Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Номинал Андрея Костина прячет нажитое госбанкиром.

... доказана, ЕС сослался на его владение поместьем и винодельней, когда ввел против него санкции в 2014 году, заявив, что Костин поддерживал «действия и политику, которые подрывают территориальную целостность Украины», и извлек выгоду из аннексии ...
Кипрский эксперт по борьбе с отмыванием денег Анна Стилиану сообщила OCCRP, что до ужесточения правил в 2018 году многие богатые россияне передавали свою недвижимость кипрским компаниям, что обеспечивало анонимность и возможность избежать уплаты ...
Дата: 29.07.2022 Копия в Google

182. Новый русский Ян Марсалек.

Несколькими годами ранее, в мае 2018 года, через ту же турфирму вип-сервис заказывал приятель Марсалека, бывший сотрудник управделами президента России Станислав Петлинский (впоследствии сменивший имя на Бориса Грина).
Москва, в которую сбежал Марсалек, изменилась 24 февраля 2022 года, когда Россия вторглась на территорию Украины.
Дата: 26.07.2022 Копия в Google

183. Четыре паспорта Альберта Авдоляна.

Обогащается он и на продаже угля, который подорожал после вторжения войск Путина в Украину.
Переуступленный в пользу АЭНП долг является невозвратным, признал Sparkel в отчетности за 2018 год. В том же году распался союз детей Авдоляна и Османова.
Дата: 11.07.2022 Копия в Google

184. Андрей Наумов нафаршировал BMW налом.

То есть схема такова: дорогостоящие грузы расфасовываются и оформляются как личные посылки, которые не подлежат декларированию, а затем по негласной договоренности с проверяющими органами завозятся в Украину. Наличие схемы косвенно подтверждает статистика. К примеру, по данным ZN, в августе 2018 г. "Укрпочта" перевезла личных 216 093 посылок, а малоизвестный "Премиум Пакет" — якобы 324 129. Впрочем, теперь Акст находится в следственном изоляторе сербского города Ниш. Ему инкриминируют ...
Дата: 14.06.2022 Копия в Google

185. Самые богатые наследники России — 2022.

В апреле 2022-го Бокарев попал под санкции Великобритании, а Махмудов — нет. * Согласно требованию Роскомнадзора, при подготовке материалов о специальной операции на востоке Украины все российские СМИ обязаны пользоваться информацией только из официальных источников РФ. Мы не можем публиковать материалы, в которых проводимая операция называется «нападением», «вторжением», либо «объявлением войны», если это не прямая цитата (статья 57 ФЗ о СМИ).
Дата: 27.05.2022 Копия в Google

186. Офшорная сеть Сулеймана Керимова.

"Это показывает, насколько серьезной проблемой становится реальное обеспечение соблюдения санкций против олигархов — помимо простого ареста их яхт и домов в Лондоне", — говорит он. В феврале, когда российские танки вошли в Украину, Сулейман Керимов вместе с несколькими другими миллиардерами появился рядом с президентом Путиным. Сулейман Керимов (слева) и Владимир Путин в Сочи (2019 г.) С 2018 года он находится под санкциями США, потому что является "должностным лицом правительства Российской ...
Дата: 13.04.2022 Копия в Google

187. Мужья Марии Воронцовой под прикрытием.

Фаассен работал в «РГ-Девелопмент» до 2018 года, получая 900 тысяч рублей в месяц, следует из данных слитой в интернет налоговой базы.
Спустя восемь лет — после начала российского вторжения в Украину — Фаассен тоже решил остаться в Москве, рассказывают источники «Медузы» и «Настоящего времени».
Дата: 08.04.2022 Копия в Google

188. Хантер-вирус.

... называется «Распространение вируса геморрагической лихорадки Крыма-Конго (вирус ГЛКК) и хантавирусов на Украине и потенциальная потребность дифференциальной диагностики пациентов с подозрением на лептоспироз». Встреча должна была пройти в Центре общественного здоровья Минздрава Украины в Киеве с 10 по 11 мая 2018 года, сказано в письме. Накануне, 16 марта, президент Владимир Путин заявил, что на Украине в непосредственной близости от российской границы создавали компоненты биологического оружия ...
Дата: 25.03.2022 Копия в Google

189. Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин.

Геннадий Труханов, Александр Ангерт и Леонид Минин Оригинал этого материала © OCCRP, 24.04.2018, Фото: Караван.ua, via OCCRP Квартиры в Лондоне доказывают связь мэра Одессы с "нефтяной мафией" Анна Бабинец, Елена Логинова Геннадий Труханов с дочерью ...
Труханов находится под следствием в Украине — его подозревают в краже у государства нескольких миллионов долларов.
Дата: 03.11.2021 Копия в Google

190. Сергею Глазьеву теперь декларации не страшны.

С 2011 по 2018 годы его заработок как советника президента (он занимался вопросами развития интеграции в рамках Таможенного союза и Единого экономического пространства России, Белоруссии и Казахстана) стабильно рос: с 3,7 до 7,9 млн рублей ...
Ее партнеры — генерал-майор российской полиции и брат депутата Верховной рады Украины.
Дата: 25.08.2021 Копия в Google

191. Рухнувшие банки, Яндекс.Деньги и Qiwi.

