Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Михаила Кумброва взяли с поддельным запросом от Генпрокуратуры.

ИА "РБК", 10.05.2019, "Главный редактор популярного Telegram-канала заявил об обысках в редакции": Максиму Иксанову принадлежит 66% компании-учредителя Mash — ООО «МЭШ», 25% у АО «Ньюс Медиа», еще 9% — у Мадоны Дуняевой, следует из данных ЕГРЮЛ.
Об этом сообщил РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил источник в ГУ МВД Москвы.
Дата: 13.05.2019 Копия в Google

202. Игоря Пятигорца вернули в кредитную историю.

Об этом donnews.ru сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«По итогам проведения внутренней проверки в Ростовском филиале АО “Россельхозбанк” были выявлены признаки противоправных действий со стороны заёмщиков банка, направленные на хищение кредитных денежных средств.
Дата: 23.04.2019 Копия в Google

203. Александра Александрова загрузили компьютерами.

Предполагаемый ущерб оценивается в 300 млн руб. [ИА "Интерфакс", 27.03.2019, "В Москве арестовали гендиректора компании-поставщика компьютеров для МВД": Басманный суд Москвы отправил под арест на два месяца генерального директора АО "Т-Платформы ...
Источник, близкий к компании, утверждает, что ранее у правоохранительных органов уже были вопросы к Опанасенко из-за контракта «Т-Платформ» с Солнечногорским приборостроительным заводом (СПЗ), входящим в Ростех, на создание Центра компьютерного ...
Дата: 28.03.2019 Копия в Google

204. У Леонида Маркелова хотят отобрать найденное.

... государству с целью обогащения — как своего личного, так и своих близких»,— заявил “Ъ” источник в надзорном ведомстве, знакомый с результатами проверки. По данным прокуратуры, глава региона «номинально зарегистрировал» на свою мачеху, владевшую ООО «Телекомпания 12 регион», свои доли в фирмах «Кардинал», «Июнь 2006», «Марийский цемент», «Чукшинский карьер», «Компания "Чукшинский карьер"», Марийская независимая вещательная корпорация, «Памашъяльский каменный карьер» и АО СПК «Марагропромдорстрой ...
Дата: 13.02.2019 Копия в Google

205. Вадима Белоусова за "крышу" лишили иммунитета.

... в международный розыск, а также директора московского представительства ОАО «Макфа» Андрея Чуркина, являвшегося помощником господина Белоусова, и его тещу — бывшего главного бухгалтера АО «Первый хлебокомбинат» Маргариту Бутакову. Они были арестованы по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ст. 290 УК РФ — получение взяток в особо крупном размере. Источник “Ъ” отметил, что в рамках расследования были арестованы и активы обвиняемых на сумму более 3 млрд руб. Это их доли в ...
Дата: 07.12.2018 Копия в Google

206. Роман Егоров подкалымил у сооснователя "М.Видео" на 2,5 млн руб.

... тыс. руб. Всего, таким образом, офицер получил 2,5 млн руб. По данным источников “Ъ”, факты оказания сотрудниками ФГУП незаконных охранных услуг были выявлены после того, как в ноябре 2017 года гвардейцы стали участниками скандальной разборки в «Москва-Сити», в ходе которой один человек был убит, а еще пятеро ранены. Как выяснило ГСУ СКР, сотрудники Росгвардии, официально нанятые охранять автомобиль, принадлежавший АО «Интурист», являлись телохранителями авторитетного бизнесмена Дмитрия Павлова ...
Дата: 08.10.2018 Копия в Google

207. Объявленный в международный розыск Юрий Шульгин заочно арестован.

... Ъ”, Тверской райсуд Москвы санкционировал заочный арест бывшего генерального директора крупного энергосбытового холдинга АО «Межрегионсоюзэнерго» (МРСЭН) Юрия Шульгина, обвиняемого в невыплате филиалу генерирующей компании ПАО «МРСК Северо-Запада ...
«В деле есть заключение Центробанка о том, что эти операции имеют признаки сомнительных», — говорит источник агентства, знакомый с материалами.
Дата: 23.08.2018 Копия в Google

208. Генерала Оглоблина сдали свои.

... Как стало известно “Ъ”, по решению следствия освобождены из СИЗО сразу два фигуранта уголовного дела о хищении почти полумиллиарда рублей при выполнении заключенных между Минобороны и АО «Воентелеком» госконтрактов на модернизацию систем связи ...
Теперь, как утверждают источники “Ъ”, фигуранты, ранее не признававшие свою вину и отрицавшие сам факт хищений, решили сотрудничать со следствием, что и стало поводом для смягчения участи подследственных. Таким образом, как утверждают источники ...
Дата: 01.08.2018 Копия в Google

209. Бориса Мазо решили искать за границей.

Как сообщил источник “Ъ”, близкий к Следственному комитету России, вскоре после возбуждения уголовного дела об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) следователи и сотрудники ФСБ, проводившие задержания фигурантов расследования, обыскали ...
В свою очередь, у господина Мазо и Григория Пирумова еще до совместной работы в Минкульте могли установиться тесные карьерные связи: Борис Мазо возглавлял в середине 2000-х годов АО «Мосжилрегистрация», когда будущий замминистра являлся начальником ...
Дата: 29.05.2018 Копия в Google

210. Владимир Аристархов задекларировал дивиденды.

Наконец, еще 25% ООО «Лига Девелопмент» принадлежит через цепочку компаний Сергею Васильеву, гендиректору АО «Русские фонды», входящего в одноименную инвестгруппу.
... в Минкультуры не является его основным источником дохода. Чиновник, по его словам, владеет «рядом долей в компаниях», которые занимаются сдачей складской недвижимости в Московской области. «Основной источник моих доходов — дивиденды», — резюмировал ...
Дата: 24.05.2018 Копия в Google

211. Пиратская бухта "Транснефти".

