Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Как расконсервировали ККБ.

Причина, по которой отозвана лицензия у АО Банк «ККБ», очевидно, не имеет никакого отношения к объяснениям, указанным в пресс-релизе ЦБ России. Банк никогда не был причастен к обслуживанию “"теневого" игорного бизнеса, нелегальных участников ...
«Основным источником доходов банка являются процентные доходы и прочие операционные доходы», — отмечалось в отчёте за 2020 год. — Врезка К.ру За пару месяцев до отзыва лицензии, в декабре 2021 г., ККБ по предписанию ЦБ на полгода приостановил ...
Дата: 13.05.2022 Копия в Google

2. Доклад "СНС" об олигархах

Наиболее крупным выигрышем крупного капитала было снижение налога на прибыль при исключении инвестиционных льгот - дополнительные доходы были пущены на покупку уже существующих бизнесов, а не на инвестиции.
Использование теневых механизмов влияния обеспечили беспрецедентную в современности концентрацию капитала. В начале августа 2002 г. Financial Times опубликовала статью "Крепнущие магнаты России". Копия в Google

3. Об ассоциации "XXI век"

Член Ассоциации - СП "Челек" (в настоящее время ликвидировано), оказавшее услуги иностранным гражданам в России, по сведениям правоохранительных органов, помимо легального бизнеса, занималась незаконным переводом преступно нажитых доходов за рубеж.
И.Кобзон открыто признает неизбежность диалога властей с теневыми лидерами. Копия в Google

4. Банк, погрязший в погонах.

... владельцу игорного бизнеса Ивану Назарову. К числу ВИП-клиентов «Хованского» принадлежат и другие участники игорного скандала. Так, ранее упоминавшийся Судаков через своего приятеля и бизнес-партнера Сергея Ряписова (также из бывших) имели прямой выход на начальника Организационно-инспекторского департамента МВД России генерал-майора Владислава Волынского. Таким образом, коррумпированные подмосковные силовики, со своими криминальными доходами, обросшие недвижимостью и теневым бизнесом очень ...
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

5. Чертова дюжина отраслевых лоббистов.

Доход предприятия за 2017 год составил 1,8 млрд. рублей. Совхоз находится в Московской области и принадлежит Павлу Грудинину, кандидату на пост президента России от КПРФ на выборах 2018 года.
Теневые советники на общественных началах Каждый председатель комитета вправе пригласить трех советников, работающих на общественных началах.
Дата: 15.02.2019 Копия в Google

6. Молдавский судья дешевле российского таможенника.

Кроме того, к этому бизнесу приковано особое внимание специальных служб, поэтому, как полагают некоторые опрошенные нами «обнальщики», активные расследования вокруг молдавской схемы могут быть связаны с очередным переделом рынка теневых финансовых услуг. Как бы то ни было, важно другое: если только по этой схеме из России было незаконно выведено 20 млрд долларов — и всем известно, что эта схема далеко не единственная, — то сколько же в целом из страны утекает денег через такие «обнальные ...
Дата: 22.08.2014 Копия в Google

7. Лев Черной, как зеркало бандитского капитализма.

В июне 1996 г. в центре Москвы, среди бела дня получил пулевое и четыре ножевых ранения президент Национального фонда спорта Борис Федоров, незадолго до того отказавшийся сотрудничать с TWG и предавший огласке сведения о бизнесе Черного в России.
Новизной стало лишь отмывание доходов Тайванчика от рекета, проституции, торговли оружием и наркотиками. Торнадо в виде Гдляна и Иванова, выбившего изрядный клин в теневой экономике Узбекистана пролетело мимо Черного – чекисты прикрыли.
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

8. Год Нисанов, чемпион по дружбе.

В 2019 году глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на встрече с Путиным пожаловался на теневой оборот наличных на «Садоводе» — саму проблему теневого бизнеса обналички обсуждали на публичной части встречи, а в ее закрытой части, по сведениям «Новой ...
Чемпион по дружбе Обычно статьи о бизнес-достижениях Года Нисанова — а он, по версии Forbes, уже много лет самый успешный рантье России с состоянием $2,7 млрд — содержат два утверждения.
Дата: 16.12.2020 Копия в Google

9. С блэкджеком и шлюпками.

Например, доход участник партнерской программы Melbet доход может достигать 1,5 млн рублей в месяц (для ресурса со средним количеством ежедневно привлекаемых игроков 70–80 человек). Закрепившись на рынках России и СНГ, синдикаты теневых букмекеров и ...
Несмотря на то, что большинство бенефициаров пиратского бизнеса находятся на Украине, для финансовых переводов они используют российские банки и платежные системы, не кодируя платежи, как того требуют международные нормы.
Дата: 23.07.2020 Копия в Google

10. Как устроен рынок наркоты в русском даркнете.

... в его теневую часть — даркнет. В 2012 году появился первый в России специализированный интернет-форум, на котором люди через зашифрованные письма впервые начали продавать друг другу наркотики — Ru****. Благодаря этому данные о масштабах бизнеса стали ...
Из неучтенных нами источников дохода остались: «рулетка», штрафы, и выплаты «гарантам».
Дата: 26.07.2019 Копия в Google

11. Подпольные казино лоббируют именем Шувалова.