... цвет отрасли, были формально не имеющие отношения к компании перебравшиеся на Украину российские предприниматели Рустам Гильфанов и Сергей Токарев. То, что компания раньше принадлежала этим троим акционерам, утверждают и двое собеседников The Bell, знакомых с ее бизнесом. И Гильфанов, и Токарев — ветераны отрасли азартных игр. В начале 2010-х предприниматели стали совладельцами компании GloboTech, разработчика софта для онлайн-казино. А в 2018 году журнал РБК нашел косвенную связь между ними и ...
Дата: 03.08.2021 Копия в Google

192. Раскачивая ковчег Анатолия Серышева.

В 2018 году президиум Верховного суда оправдал Алиханова и признал за ним право на реабилитацию, но меньше чем через месяц Верховный суд тем же составом отменил свое решение, и бизнесмена снова взяли под стражу.
... региональной администрации или ФСБ. — Вероятно, это давление пошло просто в общем тренде после 2014 года, — Крым, Украина, борьба с Западом и правозащитниками как наймитами Запада, — комментирует член правления «Мемориала» Сергей Кривенко ...
Дата: 17.02.2021 Копия в Google

193. Ян Марсалек перевелся в Россию.

Первоначально Мусина подозревали в хищении 3,1 млрд рублей кредита, предоставленного банку ЦБ, затем в уголовном деле всплыли новые эпизоды, и сумма ущерба выросла до 50 млрд руб. На днях домашний арест Мусина, под которым он находится с января 2018 ...
... Ян Марсалек в Wirecard курировал Россию, Украину и страны СНГ, поэтому и ездил сюда так часто, говорит один из собеседников The Bell на платежном рынке. Марсалек часто бывал не только в России, но и на Украине, подтверждают его местные знакомые: там ...
Дата: 27.07.2020 Копия в Google

194. Собачий "трафик".

Вот в Венгрии и на Украине они действительно есть.
Встреча на границе Летом 2018 года итальянские пограничники задержали двух россиянок, Надежду Морокову и Викторию Бакаринову, — их заподозрили в нелегальной перевозке животных.
Дата: 20.07.2020 Копия в Google

195. Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020).

Богатейшие люди Украины (рейтинг Forbes — 2020) Ринат Ахметов ($2,8 млрд, №1), Виктор Пинчук и Петр Порошенко (по $1,4 млрд, №2-№3) Оригинал этого материала © Forbes.ru, 28.05.2020, Украинский Forbes впервые с 2016 года назвал 100 богатейших ...
Европа давит квотами на трубы, не защитил даже заключенный в 2018 году союз с французским гигантом Vallourec.
Дата: 28.05.2020 Копия в Google

196. Переписку митрополита Тихона оценили в 10 млн руб.

... русского мира» в Одессе и других местах юга Украины. Реакция Фролова на публикации такой переписки всегда парадоксальна: отрицая подлинность текстов, он горячо отстаивает правильность изложенных в них идей и призывов. Не стала исключением и история с Тихоном. 9 августа 2018 г. Фролов подробно инструктирует Тихона, как надо подготовить встречу патриарха Кирилла с его константинопольским партнером-оппонентом патриархом Варфоломеем, готовившим тогда провозглавление автокефалии Церкви Украины ...
Дата: 06.05.2020 Копия в Google

197. Правочное бюро.

Я, как и большинство редакторов, написала статью бесплатно, она — о Сабрине Тавернайс, американской журналистке, сделавшей одни из первых фото сбитого над Украиной «Боинга».
А в июне вышли изменения в законодательстве, запрещающие губернаторам платить за свой пиар», — из интервью ДЕНЬ ТВ Но основную «Википедию» айтишник Нестерович тоже не забывал и, используя свои обширные знания о ее устройстве, не позже осени 2018 года ...
Дата: 13.03.2020 Копия в Google

198. Короли российской недвижимости — 2020 (рейтинг Forbes).

Группе «Синдика» принадлежит один из двух проектов Radisson Collection в России: кроме сочинского отеля «Синдика», этот титул носит бывшая гостиница «Украина» в Москве, принадлежащая группе «Киевская площадь». *** 25. Hines Основатель. В 1957 году сын рабочего из Индианы Джеральд Хайнс основал в Хьюстоне девелоперскую компанию Hines. Цифра. Под управлением Hines активы на $124,3 млрд в 23 странах. Планы. В 2018 году Hines вместе с TTMG International начали строительство аутлета класса люкс The ...
Дата: 23.01.2020 Копия в Google

199. Украинский "король контрабанды" и его свита.

... не называя его имя. "Только задержана личность, которую следствие считает главой преступной организации, совершающей преступления, связанные с махинациями с растаможкой товаров по заниженным ценам, импортируемых в Украину", — говорится в сообщении ...
Альперина упоминают в связке с начальником Киевской таможни Сергеем Тупальским, который с декабря 2018 по март 2019 года исполнял обязанности начальника Одесской таможни.
Дата: 28.11.2019 Копия в Google

200. ФСБ, Росгвардия, нефть, газ, табак, алкоголь, РПЦ.

Эксперты проанализировали работу депутатов Госдумы по открытым источникам в период с октября 2017 года по декабрь 2018 года.
По данным Forbes, Бабаков — один из бенефициаров нидерландской компании VS Energy International, которой принадлежит электросетевой бизнес в Украине и в Крыму (доли в "Херсоноблэнерго", "Севастопольэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Житомироблэнерго ...
Дата: 01.10.2019 Копия в Google