Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

181. "Лиосбанк" - логово мошенников

Неужели третий в России банк ценит свои гарантийные обязательства в 20% при официальной котировки его ценных бумаг в 93-96%. Никаких залогов, кредитных договоров фирм «Консар», «Нафтэк» с МПБ не значатся.
... их владельцем, а «покупателем» фирма «Летмик», в которую на кануне сделки назначают финансовым директором Токареву О.Ю. Кстати о Токаревой О.Ю. По некоторым сведениям и публикациям эта г-жа является профессиональным заявителем по «заказным делам ... Копия в Google

182. Контакты с криминалом

... не уровень профессиональной подготовки, а степень родства. Несмотря на предпринимаемые руководством банка попытки сломать сложившуюся практику приема на работу родственников служащих, в целом ситуация не изменилась. В августе 1992 года в банке ...
6. Кредитное управление, тел.: 206-1148 Руководитель - Алешкина Алла Константиновна. 7. Отдел дочерних банков и финансовой группы, тел.: 235-3598 Руководитель - Лапыпов Валерий Сагитович (по другим данным руководитель отдела дочерних банков и ... Копия в Google

183. "Новорусский" магнат

Реализовав с декабря 1990 по июнь 1991 года акции на общую сумму в 1458 млн. руб., объединение получило возможность увеличить объем кредитных ресурсов до 2 млрд. руб. Вкладывая средства в уставные фонды многочисленных фирм и банков страны ...
В разговоре о том, откуда что взялось у банка, вопрос о "вторых деньгах" не менее важен, чем о "первых". Ответ на него интересен тем, что дает представление, как банк уже профессионально зарабатывал свои капиталы. Копия в Google

184. Чьи деньги отмывал Френкель

По словам Александра Шатилова из Центра политической конъюнктуры, в России, хотя и идет борьба с отмыванием денег, реально банки страдают очень редко. Если принимается решение о ликвидации кредитной организации, то руководство банка обычно ...
... экономический факультет МГУ, экономист Профессиональный опыт: 2000 - 2005: председатель правления ВИП-банка; 1998 - 2000: председатель правления банка «Электроника»; 1995 - 1998: председатель правления банка «Диамант»; 1993 - 1994: начальник ... Копия в Google

185. Бизнес-империя Армена Саркисяна.

... вместо банка “SG Private Banking” (Monaco) кредитором общего кредита на сумму 7.750.000 евро был оформлен филиал швейцарского банка “Union Bancaire Privee” (UBP) в Монако. Для компании Саргсянов в качестве срока выполнения кредитного обязательства ...
В числе прочего он сделал ее бенефициаром компаний, которые основал, и нанял профессиональных менеджеров для управления и инвестиций.
Дата: 07.02.2024 Копия в Google

186. Нал для партии номиналов.

В этом материале команда «Трансперенси» оценила лоббистский потенциал фракции «Новые люди»: какой профессиональный опыт имеют депутаты, с каким бизнесом они связаны, какими занимаются темами и какие вносят законопроекты.
В 2017 Хамитов стал владельцем около 8% в ООО Небанковская Кредитная Организация «Мобильная карта».
Дата: 18.11.2022 Копия в Google

187. Как из России вывели 41 миллиард с помощью пластиковых бутылок.

Также Аверин якобы получал информацию от сотрудников ЦБ о скором отзыве лицензии у кредитных учреждений, благодаря чему группировка успевала опустошить счета банков до этого момента.
В ходе расследования мы установили не менее 30 «профессиональных директоров» и владельцев компаний-однодневок, которые в некоторых случаях работают номиналами в течение семи и более лет. Компании, участвовавшие в выявленной нами схеме отмывания денег ...
Дата: 07.07.2022 Копия в Google

188. "Шерлок", "ПСКОВ" и "Посейдон": от соцсетей до краденых баз данных и сети Tor.

Легкий доступ к таким сведениям необходим и в службах безопасности предприятий («профессиональное владение» «серыми» СУБД упоминается во многих объявлениях о найме), и в банках или страховых компаниях, и даже в тех ведомствах, которые имеют доступ к ...
Основной бизнес Double Data, рассказывает Игорь Бедеров, — это розыск потенциальных клиентов для банков и страховщиков: «Например, благодаря данным службы судебных приставов и кредитных бюро они выявляют лиц, которым надо перекредитоваться, — и ...
Дата: 09.08.2019 Копия в Google

189. Высокие достижения.

*** Йога Роман Авдеев Кто увлекается Член наблюдательного совета Московского кредитного банка Роман Авдеев (на фото) Экс-председатель совета директоров ФК «Уралсиб» Николай Цветков В семье одного из двух самых многодетных миллиардеров мира Романа ...
Среди участников российского списка Forbes вообще много профессиональных борцов.
Дата: 27.11.2015 Копия в Google

190. Президентская рать 1987 г.в.

