Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Союз меча и обнала.

В принципе рынок обнала настолько велик, что всем хватало места. Контролировали его спецслужбы.
Дата: 09.10.2014 Копия в Google

2. Санация имени Арефьева.

... отношение к банковскому бизнесу: так в 2005-2008 гг. он являлся председателем правления банка «Международные финансовые технологии», лицензия которого была отозвана ЦБ в январе 2011 года в связи «с потерей ликвидности», а попросту говоря за обнал ...
Но и этих средств группе лиц (Арефьев, Гостев, Кузьмин), де-факто контролирующих РНКБ, недостаточно.
Дата: 07.07.2015 Копия в Google

3. Отставка президента Удмуртии предрешена.

... ему территории строят финансовые пирамиды, куда заводят деньги под обнал, и потом кидают. Причем среди пострадавших оказалась московская компания, партнер «Газпрома». Против организаторов «кидка» возбудить уголовное дело было практически невозможно. Против непосредственных исполнителей не имело смысла. Единственный вариант, выйти на Волкова и попросить его разобраться со своими подопечными. Если он не контролирует своих уголовников, находящихся на подконтрольной ему территории, возникает ...
Дата: 08.09.2008 Копия в Google

4. "Потрошители банков" угрожают Подольску.

... за противодействие незаконному обороту денежных средств в стране и работника МВД Виктора N, ответственного за тему "обнала" в МВД, разработали и осуществили целенаправленную схему «потрошения» относительно крупного и успешно функционирующего банка ...
... банка Георгием Шкурко (13,02%) и находящимися на должности советника председателя правления банка Алексеем Куликовым (контролирует 20% банка через принадлежащее ему на 100% ООО «Ордком») осуществляли до последнего момента оперативное управление ...
Дата: 20.03.2013 Копия в Google

5. Лубянская ОПГ.

За налет на банк выходца из ГРУ, подозреваемый в обнале, арестованы служащий в управлении "К" внук генерала ФСБ, сотрудники "Альфы" и "Вымпела" Оригинал этого материала © "Газета РБК", 05.07.2019 Лубянская ОПГ Максим Солопов, Владимир Дергачев ...
По данным ЦБ, небольшой банк контролирует выходец из ГРУ и выпускник Военного инженерного института имени А.Ф. Можайского по специальности «математическое обеспечение автоматизированных систем управления» Юрий Карасев (89% акций).
Дата: 08.07.2019 Копия в Google

6. Кириллу Черкалину предъявили множественные заносы.

А контролирует следствие Главная военная прокуратура.
Активный участник „двоскинского“ специфичного рынка обнала и транзита.
Дата: 26.04.2019 Копия в Google

7. Зыгмунта Зыгмунтовича приняли в ОАЭ.

Он был не случайным, а соответствовал биткоин-кошельку, контролируемому работниками компании.
Все это происходило в Москве, а центром обнала наши собеседники называют деловой район «Москва-Сити».
Дата: 17.11.2022 Копия в Google

8. Российский инвестор в Казахстане под "прессом" "махновцев".

Именно он всё контролирует и снимает все «пенки» с происходящего.
Поэтому в формуле «ферма-магазин-прилавок» появляется еще одно заветное звено — «обнал».
Дата: 04.02.2015 Копия в Google

9. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Все они пользовались услугами одного человека — Сергея Тихомирова, который за комиссию занимался «транзитом» и «обналом». Реальная страховая компания заключала фиктивные договоры с одной из сотен компаний-однодневок, которые контролировал Тихомиров, и переводила вполне реальные деньги за никогда не предоставленные услуги перестрахования.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

10. Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб.

Предприятие должно было выпускать до 286 млн бутылок в год, но бюджетные средства, выделенные на него, как полагают в правоохранительных органах, исчезли у подрядчиков строительства и чиновников, которые должны были контролировать реализацию проекта.
Отеческо-сыновний обнал на 10 млрд руб. Ибрагима и Багаудина Гантемировых арестовали за отмывание похищенных из бюджета Ингушетии средств Оригинал этого материала © "Коммерсант", 24.04.2019, В Ингушетии раскрыли семейный обнал Олег Рубникович В ...
Дата: 24.04.2019 Копия в Google

11. 10 богатейших семей России (Forbes-2014).

Российские нефтяные активы группы (компания «Русснефть») принадлежат Михаилу Гуцериеву, Бинбанк контролирует Шишханов, Саит-Салам владеет долями в большинстве девелоперских проектов и является бенефициаром английской компании GCM Global Energy ...
В 2001 году у банка «Диамант», которым до 1999 года руководил один из главных специалистов по обналу в стране Алексей Френкель, отозвали лицензию.
Дата: 16.09.2014 Копия в Google

12. Курченко "поднялся" на левых схемах и чужих именах.

