Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. В фонд страхования вкладов выпустили новую дробь.

[BFM.Ru, 15.12.2010, "В банках "Традо" и "Славянский" нашли раздробленные вклады": Славянский банк и Традо-банк принадлежат к одной ФПГ, которая объединяет также банки «Монетный дом» (Челябинск) и Донбанк (Ростовская область). АКБ «Славянский банк», крупнейший банк группы, работал с 1990 года. На 1 ноября его активы составили 12,7 млрд рублей, обязательства — 11,5 миллиарда рублей, из них вклады физлиц — 5 млрд рублей. Собственные средства банка на 1 ноября составили 1,2 млрд рублей.
Дата: 16.12.2010 Копия в Google

2. Рублевский пленник Матвей Урин.

А глава Агентства по страхованию вкладов (АСВ) Александр Турбанов 14 декабря назвал ситуацию с «Традо» и «Славянским» примером «явно криминального банкротства»: «Такая цепочка выстраивалась. Якобы новые собственники покупают некий банк, из него выводятся деньги якобы на приобретение ценных бумаг, а бумаг фактически не поступает. На эти деньги покупается очередной банк». В неофициальных беседах сотрудники ЦБ и АСВ уже безо всяких «якобы» говорили, что группа банков, которую через партнеров и ...
Дата: 14.02.2011 Копия в Google

3. Банк "Славянский" терпит бегство.

Акционеры и все руководство банка, включая председателя правления и его первого зама, скрылись в неизвестном направлении и не выходят на связь со своими же сотрудниками. В банке создан оперативный штаб, в который вошли руководители филиалов. Теперь они пытаются разрешить сложившуюся ситуацию и параллельно проводят переговоры о возможной продаже филиальной сети. Проблемы у «Традо» начались на прошлой неделе, после происшествия с его владельцем Матвеем Уриным, охранники которого избили одного из ...
Дата: 29.11.2010 Копия в Google

4. Матвею Урину предъявили 15 млрд руб.

По версии следствия, "группа лиц под руководством Урина" совершила хищение 15 млрд рублей, которые принадлежали АКБ "Славянский банк", АКБ "Традо-Банк", ОАО "Банк "Монетный двор", ОАО "Уралфинпромбанк" и ОАО КБ "Донбанк". "Получив корпоративный контроль над указанными банками, преступная группа Урина выводила их активы под видом сделок по "приобретению" несуществующих ценных бумаг с ЗАО "Финансовая компания "Ричмонд Секьюритис" и ООО "Финансовая компания "Эдвантис Капитал", — говорится в ...
Дата: 18.04.2012 Копия в Google

5. Матвею Урину предъявили бумаги.

Таким образом, у банков не было ни денег, ни бумаг. Как отмечал источник, к моменту лишения лицензии у Славянского банка почти половина, а у Традо-банка - значительная часть активов была в ценных бумагах. По его словам, складывается впечатление, что собственники этих кредитных организаций "взяли эстафетную палочку" у банка ВЕФК.
Дата: 17.01.2011 Копия в Google

6. По следам выведенных Матвеем Уриным денег.

Одновременно с этим банк приобрел у компании «Эдвантис Кэпитал» и «Традо-банка» фиктивные ценные бумаги на сумму 982 млн руб. (см. РБК daily от 28 мая 2011 года).
Дата: 27.10.2011 Копия в Google

7. Матвею Урину нашли новое дело.

Весной Урин уже был приговорен к семи с половиной годам лишения свободы за хищения 15 млрд рублей у пяти других банков.
Дата: 27.09.2013 Копия в Google

8. Состоятельные должники.

В Связь-банк он приходил дважды за последние пару лет: при первой встрече сказал, что готов погасить долг, но не сейчас — мол, деньги брал для покупки компании «Тывасвязьинформ», но в результате неудачных сделок утратил контроль над средствами, рассказывает собеседник «Ведомостей» в банке.
Дата: 12.08.2013 Копия в Google

9. Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии.

