Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Последний "оптимист".

Именно поэтому Тимошкин был вынужден лично возглавить шандаловские ЗАО «ОПТИМА» и ООО «РУСДЕКО».
Дата: 07.10.2014 Копия в Google

2. Ильдар Самиев "развел" Федора Смолова на 200 млн руб.

Например, сейчас застройщик предлагает там четырехкомнатную квартиру такой же площади за 213 млн руб. Хорошую скидку футболисту объяснили якобы тем, что один из соинвесторов строительства «Knightsbridge Private Park» — ООО «Оптима проперти менеджмент» контролируется структурами господина Самиева.
Дата: 15.02.2018 Копия в Google

3. Размах по-сельцовски.

Мало этого, в СМИ всплыла скандальная история банкротства ООО «Оптима грузоперевозки», отягощенного хищением 60 миллионов рублей. Засветился там, правда, не сам Петр, а его дочь — Екатерина Сельцовская. За студенткой-медиком, которой отроду 25 лет, числились заводы, фирмы и громадные земельные участки. Сельцовская Екатерина Петровна — учредитель следующих юридических лиц: — ООО «Оптима-21век», ИНН 7716636713, — ООО «Оптима-ПАС,ЛТД», ИНН 7716530636, — ООО «АМК-Инвест», ИНН 7718792933, — ООО ...
Дата: 15.01.2014 Копия в Google

4. Как Андрей Шандалов пилит российскую энергетику.

Вот, например, его переписка с финансовым директором ООО «ГК Оптима» Кириллом Зацепиным, который организует в группе "Оптима" создание компаний-однодневок. Зацепин совместно с Екатериной Марковой непосредственно управляет офшорными компаниями, которые обналичивают денежные средства при помощи компаний-однодневок и офшоров. Из опубликованных фрагментов переписки хорошо видно, как они обсуждают в том числе оффшор "Рипли", который взял займ в 60 млн. руб. у ООО «Пензаэнергосбыт» (договор займа от ...
Дата: 06.12.2013 Копия в Google

5. Настало время Шандаловым платить по своим долгам

Вот самый яркий пример: крупнейший должник сбытов: ООО «Стройэксперт» с суммой долга 11,9 млрд. руб. напрямую был оформлен на Валерия Шандалова (40%), Андрея Шандалова (30%) и Павла Киселева (30%). Большинство компаний, получивших кредиты, также оформлены на эту несвятую троицу: ООО «Траверс», ООО «ВЕЦПИ», ООО «Ритвэл Кэпитал», ООО «НПО Архид» и т.д. Остальные компании оформлены на их близких друзей или сотрудников их семейной компании ГК Оптима. После подачи сбытами исков ООО «Стройэксперт» был ...
Дата: 13.08.2013 Копия в Google

6. США обещают $5 млн за хакера на Lamborghini с номером "ВОР".

NEWSru.com, 05.12.2019, "США ввели санкции против 7 компаний РФ и 11 россиян, связанных с "Корпорацией Зла": хакеры, ботнет Bugat, украдены $100 млн": В санкционный список за вредоносную деятельность в киберсфере включены ООО "Бизнес-столица", ООО "Оптима", ООО "Трейд-инвест", ООО "Центр автообслуживания" ("ЦАО"), ООО "Вертикаль", ООО "ЮНИКОМ" и Evil Corp (Dridex Gang).
Дата: 06.12.2019 Копия в Google

7. Обнальная команда Шандаловых.

Туда же, по всей вероятности, ушли деньги от продажи недвижимости по адресу Москва, Протопоповский переулок, д.19, стр. 20, также купленной за счет займов от энергосбытовых компаний на ООО «ВЕЦПИ». Поговаривают, что провайдеры, работающие в Москве на рынке предоставления услуг сопровождения оффшорных компаний, в последнее время сторонятся структур «Оптимы» — слишком рискованный это бизнес.
Дата: 07.11.2014 Копия в Google

8. Депутат расплачивается по долгам свободой.