Возможно, бизнес состоял именно в том, чтобы продавать газ через них. Со временем Курченко имел бизнес со всеми, поскольку он контролировал 80% рынка обналички в Украине.
А вот сказать "У меня 80% рынка "обнала" — нужно крепко подумать.
Дата: 17.04.2014 Копия в Google

13. Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине.

Артем Кальте отсиживался в Боливии, сел на родине Бывший опер из центрального аппарата МВД получил 5,5 года за обнал похищенных у "Энергострима" 25,7 млн руб. в составе ОПС Юрия Желябовского Оригинал этого материала © utro-news.ru, 13.11.2023, На ...
Знакомые с материалами дела источники «Ъ» в правоохранительных органах уточнили, что речь идет об офисе IT-фирмы «УК Приоритет», которую, по данным следствия, контролировали Юрий Желябовский, Татьяна Муромцева и Татьяна Бондарева и которая занималась ...
Дата: 14.11.2023 Копия в Google

14. Пробивы, кибератаки, онлайн-наркология.

Такой разброс по цифрам может удивить, поясню: я — обычный человек, никто меня не принуждает и не контролирует, у меня нет начальства.
Все магазины занимались ПАВ или оружием, тема же документов, средств обнала и хакинга была не так распространена.
Дата: 26.02.2020 Копия в Google

15. МВД задержало "короля обнала".

В конце 1990-х годов-начале 2000-х годов Мязина подозревали в том, что он в контролировал деятельность десятков российских банков, в том числе «Европейского Расчетного Банка», «Банка инвестиций и кредитования», КБ «Кредитимпэкс Банк», КБ «Юнион-Банк ...
МВД задержало "короля обнала" Теневого совладельца "Промсбербанка" Ивана Мязина арестовали по делу о выведенных миллиардах через подконтрольные ему банки Оригинал этого материала © "Коммерсант", 15.05.2018, МВД нашло кандидата в короли обнала Олег ...
Дата: 15.05.2018 Копия в Google

16. "Время" работает на чеченскую ОПГ.

Оригинал этого материала © ИА "Паритет-Медиа", 01.03.2018, Фото: "Радио "Азаттык", Иллюстрации: via ИА "Паритет-Медиа" "Время" работает на чеченскую ОПГ Контролируемая казахстанским бизнесменом Владимиром Кимом газета дискредитирует российских ...
Надо думать, что «обнал» происходил в интересах всё-того же клана Махмахановых и его кураторов, которым постоянно нужны наличные средства, учитывая их огромный вклад в коррупционную составляющую республики Казахстан.
Дата: 01.03.2018 Копия в Google

17. Шеф управления ГУЭБиПК "сидел" на финпотоках верхушки РЖД.

Стоит отметить, что банковская и финансовая группа Горбунцова в те годы считалась самым крупным игроком на рынке «обнала» и переправки теневых средств за границу.
«Эта группа людей контролировала больше сотни фирм и различные банки.
Дата: 19.09.2016 Копия в Google

18. Александр Григорьев работал по молдавской схеме.

... оборот криминальной группы составлял около 1 трлн руб. Отметим, что оргпреступное сообщество Сергея Магина, считавшегося королем российского обнала, вывело из России всего 169 млрд руб. В прошлом месяце Генпрокуратура направила дело ОПС в Пресненский ...
По данным СМИ, бизнесмен также контролировал ростовский банк "Донинвест", но сам он это отрицал.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

19. Помочь Грефу.

Оригинал этого материала © The Moscow Post, 08.08.2013 Помочь Грефу Самарские экс-сотрудники ФСБ контролируют "обналичку" в Сбербанке и других банках Самарской области Николай Петров Что такое обналичка, известно любому более-менее грамотному ...
В Тольятти Павел Яковлев хорошо известен как специалист по "черному обналу".
Дата: 08.08.2013 Копия в Google

20. Напряжение офшоров.

С момента избрания летом 2011 г. нынешнего совета директоров, большинство в котором, само собой, принадлежит ставленникам команды Дерипаски, был одобрен ряд сделок с организациями, аффилированными с контролирующим акционером, а также с дочерними и ...
Нынче даже школьнику понятно: такие деньги на пошлый обнал не отправишь — засветятся.
Дата: 03.04.2013 Копия в Google