Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Тендерные комбинации Александра Халецкого.

Поэтому «Сбербанк лизинг», а в его лице и государство как основной акционер, теряет миллионы; жители городов, куда не пришла уборочная техника, ломают ноги на заснеженных трассах и тротуарах, проклиная власть; чиновники, допустившие эти закупки ...
Когда вы пройдете славный путь Александра Халецкого, взявшего у Сбербанка и тогда еще работающего «Промсвязьбанка» полтора миллиарда рублей, выведете их в офшоры — т.е. по сути ограбите государство (потому что активы «Промсвязьбанка» также теперь ...
Дата: 18.10.2019 Копия в Google

182. ФНС капитал амнистировала, ФСБ приобщила к делу.

В итоге чиновники решили провести еще одну амнистию, которая продлится до марта 2020 г. Гарантии властей были очень важны: в законе об амнистии достаточно пробелов и многие клиенты решились на нее только из-за обещаний властей, что силовики не ...
... такие же гарантии, как и первый 3 августа 2018 Вступил в силу пакет законов о международных компаниях (российские офшоры) В России были созданы специальные административные районы (САР) на о. Русский в Приморье и о. Октябрьский в Калининграде ...
Дата: 23.09.2019 Копия в Google

183. Александр Постригань остался без номеров.

Добившись судебного ареста более 400 оформленных преимущественно на родственников чиновника земельных наделов и особняков в России, СКР нашел его отель в Испании.
Например, продажа в частные руки роддома, детских и медицинских учреждений, рейдерский захват парковок и заводов, продажа 3000 га сельхозземель офшору, убийство руководителя ОАО "Клинволокно" Петровой.
Дата: 31.07.2019 Копия в Google

184. Серый кардинал Беглова.

Все чиновники пытались заполучить внимание Грефа, который к тому времени уже был федеральным министром, но тот элегантно ускользал — то на экскурсию с директором Эрмитажа Михаилом Пиотровским, то для разговора с Совершаевой.
Головная компания — ООО «Холдинг «Транскомпонент», созданное в 2013 году, — оформлена на офшоры.
Дата: 23.07.2019 Копия в Google

185. Георгия Беджамова ограничили в средствах.

Его крах в январе 2016 г. стал крупнейшим случаем фальсификации отчетности в истории России: ЦБ оценил дыру в банке в 216 млрд руб. В ВПБ обслуживались крупнейшие компании России, их топ-менеджеры, высокопоставленные чиновники и их родственники.
Они были заведомо невозвратные: компании (часто офшоры) не вели никакой деятельности, получение кредитов в отчетности не отражали.
Дата: 12.04.2019 Копия в Google

186. Губернатор-тролль.

The Insider предлагает вашему вниманию краткое описание небывало успешной карьеры Беглова, за считанные годы превратившегося из малозаметного невзрачного чиновника в одну из наиболее значимых фигур российской политики.
Любовь Совершаева и Александр Беглов В КУГИ Совершаева трудилась с 1991 по 1996 год, именно в этот период произошла скандальная приватизация главного петербургского актива — морского порта, в результате чего основным акционером порта оказался офшор ...
Дата: 21.03.2019 Копия в Google

187. Офшорная вселенная Рубена Варданяна.

Движения по счетам созданных ей офшоров продолжались до 2013 года.
О Варданяне и его деятельности хорошо отзываются почти все, кто говорил с OCCRP, — его коллеги, люди из благотворительности, чиновники.
Дата: 05.03.2019 Копия в Google

188. Тоска по Родине в Тоскане.

Доля Абызова в холдинге находится в доверительном управлении у ООО «Региональная компания «Резерв» (контролируется через кипрский офшор Flosiena trading).
Ну а роль экспертов в группе исполняют преимущественно сами чиновники и такие «представители общественности», как телеведущий Дмитрий Киселев.
Дата: 20.02.2019 Копия в Google

189. Олег Дерипаска "заказал" тюрьму для Рыбки.

Этот тот самый форум в Давосе, куда раньше так любили ездить российские олигархи и чиновники, а теперь даже Дерипаску не пускают.
В-третьих, эта самая «лодка» Elden (яхта на самом деле, конечно же) до недавнего времени была в собственности офшора, которым этот Агарков и управляет. Фирма-владелец яхты Elden раньше принадлежала офшору Лэмпгод Российскими дочками офшора Лэмпгод ...
Дата: 22.01.2019 Копия в Google

190. Дмитрий Цветков "нарешал" на $7,5 млн.

