачей невозвратных кредитов, выданных физическим и юридическим лицам, в размере 807?415?802, 41 рубля». Отдельно с Гавриловой и Финка, которые в разные годы руководили банком, требуют также 288?825?573,3 рубля с теми же мотивировками ...
Дата: 25.05.2022 Копия в Google

3. Отчет Счетной палаты о результатах проверки МПС.

В то же время руководство Западно-Сибирской железной дороги с участием Комитета по управлению госимуществом г. Новосибирска, ЗАО "Ратм" и ОАО КБ НТиСР "Сибакадембанк" учреждает 26.11.97 г. ОАО "Трансфин" (доля дороги составляет в уставном капитале 51 ...
... соответствии с договором от 28.07.97 г. № ДЦФТО-33 были установлены взаимоотношения сторон, связанные с осуществлением перевозок угля с Кузнецкого бассейна на экспорт по специальным ставкам с оплатой в СКВ, а во внутрироссийском сообщении - в рублях ...
Дата: 26.10.2001 Копия в Google

4. Отчет СП о проверке

... с Банком три договора вексельного кредита, на общую сумму 44,0 млн. рублей (здесь и далее в деноминированных рублях), а также подписал договоры поручительства и дополнительные соглашения, в соответствии с которыми ГУВБиФ МО РФ брало на себя ...
Выводы Действия должностных лиц Главного управления военного бюджета и финансирования Минобороны России в части касающейся законности и экономической целесообразности операций с ценными бумагами и денежными средствами, размещенными в КБ “Военный банк ...
Дата: 19.07.2002 Копия в Google

5. Григорий Гуревич перебрал с "Рублева".

ИА "РБК", 27.06.2018, "ЦБ отозвал лицензию у банка из второй сотни": Московский коммерческий банк «Рублев» лишен лицензии на ведение банковских операций, говорится в сообщении, размещенном на сайте ЦБ. Остановка деятельности финансовой организации была вызвана неисполнением федеральных законов и нехваткой капитала. «Бизнес-модель АО КБ «Рублев» была ориентирована на привлечение денежных средств населения и их размещение в активы неудовлетворительного качества.
Дата: 31.07.2020 Копия в Google

6. Ошибка "Евротраста".

... решением Тверского суда г.Москвы за организацию хищения на 3,5 млрд рублей под стражу отправлен председатель правления КБ «Евротраст» Петр Журин, находящегося под управлением Агентства по страхованию вкладов после отзыва лицензии 11 февраля 2014 года ...
Иван уже собрался уходить, а Абрам ему говорит: — Ваня, слушай, а тебе же трудно будет весной два рубля отдавать. Давай ты один рубль мне сейчас отдашь? Иван приходит домой, чешет в затылке: — Рубля нет, топора нет, и рубль я еще остался должен.
Дата: 19.09.2014 Копия в Google

7. Крымский гамбит.

Также в последние месяцы о старте работе на полуострове объявили Генбанк, Джаст Банк, Крайинвестбанк, ВладиКомБанк, банк "Первомайский", КБ "Рублев" , ФИА-банк, "Северный кредит", Маст-Банк, КБ "Финансовый стандарт", Рускобанк, КБ "Верхневолжский", Кубань Кредит.
Дата: 25.06.2014 Копия в Google

8. Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ "Менатеп" Платону Лебедеву.

Изложение формулы обвинения, предъявленного бывшему президенту ОАО КБ «Менатеп» Платону Лебедеву Полный текст *** Оригинал этого материала © "Генпрокуратура РФ", 26.03.2004 Генеральной прокуратурой Российской Федерации утверждено обвинительное ...
... рублей, которая не облагается подоходным налогом с физического лица и предоставляет право уплачивать взносы в Пенсионный фонд в заниженном размере, т.е. взамен применяется упрощенная система налогообложения в сумме стоимости патента всего в 751 рубля ...
Дата: 02.04.2004 Копия в Google

9. Справка по уголовному делу Михаила Ходорковского (№ 18/41-03).

Полный текст Оригинал этого материала © "Коммерсант", 29.10.2003, Фото: "Газета.Ру" Ходорковский М.Б., работая председателем Совета директоров ОАО КБ "Менатеп" (Банк "Менатеп") в г. Москве в 1994 году создал организованную группу лиц с целью ...
получено 850 000 долларов США, эквивалентных 5.299.750 рублям и 23 декабря 1998 года получено 180.000 долларов США эквивалентные 3.715.200 рублей, за оказание консультационных услуг по договору об оказании консультационных услуг по экономическим ...
Дата: 29.10.2003 Копия в Google

10. Хроника наездов на "Мост"

... со "Столичным", а затем и НФС из любимого друга превратился во врага №1. Влияние осталось за Гусинским, но Мост- банку пришлось взять на себя весь груз расходов по содержанию НТВ. При высокой инфляции и неустойчивом положении рубля это было не сложно ...
Источник: 23.12.1994 Ъ Daily "Документально-выборочная проверка соблюдения валютного законодательства ТОО КБ "Мост - банк" установила, что за период 1992-1994 гг. проводимые банком валютные операции, связанные с движением капитала, расчетами между ...
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

