Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. Бизнес-модель швейцарской компании SGS.

Выплаты, общий объем которых составил около 15 миллионов долл., осуществлялись при посредничестве холдингов, зарегистрированных на Британских Виргинских островах, и швейцарских адвокатов.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

182. Швейцарский кошелек Ачилбая Раматова.

Однако утечки документов с Британских Виргинских Островов и из Швейцарии указывают на ее тайную роль в одном из крупных бизнес-проектов страны.
Дата: 10.03.2022 Копия в Google

183. Акции, отели, виноградники, самолеты.

В число активов миллиардеров, о которых ранее не сообщалось и которые хранятся в подобных компаниях, входят роскошные отели в итальянских Альпах и остров Сен-Барт в Карибском море, французские виноградники, стоянки для яхт на побережье Адриатического моря, а также акции, доли в непубличных компаниях и недвижимость на разных континентах на сумму не менее $29 млрд.
Дата: 11.11.2021 Копия в Google

184. Предвыборная агитация Ксении Собчак на Бали.

Скриншот аккаунта Георгия Албурова При этом Георгий Албуров в подтверждение своих слов о работе Собчак на корпоративе состоятельных россиян приводит её фотографию из "инстаграма" музыканта Андрея Алексина, на которой присутствует геометка фешенебельного отеля The Laguna, A Luxury Collection Resort & Spa, расположенного как раз на острове Бали.
Дата: 15.01.2018 Копия в Google

185. Богатый зять Андрей Болотов.

... земли с исторической виллой на хорватском курортном острове Лошинь в Адриатическом море. Согласно хорватским реестрам, Андрей Болотов входит в руководство компании Catina, представляя интересы ее кипрского владельца Xerate Investments. Именно Catina и принадлежит участок земли размером в семь с лишним тысяч квадратных метров на острове Лошинь, где расположена вилла, построенная в 19 веке для австрийского императора Франца Иосифа I. Остров Лошинь расположен в северной части Адриатического моря «У ...
Дата: 28.09.2016 Копия в Google

186. Секрет "Принцессы Ольги".

На других фотографиях из социальных сетей Сечиной видно, что яхта, на которой она проводит время, ходит под флагом Каймановых островов (Фото 6). St. Princess Olga также принадлежит компании с Каймановых островов Serlio Shipping Ltd. Фото 4. "Принцесса Ольга" Фото 5 Фото 6 Однако внешние сходства — не единственные свидетельства, которые указывают на то, что Ольга Сечина пользуется именно яхтой St. Princess Olga.
Дата: 02.08.2016 Копия в Google

187. Свидетель Анилионис против экс-акционеров "ЮКОСа".

Для наших офшорных компаний СП «РТТ» часто действовало через финансиста г-на Питера Бонда, который проживал на острове Мэн, и через швейцарскую фирму под названием «Валмет С.А.», которую возглавлял г-н Кристиан Мичел.
Дата: 10.03.2016 Копия в Google

188. Стржалковские идут на абордаж.

Стржалковские идут на абордаж Офшор из никелевой схемы Владимира Стржалковского всплыл в рейдерском захвате питерского яхт-клуба "Крестовский" Оригинал этого материала © Фонтанка.Ру, 10.06.2014, Фото: "Ведомости",via "Город звезд" Константин Шмелёв Владимир Стржалковский Проиграв судебный процесс об отчуждении у него доли в фирме, арендующей землю под яхт-клуб на Крестовском острове, один из основателей яхт-клуба Владимир Логинов пришел к неожиданному выводу.
Дата: 11.06.2014 Копия в Google

189. Рамзан Кадыров свернул Сунжу в водяной ров вокруг своего дворца.

Сунжу спрямили, и полуостров, на котором раньше был парк (его вырубили), превратился в остров площадью примерно в 2/3 московского Кремля — здесь и расположилась резиденция.
Дата: 10.02.2012 Копия в Google

190. Сергей Матвиенко отказался от вида на жительство в Эстонии.

Предполагалось, что они станут покупателями жилья на острове, который местная пресса заочно окрестила «Райским». Инвесторы решили возвести на острове коттеджный поселок, построить там вертолетную площадку и открыть ежедневную VIP-авиалинию «Петербург – Таллин».
Дата: 28.05.2007 Копия в Google

191. Власть качает фильмы, софт и порно.

