Компромат.Ru ^® Поиск

Результаты поиска:

201. Как устроена сеть МФО — серийных "выселяторов".

Если в отношении «МКБ» будет возбуждено уголовное дело, у Стариковых появится реальный шанс вернуть квартиру. Но в большинстве случаев уголовные дела по системе «займ — залог недвижимости» до судебного разбирательства не доходят. А если и рассматриваются, то в гражданских судах. Сотни пострадавших уже который год требуют возбуждения именно уголовного преследования. Они сами собрали доказательства и необходимые документы, среди которых липовые расписки, поддельные договоры и прочие дурно пахнущие ...
Дата: 20.05.2019 Копия в Google

202. "Его называли крестным отцом".

Против Рабиновича в настоящее время открыто уголовное дело №12814006109 в Латвии, отмечается в одном из документов испанского следствия по делу Романова. Выводы испанских следователей подтверждаются многочисленными документами, в том числе перехваченными телефонными переговорами и электронными письмами (имеются в распоряжении The Insider).
Дата: 23.07.2018 Копия в Google

203. Руководство ИКЕА угрожало топ-менеджеру.

ИКЕА же, используя те же показания, добилась возбуждения уголовных дел в отношении господина Пономарева и ареста полученных им в рамках мирового соглашения средств. Теперь господин Виртанен утверждает (его показания имеются в распоряжении "Ъ"), что спорные документы он подписывал лично, в рамках своих полномочий.
Дата: 15.08.2016 Копия в Google

204. Экс-президенту Ющенко напомнили о выводе из "Украины" $25 млн в 1991 г.

Оказалось, что в мошеннической схеме задействованы также граждане США. Из документа следует, что якобы «советником» в этом темном деле проходил также вице-премьер Украины Константин Масик (такие показания дал один из опрошенных). Более того, как указывает в отчете ФБР один из участников схемы, в ней «фигурировал и некий документ из канцелярии российского правительства, и он был подписан Егором Гайдаром… В документе приводились основы плана экономического развития России, и он включал информацию ...
Дата: 16.06.2016 Копия в Google

205. "Вы не могли бы уточнить, о каком "Б" идет речь?"

... все было согласовано в Балчуге, а на следующий день мы собрались уже для подписания документа, подготовленного господином Булыгиным". 18:35 Рабинович: "После согласования ключевых моментов вы хотели, чтобы эти условия были сразу зафиксированы в письменном виде?" Дерипаска: "В принципе да". 18:36 Рабинович: "Булыгин подготовил этот документ еще когда вы находились на встрече?" Дерипаска: "Это не так". Рабинович: "А как было на самом деле?" Дерипаска: "Булыгин подготовил документ на следующий день ...
Дата: 21.11.2011 Копия в Google

206. Замгенпрокурора Виктор Гринь указал СКР на гостайну.

В своем требовании господин Гринь напомнил главе СКР, что, согласно постановлению старшего следователя по особо важным делам Дениса Никандрова, обыски в здании ГУ МВД и в кабинете его руководителя проводились "с целью отыскания и изъятия документов", имеющих непосредственное отношение к делу N 201/713066-11.
Дата: 30.08.2011 Копия в Google

207. Павел Врублевский заказал конкурента по "аське".

Документ, который ФСБ использовала для возбуждения уголовного дела против Артимовича (известного под ником «Engel»), показывает, что он получал деньги за услуги по организации DDoS-атак на счет WebMoney с номером «Z578908302415».
Дата: 27.06.2011 Копия в Google

208. За хищение $20 млн у туркменского ЦБ ответит близкий друг Айсолтан Ниязовой, придумавшей мошенническую схему.

Г.г. Ниязова, Какаев и Бурштейн успели уехать за границу еще до возбуждения уголовного дела как только в банках начались проверки и их объявили в международный розыск, заочно предъявив обвинение в мошенничестве и отмывании денег. Г-н Леус был арестован, а г-на Обжирова оставили на свободе, так как он "активно сотрудничал со следствием" и позже из обвиняемого стал по делу свидетелем. Г-ну Гарабаеву же вменили мошенничество, легализацию денег и подделку документов (у него был найден поддельный ...
Дата: 27.11.2009 Копия в Google

209. Обыски в ресторане "Прага".

Формально следователи искали документы по уголовному делу Олега Матыцина, бывшего ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (РГУФКСиТ), предоставившего в аренду компании господина Исмаилова под Черкизовский рынок земли университета. В реальности же изымались все документы, относящиеся к любому бизнесу господина Исмаилова.
Дата: 07.08.2009 Копия в Google

210. "Андрей Калитин лежал на тротуаре на маленькой улице в центре Москвы и кровь его лилась на асфальт."

В деле ежемесячно появляются новые документы, показывающие, что коррупционные взаимоотношения Либермана и Черного продолжаются по-прежнему.
Дата: 01.04.2009 Копия в Google

211. "Торгпредства" ФСБ.