11. Перечень фирм

... 721169 Кем выдан : 149 0/М МОСКВЫ Когда выдан : 07.07.84 Доля участия ( % ) : 10 РАСЧЕТНЫЕ СЧЕТА Банк : РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ КБ ФИЛИАЛ ТУШИНО Номер счета : 125467098 Дата открытия : 17.05.95 *** ТОО "ВЕНЕЦИЯ" комитет по внешним связям С-Петербург 05.12 ...
... 0 0 %% Анкета учредителя (Санкт-Петербург) КОМИТЕТ ПО ВНЕШНИМ СВЯЗЯМ ПРИ МЭРИИ ЛЕНИНГРАДА Уст.фонд: 0 0 %% Валюта: рубли АНКЕТА ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕНЭКСПО ПРОЧИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЛЕНЭКСПО Свидетельство: 2294 ВАСИЛЕОСТРОВСКИЙ Индекс; 199106 01 БОЛЬШОЙ ПР ВО Дом ...
Дата: 06.03.2000 Копия в Google

12. Мария Росляк и паленый "Огнями Москвы" вексель.

Технически сделка выглядела как расторжение действующего депозитного договора, конвертация валютных средств в рубли и их последующий перевод на счет инвестиционной компании в ООО КБ «Огни Москвы».
Дата: 30.04.2015 Копия в Google

13. Правительство ХМАО выигрывает войну за лес у Павла Митрофанова.

Столько же – ООО КБ «Стройлесбанк», г.Советский (среди учредителей и того, и другого ООО значится П.Митрофанов).
Если сегодня я освободил на рубль налогов какое-то предприятие и по соглашению у меня записано, что через три года он за счет этих денег создаст дополнительное производство и вместо рубля будет платить два рубля, значит я принял правильное решение.
Дата: 17.08.2006 Копия в Google

14. Эпизоды Касьянова.

При этом стоимость рупии специалистами Мамута определялась дешевле рыночных котировок (9,67 рубля за рупию вместо 48,37).
Итак, А.Л. Мамут, по состоянию на период властного пика Михаила Михайловича (2000 – 2004 гг.) являлся владельцем и главой КБ «Компания по проектному финансированию» (ЗАО КБ КОПФ). Тогда же он был руководителем КБ «СКМ-банк», членом совета директоров ...
Дата: 07.04.2005 Копия в Google

15. Текст обвинительного заключения

Получив таким образом реальную возможность распоряжаться похищенными денежными средствами, Нахманович и Смоленский, используя заранее составленные ими фиктивные банковские документы, конвертировали рубли в доллары США и распорядились ими по своему ...
По данным всех учетов, В КБ "Столичный" было перечислено 38 400 400 рублей...
Дата: 21.03.2000 Копия в Google

16. Документ 3

Выплата цены Акций производится Покупателем в рублях по курсу рубля к доллару США, установленному Центральным банком РФ на дату осуществления соответствующей выплаты. Платеж осуществляется Покупателем на рублевый счет типа "И" №040631503 в КБ "Мост-Банк" по адресу: 121205, г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36. Реквизиты банка: по Москве и Московской области - уч.8С, МФО 997168, код ОКПО 09307177, МФО 44583705; по России и СНГ - к/с 705161700 в ГРКЦ ГУ ЦБ РФ, МФО 201791, уч. 83, МФО 44583001, ИНН ... Копия в Google

17. Самые официально богатые люди России. Топ-91.

... Александр "М.Видео" 58,0 15,3 (н. д.) 30 (20) Борцов Николай "Лебедянский" 30,0 12,8 (12,9) 31 (27) Орлов Дмитрий КБ "Возрождение" 32,03 12,1 (8,6) 32 (--) Мечетин Александр "Синергия" 51,03 11,4 (н. д.) 33 (32) Потапенко Игорь Группа "Разгуляй" 64 ...
Конверсия долларов в рубли производилась по курсу ЦБ РФ на день определения акционерного капитала.
Дата: 09.01.2008 Копия в Google

18. Под колпаком.

... Верлин Майским днем прошлого года на заправке British Petroleum, что на Можайском шоссе, подошел ко мне приятный молодой человек, представился консультантом ЗАО КБ "Ситибанк" и предложил заполнить бумаги на получение кредитной карточки этого банка ...
на 1,2 рубля больше.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

19. Ответ Виктора Мельника.

В конце 2008 года Бакин перестал обслуживать кредит КБ «Москоммерцбанка». Банк договорился с Камышаном, имеющим влияние на Бакина, погасить долг имуществом гостиницы. Долговые проблемы Бакина тем самым были перенесены на меня. Камышан же ничего от сделки с банком не терял. В гостиницу, в отличие от меня и Бакина, он не внес ни рубля.
Дата: 02.04.2010 Копия в Google

20. Не обремененные "Догмой".

Шмаров заявил на встрече, что не знаком с уставом «Ведомостей» и «Догмой» [.pdf, 207 Кб] издания — сводом внутренних правил газеты, жёстко определяющим порядок работы журналистов и редакторов и правила написания текстов.
Например, что сделка «Роснефти» «могла повлиять на декабрьский скачок курса рубля». Что действия «Роснефти» «породили на рынке опасения, что компания использует полученные от ЦБ рубли на скупку валюты, и курс доллара обвалился до 70 руб., а евро ...
Дата: 24.04.2020 Копия в Google