... AM Dec 22, 2016 7:43:35 AM Фильм Мгла 195.98.73.57 Скачано из ГРЧЦ Начало Конец Категория Название IP Dec 23, 2016 5:05:08 AM Dec 30, 2016 8:17:47 AM Фильм Джейсон Борн 194.165.22.2 Dec 19, 2016 6:14:52 AM Dec 30, 2016 8:15:39 AM Мультфильм Робинзон Крузо: Очень обитаемый остров 194.165.22.2 Dec 19, 2016 6:10:26 AM Dec 30, 2016 8:12:42 AM Фильм Джек Ричер 194.165.22.2 Dec 20, 2016 11:13:15 AM Dec 30, 2016 6:08:40 AM Фильм Любой ценой 194.165.22.2 Dec 19, 2016 9:29:30 AM Dec 30, 2016 4:54:26 AM ...
Дата: 11.01.2017 Копия в Google

192. Троянский "твиттер" для Кубы.

Троянский "твиттер" для Кубы США пытались расшатать режим Кастро через соцсеть, созданную Госдепом и USAID Оригинал этого материала © Газета.Ру, 03.04.2014, Подрывная соцсеть на Острове свободы, Фото: AP, Иллюстрация: via The Verge Дмитрий Евстифеев Американское информагентство Associated Press раскрыло виртуальную спецоперацию Госдепа США, который, как выясняется, с 2009 по 2012 год, по сути, пытался подорвать существующий на Кубе коммунистический строй посредством социальной сети ZunZuneo.
Дата: 04.04.2014 Копия в Google

193. Пентагон разыскивает владельца WikiLeaks.

[…] *** WikiLeaks спрячется от США в Исландии, которая гарантирует электронным ресурсам "абсолютную свободу слова и защиту от посягательств" Оригинал этого материала © "Русский Newsweek", 12.06.2010, Остров очернения в океане есть Елена Черненко, Полина Еременко […] Суть нововведений, которые являются частью «Исландской современной медиаинициативы» (IMMI), такова: власти страны гарантируют зарегистрированным в Исландии электронным ресурсам абсолютную свободу слова и защиту от посягательств со ...
Дата: 26.07.2010 Копия в Google

194. Островные тайны "Альфа-банка".

Для уточнения деталей этой масштабной операции достаточно провести анализ данных финансовых проводок указанных фирм-заемщиков на зарубежные счета, отражаемых по ЦБ. Сомнительные совместные операции Вексельберга и Блаватника с использованием структур консорциума "Альфа-групп" подтверждаются и перекрестным учреждением ряда фирм совместно с неким ООО "Гринвальд" (владелец - офшорная компания Vecta Corporation Ltd на острове Мэн).
Дата: 05.04.2005 Копия в Google

195. Министр телекоммуникаций обвиняется в коррупции.

Компания проиграла судебное дело на Багамах, но продолжает бороться за право на акции на Виргинских островах. "LV Finance" и 'Альфа' со своей стороны заявили в понедельник, что 40 миллионов долларов, которые "ИПОК" внес в качестве залога для продолжения разбирательства по иску на Виргинских островах, являются незаконно добытыми, 'отмытыми' деньгами.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

196. Флотилия суперъяхт россиян — вторая в мире.

Новым владельцем судна вместо офшора Opus Enterprises Limited с Британских Виргинских островов стало ООО «Юркон», которым некоторое время до этого владела Марина Мордашова, жена миллиардера.
Дата: 02.11.2023 Копия в Google

197. Евгений Пригожин наградил дочь "Красными звездами".

Первые четыре цифры ее ИНН совпадают с ИНН ее отца, что может означать, что они были получены в одной налоговой инспекции на Васильевском острове.
Дата: 10.11.2022 Копия в Google

198. IPOC обвиняет "Альфа Групп" в шантаже и подкупе свидетелей.

Что касается другого основного свидетеля, которого предоставили LV Finance и «Альфа» в ходе разбирательства на Виргинских островах, он также был весьма сомнительным.
Дата: 12.11.2004 Копия в Google

199. Офшорная империя La Hougue Джона Дика.

С помощью La Hougue клиенты регистрировали офшорные компании в Джерси и на Британских Виргинских островах, но их названия крайне редко упоминаются в отчётности трастового холдинга: каждой фирме присваивался индивидуальный четырёхзначный код, который и использовался в документах, в том числе при банковских переводах.
Дата: 16.11.2020 Копия в Google

200. Элле Стюарт и Юрию Истомину предъявили на 1 млрд руб.

Ковалев через цепочку оффшорных компаний Delta Nominies — Bayfield Ventures — Hudson Corporate (зарегистрирована на Британских Виргинских островах, BVI) — Tanberg (также зарегистрирована на BVI) владеет 90% акций кипрской компании Gelance Enterprises, которая является единственным участником «Эдил-Импорт».
Дата: 23.04.2020 Копия в Google