Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

1. Коррупция, контрабанда и обналичка на Шелковом пути.

и все это по книге.» Теперь, когда деньги Абдукадыра были в безопасности на счетах Саймаити, их надо было отправить, куда велит семья. Саймаити сообщил журналистам, что небольшая часть банковских переводов ушла в Китай на законные деловые нужды — купить еще товаров для последующей продажи. Но в основном это была чистая прибыль семьи, которую он сохранял на зарубежных счетах и вкладывал в недвижимость. Обычно Саймаити делал банковские переводы, но часть денег улетала с курьерами регулярными ...
Дата: 27.02.2020 Копия в Google

2. "Здесь льют и налят миллионы".

... отвечать на постоянные звонки от «службы безопасности Сбербанка» словами «вечер в хату!», ведь традиционно считается, что мошенники, которые вытягивают из наивных россиян деньги под видом банковских работников — это арестанты из российских колоний ...
Вот стенограмма разговора от 3 сентября 2020 года (запись есть в распоряжении редакции, фамилия и имя клиента банка изменены): «Здравствуйте, Артем Максимович, я менеджер Сбербанка, у вас была зафиксирована попытка перевода из города Сочи».
Дата: 17.12.2020 Копия в Google

3. Под Блаттером закачалась кормушка.

Новый виток скандала связан с появлением в The New York Times публикации, в которой со ссылкой на ряд источников в правоохранительных структурах США рассказывается о выводах следствия в отношении сделанного тремя банковскими переводами транша на ...
Да и сами законы страны, безотносительно ФИФА, могут быть изменены, например, для строительства стадионов или укрепления безопасности.
Дата: 03.06.2015 Копия в Google

4. Высшие чиновники уводят деньги на Запад

... на подставных лиц. Многие из них были якобы созданы при содействии самих банковских структур. В списке банков, клиенты которых осуществляли переводы крупных сумм на счета этих 17 фирм, — Газпромбанк, Альфа-Банк, Международный Банк Развития ...
... речь идет об уголовном деле № 248089, возбужденном 8 сентября 2006 года по итогам проверки Департамента экономической безопасности МВД России «в отношении неустановленных лиц из числа сотрудников МКБ «ДИСКОНТ» (ООО) (Московский коммерческий банк ...
Дата: 23.05.2007 Копия в Google

5. Кибер-рецидивист Павел Врублевский.

Из их переводов складывается основной доход стримеров. Некоторые размещают реквизиты своих банковских карт прямо в видеотрансляции на YouTube или специализированных сервисах (крупнейший — Twitch), но большинство не хочет «светить» персональные данные.
Изъяты техника и деньги": Известный специалист по информационной безопасности Дмитрий Артимович был допрошен по уголовному делу в качестве свидетеля.
Дата: 11.03.2022 Копия в Google

6. Хакеры КНДР на удаленке.

Теперь Чэпман вменяют участие в преступном сговоре с целью хищения средств у Соединенных Штатов, в сговоре с целью осуществления мошенничества с помощью электронных средств связи, в сговоре с целью осуществления хищения банковских средств, кражу персональных данных при отягчающих обстоятельствах, участие в преступном сговоре с целью хищения персональных данных, участие в сговоре с целью отмывания денежных инструментов, деятельность в качестве нелицензированного бизнеса по переводу денег и ...
Дата: 30.05.2024 Копия в Google

7. Максима Бойко (Plinofficial) приняли в США.

"ot you, bro [будет сделано, бро]", — отреагировал gangass и прислал номер банковского счета подконтрольной ему компании в Гонконге. Несколько дней спустя Moneybooster сообщил, что перевод заблокировала служба безопасности банка. Тот же банковский счет gangass предлагал другому хакеру для вывода 47 тыс. австралийских долларов из Bankwest.
Дата: 19.10.2020 Копия в Google

8. Базар, таможня и Абдукадыры.

Согласно отчетам, сотни переводов, которые Саймаити отправил компаниям Абдукадыра и самому Хабибуле Абдукадыру, были помечены как «подозрительные». В банковской службе комплаенса отметили типичные признаки отмывания денег: он отправлял крупные суммы ...
... бывший высокопоставленный сотрудник милиции и владельцы грузовой компании, отмечают, что Абдукадырам покровительствует влиятельный человек — Отабек Умаров, зять Мирзиёева и заместитель руководителя Государственной службы безопасности президента ...
Дата: 03.05.2023 Копия в Google

9. Хроника наездов на "Мост"

Раскрытие счета одного из клиентов ударило по Мост-банку, служба безопасности которого всегда считалась одной из самых "крутых" в банковской системе, не меньше, чем по Чубайсу.
Арбитражный суд признал также недействительным часть решения ВЭК, касающуюся перевода $500 тыс. в Лиллехаммер (Норвегия) на счет Олимпийского комитета России.
Дата: 16.05.2000 Копия в Google

10. Цифровой ГУЛАГ.

