Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Вексельберг обвиняется в уклонении от налогов в особо крупных размерах и отмывании денег.

... И.А., Пяткина Д.Ю., Кары-Ниязова Ш.Ш. и Листовского М.В. признаков деяний, предусмотренных следующими статьями Уголовного кодекса РФ: - мошенничество (ст. 159), - хищение чужого имущества, вверенного виновному (ст. 160), - легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретенных другими лицами преступным путем (ст. 174), - преднамеренное банкротство (ст. 196), - уклонение от уплаты налогов или сборов организации (ст. 199), - организация преступного сообщества (ст. 210 ...
Дата: 16.07.2004 Копия в Google

2. Who is мистер Двоскин?

Чуть раньше пришел официальный ответ из США, подтверждавший, что Двоскин, известный там как Слускер (Шустер, Альтман, Козин, а всего под девятью фамилиями), разыскивается за мошенничество с акциями и легализацию доходов, за что по совокупности может ...
Мы можем сделать важный вывод, что разработка Двоскина также была санкционирована кем-то из этих троих.
Дата: 22.07.2011 Копия в Google

3. Уголовный алфавит ЮКОСа.

... путем мошенничества на сумму более 278 млн. рублей из федерального бюджета, а также в лжепредпринимательстве, с помощью чего обеспечивалось уклонение компаний, подконтрольных НК ЮКОС, от уплаты налогов в сумме 17 млрд. рублей, а также в легализации ...
долларов, принадлежащих дочерним предприятиям ЮКОСа и легализации около 810 млн. долларов. Адвокаты возглавляемой Аграновской компании консультировали «однодневки» ЮКОСа, в частности, «Фаргойл» и «Ратибор» и юридически сопровождали вывод активов в ...
Дата: 16.02.2007 Копия в Google

4. Евгений Сивков не уклонился от ареста.

Евгений Сивков не уклонился от ареста Консультанта-популяризатора схем ухода от налогов арестовали по обвинению в мошенничестве Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 01.02.2019, Сеанс оптимизации в неволе, Фото: geometria.ru Татьяна Гришина ...
Обе, по сути, представляют «прачечные» по легализации доходов от нелегальной торговли.
Дата: 04.02.2019 Копия в Google

5. Игорь Чуян перебрал на акцизах.

В заявлении Павла Сметаны, имеющемся в распоряжении ПАСМИ, содержится просьба возбудить в отношении Чуяна дело сразу по четырем статьям Уголовного кодекса РФ: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и ...
Анализ базы деклараций позволяет контрольным органам сделать вывод о функционировании более десятка предприятий, заявивших возвраты и фиктивные уничтожения продукции. Общая сумма ущерба от их деятельности составляет более 20 млрд рублей. Легализация ...
Дата: 03.08.2018 Копия в Google

6. Нарышкин и алкоголь.

Так, в 2003 году ему заочно были предъявлены обвинения в организации преступного сообщества (ст. 210 УК РФ) и мошенничестве (ст. 159 УК РФ) с недоплатой налогов и сборов в 390 миллионов (!) рублей, которые его крупные предприятия, в первую очередь ...
В декабре 2010 года Гатчинский городской суд арестовал бывшего генерального директора и совладельца «Гатчинского спиртового завода» Александра Табачкова по обвинению в вымогательстве и легализации (отмывании) денежных средств.
Дата: 01.03.2012 Копия в Google

7. Кланирование Олега Королева и Юрия Божко.

Клевцов обвинялся в коммерческом подкупе, легализации и мошенничестве.
Но куда там жителю райцентра до схем по выводу миллиардов!
Дата: 09.11.2020 Копия в Google

8. Тень банкира.

... от уплаты налогов. Постановлением Центрального районного суда г. Николаева дано разрешение на проведение выемки данных о движении денежных средств по текущему счету ООО «Компания «Универсал-ТК», оригиналов документов по вопросам юридического оформления счетов. Анализ материалов дела дает основания полагать, что служебные лица «Энергобанка» могли знать о фиктивном предпринимательстве. Кроме того, движение средств по счету ООО «Компания «Универсал-ТК» говорит о том, что имеет место легализация ...
Дата: 30.01.2013 Копия в Google

9. Распатроненный город-4.

В этом документе фамилия вчерашнего кумира фигурирует в окружении таких оборотов как «злоупотребления и мошенничество перед государством», «круговая порука», «грубое игнорирование интересов акционеров и государства».
И вот, когда многие из них уже склонялись к выводу, что проблема неразрешима, на международном рынке неожиданно появляется серийная российская продукция.
Дата: 04.08.2005 Копия в Google

10. Константина Пономарева сдала декларация.

Полученные оттуда сведения легли в основу обвинений Израйлита в выводе средств за границу по подложным документам, легализации средств, полученных преступным путем, и в особо крупном мошенничестве, указала его защита.
В июне 2017 года в отношении Пономарева снова завели дела по нескольким статьям УК, в том числе о неуплате налогов с выплаты от ИКЕА. СКР на этот раз счел, что речь идет об уходе от налогов (ст. 199 УК), а ущерб оценил в 4,7 млрд руб. Защита ...
Дата: 05.02.2020 Копия в Google

11. Дело ЮКОСа: судили нечестно, но политики нет.