Следственный комитет разбирается, как 490 млн рублей Министерства обороны из казанского АО НПО «Опытно-конструкторское бюро им. М.П.Симонова» оказались сначала в офшорах, а потом на счетах частных лиц. При этом работы, в оплату которых поступили ...
Отмечается, что клиентами его прачечной являлись чиновники, теневые миллионеры и прочие личности, которые не могут откровенно обозначить свои капиталы за рубежом, как, например, Гайнулин Эмиль Нилович, совладелец крупнейшего подрядчика ПАО «Газпром ...
Дата: 18.09.2018 Копия в Google

191. Булочки с Крымом.

Но Крым принадлежит не только им. Свои интересы здесь продвигают и крупные федеральные фигуры, и бывшие украинские чиновники и олигархи.
На каких условиях Мария Лисицына стала владелицей сети «Пуд», ранее записанной на кипрский офшор Astrid Finance Inc (компанию связывают с украинским бизнесменом Геннадием Буткевичем), неизвестно.
Дата: 30.01.2018 Копия в Google

192. Под золотым замком.

Комплекс "Золотые Ключи-1" по Минской улице В первых «Золотых ключах» поселились иностранцы, высокопоставленные менеджеры и чиновники.
Согласно документам, опубликованным «Шалтаем-Болтаем», на зарубежные счета ее офшоров на Британских Виргинских островах выводятся круглые суммы.
Дата: 15.12.2017 Копия в Google

193. Богатые дети вице-премьера.

Возможно, сейчас там учится вторая дочь чиновника — газета «Коммерсант» писала о том, что балетом занимаются обе его дочери — как старшая Мария, так и младшая Анастасия.
Подмосковная земля и британский офшор Марии Шуваловой Мария Шувалова признает, что балет — дело неприбыльное.
Дата: 27.10.2017 Копия в Google

194. Михаил Леонтьев, однако, акционер.

... Дождь».) Основной владелец «Агро-Марина» — британская компания Valser Oil, которая, по данным коммерческого реестра Великобритании, принадлежит двум офшорам, зарегистрированным на Маршалловых островах: Pintox Systems Limited и Syten Group Limited ...
В 2011-м, как сообщал «Росбалт», Сураев получил вид на жительство в Эстонии; еще через год против него было возбуждено уголовное дело по подозрению в мошенничестве, с бывшего чиновника взяли подписку о невыезде.
Дата: 11.05.2017 Копия в Google

195. Дачный форпост России.

Последний раз его имя появилось в СМИ в связи с «Панамским скандалом»: в базе, оказавшейся в руках международного консорциума журналистов, был обнаружен его офшор.
Дата: 13.10.2016 Копия в Google

196. "Теневой губернатор" Максим Макин.

Содействуют ему в этом те чиновники, которые по долгу службы сами должны смотреть за соблюдением закона.
По самым минимальным подсчетам за счет незаконно добытого и реализованного угля и выведенных в офшор средств региону нанесен ущерб не менее, чем в миллиард рублей.
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

197. Прощание с РБК.

А РБК сделал целую серию репортажей — про Тихонову, ее мужа и т. д. Последней каплей, насколько мне известно, стало «панамское расследование»: в телевизионной версии информация о панамских офшорах непрерывно шла бегущей строкой.
Об этом с особым сладострастием стали рассуждать кремлевские чиновники, коих принято считать окружением Вячеслава Володина.
Дата: 27.04.2016 Копия в Google

198. Как Жуков дрессировал силовиков.

Степень близости этого человека с губернатором Гордеевым может растопить даже каменное сердце: Трубников — брат личного водителя чиновника.
Кинувший тысячи участников долевого строительства девелопер, замешанный в куче скандалов с рейдерами и мутными офшорами предприниматель, не прошедший никаких проверок, не имеющий никакого легального отношения к теме, штатский шпак — на совещании в ...
Дата: 30.03.2016 Копия в Google

199. Хронический банкрот-миллионер из челябинской "Единой России".

Кстати, сегодня 99,99% акций ГК «Южуралзолото» обладает - кипрский офшор «UGOLDLimited».
Чиновники отзывали постановление, так как предприятие, обслуживающее Коркинский разрез, неоднократно превышало нормативы по выбросам.
Дата: 08.10.2015 Копия в Google

200. Александр Зарубин в международном розыске.

Через подконтрольные им юрлица госактивы были выведены в офшоры под видом выплаты дивидендов, а также через фиктивные контракты выводились и средства, вырученные от мошеннических операций.
— Врезка К.ру] Республиканские чиновники отказались обсуждать с "Ъ" аресты.
Дата: 05.10.2015 Копия в Google