На протяжении последних десяти лет Киреев возглавлял несколько ее дочерних обществ: ЗАО "Транснефть-Сервис" (с 2007 по 2017), ООО "Транснефть-Сервис" (с 2008 по 2017), ООО "Транснефть-Терминал" (с 2009 по 2016), АО "ТНТ" (с 2014 по 2017).
Из открытых источников о Криееве известно немного, но нам все-таки удалось кое-что про него узнать.
Дата: 16.03.2018 Копия в Google

212. Банк МИА требует от экс-сотрудника Виктора Захарченко 6,6 млн руб. на PR.

«Росбалт» в сентябре 2016 года сообщал со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что ФСБ нашла несколько зарегистрированных на имя Виктора Захарченко офшорных фирм, у которых были открыты шесть счетов в швейцарских банках; общая сумма ...
... о КБ «МИА» (АО) в сети интернет существенно возросло. За период с 26 апреля (первое упоминание) по май 2017 года включительно в средствах массовой информации опубликовано свыше 170 сообщений о связи с делом Захарченко КБ «МИА» (АО), что создало ...
Дата: 06.07.2017 Копия в Google

213. Главные IT-шники Федерального казначейства пилили по-братски.

По собственным данным, выручка "Сириуса" в 2015 году составила 2,6 млрд руб. По данным "СПАРК-Интерфакс", основной денежный поток группы идет через краснодарское АО "Сириус", конечными собственниками которого через ООО "Интеллект Технолоджи ...
... задержаны правоохранительными органами, сообщило издание TAdviser со ссылкой на собственные источники и подтвердили трое собеседников "Ъ" на IT-рынке. Источники "Ъ" уточняют, что одновременно с чиновниками задержаны председатель совета директоров ...
Дата: 31.05.2017 Копия в Google

214. Дмитрию Медведеву "дарят" через однокурсников.

Данные СПАРК Нам удалось подтвердить по открытым источникам информацию о родстве Андрея Медведева с премьер-министром.
[…] Генеральный директор АО «Сейм-Агро» Андрей Медведев, который, по данным ФБК, является двоюродным братом Дмитрия Медведева, заявил РБК, что расследование фонда Навального — это «вымысел и фольклор».
Дата: 03.03.2017 Копия в Google

215. Сергей Маслов прикрыл растрату проблемным банком.

... более 20 млрд руб. Между тем, как полагает следствие, руководство АО «Корпорация развития» могло размещать средства для их последующего хищения и в других проблемных банках. Во всяком случае, как говорит источник “Ъ” в правоохранительных органах, сумма ущерба инкриминируемого фигурантам дела может вырасти как минимум в десяток раз. В самой корпорации от комментариев воздержались, сославшись на отсутствие руководства. *** АО "Корпорация развития" Создана 30 августа 2006 года как ОАО «Корпорация ...
Дата: 21.10.2016 Копия в Google

216. Две золотые акции американца в Крыму.

Источник их вдохновения понятен. Даже на одно из судебных заседаний Кучко привез представителя ЗАО «Редакция газеты «Московский комсомолец», что суд не преминул зафиксировать. По факту же оказалось, что Георгий Янсюкевич, предоставивший удостоверение внештатного корреспондента издания, представлял только себя или интересы оплативших его услуги менеджеров АО «Ялтинский хладокомбинат» — об этом свидетельствует гневное письмо главного редактора МК Павла Гусева в адрес суда, открестившегося от ...
Дата: 18.05.2016 Копия в Google

217. "Звоночек" от Vivacom о рейдерах из ВТБ.

«Со своей стороны я готов организовать рефинансирование кредита, уже внес соответствующее предложение в банк и располагаю источниками финансирования, готовыми начать работу, чтобы защитить АО «БТК» от рейдерского захвата со стороны VTB Capital», — говорит Косарев.
Дата: 03.11.2015 Копия в Google

218. Одинцовского главу поймали за руку.

«Около десятка коммунальных и ремонтных акционерных обществ — водоканал, теплосеть, райгазы и др. — были переподчинены в начале года от райадминистрации муниципальным депутатам, — пояснил РБК daily источник в одинцовской прокуратуре. — Это как если бы Госдума взяла да и проголосовала за то, чтобы вывести из-под юрисдикции правительства РФ и переподчинить себе «Газпром», «Транснефть» и все остальные госкорпорации». Решение Одинцовского суда предписывает вернуть акции всех АО райадминистрации.
Дата: 31.10.2013 Копия в Google

219. США отказали России в выдаче Ашота Егиазаряна.

... могут осудить в России заочно Дмитрий Евстифеев, Андрей Гридасов Ашот Егиазарян Минюст США отказал Генпрокуратуре России в выдаче бывшего депутата Госдумы от фракции ЛДПР Ашота Егиазаряна, сообщил «Известиям» источник в правоохранительных органах ...
... Михаила Ананьева, который утверждал, что передал для парламентария $6 млн наличными через посредника — председателя правления АО «Республиканский банк» Алексея Миронюка, а также перевел на счета двух офшоров, подконтрольных Егиазаряну, еще более 300 ...
Дата: 06.09.2013 Копия в Google

220. "Единая Россия" - партия реальных уголовных дел?

Данный материал подготовлен с использованием сообщений и сведений, содержащихся в открытых и полностью легальных источниках информации.
Интересно, что из всех аналогичных компаний, таких как АО "МММ", "Русский дом селенга" и прочих, лишь руководство "ОЛБИ" не подверглось судебному преследованию, хоть бизнес концерна ни чем не отличался от других пирамид.
Дата: 06.12.2006 Копия в Google