... лишенный в прошлом году лицензии Росинтербанк пытался взыскать с Ильдара Самиева 1,4 млрд руб. В 780 млн руб. оцениваются долги ООО «Оптима проперти менеджмент», которое также якобы контролируется структурами экс-депутата. Это ООО, один из соинвесторов строительства элитного жилого комплекса Knightsbridge в центре Москвы, в итоге может быть признано банкротом. Во всяком случае, именно этого добивается заказчик и застройщик объекта ООО «Хлебозавод №6», подавшее заявление о банкротстве «Оптимы ...
Дата: 09.10.2017 Копия в Google

9. Новое платье МВД.

... избранных»: ЗАО «ТПК «Октябрь», ЗАО «Румянцевская мануфактура», ООО «Швейная фабрика «Оптима», ООО «Техинвест». В сентябре 2010 года МВД заключило с ними госконтракты как с единственными поставщиками. Немаловажно отметить, что две первые и две последние структуры впрямую аффилированы между собой. То есть игроков было не 4, а всего 2. «Румянцевская мануфактура» принадлежит владельцам «Октября», «Техинвест» — техническая «прокладка» «Оптимы». Мне удалось пообщаться с руководителями «Оптимы ...
Дата: 05.10.2012 Копия в Google

10. Блинов + Каплан = преступление в стиле "модерн".

Когда товар прибыл и был передан ООО «Альстон», Камалов и Агеев, не имея полномочий от ООО «Альстон» указали представителю компании-грузоперевозчику грузополучателем рыбы две свои фирмы, куда рыба и была отправлена с железнодорожной станции. С этих фирм, товар принадлежащий ООО «Альстон» был продан. Естественно, что ООО «Альстон» ничего за это не получило.
Дата: 09.12.2003 Копия в Google

11. Схемы, кровь и НДС.

Как следовало из документов, исследованных в суде, «Стелс Сервис» якобы закупало комплексы промышленного кондиционирования у ООО «РусТоргГрупп»; «РусТоргГрупп» якобы закупало те же кондиционеры у производителя — ООО «МТК Универсал»; «МТК Универсал» для производства кондиционеров якобы покупало комплектующие у фирм «Оптима» и «МобилВест».
Дата: 20.03.2014 Копия в Google

12. Время менять адвокатов.

Чем это ООО занималось до 2002 года, следствие теперь особо не волнует, а вот что было дальше, относится уже к компетенции прокуратуры. В январе 2002 года Каплан вошел в доверие к руководству московской фирмы «Аберон-инвест», которой за 30 миллионов рублей продал векселя с длительным сроком погашения. На полученные деньги Каплан купил акции одного из крупных коммерческих банков, которые передал другой своей фирме - ООО «Фрукт Оптима».
Дата: 15.12.2003 Копия в Google

13. "Видимо, "Росбилдинг" трансформировался в ОРСИ".

... Росвеб» и ООО «РИГрупп», в результате чего их долговая нагрузка увеличилась более чем на 10 млрд руб., что привело их в предбанкротное состояние. — Какие именно активы могли привлечь «третьи лица»? — Кого-то из «Росбилдинга» давно интересовали девелоперские активы «РИГрупп» и недвижимость компании «Росвебофис». Что касается теплоэнергетики (КИТ) и телекоммуникационных активов, то интерес к ним возник у рейдеров ОРСИ после появления в апреле 2009 года крупного покупателя в лице компании «Оптима ...
Дата: 23.12.2009 Копия в Google

14. "Совет" на четверть миллиарда.

Другим полезным знакомым Русакова стал начальник Управления Центра компетенции в энергетике ОАО «Оптима» Андрей Рыжков. Начав работать в этой компании, Русаков познакомился ещё с двумя своими нынешними деловыми партнёрами – директором и соучредителем ООО «РусИнтерХолдинг» и ООО «ПроБизнесКонсалтинг» Дмитрием Задворочновым и гендиректором ООО «КЭЭС» Александром Могилевичем.
Дата: 30.11.2016 Копия в Google

15. Мордовская сова на самарском глобусе.