Суть жалоб сводилась к тому, что права обоих заявителей нарушались с момента их ареста в 2003 году в Мещанском райсуде, назначившем им по девять лет лишения свободы за мошенничество и неуплату налогов, а также при исполнении приговора.
ЕСПЧ, согласившись, что ряд обстоятельств ареста и осуждения заявителей косвенно указывает на существование политических мотивов в деле, все-таки пришел к выводу, что ни одно из обвинений против Ходорковского и Лебедева "не касалось их политической ...
Дата: 26.07.2013 Копия в Google

12. Крипто-Наполеоны Finiko "кинули" вкладчиков на 80 млн руб.

Когда появились первые проблемы с выводом средств, сразу возникло подозрение. Но нас убеждали, что компания идет к легализации, открывается брокерский дом, не все биржи работают, что мы сами виноваты, потому что массово выводим токен и из-за этого он ...
... Кирилл Доронин на своих конференциях заверял, что это не пирамида, рассказывал, как компания платит налоги, помогает детям с ДЦП, про работу трейдеров, которых, как оказалось, не было. То есть нас с самого начала обманывали. Чистой воды мошенничество ...
Дата: 13.08.2021 Копия в Google

13. Игорь Чуян в акцизном угаре.

В своем заявлении, которое имеется в распоряжении редакции, Сметана просил возбудить уголовное дело в отношении Чуяна сразу по четырем статьям: «Мошенничество», «Фальсификация финансовых документов», «Уклонение от уплаты налогов и сборов» и ...
... заводы в КБР и РСОиА (в Кабардино-Балкарии и Республике Северная Осетия-Алания) банковскими гарантиями для получения акцизных марок и денежные проводки, прикрывающие вывод денег в результате неуплаты акцизных платежей», — пишет предприниматель ...
Дата: 30.11.2018 Копия в Google

14. Мыльные пузыри Израиля Гуревича.

... решетку Тверским судом Москвы по ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), и отставной генерал из органов, тут и бывшие банкиры, и лица из Латвии, Украины, Молдовы, Армении… Мариам Зарубинская Не беда, что «великая» корпорация N.J. Intercredit Inc., якобы имеющая активы в миллионы долларов США, на практике оказывается фирмой-однодневкой, существующей только на бумаге, показывающей нулевой доход и платящей в бюджет США минимальные налоги только для того, чтобы не быть ликвидированной ...
Дата: 08.07.2011 Копия в Google

15. Аналитический доклад "Коррупция и внесистемная оппозиция".

В результате долг был выкуплен неизвестной коммерческой фирмой "Фалькон ", выигрыш от сделки был распределен между РАО ЕЭС России, погасившим свою задолженность по налогам в 1,35 млрд.
Для легализации данных средств он попросил Ельцина "попридержать " на несколько дней указ об обязательном декларировании чиновниками своих доходов: Немцову просто-напросто опаздывал денежный перевод" [19] .
Дата: 21.05.2009 Копия в Google

16. "Рейдерство как социально-экономический и политический феномен современной России."

Примерно в то же время в отношении владельца основного пакета акций Владимира Махлая и управляющего завода Александра Макарова были возбуждены уголовные дела по статьям «уклонение от уплаты налогов», «мошенничество в особо крупных размерах ...
... и политический феномен современной России" Москва, Май 2008 *** Содержание Сведения об исследовании Основные выводы Рейдерство: поиск определений Что такое рейдерство Сопутствующие термины Основные методы захвата собственности Главные инициаторы ...
Дата: 22.05.2008 Копия в Google

17. "ПСБ" снесло в США золотые яйца на $212 000 000.

... от налогов в отношении руководства птицефабрики «Северная» на сумму более 22 миллионов рублей. Ничего особенного в этом событии и не было бы, если бы в ходе проверки материалов сотрудники не наткнулись на документальные следы, оставшиеся от вывода в ...
Первоначально правоохранительные органы усматривали мошенничество в виде незаконной схемы возврата НДС на сумму в 5 миллионов рублей.
Дата: 22.03.2006 Копия в Google

18. Игоря Коломойского СБУ изолировала от НАБУ.

... Согласно сообщению Службы безопасности Украины (СБУ) от 2 сентября, ему вменяют незаконный вывод более 500 млн гривен за границу в 2013–2020 гг. Дело квалифицируется по статьям о мошенничестве и легализации имущества, полученного преступным путем ...
В этом деле десять эпизодов, в частности вывод крупных партий нефтепродуктов на аффилированные компании, уклонение от уплаты налогов и создание безнадежной задолженности у заводов.
Дата: 04.09.2023 Копия в Google

19. Корпорация "Навальный".

— Если налоговый инспектор придёт к выводу об умышленных действиях по уменьшению налогооблагаемой базы, нарушителю грозит ответственность в размере 40% от суммы неуплаченных налогов согласно п. 3 ст. 122 НК РФ».
Маркво также была фигурантом дела о мошенничестве в связи с хищением бюджетных средств, выделенных на проведение творческих конкурсов и чтений в парках Москвы.
Дата: 26.02.2021 Копия в Google

20. Сергею Харламову заменили спортивный режим общим.

— Врезка К.ру Дело, насчитывающее более 600 томов, расследовалось по трем статьям УК РФ: организация преступного сообщества и участие в нем (ст. 210 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), легализация преступных доходов (ст ...
Никто из них не может внятно объяснить, как должна была работать схема строительства коттеджных поселков и почему за год работы они даже не начали процедуру вывода земель из категории сельскохозяйственных.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google