... ее нарушение допускается только по решению суда — или в случаях, когда это необходимо в целях «защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства ...
В ЕИС Росфинмониторинга также собираются сведения об операциях с использованием банковских карт — отдельно российских и иностранных — с указанием мест операций, банкоматов, сведения об операциях по обмену валюты и сделках с драгоценными металлами.
Дата: 11.03.2024 Копия в Google

11. Финразведка США сливает Мордашова, Ролдугина и других "друзей Путина".

... рынка — компания МТС — с 20 ноября 2015 года в несколько переводов заплатила Caspian Telecommunication больше 5,3 миллиона долларов. $ 5,3 млн заплатила МТС фирме, связанной с сыном бывшего министра национальной безопасности Азербайджана ...
... транзакциях американских банков, Фото: via istories.media Роман Анин, Алеся Мароховская, Ирина Долинина, Дмитрий Великовский, Олеся Шмагун, Роман Шлейнов Деньги, отправленные через банковскую систему, оставляют следы и раскрывают любопытные связи ...
Дата: 21.09.2020 Копия в Google

12. Кровь на счетах.

13 февраля 2018 года латвийский банковский сектор потряс очередной скандал по отмыванию преступно полученных денежных средств.
Осознавая статус и влияние в Латвии лиц, вовлеченных в эти возможные схемы, и при наличии обоснованной тревоги за свою безопасность и жизнь, следует предположить, что присяжный адвокат Мартыньш Бункус с упомянутыми материалами обратился к ...
Дата: 03.09.2019 Копия в Google

13. Перед смертью в СИЗО Евдокимова разводили на свободу.

А к тем, кто никогда не служил в органах государственной безопасности, он вообще относился с недоверием», — говорит бывший работник ОАК. Среди многочисленных советников и помощников Олега Демченко действительно были выходцы из российских спецслужб ...
Все эти блага появились у Евдокимова после перевода в камеру № 600. Он сообщил мне, что все вопросы по проносу запрещенных вещей решаются неким Денисом (Дионисием), который являлся в прошлом влиятельным юристом и располагает обширными связями, в том ...
Дата: 26.10.2017 Копия в Google

14. Секрет связи.

Как оказалось, они везли снятые с банковского счета 300 тысяч долларов наличными.
Общая сумма перевода — 7 млн 480 тыс. долларов.
Дата: 17.08.2012 Копия в Google

15. Смотрите, кто пожаловал.

... им российских промышленных и посреднических структур, но и некоторых бывших банковских олигархов, которые после кризиса 17 августа потерпели не только финансовый, но и политический крах, хотя и сумели сохранить часть своих активов за рубежом. Теперь Черный надеется навязать российским властям, в том числе руководству нового правительства, а также некоторым вероятным кандидатам на пост президента, торг по условиям репортации "беглых" капиталов, в том числе гарантий безопасности для их владельцев ...
Дата: 13.04.2000 Копия в Google

16. Monarch Air в законе.

Гитман, в свою очередь, отмечает, что панамская компания не была активной, никогда не осуществляла денежных переводов и не открывала банковских счетов.
Сначала он оставался директором по операциям в компании, но новые руководители «начали сокращать расходы на содержание авиапарка и безопасность».
Дата: 30.11.2020 Копия в Google

17. Анатомия коррупции: полицейские и оборотни.

"Аттестация при переводе из милиции в полицию была чистой профанацией,— замечает заместитель председателя комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн.— Об этом свидетельствует хотя бы скорость, с которой ее провели ...
По данным оперативников, 29-летний майор потребовал 2,5 млн руб. за прекращение проверки в отношении двух неработающих граждан, подозреваемых в обналичивании денег с банковских карт.
Дата: 13.03.2015 Копия в Google

18. Google Earth и другие венчурные инвестиции ЦРУ.

*** Системы банковской безопасности В Лэнгли явно озабочены проблемой безопасности банковских переводов. Ну а конспирологи наверняка скажут, что еще и проблемой их отслеживания. По крайней мере, In-Q-Tel вложилась сразу в несколько таких проектов (и не только в банковской сфере — например, продукт Network Chemistry предназначен для любых компаний). Самый известный из банковских — ArcSight, в который ЦРУ инвестировало еще в 2002 году.
Дата: 17.06.2011 Копия в Google

19. Цюрихские финансисты ворочали украденными миллионами.

Эти новости, похоже, обеспокоили сотрудников Bank Mirabaud, и они заблокировали перевод на сумму 800 тысяч долларов от лица Кондратенкова из соображений безопасности.
Согласно внутреннему аудиту, с 2017 по 2019 год компания — она управляет банковскими счетами, фирмами и другими активами от лица богатых клиентов — направила швейцарскому регулятору всего два отчета о подозрительных транзакциях.
Дата: 15.09.2023 Копия в Google

20. Андрея Новака из дела на $530 млн приняли дома.

... кредитные карты, личную, финансовую и банковскую информацию, вредоносное программное обеспечение. С 2010 по 2018 годы россиянин, согласно материалам Минюста, занимался обслуживанием незаконных денежных переводов, а также несколько лет выполнял ...
Деятельность хакеров REvil пресекла российская Федеральная служба безопасности (ФСБ) в середине января 2022 г. Ей помогали сотрудники Следственного департамента МВД России в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской и Липецкой областях.
Дата: 24.01.2022 Копия в Google