... на нескольких промышленных предприятиях Санкт-Петербурга, но затем перешла в банковскую сферу, попробовала себя в разных должностях в нескольких кредитных организациях, а в 2000 г. была назначена замуправляющего питерским филиалом банка «Еврофинанс ...
Антон Колпаков, работавший тогда гендиректором «Ростелекома», подтверждает, что Семенова рекомендовали сверху, но отмечает, что протеже оказался очень профессиональным и дельным менеджером.
Дата: 22.08.2011 Копия в Google

191. Высокопоставленные наследники.

... небольшого московского банка «Унифин», дочь Алексея Кудрина преподает вокал и актерское мастерство, её мама открыла в Петербурге мини-гостиницу «Братья Карамазовы», а сыновья полпреда в СФО Александра Квашнина — профессиональные автогонщики ...
2004–2005 г. — заместитель руководителя аппарата комитета Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам.
Дата: 31.05.2010 Копия в Google

192. Совет Федерации: миллиардеры, бандиты, лоббисты, спортсмены.

Откуда берут в Совет Федерации Бизнес — 49 человек, из них: Пищевая промышленность — 11 Нефть и газ — 8 Машиностроение — 5 Строительство — 3 Банки — 3 Структуры федеральной власти — 34, из них: МВД — 6 Министерство обороны — 5 Министерство по налогам ...
Николай Тулаев Калининградская область Депутат на профессиональной основе Калининградской областной думы третьего созыва.
Дата: 26.03.2010 Копия в Google

193. «Мой "друг" Сергей Субботин или исповедь на заданную тему.»

Профессиональная деятельность Д.В. Швеца уравновешивала влияние С.А. Субботина на губернатора Евдокимова Ю.А. и препятствовала планам Субботина и Горшкова.
Теперь никто уже не торопился рассчитываться с комбинатами за проданную продукцию – ведь чем дольше деньги лежали в банке, тем больше был их навар.
Дата: 19.02.2009 Копия в Google

194. Письмо Алексея Френкеля:

Если бы закон был един для всех, такой богатой палитры решений не было бы. Однако она есть, и когда кто-то из банков рискует обратиться в суд, Центральный Банк говорит в суде: "мы профессионально разбираемся в проблемах банков, суду эти тонкости не ...
... операций, организации бухгалтерского учета, неисполнения требований предписаний Банка России, а также требований законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Кредитная организация неадекватно оценивала риски на возможные потери ...
Дата: 19.01.2007 Копия в Google

195. Опасные игры на концентрате.

Вместо перечисления средств на счет предприятия "Волна" предложила "Апатиту" заключить кредитный договор с банком "Менатеп".
... которыми оперируют "Апатит" и "ФосАгро" , постоянно ссылающиеся на ТЭО. Нет причин не доверять институту, который на протяжении 75 лет был ген-проектировщиком "Апатита" и который всегда выполнял все проектные работы на высоком профессиональном уровне ...
Дата: 03.08.2006 Копия в Google

196. Под колпаком.

... Верлин Майским днем прошлого года на заправке British Petroleum, что на Можайском шоссе, подошел ко мне приятный молодой человек, представился консультантом ЗАО КБ "Ситибанк" и предложил заполнить бумаги на получение кредитной карточки этого банка ...
Тут уж меня стало одолевать чисто профессиональное любопытство.
Дата: 20.02.2006 Копия в Google

197. Венгерский фактор и Семен Могилевич.

... 2003 года Газпром открывает Нефтегазу кредитную линию в Газпром банке на 200 миллионов долларов под 12-13 процентов годовых для доэкспортного финансирования Нефтегаза поставок газа на европейский рынок. Анализ кредитных соглашений в твердых валютах ...
Так, в апреле прошлого года, будучи вице президентом Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ), был оштрафован бюро ПФЛ на тысячу долларов за некорректное высказывание в адрес организации.
Дата: 13.08.2004 Копия в Google

198. Международный промышленный банк: крыша для мошенников.

Из разговора с Никитиным А.В. я узнал, что МПБ и ООО «Консар» во главе с Щеголевой Ириной не смогли предоставить кредитному банку и ЗАО «Нафтэк» верификационное письмо об авалировании векселей, и что 10 миллионов рублей перед Новым годом вернулись на ...
То, что руководители этих подразделений избежали победной шумихи в СМИ вызывает искреннее уважение и к и.о. начальника ГУ МВД РФ по ЦФО Кирушеву А.И., и к заместителю начальника ОРБ Осипову А.Б.. Их сотрудники профессионально делают свою работу.
Дата: 30.01.2004 Копия в Google

199. ЦБ подкинул "рыбу" ВТБ.

Это придуманный сленговый термин, который не имеет ни юридического, ни профессионального значения, а является лишь обозначением замысла Банка России.
Этим странности данной кредитной операции не ограничиваются.
Дата: 22.05.2003 Копия в Google

200. Кровавые кредиты Льва Геллера (Арье Гелера).

А ведь его банк "Деловая Россия" занимал в свое время далеко не последнее место в ряду всевозможных кредитных организаций.
Они предъявили Марку какие-то удостоверения и профессиональным движением подхватили Нуделя под руки.
Дата: 31.07.2000 Копия в Google