В большой бизнес вошёл охранником (ООО «ЧОП БК»), поднялся до кондитера (ООО «Самарские торты»). Без отрыва от плюшкопроизводства учредил компании «Медиа-Трейд», «Техрезерв», «ТрансВолгаОйл», «Монтажавтоматика», «Спецмонтаж», «ТелефонСтрой», «Оптима» и «Аскона».
Дата: 01.09.2015 Копия в Google

16. Рублевский пленник Матвей Урин.

По данным агентства, контрагентами банков по сделкам с ценными бумагами были ООО ИК «Форвард капитал», ООО «Сигма-инвест», ООО ФК «Бест инвестмент», ЗАО ФК «Ричмонд секьюритис» и ООО ФК «Эдвантис кэпитал».
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

17. Кавказский синдром.

... следует, что некое ООО «Оптима» приобрело за один день – 26 декабря 2005 года – несколько лотов, среди которых: нежилые помещения, используемые ранее под магазины и ателье, а также кафе. Интересно, что в торгах участвовали всего две фирмы ООО «Оптима» и ООО «Антей». И все бы ничего, только, по словам жителей города, фирмой «Оптима» владеет дочь господина Кашина, а «Антей» принадлежит его сыну… Но и это не самое интересное. Согласно документу налоговой службы, фирма «Оптима» в третьем квартале ...
Дата: 20.10.2006 Копия в Google

18. Фома и мины в деле "Росагролизинга".

«Росагролизинг» профинансировал ООО «Алек Оптим» (гендиректор Игорь Коняхин), которое приобрело немецкое оборудование в ООО «Липецкагротехсервис» (гендиректор Олег Донских). По договору оборудование поставлено в село Сенцово. Там же зарегистрировано и ООО «Либойл» (учредители — предприятия, контролируемые теми же членами «королёвского пула», в том числе ОАО «Агрохим»), которое еще в 2006 году на кредитные средства Сбербанка и при помощи бюджетных субсидий приобрело оборудование по производству ...
Дата: 04.02.2013 Копия в Google

19. ФНС и НДС.

... ИФНС №1 ООО «Информ Связь» 249 000 000 ООО «Оптима торг» 472 000 000 ООО «Интеркорпорейтер» 386 000 000 ООО «Промторг» 513 000 000 ИФНС №2 ООО ООО «Объединение ТД» 224 000 000 228 000 000 ООО «ММСГ» 124 000 000 ООО «Таллин» 249 000 000 ООО «Зодиак» 493 000 000 ИФНС №6 ООО ООО «НьюКом» 270 000 000 ИФНС №7 ООО ООО «Торг экспо» 501 000 000 ООО «Сфера Трейд» 505 800 000 ООО «Стелс сервис» 127 600 000 ООО «Экватор» 147 800 000 ИФНС №10 ООО «Люкс» 486 000 000 ООО «Инвестстройкомпани» 349 929 916 ООО ...
Дата: 12.11.2010 Копия в Google

20. Монопольная "Дружба народов" Бориса Кантемирова.

Дворец графа Кушелева-Безбородко в Санкт-Петербурге Прошлый собственник этого особняка — ООО «Невское», и это ООО входит в вышеупомянутую группу Родкрофт. Ну и конечно же. Давненько мы не писали эту фразу, так что не без удовольствия: Борис Ванинский — тоже выпускник юридического факультета Санкт-Петербургского университета. Возвращаемся к нашему загадочному владельцу мясокомбината Кантемирову. Что еще о нем мы можем найти? Он был генеральным директором некой ООО «Ресурс Сервис».
Дата: 24.08.2018 Копия в Google