... в том, что за минувшие 8 лет на территории России сформировался самый настоящий "невидимый Лас-Вегас". Игорный бизнес не исчез, а только "ушел в тень" — теперь нелегальные игорные дома маскируются под букмекерские конторы и тотализаторы. Название другое — а смысл тот же. И главная идея законопроекта — перекрыть лазейки, благодаря которым теневые букмекеры наживаются на увлечении людей азартными играми. Ведь теневой игорный бизнес — серьезный фактор, влияющий на уровень социальной напряженности и ...
Дата: 22.09.2017 Копия в Google

12. Бизнес не по понятиям.

Ониани приезжает в Россию и говорит: «Ребят, тут что-то с Шакро было, где моя справедливая доля. Я в ваш бизнес не лезу, но то, что воровское, должно всем ворам принадлежать, в общак давайте».
Остальные — более теневые.
Дата: 18.11.2014 Копия в Google

13. Бизнес на вещдоках.

А выйдя на свободу, продолжает добиваться наказания тех, кто превратил в руины его налаженный бизнес. Пока не очень успешно. Но пострадавшие бизнесмены уже ропщут. И даже объединяются. Благодаря их кропотливым и отчаянным усилиям уже вырисовывается масштаб «бизнеса на вещдоках». А отдельные, вроде бы частные истории начали складываться в мозаику крупномасштабных афер, благодаря которым в России, возможно, уже есть силовики, теневые доходы которых соизмеримы с доходами завсегдатаев «списка ...
Дата: 28.06.2012 Копия в Google

14. Самые богатые бизнесмены постсоветских республик.

К России и Украине в этом плане подтягивается Грузия: дважды (в 2007-м и 2008-м) состояние этнических грузин (как граждан Грузии, так и бизнесменов, проживающих или ведущих бизнес в других государствах) оценивала грузинская газета The Georgian Times.
... имеют доходы выше $1 млн., и призвал местные власти начать процесс легализации этих доходов. Власти на призыв не откликнулись, более того, Национальный банк Беларуси позже подверг эту информацию сомнению. Политика «негласности» доходов определяет и ...
Дата: 17.08.2010 Копия в Google

15. О ситуации вокруг Калининградского янтарного комбината.

... серебра драгоценным металлом, решат проблемы с таможней и прочее прочее прочее: А уж потом рассуждают о неоправданном разрыве доходов российских и польских янтарщиков. Россия отстала от рынка и наверстывать упущенное ей придется очень и очень долго ...
Читаем: "С точки зрения прозрачности ведения янтарного бизнеса я могу судить о том, как деградирует рынок янтарных изделий в регионе, не выезжая на предприятие.
Дата: 04.05.2006 Копия в Google

16. Плохие парни русского интернета.

... знает расстояний, так что бизнес, который начинался в России, можно продолжать и в другом полушарии—подальше от московских морозов и милиции, не поощряющей такую деятельность. Еще около 10 «мастеров» с семьями занимают многоквартирный дом на Кипре, большая колония порнодеятелей обосновалась в Праге. Однако и в России продолжают свою деятельность тысячи представителей «теневых» сфер интернет-бизнеса—продавцы порнографии, дешевой музыки,услуг спам-рассылки. Их совокупные доходы измеряются сотнями ...
Дата: 07.03.2006 Копия в Google

17. Экономика РПЦ

Дебет: безнал Доходы РПЦ как организации мы делим на наличный денежный оборот и безналичную помощь. Как известно, сейчас РПЦ в России одновременно восстанавливает что-то около девяти тысяч храмов.
Однако в реальности примат идеологии позволяет решать экономические задачи во многих случаях без оглядки на реальное число прихожан: в благоприятных для церкви условиях — через контакты с властями и бизнесом, в неблагоприятных (например, в нищей ... Копия в Google

18. Агония Аполлона.

И судя по всему, теневой околопортовый бизнес приносит очень немаленькие доходы — по крайней мере, расстаться с 93 млн рублей в качестве задатка за сорванный аукцион для теневиков не составило особой проблемы. Схема работы теневого бизнеса порта ...
И это происходит на фоне активизации торговли России со странами азиатско-тихоокеанского региона и бурного роста объемов перевалки у соседних с Ванино портов: введенный в эксплуатацию недалеко от Ванино три года назад терминал «Дальтрансуголь», по ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

19. Антону Шкуренко "шьют" криптовалютные махинации.

Например, биржа без вопросов выводила средства на адреса, связанные с теневым незаконным бизнесом (в том числе маркетплейс Hydra).
Выписка по компании LGK Power Limited из реестра Гонконга Объём продаж и доходов LGK неизвестен: гонконгский реестр не делится информацией о выручке. Но, как выяснила «База», собранные в Шэньчжэне фермы поставлялись в Россию.
Дата: 07.02.2023 Копия в Google

20. Нал для партии номиналов.

... бизнеса в России, в том числе на борьбу с нелегальным сектором», указано в его биографии на сайте Росконгресса. Предположительно, Хамитов стал частью команды «Новых людей», поскольку обладает значительными финансовыми ресурсами: его доход за ...
«Раньше членские взносы не рассматривались как механизм теневого финансирования, но сегодня появились такие риски», — сказал один из авторов инициативы, заместитель председателя Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий ...
Дата: 18.11.2022 Копия в Google