Матвея Урина приговорили к 7,5 годам колонии К 4,5 годам за избиение Йоста Фаассена суд добавил экс-банкиру срок за хищение 7 млрд руб. из пяти банков Оригинал этого материала © "Коммерсант", 23.03.2013, Матвею Урину продлили заключение, Фото: "Коммерсант" Юрий Сенаторов Матвей Урин Вчера в Замоскворецком райсуде Москвы завершился процесс над экс-банкиром Матвеем Уриным.
Дата: 25.03.2013 Копия в Google

10. Третий срок Матвея Урина.

Возникает вопрос: а кто тогда украл остальные деньги, пропавшие из банков?" Как предполагает собеседник агентства, на Урина просто "списали" все хищения из большого числа банков, совершенно не проверяя иных лиц, имевших отношение к кредитным учреждениям.
Дата: 23.09.2015 Копия в Google

11. Как снимался Мультибанк.

Как ранее сообщал "Ъ", реальным бенефициаром этой сделки был банкир Владимир Романов, который ранее владел и возглавлял банк "Электроника", обанкротившийся в кризис.
Дата: 04.08.2011 Копия в Google

12. Сделка с уголовниками.

— Врезка К.ру] Финансовое положение банка, по данным ЦБ на 1 мая, ухудшается со второй половины прошлого года. Так, капитал банка на 1 мая составлял 610,5 млн руб., однако с начала года он снизился на 77 млн руб. Чистый убыток по итогам четырех месяцев этого года составил 68,6 млн руб., причем 48 млн руб. этого убытка было получено в апреле.
Дата: 27.05.2011 Копия в Google

13. Матвея Урина довели до "Славянского банка".

Как пояснили вчера "Ъ" в главном следственном управлении ГУ МВД РФ по Москве, дело, возбужденное по факту хищения средств у вкладчиков АКБ "Славянский банк", "затрагивает период с 27 по 29 июля 2010 года".
Дата: 28.05.2014 Копия в Google

14. На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза".

... на дороге на голландца напали с битами охранники экс-главы "Бриз-банка" Матвея Урина Оригинал этого материала © Life.Ru, 14.11.2010, Менеджера "Газпрома" избила охрана банкира, Фото: Life.Ru Матвей Урин ["Век", 15.11.2010, "На Рублевке избит бывший член правления "Стройтрансгаза": Голландец Фаассен Йоррит Иоолет, бывший членом правления аффилированной с «Газпромом» компании «Стройтрансгаз», подвергся нападению нескольких молодых людей, оказавшихся охранниками владельца одного из банков в Москве ...
Дата: 15.11.2010 Копия в Google

15. Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана.

Евгений Урин вошел в "Холдинг" Ильи Клигмана Брат "откинувшегося" финансиста Матвея Урина заочно обвинен в хищении средств из банков "Агросоюз", Инкаробанк и "Невский" Оригинал этого материала © Коммерсант.Ру, 03.08.2020, Полиция чистит банкиров в "Холдинге" Олег Рубникович Как стало известно “Ъ”, МВД в рамках оперативного мероприятия «Холдинг» выявило нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману.
Дата: 04.08.2020 Копия в Google

16. Банкир оказался хулиганом.

Кунцевский суд Москвы вынес приговор совладельцу банковской группы, в которую входили ростовский Донбанк, банк "Славянский" и Традо-банк, Матвею Урину, его водителю Сергею Уперенко, а также охранникам — Сергею Карпову, Николаю Куприянову, Алексею Черкасову.
Дата: 18.04.2011 Копия в Google

17. "Похоронная команда" российского бизнеса.

Якобы с подачи заместителя главы АСВ Марины Зиновиной в число основных претендентов на пост конкурсного управляющего банка попали представители семейного клана Эдуарда Ребгуна, известного влиянием на рынке передела собственности.
Дата: 16.12.2013 Копия в Google

18. Матвею Урину накинули срок за дерзость.

15 апреля этого года 34-летний Урин, который ранее являлся совладельцем банковской группы, куда входили банк «Славянский», Традо-банк, Донбанк и Уралфинпромбанк, «Монетный дом» (все они лишились лицензии), был осужден на 3 года колонии.
Дата: 09.11.2011 Копия в Google

19. Матвей Урин на двух делах не остановился.

Источники “Ъ”, близкие к следствию, пояснили, что эти деньги были нужны господину Урину для погашения своих кредитов перед ОАО «Первый республиканский банк».
Дата: 10.09.2012 Копия в Google