У меня есть ряд очень любопытных документов. Помните Сойникова, следователя ФСБ и по совместительству телезвезду? Он в апреле выступал в программе «Человек и закон» и рассказывал много интересного. На заре перестройки был такой целитель, Кашпировский, он занимался внушением с телеэкрана, лечил от всех болезней. Вот Сойников, видимо, продолжатель этого дела и с телеэкрана подсказывает суду, кого надо карать.
Дата: 14.05.2008 Копия в Google

212. Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского".

14.03.2005, Фото: "Коммерсант" Дело банка Hapoalim - продолжение "дела Гусинского" Документы о сомнительных операциях поступили в адрес израильских спецслужб из России Владимир Лоскутов Как сообщалось, некоторое время назад израильские правоохранительные органы всерьез заинтересовались финансовыми операциями «сомнительного» характера с участием Bank Hapoalim, одного из крупнейших банковских консорциумов Израиля. Из официальных документов полиции следует, что на протяжении длительного времени ...
Дата: 14.03.2005 Копия в Google

213. Открытое письмо.

Кроме того, по делу проведены 14 экспертиз, но ни одна из них не отвечает предъявляемым законом требованиям. Обвинение базируется на неких ксерокопиях документов, якобы подписанных мною. Однако никакой экспертизы по ксерокопиям документов проводиться попросту не может, так как подобные «документы» могут быть созданы на любом компьютере. И таких «документов» в деле около 90%, что еще раз подтверждает его несостоятельность. Более того, мое ходатайство с просьбой провести допросы по тем документам ...
Дата: 28.12.2004 Копия в Google

214. Дело о списании 50 млн. акций "Газпрома".

Не исключено, что вероятный заказчик откажется иметь со Свирским дело вообще, поскольку расследование затронет все участвовавшие в этом деле стороны. Действительно, история неприглядная, и правоохранительные органы наверняка соберут все документы воедино и доведут расследование до конца.
Дата: 28.09.2004 Копия в Google

215. Слепое правосудие.

Люди, указанные в качестве генеральных директоров тех или иных ООО, которые были поставщиками пресловутой продукции, в большинстве своём об их существовании никогда не слыхивали, зато по странному стечению обстоятельств когда-то теряли документы. Выяснив всё это, сотрудники ОБЭПа вполне резонно решили опечатать склад до выяснения всех обстоятельств дела. Вот тут-то и начали происходить самые удивительные вещи. Всё сомнительное имущество по документам принадлежало некоему ООО «Элия Гранд» — его ...
Дата: 09.08.2004 Копия в Google

216. Представителю Генпрокуратуры на процессе по делу Холодова угрожали "неприятностями со здоровьем и жизнью".

В надежде на то, что вот такая ситуация Грачева остановит и он не будет доводить до крайних мер. Это показания Поповских, они есть в деле, но он от них уже отказался. Говорил, что на него очень активно давили оперативники, что находился в болезненном состоянии. Хотя к материалам дела приобщены медицинские документы.
Дата: 28.06.2004 Копия в Google

217. Березовский всплыл вместе с "Курском".

Даже если сейчас будут обнародованы документы, доказывающие серьезные финансовые нарушения в деятельности Фонда, Блинов в любом случае получает серьезное доказательство того, что его уголовное дело - издержки тех непростых отношений, которые существуют между Березовским и Кремлем.
Дата: 10.06.2004 Копия в Google

218. Гости от Андрея Андреева.

Оригинал этого материала © "Ведомости", 18.04.2003 Гости от Андрея Андреева Следователи провели выемки документов в компаниях Олега Дерипаски Мария Рожкова Как стало известно "Ведомостям", на днях сотрудники следственного комитета МВД провели выемки документов в офисах компаний "Русский алюминий" и "Базовый элемент". Они продолжают расследование уголовного дела, возбужденного по заявлению предпринимателя Андрея Андреева.
Дата: 18.04.2003 Копия в Google

219. "Клооп" изолировали от общества по справке психиатра.

Но до лета 2023 года угрозы не приобретали вид реальных санкций или уголовных дел. Многие эксперты считают, что ухудшение ситуации для независимого издания началось 22 августа, когда на сайте «Клоопа» вышло расследование, посвященное открытию в Кыргызстане академии футбольного клуба «Барселона». Журналисты, покопавшись в документах, выяснили, что масштабный спортивный проект реализуют родственники главы Госкомитета национальной безопасности Камчыбека Ташиева и приближенные к президенту страны ...
Дата: 15.02.2024 Копия в Google

220. Иван Мацицкий отслужил свое в СИЗО.

Благодаря тому, что необходимые для суда документы налогового управления были уничтожены, дело о мошенничестве затянулось на десятилетие, и к тому моменту, когда появилась возможность вновь предъявить обвинения, Хаббарда уже не было в живых.
Дата: 28.08.2023 Копия в Google